公司信息 - 公司为北京同仁堂科技发展股份有限公司，H股于香港联交所主板上市[12] - 公司主要从事制造和销售中药业务[10] - 实益拥有人为北京市国资委[11] 土地租赁 - 原租赁期限为2020年10月6日至2025年10月5日，续期至2028年10月5日[3][12] - 续租土地在北京丰台，面积43,812.949平方米[5] - 年租金928.16万元，单价0.58元/平方米/天[5] 财务数据 - 2025年11月28日使用权资产价值24,284,173.37元[8] - 保证金69.8万元，违约方每天付年租金0.3%，上限30万元[7] 公司治理 - 截至2025年11月28日董事会有3名执行董事等[13] - 张春友等3人就相关决议案放弃投票[9]

人事变动 - 2025年11月28日李一俊辞任公司秘书等职[3] - 同日翁美仪不再担任法律程序代理人[3] - 同日马咏仪获委任为公司秘书等职[3] - 同日韩贯召获委任为董事会秘书[3] 人员信息 - 马咏仪有逾10年相关经验[4] - 韩贯召46岁，2019年12月加入公司[4] 其他 - 公告日期为2025年11月28日[5] - 公告时董事会共9人[5]

会议安排 - 股东特别大会于2025年12月30日上午9时30分在北京丰台区南三环中路20号举行[2] 审议事项 - 会议将考虑通过销售、采购框架性协议相关决议及委任非执行董事等事项[3] 协议期限 - 销售和采购框架性协议持续关连交易年度上限涉及2026 - 2028年[3] 表格要求 - 代理人委任表格须由股东或授权人签署，法团需盖章或负责人签署[4] - 表格须在会议指定时间24小时前送达指定地点才有效[4] 投票规定 - 联名持有人中股东名册排名首位者的投票被公司接纳[4]

股东特别大会 - 2025年12月30日上午9时30分在北京举行[3] - 审议销售采购协议、委任非执行董事等决议案[4][5] 参会资格与要求 - 2025年12月22日在册H股和内资股持有人可参会[7] - 可书面委派代理人，文件提前24小时送达[8] 股份过户 - 2025年12月22 - 30日暂停办理，H股12月19日4时30分前送达[10]

公司人事变动 - 非执行董事陈飞先生因工作变动于2025年11月28日申请辞任 其辞任将在公司适时召开的股东大会选出新任非执行董事后生效 [1] - 董事会于2025年11月28日建议委任杜欣女士为非执行董事 该委任须待股东于股东大会上批准后方可落实 [1]

公司人事变动 - 同仁堂科技非执行董事陈飞因工作变动申请辞任 辞任将于公司股东大会上选出新任非执行董事时生效 [1] - 董事会建议委任杜欣为非执行董事 该委任须待股东大会批准后方可落实 [1]

公司人事变动 - 非执行董事陈飞因工作变动申请辞任 辞任自公司股东大会选出新任非执行董事起生效[1] - 董事会建议委任杜欣为非执行董事 该委任须待股东大会批准后方可落实[1]

股权与股东 - 集团公司直接和间接持有公司约48.18%股权[17][112] - 集团公司及其联系人直接及间接持有609,480,000股附有投票权的内资股，占已发行股本约47.59%[87] - 集团公司直接持有7,649,000股附有投票权的H股，占已发行股本约0.60%[87] 会议与决议 - 公司拟于2025年12月30日上午9时30分在北京丰台区举行股东特别大会[3][11][193] - 股东特别大会将审议两项框架性协议及持续关连交易年度上限、委任杜欣为非执行董事及薪酬事宜[194][196] 协议续订 - 销售和采购框架性协议于2025年9月29日续订，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日[27][53][104] 销售协议数据 - 2023 - 2025年销售框架性协议历史年度上限分别为26.8亿元、30亿元、34.5亿元[36] - 2023 - 2025年销售框架性协议历史年度上限使用率分别为59.34%、74.86%、73.88%[36] - 2026 - 2028年销售框架性协议建议年度上限分别为37亿元、42.2亿元、48.2亿元[39] 采购协议数据 - 2023 - 2025年采购框架性协议历史年度上限分别为5亿、5.5亿、6亿元[61][62] - 2023 - 2025年采购框架性协议历史年度上限使用率分别为37.50%、22.30%、45.08%[62] - 续订采购框架性协议2026 - 2028年建议年度上限分别为3.6亿元、4亿元、4.5亿元[157] 业绩数据 - 2024年度销售收入较2022年度增长约21%，2022 - 2024年收入年复合增长率约10%[39][67][131][132][158][159] - 2024年末同仁堂商业零售门店达1251家，较2022年增加309家，增幅33%[41] - 2022 - 2024年中成药总体产值及产量较2022年分别增长约16%及12%[44][69][158][159] 产品销售 - 2024年销售额超500万元产品有56个，超亿元产品9个[39][67] - 六味地黄丸等系列产品销售额较上年同期分别增长10.71%、14.85%、17.14%、3.45%、5.02%[39][67] 人员变动 - 2025年11月28日陈飞因工作变动辞任非执行董事，董事会建议委任杜欣为非执行董事[23] 其他 - 2024年年报于2025年4月25日发布[9] - 最后实际可行日期为2025年11月24日[15]

人事变动 - 2025年11月28日非执行董事陈飞因工作变动申请辞任，自选出新任非执行董事起生效[2] - 同日董事会建议委任杜欣为非执行董事，待股东大会批准[4] 人事信息 - 杜欣48岁，中级经济师，有相关学位[5] - 杜欣担任非执行董事薪酬建议为零[5] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含执行董事张毅、张春友及温凯婷等[9]

公司产品获奖与市场认可 - 公司旗下子公司研发的"四季合香"产品荣获2025年"北京礼物"全球文创大赛"场景创新"赛道场景应用类文创商品奖项 [3] - 2025年"北京礼物"全球文创大赛共征集4410件作品，竞争激烈 [3] - 获奖原因包括公司深厚品牌积淀、制药传承以及主动适应文创市场需求、融合国际视野与北京地域特色的尝试 [3] 产品研发与文化底蕴 - "四季合香"产品研发依托公司三百五十余年历史，参考了宋代《陈氏香谱》、明代《晦斋香谱》、清代《太医院秘藏膏丹丸散方剂》等古代文献 [5] - 产品以传统古方为基础，运用中医理论，依据四季自然规律及对人体影响，遵循君、臣、佐、辅的合香理论 [5] - "四季合香"分为春、夏、秋、冬四款，香药成分对应人体四季养生需求，例如春季香方含沉香、檀香等偏温性香药以应春夏养阳之道 [7] 产品矩阵与业务拓展 - 公司立足"药借香气 香借药性"理念，深度挖掘经典名方，已研发"安平香""安康香""同仁香礼"等系列产品 [7] - 凭借一百余款文创香产品，公司构建起涵盖熏香、中药香饰、香囊、精油香薰等品类的香文化产品矩阵 [7] - 香产品已进驻公司全国连锁药店终端渠道，并与北京、西安、上海、福建等地的新华书店达成合作，推动线下门店销售 [8] 品牌推广与未来战略 - 公司将体验活动带入校园、社区等公共空间，并在世界传统医药大会、中国网球公开赛等国际场合打造中药合香制作体验活动 [10] - 未来公司将持续聚焦全球化创意与北京文脉深度融合，推出更多融合同仁堂中医药文化底蕴与市场竞争力的优质产品 [12] - 公司致力于以不断丰富的产品矩阵满足消费者需求，践行"有健康需求的地方就有同仁堂"的企业愿景 [12]