高管变动 - 邸淑兵辞任公司董事、董事长、提名委员会主席、战略与规划委员会主席及授权代表职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 陈加富辞任公司董事、战略与规划委员会委员及总经理职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 冯智梅辞任公司董事及副总经理职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 邸淑兵、陈加富及冯智梅辞任董事职务将在2024年度股东周年大会后再次召开的股东大会批准后生效 [1] 新任高管任命 - 董事会建议委任张春友为公司执行董事及总经理 [2] - 董事会建议委任温凯婷为公司执行董事及总会计师 [2] 董事职务调整 - 非执行董事张毅调任为执行董事，任期自2025年6月4日起至本届董事会任期结束，可连选连任 [3] - 执行董事邸淑兵调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] - 执行董事陈加富调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] - 执行董事冯智梅调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] 董事会领导层调整 - 张毅当选为公司董事长，并担任提名委员会主席及战略与规划委员会主席 [4] - 张毅获委任为公司授权代表，自2025年6月4日起生效 [4]

公司管理层 - 公司执行董事长为张毅[2] - 公司非执行董事包括邸淑兵、陈加富等6人[2] - 公司独立非执行董事为陈清霞、詹原竞、李兆彬[2] 董事会委员会 - 公司设有四个董事会委员会[3] - 审核委员会主席为李兆彬[3] - 提名委员会主席为张毅[3] - 薪酬委员会主席为詹原竞[3] - 战略与规划委员会主席为张毅[3]

人事变动 - 2025年6月4日邸淑兵等三人因工作变动辞任相关职务[2][3] - 同日董事会建议委任张春友、温凯婷为执行董事等职[3] - 张毅调任执行董事并当选董事长[9][11] 人员信息 - 张春友57岁，曾任北京同仁堂多职[4] - 温凯婷47岁，曾任致同会计师事务所等职[5] - 张毅50岁，曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司等职[12]

有机认证体系 - 有机认证需符合国家标准《有机产品、生产、加工、标识与管理体系要求》（GB/T 19630），禁止使用转基因种源、化学合成农药、化肥等物质 [3] - 认证审核周期长达1-2年，要求土壤远离污染源且灌溉水达标，生产过程需使用有机肥和生物防治方法 [4] - 需建立全链条追溯记录，涵盖种子来源、施肥、采收等农事活动细节 [6] 同仁堂科技公司有机种植进展 - 浙江磐安种植基地通过覆盆子有机转换认证，采用仿野生和生态种植方式，2024年5月完成一年考察期后获正式有机认证 [6] - 公司使用专业绘图软件标注生产单元边界，强化有机管理体系和标准化流程 [8] - 目前麦冬、泽泻等9个药材品种已获得有机转换认证证书，计划持续推广有机标准并完善种植技术体系 [8] 有机药材价值 - 有机认证代表从土壤到成品的全程质量承诺，提升产品品质与消费者信任度 [1][8] - 覆盆子作为首个获有机认证的品种，标志着种植管理进入健康、可持续、可追溯的良性轨道 [6]

同仁堂科技公司大健康产品展示 - 公司在地坛中医药健康文化节展示品类众多、功能各异的大健康产品，包括阿胶糕、香牌、本草化妆品等，展现老字号康养力量和创新能力 [3] - 公司已形成阿胶系列健康食品、健康饮品、鹿制品、化妆品、香产品、消杀产品六大品类的大健康品种矩阵 [3] - 公司积极推动品牌联合、产品共建、渠道专销、跨界合作，大健康产品板块成为高质量发展的重要增长极 [3] 阿胶产品与制作工艺 - 阿胶糕以同仁堂阿胶为基底，加入冰糖、黄酒、大枣、核桃、黑芝麻等辅料熬制而成 [7] - 同仁堂阿胶技艺传承260年，从驴皮到阿胶需历时90余天、40余道工序 [7] - 现场阿胶熬制展示吸引游客围观，增强对中医药文化的直观认识 [7][9] 中医药香产品开发 - 公司基于经典名方开发近两百款香产品，具有安神、静心、扶正功效，结合制药工艺与制香非遗技艺 [9] - 产品包括牛黄清心丸方子手串（开窍安神）、苏合香丸方子手串（芳香温通）等，吸引大量观众购买 [11] 本草化妆品布局 - 公司挖掘特色植物美容精髓，开发人参维生素E乳等产品，添加人参根提取物，主打滋润功效 [13] - 化妆品板块形成祛斑霜特殊用途品种群、个护产品、膏霜产品、口腔及头发护理日化产品 [13] 中医药文化推广 - 地坛中医药健康文化节集中展示中医养生保健精华，同步启动北京市中医药文旅消费季 [15] - 公司通过沉浸式体验让市民感受中医药文化魅力，推动行业发展成果惠及公众 [15]

