提名委员会组成 - 须由不少于三名成员组成，独立非执行董事占大多数[3] - 会议法定人数为两人，其中最少一名为独立非执行董事[4] 提名委员会会议 - 应在每年委任董事之股东周年大会召开前召开[8] 提名委员会授权 - 获董事会授权评估职权范围内任何事宜[9] - 获授权向外索取法律或其他独立专业意见[9] 公司支持 - 向委员会提供充足资源以履行职责[10] 提名委员会职责 - 目标包括定期检讨董事会架构、人数及组成等[2] - 职责包括制定董事会提名政策等[12] - 至少每年审议公司董事会结构、人数及组成[12] - 必须向董事会定期汇报[15]

人员变动 - 2025年5月14日王春蕊因工作变动辞任非执行董事，待新董事选出生效[2] - 2025年5月14日董事会建议委任陈飞为非执行董事，待股东大会批准[4] 新董事情况 - 陈飞54岁，有同仁堂相关任职经历[5] - 截至公告日，直接持有同仁堂国药61,000股[5] - 董事会建议其薪酬每年77万元，任期至本届董事会结束[5] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[9]

品牌营销策略 - 公司借助五一假期文旅热潮和淄博烧烤节活动 将京制牛黄解毒片深度植入旅行美食场景 实现品牌理念传播与市场影响力拓展 [1] - 通过打造"京牛祛火站"快闪活动 设计互动游戏和中医义诊环节 增强用户对产品祛火功效的认知 [2] - 与本地烧烤商家联动提供1万多份定制纸巾 在店铺摆放定制立牌 并在活动入口设置品牌标语 实现全方位场景渗透 [4] 线上传播成效 - 公司与去哪儿旅行平台联动实现超3亿次品牌曝光 吸引60多万用户点击互动 通过定制H5页面提供万元机票代金券和出行不上火指南 [7] - 在抖音 小红书 视频号等多平台形成传播矩阵 实现全网533万+精准触达 其中抖音吸引年轻用户 小红书引发话题讨论 视频号覆盖微信生态圈层 [9] 渠道合作成果 - 公司与山东立健药店连锁达成深度合作 在淄博实现210家门店100%铺市覆盖率 全省突破千家门店 通过店员宣导和会员社群营销强化终端联动 [11] - 在4月30日至5月5日核心营销周期内 山东省京制牛黄解毒片销售1225盒 同比增长301% 显著提升区域市场渗透力 [12] 战略意义 - 此次淄博烧烤节活动是继哈尔滨冰雪季后 公司再次成功渗透旅行美食场景的典型案例 为老字号品牌创新突破提供实践样本 [13]

公司产品策略 - 坚持"配方独特 选料上乘 工艺精湛 疗效显著"的制药特色 持续关注市场需求变化 [2] - 筛选临床价值高 用户粘性好 市场需求长期看好的单品组成产品矩阵 [2] - 推出"御药300"系列 六味地黄丸系列 儿药系列 阿胶系列等核心产品线 [2] 传统中药业务 - "御药300年"传承系列包含24个中成药品种和10个滋补膏方品种 [6] - 京制牛黄解毒片 六味地黄丸等经典药品获得消费者高度认可 [8] - 通过历史名药经方展现中医药文化传承脉络 [6] 大健康创新业务 - 开发同仁堂个性化皮肤测试仪 采用5颗高清摄像头和结构光技术实现25秒全脸扫描 [10] - 旗下麦尔海生物推出本草化妆品系列 包括美白润肤面贴膜 防脱固发洗发露等产品 [12] - 本草之约香产品系列包含五大系列100余单品 涵盖燃香 冷香 精油香薰等类型 [16] 非药板块布局 - 发展阿胶食品 健康饮品 健康食品等大健康产品群 [12] - 食用阿胶采用三闷三晾传统工艺 枇杷果肉饮料含30%以上原浆 [12] - 开发御300手作制香礼盒 苏合悦馨冷香饰品等文创产品 [14] 技术融合创新 - 将AI智能科技与传统中医药有机结合 [8] - 制药工艺与制香"非遗"技艺相结合 开发具有安神 静心功效的香产品 [17] - 苏合悦馨系列基于经典苏合香丸配方改良而成 [16]

