独立董事提名 - 公司董事会提名楼丽广、曾庆生、周纪恩为第十届董事会独立董事候选人[5][12][25] 候选人资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[5][12][17][25] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超3家，在公司连续任职未超6年[8][15][28] - 被提名人无最近36个月内受处罚等不良记录[7][14][19][27] - 被提名人最近12个月内未具有不具备独立性的情形[14][19][27] 公告信息 - 公告日期为2026年3月2日[3][30] - 公告根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条刊发[3]

人员变动 - 2026年3月2日公司召开职工代表大会选举孙杰平为第十届董事会职工代表董事[4] - 孙杰平自2024年12月起获委任为公司高级副总裁[9] 人员持股 - 孙杰平持有公司A股股份1,669,992股[5] 人员履历 - 孙杰平1992年获天津商学院会计学学士学位，2004年获香港中文大学专业会计学硕士学位[9] - 孙杰平1998年9月加入公司，曾任财务总监[9] - 孙杰平2013年4月至2024年12月担任公司副总经理[9]

董事会提名 - 第九届董事会提名委员会审查第十届董非独立董事和独立董事候选人，认为符合任职要求[4][5] - 独立董事候选人曾庆生为会计专业人士，具备履职条件[5] - 独立董事候选人楼丽广持有公司A股10,180股、H股1,000股，其他候选人未持股[5] - 提名程序合规，同意提交第九届董事会第二十三次会议审议[6] 公告信息 - 公司于2026年3月2日在上海证券交易所网站刊发公告[3]

董事会会议 - 公司第九届董事会第二十三次会议于2026年3月2日召开，应到董事11人，实到11人[4] 董事提名 - 提名孙飘扬、戴洪斌等为第十届董事会执行董事候选人，郭丛照为非执行董事候选人[4] - 提名楼丽广、曾庆生等为第十届董事会独立董事候选人[8] 持股情况 - 戴洪斌持股1,708,842股，张连山持股497,152股，其他非独立董事候选人持股为0[6] - 楼丽广持有公司A股10,180股、H股1,000股，其他独立董事候选人未持股[8] 薪酬制度 - 公司独立董事津贴为税前30万元人民币/年，境外人士担任独立董事津贴为税前40万元人民币/年[10] - 公司非独立董事按实际工作岗位领薪酬，未担任实际工作的不在公司领薪酬[10] - 公司高级管理人员按薪酬与绩效考核管理制度领薪酬[10] - 董事薪酬方案需股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过起执行[10] 人员履历 - 孙飘扬在制药行业有超43年经验，戴洪斌有超25年行业经验[14][15] - 冯佶在医疗及制药行业有逾30年经验[16] - 张连山有超43年生物医学研究和制药行业经验[17] - 江宁军在医疗/制药行业有超40年经验[17][18] - 郭丛照负责战略发展建议，曾就职于中国财政部等[20] - 楼丽广1998年起先后任中国科学院上海药物研究所多个职位[21] - 曾庆生自2017年5月起任海通恒信独立非执行董事等[21] - 孙金云自2012年6月起任复旦大学管理学院副教授[23] - 周纪恩在亚太区投资银行领域有超20年经验[24] 教育背景 - 冯佶1994年7月获上海交通大学医学院临床医学学士学位，2011年12月获美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院工商管理硕士学位[16] - 张连山1982年获中国药科大学化学制药专业理学学士学位，1992年获德国蒂宾根大学有机化学博士学位[17]

回购方案 - 首次披露日为2025年8月21日[2] - 实施期限为2025年8月20日至2026年8月19日[2] - 预计回购金额10亿至20亿元[2][3] - 回购价格不超过90.85元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1069.44万股，占比0.16%[2][5] - 累计已回购金额69776.94万元[2][5] - 实际回购价56.10元/股至70.00元/股[2][5] 2026年2月情况 - 回购股份90.60万股，占比0.014%[5] - 购买最高价57.46元/股，最低价56.25元/股[5] - 已支付总金额5148.07万元[5]

董事会提名 - 公司董事会提名周纪恩为第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员亲属不具独立性[4] 被提名人情况 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 近12个月无不具独立性情形，近36个月无处罚批评[4] - 兼任上市公司不超3家，在公司任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2026年3月2日[7]

董事会提名审查 - 第九届董事会提名委员会审查第十届董事候选人任职资格[1] - 非独立董事、独立董事候选人符合任职要求[1][2] - 提名程序符合相关规定，同意提交会议审议[3] 独立董事情况 - 曾庆生为会计专业人士[2] - 楼丽广持有公司A股10,180股、H股1,000股，其他未持股[2] - 独立董事候选人与公司无关联关系及不得任职情形[2][3]

人事变动 - 2026年3月2日公司选举孙杰平为第十届董事会职工代表董事[1] - 孙杰平自2024年12月起获委任为公司高级副总裁[6] 人员信息 - 孙杰平持有公司A股股份1,669,992股[2] - 孙杰平自2020年1月起担任公司董事[6] - 孙杰平主要负责公司整体财务管理[6]

独立董事候选人情况 - 楼丽广承诺提名后参加上交所独立董事相关培训[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职未超6年[7] - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2026年3月2日[9]

股份数据 - 2026年2月26日已发行股份（不含库存）6,373,467,624，库存5,534,650，总数6,379,002,274[3] - 2026年3月2日购回股份623,000，占比0.0098%，每股购回价54.83元[3] - 2026年3月2日结束时，已发行股份（不含库存）6,372,844,624，库存6,157,650，总数6,379,002,274[3] 购回情况 - 2026年3月2日购回股份623,000，最高55.63元，最低54.25元，总额34,156,630元[11]