董事会人事变动 - 徐景泉及杨鹏艳获选举为第二届董事会执行董事 [1] - 董事任职资格需报请北京市地方金融管理局审核 任期自审核通过日起生效 [1] - 董事任期至2026年1月19日止 根据公司章程可连选连任 [1]

公司注册与股东认购 - 公司于2019年8月16日登记注册[5] - 中关村发展集团等六家公司认购股份，合计100,000万股占比100%[6] 股本与发行 - 公司成立时向发起人发行100,000万股[30] - 首次公开发行H股33,333.4万股，发行后总股本133,333.4万股[31] - 2025年非公开发行内资股28,176.8万股，发行后总股本161,510.2万股[31] - 公司注册资本为人民币1,615,102,000元[34] 股份相关规定 - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[40] - 公司可在六种情况下购回发行在外股份[42] - 公司发行股票每股面值人民币一元[24] 股东权利与义务 - 普通股股东可按持股份额领取股利等利益分配[91] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求起诉违规董高[97] 股东会相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[109] - 代表公司有表决权股份3%以上的股东提案需由股东会审议[110] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[161] - 董事会每年至少召开四次会议[179] 其他 - 公司法定代表人辞任，需在三十日内确定新的法定代表人[9] - 公司设立党总支部，董事长、党总支部书记原则上由一人担任[193] - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[199]

公司基本信息 - 中关村科技租赁股份有限公司股份代号为1601[2] 董事会成员 - 非执行董事有张健、张春雷[4] - 执行董事有徐景泉、何融峰、黄闻、杨鹏艳[4] - 独立非执行董事有吴德龙、林祯[4] 董事会委员会 - 设立审计、薪酬、提名、风险控制、环境社会及管治委员会[5] 成员任职情况 - 张健任提名、环境社会及管治委员会主席等[6] - 徐景泉和杨鹏艳任职自资格获审核通过起生效[6][7]

股权情况 - 2025年9月12日已发行总股数1,615,102,000股，内资股1,121,768,000股，H股493,334,000股[4] - 出席临时股东会股东及代表共持有1,343,044,000股股份[4] 人事变动 - 徐景泉、杨鹏艳获选为执行董事，任期至2026年1月19日[9] 公司治理 - 取消监事会，自2025年9月12日起生效[10] - 修订公司章程获批，即时生效，全文将刊载于公司及联交所网站[12] 决议情况 - 三项决议案赞成票均为1,343,044,000股，占比100%[7][8]

融资租赁交易 - 公司间接附属公司北京华油油气技术开发有限公司作为承租人 与中关村科技租赁订立融资租赁协议 涉及自有油气开采设备的出售和回租 [1] - 租赁资产为存放于土库曼斯坦的油气开采设备 转让代价为人民币1760万元 [1] - 租期36个月 租赁付款总额为人民币1952.30万元 较资产转让代价高出192.3万元 [1] 交易结构 - 交易模式为售后回租 承租人先出售资产给出租人 再租回使用 [1] - 出租人为港股上市公司中关村科技租赁(01601.HK) [1] - 交易通过融资租赁协议十八实施 时间为2025年9月11日 [1]

股东大会及业绩公布 - 江南布衣、中关村科技租赁、华泰瑞银、佰悦集团、莹岚集团、佑驾创新、威扬酒业控股、中发展控股、剑虹集团控股、源想集团、力勤资源等公司将于2025年9月8日召开股东大会或公布业绩 [3] 分红派息除净日 - 北控水务集团、亿胜生物科技、王氏国际、海螺水泥、禅游科技、永达汽车、金茂服务（两次提及）、安井食品、训修实业、金茂源环保、嘉华国际、载通、恒安国际、信星集团、景福集团、专业旅运、维珍妮、香港信贷、新沣集团等公司将于2025年9月8日进行除净日操作 [3][4] 分红派息派息日 - 网易-S、港灯-SS、药明康德将于2025年9月8日进行派息日操作 [3][4]

交易概况 - 公司作为买方与供应商II及承租人II北京星油中诺油气科技订立采购协议XV 购买租赁资产XV 购买价款为人民币2015.51万元 [1] - 公司作为出租人与承租人II订立融资租赁协议XV 出租租赁资产XV 租赁期为36个月 [1] - 总租赁款项约为人民币2037.62万元 包括融资租赁本金人民币1830万元及融资租赁利息收入(含增值税)约人民币207.62万元 [1] 租赁资产详情 - 租赁资产XV为星旋式混输抽气泵智能撬组 公允价值约为人民币2015.51万元 [1]

公司融资租赁业务 - 公司作为买方与供应商II及承租人II北京星油中诺油气科技订立采购协议XV 购买价款为人民币2015.51万元[1] - 公司作为出租人与承租人II订立融资租赁协议XV 租赁期为36个月 总租赁款项约为人民币2037.62万元[1] - 融资租赁本金为人民币1830万元 融资租赁利息收入(含增值税)约为人民币207.62万元[1] 租赁资产明细 - 租赁资产XV为星旋式混输抽气泵智能撬组 公允价值约为人民币2015.51万元[1] - 租赁资产购买价款与公允价值完全一致 均为人民币2015.51万元[1]

业务交易 - 2025年9月5日公司与供应商II、承租人II订立采购协议XV，价款20,155,061元[3][5] - 同日与承租人II订立融资租赁协议XV，总款项约20,376,193元[3][5] - 各协议单独计最高适用百分比低于5%，合并计高于5%低于25%，构成须披露交易[4] 财务数据 - 采购协议XV价款含承租人II首期款1,855,061元及公司付供应商II的18,300,000元[8] - 融资租赁协议XV本金18,300,000元，利息收入约2,076,193元[3][5] - 租赁资产XII-XV公允价值分别约26,749,428、10,159,560、16,497,408.31、20,155,061元[23][24] 业务情况 - 公司是中关村发展集团旗下唯一融资租赁平台，提供相关服务[19] - 承租人II从事油气开采流体机械设备研产销及租赁[20] - 供应商II从事油气开采流体机械设备研发[21] 协议条款 - 供应商II应30日内交付租赁资产XV给承租人II[8] - 若承租人II履约，期满可100元名义价值收购租赁资产XV[13] - 承租人II按季分期支付租赁款项[15] 其他信息 - 公告日期董事会含执行董事何融峰及黄闻等[26]

融资租赁协议II - 公司作为出租人与承租人订立融资租赁协议II 涉及石墨化炉等负极材料设备 [1] - 出租人购入承租人自有租赁资产II 转让价款为人民币4900万元 [1] - 出租人将租赁资产II租回给承租人 租赁期为12个月 [1] - 总租赁款项约为人民币5057.312万元 包括融资租赁本金4900万元及融资租赁利息收入(含增值税)约157.312万元 [1] 租赁资产详情 - 租赁资产II指石墨化炉等负极材料设备 属于新能源电池产业链上游生产设备 [1]