公益计划启动 - "她健康——美团女性健康公益计划"于2025年5月8日在上海市杨浦区妇女儿童服务指导中心正式启动 [1] - 该计划由上海市妇女联合会指导 北京同仁堂作为中医药文化传承代表品牌参与 [1] - 通过政企医三方联动 为30+职场女性构建"内调解压"健康管理体系 [1] 中医药解决方案 - 北京同仁堂深耕中医药领域350余年 深谙"肝为女子先天之本"的养生哲学 [3] - 加味逍遥丸融合疏肝健脾 养血调经之效 精准对接现代女性健康诉求 [3] - 针对更年期女性的归芍地黄丸以滋补肝肾 调节气血为核心 [3] - 公司从经典名方中提炼解决方案 帮助女性改善血液循环不畅 月经不调等问题 [3] 政企医联动 - 上海市妇联领导 女医师协会专家及美团医药健康业务负责人共同为公益计划揭幕 [3] - 北京同仁堂科技发展集团营销分公司商务部总监张玲女士作为授牌嘉宾出席 [3] - 公司与美团买药合作发布《女性健康白皮书》 响应"健康中国"战略 [5] 现场活动 - 活动现场特设女性健康义诊专区 同仁堂资深中医为女性提供脉诊 体质辨识及节气养生指导 [7] - 针对性解决"肝郁气滞"等亚健康问题 输出个性化调理方案 [7] 企业使命 - 北京同仁堂科技发展集团以"炮制虽繁必不敢省人工 品味虽贵必不敢减物力"为训 [7] - 将公益行动铸入企业基因 从清宫供奉到普惠民生 [7] - 使命是让人人皆享中医药的馈赠 [7]

活动概述 - 第二届"加味逍遥丸-药店演说家"活动由同仁堂科技公司冠名，将于5月8日启动，为期5个月 [1] - 活动面向全国终端药店店员，旨在通过竞赛形式提升其专业技能 [1] 公司战略与目标 - 零售终端被视为药品流通关键环节和消费者了解同仁堂品牌最直接渠道 [3] - 公司连续两年冠名该活动，目标是赋能终端药店人才培养，提升服务素养 [3] - 战略定位为"高质量产品+高质量服务"组合，既服务消费者又拉动销售业绩 [3] 活动内容设计 - 聚焦药店人两大核心需求："专业提升"和"拓客引流" [5] - 以加味逍遥丸为主推产品，通过PK模式、分组对抗、实战演练等环节展开 [5] - 活动不仅培训产品知识（特点/适用人群/场景），还强化用药市场认知和行业趋势把握能力 [5] 赛程与奖励机制 - 赛程分为线上初赛、线上复赛预选赛、复赛和总决赛四个阶段 [7] - 参与奖包括精美礼品和现金红包，复赛预选赛完成者可瓜分5万元现金 [7] - 复赛入围者获邀参观前门大栅栏药店，总决赛冠军最高奖励5000元个人现金 [7] - 另设"销冠奖""人气奖"等额外奖励，包含现金和门店引流资源 [7]

公司战略与营销 - 公司以市场需求为导向，深化品种与渠道建设，推广资源向大品种、中线品种、御药300年、阿胶、儿药等倾斜，形成结构清晰的品种群 [1] - 营销聚焦"插旗行动"，覆盖山东、广西、河北等10个重点省份，累计开展206场活动，举办终端推广近1500场次，实现重点省份巩固与空白市场覆盖 [9] - 通过"京牛冰雪季"和"京东超级品牌日"活动，结合亚冬会热点与年轻受众心理，推出创新营销策略 [11] 核心品种表现 - 优化西黄丸、京制牛黄解毒片、六味地黄丸系列价格体系与运营策略，三品种覆盖全国30个以上省份 [9] - 京制牛黄解毒片、补中益气丸、加味逍遥丸在"养生钜惠"活动中成为爆品，订单量显著提升 [13] - 西黄丸、京制牛黄解毒片通过AI短片《AI"丸"儿转养生宇宙》引发年轻群体共鸣，成为春季养生热搜词 [14] 品牌传播与创新 - 设计"养生slogan"海报（如加味逍遥丸"情绪堵车时，我走ETC车道"），在地铁、公交站等场景吸引路人关注 [12] - 结合冰雪运动热点，在哈尔滨策划"袪火养生潮"活动，强化京制牛黄解毒片的品牌认知 [11][14] - 采用跨次元创意（如博物馆文物、外星人元素）制作短视频，提升品牌在年轻群体中的传播效率 [14]

业绩总结 - 2025年一季度未经审计营业收入约203,542万元[2] - 2025年一季度未经审计营业成本约113,994万元[2] - 2025年一季度未经审计归母净利润约22,723万元[2] 资产情况 - 截至2025年3月31日，未经审计总资产约1,459,380万元[2] 其他 - 控股股东北京同仁堂股份有限公司将于2025年4月30日公布一季度业绩[2]

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （Stock Code 股份代號：1666） Dear non-registered shareholder(s), 28 April 2025 Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications With reference to the notification letter dated 4 March 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. (the "Company") is writing to remind you t ...

公司通讯发布 - 2024年3月4日起以电子方式发布公司通讯[2] - 公司通讯含董事报告等文件[2] - 英文版和中文版将在公司和披露易网站提供[3] 股东邮箱事宜 - 公司未收到股东接收通讯的邮箱地址[3] - 建议股东扫码或交回回条提供邮箱[3] - 未收到邮箱前以印刷本发可行动通讯[4] 印刷版通讯 - 股东可填回条或发邮件收取印刷版[4] - 收取印刷版指示一年内有效[4] 其他说明 - 对函件疑问可工作日致电股份过户处[5] - 可供行动通讯包括年报等[11] - 回条未签名或填写错将作废[11]