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司 | | 股份代號 | 01666 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | （更新）截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年5月20日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期、除淨日、為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限、暫 停辦理股份過戶登記手續之日期及記錄日期 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.18 RMB | | 股東批准日期 ...

股东大会 - 公司拟于2025年6月12日举行2024年度股东大会[3] - 2025年6月6日名列股东名册的H股和内资股持有人有资格出席[13] - 预期股东周年大会用时不超半天[19] 财务相关 - 拟批准2024年度末期股息每股0.18元（含税）方案[4] - 拟续聘安永为2025年度境外核数师，安永华明为境内核数师[4] 人事委任 - 拟委任陈飞先生为第九届董事会非执行董事[5] 股份授权 - 拟授予董事会发行不超已发行股份20%额外股份的一般性授权[7] 股份过户 - H股持有人出席大会须于2025年6月5日下午4时30分前交回文件[17] - H股持有人收取股息须于2025年6月17日下午4时30分前交回文件[17] - 公司香港H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司[19] - 香港H股过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[19]

人事变动 - 2025年5月14日王春蕊女士因工作变动辞任非执行董事[14] - 2025年5月14日董事会建议委任陈飞先生为非执行董事[14] - 陈飞先生直接持有公司相联法团同仁堂国药61,000股[15] - 董事会建议陈先生担任非执行董事薪酬为每年77万元[17] 股份相关 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购[7] - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所主板上市并以港元认购[7] - 公司建议授予董事会发行不超已发行股份20%额外股份的一般性授权[19][21][23][36] 股东周年大会 - 2025年6月12日下午1时30分在北京丰台举行[3][22][31] - 拟审议批准2024年度经审核综合财务报表等多项报告及方案[32] - 拟审议续聘安永及安永华明为2025年度核数师[32] 时间安排 - 2025年6月6 - 12日关闭股东名册，暂停股份过户登记[26] - H股持有人为出席大会交回文件最后时限为6月5日下午4时30分[47] - H股持有人为收取末期股息交回文件最后时限为6月17日下午4时30分[48] - 末期股息记录日期为2025年6月23日[48]

提名委员会组成 - 须由不少于三名成员组成，独立非执行董事占大多数[3] - 会议法定人数为两人，其中最少一名为独立非执行董事[4] 提名委员会会议 - 应在每年委任董事之股东周年大会召开前召开[8] 提名委员会授权 - 获董事会授权评估职权范围内任何事宜[9] - 获授权向外索取法律或其他独立专业意见[9] 公司支持 - 向委员会提供充足资源以履行职责[10] 提名委员会职责 - 目标包括定期检讨董事会架构、人数及组成等[2] - 职责包括制定董事会提名政策等[12] - 至少每年审议公司董事会结构、人数及组成[12] - 必须向董事会定期汇报[15]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號：1666） 公告 董事變更 董事會謹此宣佈，於二零二五年五月十四日，王春蕊女士由於工作變動申請辭 任非執行董事。王春蕊女士之辭任將自本公司適時召開的股東大會上選出新任 非執行董事起生效。 於二零二五年五月十四日，董事會建議委任陳飛先生為非執行董事。根據本公 司公司章程，該委任須待股東於股東大會上批准後方可落實。 載有有關上述議案詳細資料的本公司通函將適時寄發予股東。 於二零二五年五月十四日，北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事 （「董 事」）會（「董事會」）接到王春蕊女士（「王女士」）的辭任函，告知董事會王女士 由於工作變動辭任非執行董事。王女士之辭任將於本公司股東（「股東」）於本公司適時 召開的股東大會上選出新任非執行董事起生效。 王女士確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關事宜須敦請香港聯合交易 所有限公司（「聯交所」 ...