股东特别大会信息 - 第一次股东特别大会于2025年12月29日上午10时30分举行[2] - 第二次股东特别大会于2025年12月29日上午11时30分举行[2] - 两次大会递交过户档及相关股票证书最后时间为2025年12月19日下午4时30分[3][4] 委任表格情况 - 现有格式的第一次股东特别大会代表委任表格仍有效[4] - 现有格式的第二次股东特别大会代表委任表格仍有效[5] 公告相关 - 公告日期为2025年12月8日[7] - 公告日执行董事为邸灵、张晓东及鲁向勇[7] - 公告日非执行董事为陈永岚、钟国兴及耿志远（陈蕾代替）[7] - 公告日独立非执行董事为曹明、汪家驷及乔艳琳[7]

公司公告 - 2025年12月5日发布通函，涉及发行可换股债券关连交易及终止现有购股计划[1][4][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] - 可填表格或电邮获取印刷本，非登记股东需向中介提供邮箱[2][5][8] 其他说明 - 指示适用至2026年2月8日，继续收印刷本需书面请求[8] - 公司可披露个人资料，查改需书面寄至卓佳证券登记有限公司[8]

公司通讯 - 2025年12月5日刊发建议发行可换股债券等通函及相关文件[1][5] - 通讯中英文版本已分别上传公司及联交所网站[1][5] - 难接收通知可索取印刷本[2][6] 股东事宜 - 登记股东需提供有效邮箱地址[3][6] - 甲部指示适用于后续通讯至2026年2月8日或更改[8] - 无有效邮箱视为选邮寄接收通知[8]

会议信息 - 股东特别大会于2025年12月29日上午11时30分在深圳诺德金融中心举行[2] 股份登记 - 代表委任表格须于2025年12月27日上午11时30分前送达[4] - 2025年12月22日至29日暂停办理股份过户登记[4] - 过户表格及股票最迟于2025年12月21日下午4时30分前送达[4] 其他信息 - 公司股份面值为0.01港元[2] - 大会将考虑批准并采纳购股权计划[2]

股东大会安排 - 公司于2025年12月29日上午11时30分在深圳举行股东特别大会[3] 股份相关 - 购股计划配发及发行股份总数不超已发行股份（不含库存股）的10%[5] - 2025年12月22日至29日暂停办理股份过户登记手续[6] - 股份过户文件等最迟12月21日下午4时30分前送达指定地点登记[6] - 代表委任表格等最迟12月27日上午11时30分前送达指定地点才有效[8] 购股计划 - 新购股计划生效后终止2016年3月29日现有购股计划[5]

会议安排 - 公司拟于2025年12月29日上午11时30分在广东深圳举行股东特别大会[3][37][88] - 代表委任表格须不迟于2025年12月27日上午11时30分交回[3][37][95] - 公司将在2025年12月22日至12月29日暂停办理股份过户登记手续[39][92] - 为确定参会及投票资格，股份过户文件最迟12月21日下午4时30分送达[92] 现有购股计划 - 现有购股计划于2016年3月29日采纳，有效期10年[8][17] - 最后实际可行日期为2025年12月4日，无未动用计划授权限额[8][17] - 最后实际可行日期，已授出800万份购股期权，张雁获授500万份，李蓓获授300万份，行使价均为0.262港元[17] 新购股计划 - 建议采纳新购股计划，有效期自采纳日期起10年[19] - 新购股计划合资格参与者包括雇员参与者，由董事会酌情厘定[21] - 新购股计划承授人须持有购股期权至少12个月方可行使，特定情况可缩短[23] - 认购价由董事会酌情厘定，不得低于要约日收市价、前5个营业日平均收市价、要约日面值三者最高者[27][54] - 计划授权限额下，可发行股份总数不得超采纳日期公司已发行股本（不含库存股份）的10%，最后实际可行日期已发行股份642,960,000股，可发行64,296,000股[31][55] - 最后实际可行日期，董事会拟向钟国兴等多人授出购股权[33] - 新购股权计划须获联交所上市委员会批准及公司股东大会通过普通决议案方可作实[30][84] - 采纳日起3年后公司可更新计划授权限额，更新后不得超通过决议案当日已发行股份（不含库存股）的10%[55] - 公司可寻求股东批准授出超计划授权限额购股，超限额部分仅可授予特定合资格参与者[55] - 购股权行使时间不得超授出日期起10年，受提早终止条文限制[62] - 新购股计划由采纳日期起10年后公司营业时间结束时届满[81] - 新购股计划生效后终止2016年3月29日现有购股计划[91]

