有机认证体系 - 有机认证需符合国家标准《有机产品、生产、加工、标识与管理体系要求》（GB/T 19630），禁止使用转基因种源、化学合成农药、化肥等物质 [3] - 认证审核周期长达1-2年，要求土壤远离污染源且灌溉水达标，生产过程需使用有机肥和生物防治方法 [4] - 需建立全链条追溯记录，涵盖种子来源、施肥、采收等农事活动细节 [6] 同仁堂科技公司有机种植进展 - 浙江磐安种植基地通过覆盆子有机转换认证，采用仿野生和生态种植方式，2024年5月完成一年考察期后获正式有机认证 [6] - 公司使用专业绘图软件标注生产单元边界，强化有机管理体系和标准化流程 [8] - 目前麦冬、泽泻等9个药材品种已获得有机转换认证证书，计划持续推广有机标准并完善种植技术体系 [8] 有机药材价值 - 有机认证代表从土壤到成品的全程质量承诺，提升产品品质与消费者信任度 [1][8] - 覆盆子作为首个获有机认证的品种，标志着种植管理进入健康、可持续、可追溯的良性轨道 [6]

同仁堂科技公司大健康产品展示 - 公司在地坛中医药健康文化节展示品类众多、功能各异的大健康产品，包括阿胶糕、香牌、本草化妆品等，展现老字号康养力量和创新能力 [3] - 公司已形成阿胶系列健康食品、健康饮品、鹿制品、化妆品、香产品、消杀产品六大品类的大健康品种矩阵 [3] - 公司积极推动品牌联合、产品共建、渠道专销、跨界合作，大健康产品板块成为高质量发展的重要增长极 [3] 阿胶产品与制作工艺 - 阿胶糕以同仁堂阿胶为基底，加入冰糖、黄酒、大枣、核桃、黑芝麻等辅料熬制而成 [7] - 同仁堂阿胶技艺传承260年，从驴皮到阿胶需历时90余天、40余道工序 [7] - 现场阿胶熬制展示吸引游客围观，增强对中医药文化的直观认识 [7][9] 中医药香产品开发 - 公司基于经典名方开发近两百款香产品，具有安神、静心、扶正功效，结合制药工艺与制香非遗技艺 [9] - 产品包括牛黄清心丸方子手串（开窍安神）、苏合香丸方子手串（芳香温通）等，吸引大量观众购买 [11] 本草化妆品布局 - 公司挖掘特色植物美容精髓，开发人参维生素E乳等产品，添加人参根提取物，主打滋润功效 [13] - 化妆品板块形成祛斑霜特殊用途品种群、个护产品、膏霜产品、口腔及头发护理日化产品 [13] 中医药文化推广 - 地坛中医药健康文化节集中展示中医养生保健精华，同步启动北京市中医药文旅消费季 [15] - 公司通过沉浸式体验让市民感受中医药文化魅力，推动行业发展成果惠及公众 [15]

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 北京同仁堂科技發展股份有限公司 | | 股份代號 | 01666 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | （更新）截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年5月20日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期、除淨日、為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限、暫 停辦理股份過戶登記手續之日期及記錄日期 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.18 RMB | | 股東批准日期 ...

股东大会 - 公司拟于2025年6月12日举行2024年度股东大会[3] - 2025年6月6日名列股东名册的H股和内资股持有人有资格出席[13] - 预期股东周年大会用时不超半天[19] 财务相关 - 拟批准2024年度末期股息每股0.18元（含税）方案[4] - 拟续聘安永为2025年度境外核数师，安永华明为境内核数师[4] 人事委任 - 拟委任陈飞先生为第九届董事会非执行董事[5] 股份授权 - 拟授予董事会发行不超已发行股份20%额外股份的一般性授权[7] 股份过户 - H股持有人出席大会须于2025年6月5日下午4时30分前交回文件[17] - H股持有人收取股息须于2025年6月17日下午4时30分前交回文件[17] - 公司香港H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司[19] - 香港H股过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[19]

