会议安排 - 2025年3月25日审议通过召开2024年度股东周年大会议案[12] - 2025年4月29日发布召开大会通知[12] - 2025年5月30日审议通过换届及延期议案[12] - 2025年5月31日发布大会延期及新增议案公告[12][13] 股东情况 - 上海复芯凡高、上海复旦复控提议选举董事候选人[12] - 出席大会股东代表股份占比50.9237%[15] - A股股东代表股份占比39.5391%[15] - H股股东代表股份占比11.3846%[15] 议案情况 - 大会采取现场与网络投票结合，议案均获通过[19] - 普通决议需同意表决权数达二分之一以上[1] - 特别决议需同意表决权数达三分之二以上[22] 律师意见 - 大会召集、召开程序合法[23] - 出席人员资格合法有效[23] - 表决程序、结果合法有效[23]

公司治理 - 2025年6月18日召开2024年度股东周年大会，选举产生第十届董事会董事[7] - 2025年6月18日召开第十届董事会第一次会议，选举张卫为董事长[7] - 同意董事长张卫兼任总经理，聘任沈磊为常务副总经理等[9] - 蒋国兴等多人任期届满不再担任公司董事或高管[10] 委员会组成 - 审计委员会由王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪组成[7] - 提名委员会由胡雪（召集人）、石艳玲、闫娜组成[7] - 薪酬与考核委员会由石艳玲（召集人）、王美娟、胡雪组成[7] - 战略及投资委员会由张卫（召集人）、沈磊、张睿、石艳玲组成[8] - 环境、社会及管治委员会由张卫（召集人）、沈磊、王美娟组成[8] 股东权益 - 复旦大学通过上海复芯凡高间接持有公司106,730,000股权益，占总股本12.99%[12] - 闫娜任职之复旦大学间接持有公司106,730,000股权益，占总股本12.99%[15] - 庄启飞任职之百联集团有限公司间接持有公司101,732,384股权益，占总股本12.38%[17] - 张睿任职之上海市商业投资（集团）有限公司间接持有公司101,732,384股权益，占总股本12.38%[19] - 宋加勒任职之上海市商业投资（集团）有限公司间接持有公司101,732,384股权益，占总股本12.38%[20] 人员持股 - 金建卫现任公司财务总监，持有公司港股6000股[27] - 郑克振持有本公司A股2000股，是2021年第二类限制性股票激励对象，已授予未归属股票7500股[29] 人员关联 - 石艳玲与公司5%以上股东等无关联关系，不持有公司股票[21] - 王美娟与公司5%以上股东等无关联关系，不持有公司股票[23] - 胡雪与公司5%以上股东等无关联关系，不持有公司股票[24] - 刁林山与公司5%以上股东等无关联关系，不持有公司股票[26] - 金建卫与公司5%以上股东等无关联关系[27] - 郑克振与公司5%以上股东等无关联关系[29] 人员履历 - 刁林山1999年1月加入公司，现任公司副总经理[25] - 郑克振2021年6月加入公司，现任董事会秘书[28]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年6月18日召开，9名董事实到9名[7] 人事任免 - 张卫当选董事长，兼任总经理[8][10] - 聘任沈磊为常务副总经理、刁林山为副总经理、金建卫为财务总监[11][12][18] - 聘任郑克振为董事会秘书[13] H股事项 - 委任张卫为授权代表等三项H股相关事项表决通过[14][15][16]

会议信息 - 2025年6月18日在上海召开2024年度股东周年大会[8] - 出席会议股东和代理人423人，A股419人，境外外资股4人[8] - 出席股东所持表决权418,301,331，占比50.9237%[8][9] 人员出席 - 12名董事11人出席，邹甫文独立董事请假[10] - 3名监事2人出席，职工代表监事张艳丰请假[10] 议案表决 - 2024年度多项报告及预案议案通过率超99%[11][12][13] - 建议增发新股份议案同意票数占比94.8446%[15] - 多位非独立董事选举议案同意票数占比超98%[15][16][17][18][19] - 石艳玲独立董事选举得票占比89.2707%[20] - 不同持股比例股东现金分红议案同意情况[21] - 2025年度多项薪酬、保险等议案赞成率超99%[22] - 2024年度股东周年大会特别决议议案9通过[23] - 多项议案对中小投资者单独计票[23]

