章程修订 - 2025年7月17日董事会通过建议修订公司章程，取消监事会及监事、设职工代表董事[2] - 修订须待股东在特别股东大会以特别决议批准后生效[2] - 因法规变动，公司拟修改公司章程，含删陈旧条款等[3] 规则修订 - 董事会决议建议修订股东及董事会议事规则[2][5] - 修订须待股东在特别股东大会以普通决议批准后生效[2][5] 人员信息 - 截至公告日，董事会成员包括执行董事张毅等[7]

祛暑药品市场需求激增 - 7月以来全国高温天气导致清热祛暑、化湿和中类药品需求飙升[1] - 公司调整产能并提升效率确保仁丹、藿香正气水等产品充分供应[1] - 祛暑药品被列为家庭药箱重要储备品种[1] 生产优化与供应链管理 - 公司开通原材料采购、前处理、制药与质检环节的"绿色通道"[1] - 增加暑期用药生产排班并提前安排生产计划[1] - 引入离心式包衣造粒机实现仁丹生产标准化流程管理[3] - 采用真空乳化搅拌和滚模式软胶囊机提升藿香祛暑软胶囊产能[3] 产品矩阵与功能定位 - 6大祛暑品种(仁丹/藿香正气水/藿香祛暑软胶囊/加味藿香正气丸/藿香祛暑水/祛暑片)全面铺货全国药店[3] - 京制牛黄解毒片针对夏季上火症状(牙龈肿痛/口舌生疮)[3] - 藿香正气水主打暑湿引起的头痛/呕吐/泄泻症状[5] - 仁丹定位高温作业人群的提神醒脑需求[7] - 生脉饮(人参方/党参方)针对夏季多汗导致的乏力口干症状[9] 技术创新与工艺升级 - 离心式包衣造粒机通过参数预设实现自动化操作[3] - 明胶与甘油在化胶罐中完成精准配比[3] - 内外包装线采用齿轮式衔接提升效率[3]

同仁堂上市公司体系 - 同仁堂股份（600085 SH）于1997年6月25日上市 市值487亿元人民币 业务涵盖中成药研发生产与销售 [2] - 同仁堂科技（01666 HK）为A股上市公司子公司 市值63亿港元 在中国内地及香港生产中成药 [2] - 同仁堂国药（03613 HK）为同仁堂科技子公司 市值76亿港元 是中医药国际化海外平台 管理海外同仁堂品牌实体 [2] 同仁堂医养发展历程 - 2015年由同仁堂在北京成立 2019年开始持有非营利医疗机构权益并收购中医院控股权 [3] - 2020年成立互联网医院 2022年收购三溪堂拓展长三角市场并成立北京通达优化药品采购 [3] - 2023年成立基础医疗管理公司 2024年收购鞍山同仁堂等机构并扩大长三角业务布局 [3] 业务规模与网络 - 通过整合资源成为国内非公立中医院医疗服务行业第二 [5] - 拥有12家自有线下医疗机构和1家互联网医院 管理10家线下医疗机构 [5] 收入结构分析 - 2024年总收入11.75亿元人民币 其中医疗服务收入9.88亿元占比84.05% 毛利率16.4% [6] - 管理服务收入1553.4万元占比1.32% 毛利率高达76.22% [8] - 健康产品销售收入1.67亿元 毛利率27.13% [9] 盈利能力表现 - 2024年股东应占净利润3686万元人民币 [9] - 扣除非经常项目后的经调整净利润6173万元人民币 [9] 未来发展计划 - 正在筹备齐齐哈尔同仁堂中医医院和北京顺义区顺意同仁堂中医医院 [10] - 计划在河南郑州以轻资产模式设立新医院 已完成选址 [11] - 通过港股IPO募资扩充医疗网络 提升服务能力并偿还银行贷款 [12]

产品展示与市场活动 - 公司携带应季产品如枇杷露、鲜制阿胶糕、香产品等亮相京城重大活动及夏日消费市场[1] - 在惠民大集活动中，公司"大健康板块"产品成为"团宠"，展示香串、香囊、燃香、精油等100余个单品[2] - 产品结合中医药"药香同源"理念，开发安平香、安康香等五大系列，涵盖燃香、冷香、精油香薰等类型[2] - 枇杷露含30%枇杷鲜果原浆，即食阿胶糕多口味，吸引大量消费者购买[4] - 活动持续两周，走进街道社区等多元场景[4] 中医药文化推广 - 参与北京卫视《养生堂》"健康中国行"活动，主题为"夏至补肾阳"[6] - 展示夏季滋补产品如金匮肾气丸、桂附地黄丸等中成药，以及鹿角胶、阿胶糕等食品类产品[9] - 通过产品展示与体验互动传播中医药文化[9] - 在亚投行年会上展示阿胶传统制作技艺，包括"挂旗"等古法精髓[13] - 阿胶制作需90余天40余道工序，传承260年[13] 文创产品开发 - 将制药工艺与制香非遗结合，开发近200款具有安神、静心功效的产品[15] - 产品包括香串、香囊、燃香、精油等，成为亚投行年会热销爆款[13][15] - 文创产品融合东方文化元素与现代生活场景，受到国际嘉宾欢迎[15] - 香产品设计多样，包括香珠、手串、发簪、香牌等佩戴形式[2] 国际影响力 - 在亚投行年会上向国际嘉宾展示中医药文化，获得高度评价[11][13] - 国际嘉宾对阿胶制作技艺表示震撼，希望更多向世界宣传[13] - 产品改变了国际嘉宾对中药的传统认知，被认为是中国文化的优秀载体[15]

