公司治理 - 公司拟修订章程，取消监事会及监事并设职工董事[3] - 2025年8月15日朱东生当选第九届董事会职工董事[3] 人员情况 - 朱东生54岁，现任党委副书记及工会主席[4] - 若薪酬获批，朱东生任职工董事薪酬为零，按管理职位领薪[5] 董事会构成 - 截至2025年8月15日，董事会含三类董事[7]

公司治理安排 - 董事会会议定于2025年8月26日举行 [1] - 会议将审议批准集团截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期综合业绩 [1] - 业绩公告拟刊登于香港联合交易所有限公司网站 [1] 股东回报事项 - 董事会将考虑及批准派发中期股息（如有） [1] - 其他事项（如有）也将被纳入会议审议范围 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 北京同仁堂科技發展股份有限公司 張毅 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 董事會會議通告 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈， 董事會會議將於二零二五年八月二十六日（星期二）舉行，以便進行以下事項： 承董事會命 董事長 中國，北京 二零二五年八月十四日 於本通告日期，董事會包括執行董事張毅先生，非執行董事邸淑兵先生、陳加富先生、 馮智梅女士、陳飛先生及馮莉女士，獨立非執行董事陳清霞女士、詹原競先生及李兆彬 先生。 1 (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二五年六月三十日止六個 月之未經審核中期綜合業績，以及本公司擬於香港聯合交易所有限公司網站刊登之 本集團未經審核中期綜合業績之公告； (2) 考慮及批准派發中期股息（如有）；及 (3) 考慮及批准其他事項（如有）。 ...

上市进程与集团支持 - 同仁堂医养第三次递交港交所招股说明书，中金公司担任独家保荐人，若上市成功将成为同仁堂集团旗下第四家上市公司 [1] - 同仁堂集团通过既做客户又做供应商的方式全力扶持同仁堂医养上市，并在2022年主导其收购三溪堂保健院及三溪堂国药馆 [1] - 2024年三溪堂国药馆获得浙江省独家销售同仁堂安宫牛黄丸系列产品的权利，该业务贡献公司毛利总额四成以上 [1] 业务规模与财务表现 - 按2024年总门诊及住院人次计，同仁堂医养为中国非公立中医院医疗服务行业最大中医院集团，市场份额1.7% [3] - 2022-2024年收入分别为9.11亿元、11.53亿元、11.75亿元，经调整净利润从-923.3万元扭亏为盈至6173.2万元 [3] - 三溪堂2022-2024年贡献收入占比从21.9%提升至31.8%，毛利占比稳定在41%-45% [3] 收购三溪堂的股权结构 - 2022年6月三家同仁堂系公司进入三溪堂股东行列，2024年3月其他同仁堂系股东退出后，同仁堂医养持股比例升至75% [4] - 三溪堂原实控人朱智彪夫妇通过增资扩股持有同仁堂医养3.87%股权，此前曾因5.135亿元收购协议失败而与宜华健康终止交易 [5] - 收购前三溪堂向朱智彪夫妇突击分红超2亿元，包括三溪堂国药馆派息8006万元及保健院派息1.24亿元 [5] 安宫牛黄丸销售权调整 - 2024年三溪堂国药馆获得浙江省独家销售权后，安宫牛黄丸（天然款）全年销售收入达7314.9万元，占健康产品收入的31% [6] - 以860元/盒售价计算，三溪堂国药馆2024年售出6万盒，批发毛利率从2022年39.6%降至2024年17.9% [6][7] - 同仁堂医养向集团采购安宫牛黄丸金额从2023年3860万元增至2024年1.46亿元，计划2025-2026年采购额提升至7000万/9500万元 [7] 关联交易与集团协同 - 2024年同仁堂集团及其控股的宏德医药为同仁堂医养贡献营收2025.2万元，显示集团内部业务协同 [8] - 同仁堂2024年年报披露与同仁堂医养的关联交易金额达8623.45万元，主要涉及安宫牛黄丸采购 [7]

新股活动 - 银诺医药-B目前处于招股阶段 [1] - 中慧生物-B于2025年8月11日上市 [1] 业绩公布日 - 宝胜国际、裕元集团、百信国际、瑞浦兰钧、康师傅控股、新兴光学、世纪集团国际、西部水泥、高鑫零售、万华媒体等公司将于2025年8月11日公布业绩 [1] 股东大会召开日 - 互太纺织、佰悦集团、山东黄金、四川成渝高速公路、宇华教育、ASMPT等公司将于2025年8月11日召开股东大会 [1] 分红派息 - 君百延集团、康耐特光学、同仁堂科技、山东黄金将于2025年8月11日进行派息 [1] - 雅各臣科研制药、健倍苗苗将于2025年8月11日除净 [1]