股息信息 - 公司宣派2024年末期股息为每10股0.8元人民币[1] - 预设派息金额为每10股0.87472港元[1] - 汇率为1元人民币兑换1.0934港元[1] 税率情况 - 不同类型非内地登记股东及内地个人投资者通过沪港通等投资H股有不同税率[2] 时间节点 - 股东批准日期为2025年6月18日[1] - 财政年末为2024年12月31日[1]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月18日召开2024年度股东周年大会，选举产生第十届董事会，包括6名非独立董事（张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒）和3名独立董事（石艳玲、王美娟、胡雪）[1] - 张卫当选第十届董事会董事长，并组建5个专门委员会（审计、提名、薪酬与考核、战略及投资、环境社会及管治），其中审计委员会召集人王美娟为会计专业人士[1] - 复旦大学通过上海复芯凡高间接持有公司12.99%股份（106,730,000股），百联集团通过复旦复控间接持有12.38%股份（101,732,384股）[5][9][11] 高级管理人员任命 - 董事长张卫兼任总经理，沈磊任常务副总经理，刁林山任副总经理，金建卫任财务总监，郑克振任董事会秘书[2] - 财务总监金建卫持有公司港股6000股，董事会秘书郑克振持有A股2000股及未归属限制性股票7500股[18][20] - 新聘高管均符合科创板任职资格，其中郑克振持有上交所董事会秘书资格证书[2][20] 离任人员情况 - 蒋国兴、施雷、俞军不再担任非独立董事，蔡敏勇、曹钟勇、王频、邹甫文不再担任独立董事[2] - 施雷、俞军、曾昭斌、李清不再担任高级管理人员[2] 核心团队背景 - 董事长张卫为复旦大学微电子学院院长，国家集成电路创新中心董事长，半导体领域权威专家[4] - 常务副总经理沈磊为公司核心技术成员，复旦大学微电子学硕士，教授级高级工程师[5] - 独立董事王美娟曾任海通证券稽核部总经理，具备注册会计师资格[15] - 独立董事胡雪为上海市联合律师事务所合伙人，法律背景深厚[16]

会议安排 - 2025年3月25日审议召开2024年度股东周年大会议案[7] - 2025年5月30日审议换届选举及延期召开大会议案[7] - 大会原定于6月5日召开，后延期至6月18日[7] 股东情况 - 上海复芯凡高、上海复旦复控提议增加临时提案[7] - 出席股东大会股份占比50.9237%[10] - A股、H股股东代表股份占比分别为39.5391%、11.3846%[10] 会议表决 - 8项普通决议事项表决通过[15] - 表决通过董事会选举及增发股份议案[1] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序符合规定[18] - 出席人员资格、表决程序及结果合法有效[18]

人事变动 - 张艳丰于2025年6月17日因个人原因辞任监事会主席/职工监事[3] - 辞任后公司监事会成员少于法定人数[5] 后续安排 - 张艳丰继续履职至补选到位或完成架构调整[5] - 公司将尽快补选第九届监事会职工代表监事[5] - 第九届监事会和董事会将尽快完成治理架构调整[5]

董事会换届 - 2025年6月18日完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[2] - 第十届董事会非独立董事6人，独立董事3人[2] - 张卫当选董事长，各专门委员会组成确定[2][3] 人员任职 - 张卫兼任总经理，沈磊任常务副总经理，郑克振任董事会秘书[4] - 6位董事和4位高级管理人员任期届满离任[5] 股权情况 - 复旦大学通过上海复芯凡高间接持股106,730,000股，占比12.99%[7][8][10] - 百联集团、上海市商业投资集团通过上海复旦复控间接持股101,732,384股，占比12.38%[12][14][15] - 金建卫持有港股6000股，郑克振持有A股2000股及7500股未归属激励股[22][24]

参会情况 - 出席会议股东和代理人423人，A股股东419人，境外上市外资股股东4人[3] - 出席会议股东所持表决权数量418,301,331，占比50.9237%，A股股东占比39.5391%，境外上市外资股股东占比11.3846%[3][4] - 公司在任董事12人，出席11人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书职责由董事长代行，全体高管列席会议[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，普通股同意票数417,749,234，比例99.8936%[6] - 2024年度监事会工作报告议案，普通股同意票数417,019,269，比例99.7844%[7] - 2024年度财务决算报告议案，普通股同意票数417,033,755，比例99.7812%[7] - 2024年年度报告及摘要议案，普通股同意票数417,003,055，比例99.7805%[7] - 2024年度利润分配预案议案，普通股同意票数416,983,081，比例99.7757%[8] - 建议一般性授权以增发新股份议案，普通股同意票数396,375,058，比例94.8446%[10] - 选举张卫先生为第十届董事会非独立董事议案，普通股同意票数415,028,168，比例99.2175%[10] - 普通股对议案表决，同意票数最多413,373,229，比例98.8219%；反对票数最多4,388,278，比例1.0491%；弃权票数约314万，比例约0.75%[12][13] - 增补独立董事议案，石艳玲得票数373,420,601，占比89.2707%；王美娟得票数370,414,093，占比88.5520%；胡雪得票数370,456,409，占比88.5621%[15] - 现金分红分段表决，持股5%以上普通股股东同意票数208,462,384，比例100%；持股1%-5%普通股股东同意票数31,518,222，比例100%；持股1%以下普通股股东同意票数83,866,756，比例98.8948%[16] - 涉及重大事项5%以下股东对2024年度利润分配预案议案，同意票数107,652,432，比例99.1369%；反对票数67,647，比例0.0623%；弃权票数869,603，比例0.8008%[17] 其他 - 2024年度股东周年大会特别决议议案9获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[18] - 对中小投资者单独计票的议案有2024年度股东周年大会之议案5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16.01、16.02、16.03[18] - 本次股东大会无关联交易投票事项[18] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师为楼春晗、钟杭[19] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效[19] - 公告发布时间为2025年6月19日[21]