公司经营成果 - 公司在复杂多变的市场环境中保持稳健发展态势，通过深化内部管理改革、优化生产流程、提升产品质量与服务水平巩固和扩大市场份额 [1] - 公司积极探索科技创新与品牌建设新路径，加大研发投入推动产品创新以满足多元化市场需求 [1] - 公司始终将股东利益放在首位，致力于通过高质量发展为股东创造更大价值 [1] 股东大会情况 - 2024年度股东周年大会严格遵循法律制度及公司章程，各项议案均获股东代表一致通过 [1] - 股东代表围绕业绩情况、产品市场、市值管理、股价表现及长期发展战略等议题展开热烈讨论 [2] - 新任管理层以开放积极态度回应股东问题，增强股东信任并为未来发展奠定基础 [2] 股东回馈活动 - 股东大会后公司为参会股东提供中医专家义诊服务并普及中医药文化知识 [4] - 内购会展出多品类优质产品，工作人员热情讲解营造融洽氛围 [4] 未来发展展望 - 公司将以此次大会为全新起点，以更坚定步伐和务实作风推动高质量发展新阶段 [6]

股息相关 - 2024年末期股息每股0.18元人民币[1] - 预设派发现金股息每股0.1966港元[1] - 汇率为1元人民币兑换1.092223港元[1] 时间安排 - 除净日为2025年6月16日[1] - 股份过户文件递交最后时限为2025年6月17日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年6月18 - 23日[1] - 记录日期为2025年6月23日[1] - 股息派发日为2025年8月11日[1] 税率情况 - 非居民企业股东税率为10%[2] - 深港通H股个人股东或基金税率为20%[2]

公司管理层 - 公司执行董事长为张毅[2] - 公司有6名非执行董事[2] - 公司有3名独立非执行董事[2] 董事会委员会 - 公司设有四个董事会委员会[3] - 各委员会主席及成员明确[3]

股东大会 - 2024年度股东大会于2025年6月12日举行，所有决议案均获通过[2] - 截至2024年12月31日止年度多项决议案赞成票占比超99%[3] - 授予发行股份一般性授权特别决议案赞成票占比94.06%[4] - 股东大会当日公司已发行股份总数为12.80784亿股[4] - 出席股东及授权代表持股6.94553938亿股，占已发行股本54.23%[5] 人事变动 - 2025年6月12日起陈飞任非执行董事，王春蕊辞任，陈飞薪酬每年77万元[6] - 截至2025年6月12日，董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[10] 股息派付 - 2025年8月11日向6月23日在册股东派付末期股息每股0.18元（含税）[7] - H股股东股息以港币支付，不同股东按不同税率预扣税[7][8] - 委任中国银行（香港）信托有限公司为香港付款代理人[9] - H股支票由香港中央证券登记有限公司签发[9] - 2025年8月11日向H股股东支付经扣除税项后的末期股息[9]

公司业务拓展 - 公司旗下文创香产品参与北海公园"北岸吉市"展销活动 旨在打造多元文旅消费新场景 [1] - 文创香产品基于"药香同源"理念 结合制药工艺与非遗制香技术 开发7大系列100余款产品 涵盖熏香 手串 挂饰 精油等类型 [3] - 现场展销结合节令特点 推出端午香囊 夏季驱蚊熏香等应季产品 并主推"四季合香"礼盒等伴手礼 [8][10] 产品创新与市场反响 - 产品融合中医药古方(如牛黄清心丸 苏合香丸)与现代设计 推出全药珠手串 饶玉冷香串等兼具养生功能的时尚饰品 [5][6] - 液体香氛类产品突破传统形态 以"心悦 无虞 有斐"等创新设计吸引年轻消费者 [8] - 产品凭借时尚外观与保健功能获各年龄段青睐 部分消费者因此对中医药文化产生兴趣 [10] 品牌文化输出 - 以"本草之约"为品牌理念 通过"以药制香 以香养生"方式传播中医药文化 [8] - 产品将中医理论(如四季养生)融入香方设计 如"四季合香"礼盒对应春生夏长秋收冬藏规律 [10] - 通过市集等线下场景 实现中医药文化"见人见物见生活"的沉浸式传播 [10]

公司高管变动 - 同仁堂科技在港交所公告邸淑兵辞任公司董事长 [1] - 陈加富辞任公司总经理职务 [1]