赛事概况 - 2025年"同仁堂杯"职工职业技能竞赛暨第四届全国中药传统名堂职业技能竞赛在北京同仁堂科技发展股份有限公司分赛场举行 [1] - 竞赛包含传统中药制作和中药鉴别两大项目 [3] - 科技公司参赛选手总数达135人 其中传统中药制作项目35人 中药鉴别项目100人 [3] 项目设置与行业意义 - 赛事组委会新增传统中药制作项目 包含泛丸制作、中药切片、蜜丸制作三个核心环节 [3] - 新增项目旨在加强传统中药技艺在当代的发展 推动中医药传统技艺的传承与创新 [3] - 传统中药制作是中医药传承千年的精髓 每个环节都是从药材到药品的关键流程 [3] 竞赛难度与选手表现 - 传统中药制作项目要求选手同时掌握泛丸、切片、蜜丸三项技能 对综合实力要求极高 [5] - 泛丸制作选手孙晓光仅用半小时完成起模工序 制成的水泛丸药粉紧实表面光滑 [7] - 中药切片选手张紫威切出的黄芪厚切片厚度控制在2.0mm-2.5mm之间 完全符合标准且均匀一致 [9] - 蜜丸制作选手杜宗儒在炼蜜环节火力控制恰当 最终制成的蜜丸质地均匀光滑圆润 [12] 竞赛成果 - 科技公司共有23人进入复赛 其中传统制药技艺项目13人 中药鉴别项目10人 [14] - 经过初赛选拔 传统中药制作项目实操选手从35人缩减至18人 中药鉴别项目从100人缩减至35人 [3][14]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京同仁堂科技發展股份有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 652,080,000 RMB | | 1 | RMB | | 652,080,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 652,080,000 RMB | | 1 | RMB | | 652,080,000 | | 2. 股份分類 | ...

股东特别大会信息 - 2025年8月18日下午1时30分举行[3] - 审议6项普通决议案和1项特别决议案[4][6] 参会资格与要求 - 8月13日在册H股及内资股持有人可参会[9] - 可书面委派代理人，文件会前24小时送达[10] 股份过户相关 - 8月13 - 18日暂停办理过户[12] - H股持有人8月12日下午4时30分前交回文件[12]

股东特别大会 - 2025年8月18日下午1时30分于北京丰台举行[3][8][26] - 决议案以投票方式表决，无关联人士须放弃投票[26] - H股和内资股持有人委任代理人需在会议24小时前送表格至指定地点[26][28] - 2025年8月13日至8月18日关闭股东名册，暂停股份过户登记[28] 人事变动 - 邸淑兵、陈加富、冯智梅因工作变动辞任董事等职，待股东批准生效[13] - 董事会建议委任张春友、温凯婷、张毅为执行董事，薪酬为零[15] - 建议设立职工董事，薪酬为零，需股东特别大会普通决议批准[19] 章程及规则修订 - 建议修订公司章程，包括取消监事会及监事、设立职工董事，需特别决议批准[22] - 拟修订股东会议事规则和董事会议事规则，需普通决议批准[24][25] 公司基本信息 - 公司2000年3月22日登记，统一社会信用代码91110000722600841J[39] - 注册中文全称为北京同仁堂科技发展股份有限公司[39] - 住所为北京经济技术开发区同济北路16号，邮编100076[39] 股本结构 - 总股本为128,078.4万股，内资股65,208万股，外资股62,870.4万股[52] - 控股股东北京同仁堂股份有限公司持股46.85%[52] - 注册资本为人民币128,078.4万元[53] 股份相关规定 - 收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%，三年内转让或注销[62] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额的10%[75] - 补发票据公告期为90日，每30日至少重复刊登一次[89] 股东权利及查阅 - 连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿等[94] - 公司15日内书面答复股东查阅请求并说明理由[95] 组织架构 - 党委一般7至9名成员，纪委一般3名成员[139] - 董事会7至11名董事，设1名职工代表[142] - 监事会3至5人，外部监事应占二分之一以上[169][170] 会议相关 - 股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[106] - 董事会2个月内召开临时股东大会的情形[107] - 召开股东年会和临时股东大会的通知时间[109] 财务会计 - 依照中国会计准则制定财务、会计制度[199] - 会计年度终了制作财务会计报告，经审查验证和审计[199] - 财务会计报告在股东大会年会前20天置备并公告[199]

公司数字化转型 - 公司依托"浪潮GScloud"及"大数据分析平台"打造智能财务系统，高效整合成本数据并实时掌握资金流向[1] - 公司凭借财务数智化转型成果获得"中国企业财务数智化转型示范单位"称号[3] - 公司通过智能化财务系统突破传统核算模式，转变为前瞻性决策支持工具[3] 智能财务系统功能 - 搭建统一数字化平台实现资金、税务、预算、成本等数据的并表管理和智能化核算[4] - 建立统一成本核算规则和模型，实现生产批次"显微镜"式追踪，成本核算时间从4小时缩短至15分钟[4] - 开发成本还原可视化功能，可一键查询任意批次产品的详细成本构成[4] - 与银行深度对接实现实时资金监控，包括流入流出、预算执行、债务结构等[4] - 开发差旅审批、发票识别、报账校验等智能应用，简化业务流程[4] 转型成效 - 实现总部对全系统的强管控，财务数据转变为战略性资源[5] - 风险管控从事后发现转变为事中拦截和事前预警[5] - 部署近百个分析模型覆盖预算分析、产销协同、盈利洞察等业务单元[5] - 为管理层提供实时、多维、精准的决策依据[5]