公司人事变动 - 宏安地产委任何雅凌为公司独立非执行董事 [1] - 该项任命自2025年11月14日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为宏安地产有限公司，股份代号1243[1] 公司人员信息 - 执行董事有邓灏康先生、程德韵女士、姚智文先生[3] - 独立非执行董事有宋梓华先生、陈浩华博士、何雅凌女士[3] 董事委员会信息 - 公司共有四个董事委员会[3] - 邓灏康先生是常务和提名委员会成员、薪酬委员会主席[4] - 程德韵女士是常务委员会成员[4] - 姚智文先生是常务委员会成员[4] - 宋梓华先生是常务和薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 陈浩华博士是审核和薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 何雅凌女士是审核、薪酬和提名委员会成员[4]

人员变动 - 何雅凌女士2025年11月14日起任独立非执行董事[2] - 陈浩华博士调任审核委员会主席[11] 董事情况 - 何雅凌有超20年金融及商业房地产顾问服务经验[3] - 何雅凌任多委员会成员，有权收取相应袍金[4] - 截至公布日，董事会含3名执行董事和3名独董[10] 合规影响 - 何雅凌获委任后公司恢复符合上市规则规定[8]

公司行动 - 宏安地产将于2025年11月24日举行董事会会议 [1] - 董事会会议将审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的中期业绩 [1] - 董事会会议将考虑派发中期股息事宜 [1]

业绩相关 - 2025年11月24日举行董事会会议考虑及批准截至2025年9月30日止6个月中期业绩[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员相关 - 截至2025年11月11日，董事会有3名执行董事和2名独立非执行董事[5]

交易概述 - 宏安地产间接全资附属公司Twist Pioneer于2025年11月4日完成向宏利人寿保险投购人寿保险 最终保单及确认函已接收 [1] - 投保人Twist Pioneer缴付的初步单笔保费总额约为485万美元 相当于约3773.3万港元 [1] - 保单以公司执行董事兼行政总裁邓灏康先生为受保人 Twist Pioneer为投保人及受益人 [1] 交易目的与财务影响 - 投购保单旨在确保宏安地产集团免受其要员邓先生不幸身故可能产生的任何潜在损失或损害 [1] - 宏安董事会认为投购保单可能有助宏安地产集团进行再融资及磋商其银行贷款融资 [1] - 保单自投购事项第4年末起产生正回报 包括保证现金价值400万美元（约3112万港元）及非保证期末红利约112.4万美元（约874.5万港元） [1] - 保单自投购事项第25年末起产生保证现金价值500万美元 相当于约3890万港元 [1]

交易核心信息 - 投保人Twist Pioneer为宏安地产的间接全资附属公司，于2025年11月4日完成向宏利人寿保险投购人寿保险的流程 [1] - 投保人缴付的初步单笔保费总额约为485万美元，折合约为3773.3万港元 [1] - 保单以公司执行董事兼行政总裁邓灏康先生为受保人，Twist Pioneer同时为投保人及受益人 [1] 交易目的与公司治理 - 公司为集团要员投保人寿保险，旨在确保集团免受该要员不幸身故可能产生的任何潜在损失或损害 [1] - 公司董事会认为，投购保单可能有助宏安地产集团进行再融资及磋商其银行贷款融资 [1] 保单财务回报预期 - 保单预计自投购事项第4年末起产生正回报，包括保证现金价值400万美元（约3112万港元）及非保证期末红利约112.4万美元（约874.5万港元） [1] - 保单预计自投购事项第25年末起产生保证现金价值500万美元（约3890万港元） [1]

交易完成确认 - 公司间接全资附属公司作为投保人于2025年11月4日收到宏利人寿保险的最终保单及保单接收确认函，标志投购流程完成 [1] - 根据保单，投保人向宏利人寿保险缴付的初步单笔保费总额为4,850,000美元 [1] - 该笔保费约合37,733,000港元 [1]

投购信息 - 2025年11月4日宏安地产附属公司投购宏利人寿保单，初步单保费约485万美元（约3773.3万港元）[3][5] - 投购构成须披露交易[4][14] - 约135万美元（约1050.3万港元）现金支付，余额约350万美元（约2723万港元）贷款拨付[6] - 总名义投购金额约2881.8万美元（约22420.4万港元），受保人终身受保[8] 回报情况 - 保单第4年末起产生正回报，保证现金价值400万美元（约3112万港元），非保证期末红利约112.4万美元（约874.5万港元）[11] - 保单第25年末起产生保证现金价值500万美元（约3890万港元）[11] 股权结构 - 宏安拥有宏安地产75.00%权益，位元堂药业约72.02%权益，中国农产品交易约57.09%权益[12] 公司信息 - 宏安、宏安地产在百慕达注册，分别在联交所主板上市，代号1222、1243[16] - 宏利人寿是宏利金融全资附属公司，为独立第三方[13]

股本与股份 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额5000万港元，股份500亿股，面值0.001港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份152亿股，库存股份0，总数152亿股[2] - 2025年10月法定/注册股本、已发行及库存股份数目无增减[1][2] 证券信息 - 证券为普通股，代号01243，说明为WANG ON PPT，于港交所上市[1][2] - 股份期权、香港预托证券资料不适用[3][4] 授权情况 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权，依规进行[5]