会议信息 - 股东特别大会于2025年12月29日上午10时30分在深圳诺德金融中心举行[1] 股份信息 - 公司股份每股面值0.01港元[1][5] 决议案信息 - 需表决普通决议案包括批准认购协议A、B及其项下拟进行交易[2] 委任表格信息 - 代表委任表格最迟到大会指定举行时间48小时前送达指定地点才有效[5] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会投票并撤销表格[5]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月29日上午10时30分在深圳福田区诺德金融中心33楼B室举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须在大会指定举行时间前48小时交回卓佳证券登记有限公司[9] 可换股债券 - 认购协议A发行本金额为30434088.52港元的可换股债券[5] - 认购协议A行使换股权后最多可配发红公司108693173股普通股，换股价为每股0.28港元[5] - 认购协议B发行本金额为27225391.00港元的可换股债券[7] - 认购协议B行使换股权后最多可配发红公司97233539股普通股，换股价为每股0.28港元[7] 股份过户 - 公司将于2025年12月22日至29日暂停办理股份过户登记手续[9] - 股份过户文件须在2025年12月21日下午4时30分前交回卓佳证券登记有限公司[9]

业绩总结 - 2022 - 2023年1月1日至2024年6月30日、2025年6月30日止年度收入分别为7.093亿、9.5908亿、5.794亿港元[109] - 2022 - 2023年1月1日至2024年6月30日、2025年6月30日止年度经营亏损分别为1.2967亿、1.3118亿、40.5万港元[109] - 2024 - 2025年6月30日资产总值分别约3.6426亿、4.5964亿港元，增加约26.2%[116][118] - 2024 - 2025年6月30日现金及现金等价物分别为1.3813亿、1.0211亿港元，减少约26.08%[116][118] - 2024 - 2025年6月30日负债总额分别约3.6565亿、4.4105亿港元，增加约20.62%[116][118] - 公司亏损净额从2024年6月30日的1.373亿港元减至2025年6月30日的1030万港元[67] 用户数据 - 未提及相关信息 未来展望 - 河南再亮预计2026年开始产生收入，为公司创造新收入来源[32] - 土木工程投标项目计划于2025年第四季度启动，总值约20亿港元[126] 新产品和新技术研发 - 2025年5月15日，集团一间附属公司将碳核查方法学系统实时上传至“绿信链”运行[165] - 2025年5月18日，集团一间附属公司正式成功上线“寻锂网V2.0”平台[165] 市场扩张和并购 - 2025年1月2日至4月30日，绿色资产和绿色证券分别从原始债权人收购本金总额约4750万港元和2980万港元的债务[17] - 2025年5月6日，集团与华尔街控股有限公司订立战略合作框架协议[162] - 2025年5月22日，集团与中农海稻（深圳）生物科技有限公司订立战略合作框架协议[165] 其他新策略 - 公司拟发行本金总额为57,659,479.52港元的可换股债券偿债[9] - 可换股债券换股价为0.28港元，换股后最多将配发及发行205,926,712股股份[8][9] - 2025年4月2日公司完成1.0716亿股股份认购，筹得所得款项净额约2357.5万港元[29] - 公司与认购人订立和解与抵销协议，以抵销57659479.52港元债务[33] - 绿色证券和绿色资产分别认购本金为30434088.52港元和27225391.00港元的可换股债券[35] - 认购事项预计于2025年12月29日完成[40] - 可换股债券利息为每年5%，换股期从发行日期后第一个营业日起至到期日前第十五日[43] - 换股价较多个价格有折让或溢价，转换将导致约20.29%的理论摊薄影响[45] - 假设全额行使换股权，将配发及发行最多205926712股转换股份，占现有已发行股份约32.03%[49] - 其他债权人同意将债务还款期延长至2026年底或之前[32] - 独立董事会认为认购协议条款公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[83] - 董事（邸灵先生除外）认为认购协议符合公司及股东整体最佳利益，建议独立股东投票赞成相关决议案[85] - 独立董事委员会建议独立股东投票赞成股东特别大会上有关认购事项及相关交易的普通决议案[91] - 独立财务顾问建议独立股东就将在股东特别大会上提呈的决议案投赞成票[200]

人事变动 - 公司于2025年11月27日委任张晓东为执行董事及副总裁[3] - 2025年12月4日，执行董事为邸灵、张晓东及鲁向勇[6] - 2025年12月4日，非执行董事为陈永岚、钟国兴及耿志远（陈蕾代替）[6] - 2025年12月4日，独立非执行董事为曹明、汪家驷及乔艳琳[6] 公告修正 - 2025年11月27日公告及名单英文版本手民之误，张先生英文名应为 “Cheung Hiu Tung”[3] - 除补充资料及澄清外，公告及名单其他资料保持不变[4]