人事变动 - 2025年5月14日王春蕊女士因工作变动辞任非执行董事[14] - 2025年5月14日董事会建议委任陈飞先生为非执行董事[14] - 陈飞先生直接持有公司相联法团同仁堂国药61,000股[15] - 董事会建议陈先生担任非执行董事薪酬为每年77万元[17] 股份相关 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购[7] - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所主板上市并以港元认购[7] - 公司建议授予董事会发行不超已发行股份20%额外股份的一般性授权[19][21][23][36] 股东周年大会 - 2025年6月12日下午1时30分在北京丰台举行[3][22][31] - 拟审议批准2024年度经审核综合财务报表等多项报告及方案[32] - 拟审议续聘安永及安永华明为2025年度核数师[32] 时间安排 - 2025年6月6 - 12日关闭股东名册，暂停股份过户登记[26] - H股持有人为出席大会交回文件最后时限为6月5日下午4时30分[47] - H股持有人为收取末期股息交回文件最后时限为6月17日下午4时30分[48] - 末期股息记录日期为2025年6月23日[48]

（于中華人民共和國成立的有限責任公司） （ " 公司 " ） 同仁堂科技發展股份有限公司 董事會於 2005 年 5 月 4 日採納的提名委員會職權範圍 於 2010 年 4 月 26 日修訂 於 2012 年 3 月 16 日再次修訂 於 2013 年 8 月 20 日第三次修訂 於 2015 年 6 月 9 日第四次修訂 於 2025 年 5 月 14 日第五次修訂 1 目標 公司的提名委員會（"委員會"）的目標是協助公司的董事會（"董事會"）（1）定 期檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何擬作 出的變動向董事會提出建議；（2）定期檢討董事會多元化，包括（但不限於）性 別、年齡、文化及教育背景及專業經驗；（3）物色具備合適資格可擔任董事的人 士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；（4）評核獨立非執 行董事的獨立性；及（5）就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃的有關事宜向 董事會提出建議，以確保一切提名均屬公平及具透明度。 2 成員 委員會須由董事會委任。委員會必須由不少於三名成員組成，且委員會的成員必須 以公司的獨立非執行董事占大多數，並由董事會主席或獨立非執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號：1666） 公告 董事變更 董事會謹此宣佈，於二零二五年五月十四日，王春蕊女士由於工作變動申請辭 任非執行董事。王春蕊女士之辭任將自本公司適時召開的股東大會上選出新任 非執行董事起生效。 於二零二五年五月十四日，董事會建議委任陳飛先生為非執行董事。根據本公 司公司章程，該委任須待股東於股東大會上批准後方可落實。 載有有關上述議案詳細資料的本公司通函將適時寄發予股東。 於二零二五年五月十四日，北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事 （「董 事」）會（「董事會」）接到王春蕊女士（「王女士」）的辭任函，告知董事會王女士 由於工作變動辭任非執行董事。王女士之辭任將於本公司股東（「股東」）於本公司適時 召開的股東大會上選出新任非執行董事起生效。 王女士確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關事宜須敦請香港聯合交易 所有限公司（「聯交所」 ...

品牌营销策略 - 公司借助五一假期文旅热潮和淄博烧烤节活动 将京制牛黄解毒片深度植入旅行美食场景 实现品牌理念传播与市场影响力拓展 [1] - 通过打造"京牛祛火站"快闪活动 设计互动游戏和中医义诊环节 增强用户对产品祛火功效的认知 [2] - 与本地烧烤商家联动提供1万多份定制纸巾 在店铺摆放定制立牌 并在活动入口设置品牌标语 实现全方位场景渗透 [4] 线上传播成效 - 公司与去哪儿旅行平台联动实现超3亿次品牌曝光 吸引60多万用户点击互动 通过定制H5页面提供万元机票代金券和出行不上火指南 [7] - 在抖音 小红书 视频号等多平台形成传播矩阵 实现全网533万+精准触达 其中抖音吸引年轻用户 小红书引发话题讨论 视频号覆盖微信生态圈层 [9] 渠道合作成果 - 公司与山东立健药店连锁达成深度合作 在淄博实现210家门店100%铺市覆盖率 全省突破千家门店 通过店员宣导和会员社群营销强化终端联动 [11] - 在4月30日至5月5日核心营销周期内 山东省京制牛黄解毒片销售1225盒 同比增长301% 显著提升区域市场渗透力 [12] 战略意义 - 此次淄博烧烤节活动是继哈尔滨冰雪季后 公司再次成功渗透旅行美食场景的典型案例 为老字号品牌创新突破提供实践样本 [13]

