业绩总结 - 2025年上半年公司收入664,518千港元，较2024年同期下降12.76%[4] - 2025年上半年毛利451,770千港元，同比下降2.43%[4] - 2025年上半年经营利润258,878千港元，同比下降2.43%[4] - 2025年上半年期间利润240,344千港元，同比下降2.27%[4] - 2025年上半年每股基本及摊薄盈利0.26港元，同比下降7.14%[4] - 2025年上半年其他综合收益13,825千港元，2024年同期亏损5,532千港元[5] - 2025年上半年综合收益总额259,761千港元，同比增长10.62%[5] 财务状况 - 截至2025年6月30日，非流动资产609,567千港元，较2024年末增长2.66%[6] - 截至2025年6月30日，流动资产3,924,900千港元，较2024年末下降1.03%[6] - 截至2025年6月30日，总负债312,257千港元，较2024年末下降0.27%[7] - 2024年期初权益总额4020690千港元，2025年期末权益总额4222210千港元[8] - 2024年期间利润219782千港元，2025年为234866千港元[8] - 2024年综合收益总额234812千港元，2025年为259761千港元[8] - 2024年已付股息286043千港元，2025年为292985千港元[8] 现金流情况 - 2025年经营活动产生现金净额480494千港元，2024年为 - 303857千港元[9] - 2025年投资活动所用现金净额 - 158081千港元，2024年产生现金净额1350425千港元[9] - 2025年融资活动所用现金净额 - 318064千港元，2024年为 - 320226千港元[9] - 2025年现金及现金等价物增加净额4349千港元，2024年为726342千港元[9] - 2025年期初现金及现金等价物1773074千港元，期末为1788954千港元[9] - 2024年期初现金及现金等价物999814千港元，期末为1721491千港元[9]

公司治理变动 - 张春友及温凯婷获委任为第九届董事会执行董事 自2025年8月18日起生效 [1] - 邸淑兵 陈加富及冯智梅辞任非执行董事 同日生效 [1] - 张春友同时获委任为战略与规划委员会委员 2025年8月18日生效 [1]

公司治理变动 - 张春友及温凯婷获委任为第九届董事会执行董事 自2025年8月18日起生效 [1] - 邸淑兵 陈加富及冯智梅辞任非执行董事 同日生效 [1] - 张春友同日获委任为战略与规划委员会委员 [1]

公司人事变动 - 张春友及温凯婷获委任为公司第九届董事会执行董事 自2025年8月18日起生效 [1] - 董事会决议委任张春友为战略与规划委员会委员 同日生效 [1]

於 2010 年 4 月 26 日修訂 於 2012 年 3 月 16 日再次修訂 於 2015 年 6 月 9 日第三次修訂 於 2015 年 10 月 30 日第四次修訂 於 2025 年 8 月 18 日第五次修訂 北京同仁堂科技發展股份有限公司 （于中華人民共和國成立的股份有限公司） （ " 公司 " ） 董事會於 2005 年 8 月 8 日採納的審核委員會職權範圍 1 成員 2 出席會議 (a) 委員會會議須由三分之二以上成員出席方可舉行。 1 經委員會的所有成員簽署的書面決議，與委員會會議上通過之決議具有同等效力。 該決議可由多份類似格式，並由一位或多位成員簽署的檔組成。該決議可以電郵或 其他電子通訊方式簽署及傳閱。本條文不得損害上市規則任何有關董事會或委員會 會議的舉行之規定。 2 (b) 除下列第 4 段外，執行董事、董事會秘書/公司秘書及一名負責公司審計的會 計師事務所代表（如財務報告是經過審核）一般應出席會議，委員會須至少每 年與審計師開會兩次，並可邀請其他人士出席。 (c) 董事會秘書/公司秘書是委員會秘書，他必須出席委員會的所有會議，且必須 負責記錄委員會會議。 (d) 委員會成員可 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 董事名單與其角色及職能 北京同仁堂科技發展股份有限公司 (「 本公司 」)之董事會 (「董事會 」 )成員 載列如下： 執行董事： 張毅（董事長） 張春友（總經理） 溫凱婷 非 執 行董事 ： 陳飛 馮莉 獨立非執行董事： 陳清霞 詹原競 李兆彬 職工董事： 朱東生 本公司 設有 四 個董事會委員會，其成員如下： 審核委員會 ： 李兆彬（委員會主席） 陳清霞 詹原競 提名委員會 ： 張毅（委員會主席） 陳清霞 詹原競 薪酬委員會 ： 詹原競（委員會主席） 陳清霞 李兆彬 戰略與規劃委員會： 張毅（委員會主席） 1 張春友 陳清霞 詹原競 李兆彬 中國，北京 二零二 五年 八 月十 八日 2 ...

北京同仁堂科技發展股份有限公司 章 程 1 目 錄 2 第一章、總則 第二章、宗旨和經營範圍 第三章、股份和註冊資本 第四章、減資和購回股份 第五章、購買公司股份的財務資助 第六章、股票和股東名冊 第七章、股東的權利和義務 第八章、股東會 第九章、黨的委員會 第十章、董事會 第十一章、公司董事會秘書 第十二章、公司總經理及其他高級管理人員 第十三章、公司董事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 第十四章、職工民主管理與勞動人事制度 第十五章、總法律顧問制度 第十六章、財務會計制度、利潤分配及審計與違規經營投資責任追究 第十七章、會計師事務所的聘任 第十八章、公司的合併與分立 第十九章、公司解散和清算 第二十章、公司章程的修訂程序 第二十一章、其它 第一章 總 則 第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織 和行為，根據《中國共產黨章程》（簡稱《黨章》）、《中華人民共 和國公司法》(簡稱《公司法》)、《中華人民共和國企業國有資產法》、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱《上市規則》）和 其他有關規定，制訂本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和國家其他有關法律、行政法規成 立的股份有 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號： 1666 ） 二零二五年八月十八日（星期一）舉行之股東特别大會之投票結果； 董事變更； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 取消監事會及監事退任； 及 委任戰略與規劃委員會委員 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 欣然宣佈，本公司已於二零二五年八月十八日（星期一）下午一時三十分假座中華人民 共和國（「中國」）北京市豐台區南三環中路20號舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。 本公司日期為二零二五年七月二十九日之股東特別大會通告內所載之所有決議案均獲 正式通過。 1 於股東特別大會提呈決議案之投票結果 於股東特別大會上，本公司日期為二零二五年七月二十九日之股東特別大會通告所載之 決議案均以投票方式表決。 有關於股東特別大會上所提呈決議案之投票結果如下： | | 普通決議案 | | 投票數目（股）及 | 投票股份總數 | | --- | --- ...

公司治理变动 - 朱东生当选第九届董事会职工董事 任期自章程修正案经股东特别大会批准之日起生效 [1] - 任期至本届董事会任期结束终止 届满时可连选连任 [1] - 任命通过2025年8月15日召开的职工代表大会选举产生 [1]

公司治理变动 - 朱东生获选举为第九届董事会职工董事 任期自章程修正案经股东特别大会批准生效至本届董事会任期结束 [1] - 职工董事任期届满时可连选连任 [1] - 选举于2025年8月15日公司职工代表大会上通过 [1]