公司产品策略 - 坚持"配方独特 选料上乘 工艺精湛 疗效显著"的制药特色 持续关注市场需求变化 [2] - 筛选临床价值高 用户粘性好 市场需求长期看好的单品组成产品矩阵 [2] - 推出"御药300"系列 六味地黄丸系列 儿药系列 阿胶系列等核心产品线 [2] 传统中药业务 - "御药300年"传承系列包含24个中成药品种和10个滋补膏方品种 [6] - 京制牛黄解毒片 六味地黄丸等经典药品获得消费者高度认可 [8] - 通过历史名药经方展现中医药文化传承脉络 [6] 大健康创新业务 - 开发同仁堂个性化皮肤测试仪 采用5颗高清摄像头和结构光技术实现25秒全脸扫描 [10] - 旗下麦尔海生物推出本草化妆品系列 包括美白润肤面贴膜 防脱固发洗发露等产品 [12] - 本草之约香产品系列包含五大系列100余单品 涵盖燃香 冷香 精油香薰等类型 [16] 非药板块布局 - 发展阿胶食品 健康饮品 健康食品等大健康产品群 [12] - 食用阿胶采用三闷三晾传统工艺 枇杷果肉饮料含30%以上原浆 [12] - 开发御300手作制香礼盒 苏合悦馨冷香饰品等文创产品 [14] 技术融合创新 - 将AI智能科技与传统中医药有机结合 [8] - 制药工艺与制香"非遗"技艺相结合 开发具有安神 静心功效的香产品 [17] - 苏合悦馨系列基于经典苏合香丸配方改良而成 [16]

公益计划启动 - "她健康——美团女性健康公益计划"于2025年5月8日在上海市杨浦区妇女儿童服务指导中心正式启动 [1] - 该计划由上海市妇女联合会指导 北京同仁堂作为中医药文化传承代表品牌参与 [1] - 通过政企医三方联动 为30+职场女性构建"内调解压"健康管理体系 [1] 中医药解决方案 - 北京同仁堂深耕中医药领域350余年 深谙"肝为女子先天之本"的养生哲学 [3] - 加味逍遥丸融合疏肝健脾 养血调经之效 精准对接现代女性健康诉求 [3] - 针对更年期女性的归芍地黄丸以滋补肝肾 调节气血为核心 [3] - 公司从经典名方中提炼解决方案 帮助女性改善血液循环不畅 月经不调等问题 [3] 政企医联动 - 上海市妇联领导 女医师协会专家及美团医药健康业务负责人共同为公益计划揭幕 [3] - 北京同仁堂科技发展集团营销分公司商务部总监张玲女士作为授牌嘉宾出席 [3] - 公司与美团买药合作发布《女性健康白皮书》 响应"健康中国"战略 [5] 现场活动 - 活动现场特设女性健康义诊专区 同仁堂资深中医为女性提供脉诊 体质辨识及节气养生指导 [7] - 针对性解决"肝郁气滞"等亚健康问题 输出个性化调理方案 [7] 企业使命 - 北京同仁堂科技发展集团以"炮制虽繁必不敢省人工 品味虽贵必不敢减物力"为训 [7] - 将公益行动铸入企业基因 从清宫供奉到普惠民生 [7] - 使命是让人人皆享中医药的馈赠 [7]