产品展示与市场活动 - 公司携带应季产品如枇杷露、鲜制阿胶糕、香产品等亮相京城重大活动及夏日消费市场[1] - 在惠民大集活动中，公司"大健康板块"产品成为"团宠"，展示香串、香囊、燃香、精油等100余个单品[2] - 产品结合中医药"药香同源"理念，开发安平香、安康香等五大系列，涵盖燃香、冷香、精油香薰等类型[2] - 枇杷露含30%枇杷鲜果原浆，即食阿胶糕多口味，吸引大量消费者购买[4] - 活动持续两周，走进街道社区等多元场景[4] 中医药文化推广 - 参与北京卫视《养生堂》"健康中国行"活动，主题为"夏至补肾阳"[6] - 展示夏季滋补产品如金匮肾气丸、桂附地黄丸等中成药，以及鹿角胶、阿胶糕等食品类产品[9] - 通过产品展示与体验互动传播中医药文化[9] - 在亚投行年会上展示阿胶传统制作技艺，包括"挂旗"等古法精髓[13] - 阿胶制作需90余天40余道工序，传承260年[13] 文创产品开发 - 将制药工艺与制香非遗结合，开发近200款具有安神、静心功效的产品[15] - 产品包括香串、香囊、燃香、精油等，成为亚投行年会热销爆款[13][15] - 文创产品融合东方文化元素与现代生活场景，受到国际嘉宾欢迎[15] - 香产品设计多样，包括香珠、手串、发簪、香牌等佩戴形式[2] 国际影响力 - 在亚投行年会上向国际嘉宾展示中医药文化，获得高度评价[11][13] - 国际嘉宾对阿胶制作技艺表示震撼，希望更多向世界宣传[13] - 产品改变了国际嘉宾对中药的传统认知，被认为是中国文化的优秀载体[15]

公司经营成果 - 公司在复杂多变的市场环境中保持稳健发展态势，通过深化内部管理改革、优化生产流程、提升产品质量与服务水平巩固和扩大市场份额 [1] - 公司积极探索科技创新与品牌建设新路径，加大研发投入推动产品创新以满足多元化市场需求 [1] - 公司始终将股东利益放在首位，致力于通过高质量发展为股东创造更大价值 [1] 股东大会情况 - 2024年度股东周年大会严格遵循法律制度及公司章程，各项议案均获股东代表一致通过 [1] - 股东代表围绕业绩情况、产品市场、市值管理、股价表现及长期发展战略等议题展开热烈讨论 [2] - 新任管理层以开放积极态度回应股东问题，增强股东信任并为未来发展奠定基础 [2] 股东回馈活动 - 股东大会后公司为参会股东提供中医专家义诊服务并普及中医药文化知识 [4] - 内购会展出多品类优质产品，工作人员热情讲解营造融洽氛围 [4] 未来发展展望 - 公司将以此次大会为全新起点，以更坚定步伐和务实作风推动高质量发展新阶段 [6]

股息相关 - 2024年末期股息每股0.18元人民币[1] - 预设派发现金股息每股0.1966港元[1] - 汇率为1元人民币兑换1.092223港元[1] 时间安排 - 除净日为2025年6月16日[1] - 股份过户文件递交最后时限为2025年6月17日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年6月18 - 23日[1] - 记录日期为2025年6月23日[1] - 股息派发日为2025年8月11日[1] 税率情况 - 非居民企业股东税率为10%[2] - 深港通H股个人股东或基金税率为20%[2]

公司管理层 - 公司执行董事长为张毅[2] - 公司有6名非执行董事[2] - 公司有3名独立非执行董事[2] 董事会委员会 - 公司设有四个董事会委员会[3] - 各委员会主席及成员明确[3]

於股東週年大會提呈決議案之投票結果 於股東週年大會上，本公司日期為二零二五年五月二十一日之股東週年大會通告所載之 決議案均以投票方式表決。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 二零二五年六月十二日（星期四）舉行之二零二四年度股東週年大會之投票結果； 董事變更；及 派發末期股息 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 欣然宣佈，本公司已於二零二五年六月十二日（星期四）下午一時三十分假座中華人民 共和國（「中國」）北京市豐台區南三環中路20號舉行二零二四年度股東週年大會（「股 東週年大會」）。本公司日期為二零二五年五月二十一日之股東週年大會通告內所載之 所有決議案均獲正式通過。 1 有關於股東週年大會上所提呈決議案之投票結果如下： | | 普通決議案 | 投票數目（股）及 | | 投票股份總數 | | --- | --- | --- | ...

公司业务拓展 - 公司旗下文创香产品参与北海公园"北岸吉市"展销活动 旨在打造多元文旅消费新场景 [1] - 文创香产品基于"药香同源"理念 结合制药工艺与非遗制香技术 开发7大系列100余款产品 涵盖熏香 手串 挂饰 精油等类型 [3] - 现场展销结合节令特点 推出端午香囊 夏季驱蚊熏香等应季产品 并主推"四季合香"礼盒等伴手礼 [8][10] 产品创新与市场反响 - 产品融合中医药古方(如牛黄清心丸 苏合香丸)与现代设计 推出全药珠手串 饶玉冷香串等兼具养生功能的时尚饰品 [5][6] - 液体香氛类产品突破传统形态 以"心悦 无虞 有斐"等创新设计吸引年轻消费者 [8] - 产品凭借时尚外观与保健功能获各年龄段青睐 部分消费者因此对中医药文化产生兴趣 [10] 品牌文化输出 - 以"本草之约"为品牌理念 通过"以药制香 以香养生"方式传播中医药文化 [8] - 产品将中医理论(如四季养生)融入香方设计 如"四季合香"礼盒对应春生夏长秋收冬藏规律 [10] - 通过市集等线下场景 实现中医药文化"见人见物见生活"的沉浸式传播 [10]

公司高管变动 - 同仁堂科技在港交所公告邸淑兵辞任公司董事长 [1] - 陈加富辞任公司总经理职务 [1]

高管变动 - 邸淑兵辞任公司董事、董事长、提名委员会主席、战略与规划委员会主席及授权代表职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 陈加富辞任公司董事、战略与规划委员会委员及总经理职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 冯智梅辞任公司董事及副总经理职务，自2025年6月4日起生效 [1] - 邸淑兵、陈加富及冯智梅辞任董事职务将在2024年度股东周年大会后再次召开的股东大会批准后生效 [1] 新任高管任命 - 董事会建议委任张春友为公司执行董事及总经理 [2] - 董事会建议委任温凯婷为公司执行董事及总会计师 [2] 董事职务调整 - 非执行董事张毅调任为执行董事，任期自2025年6月4日起至本届董事会任期结束，可连选连任 [3] - 执行董事邸淑兵调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] - 执行董事陈加富调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] - 执行董事冯智梅调任为非执行董事，自2025年6月4日起生效 [3] 董事会领导层调整 - 张毅当选为公司董事长，并担任提名委员会主席及战略与规划委员会主席 [4] - 张毅获委任为公司授权代表，自2025年6月4日起生效 [4]

公司管理层 - 公司执行董事长为张毅[2] - 公司非执行董事包括邸淑兵、陈加富等6人[2] - 公司独立非执行董事为陈清霞、詹原竞、李兆彬[2] 董事会委员会 - 公司设有四个董事会委员会[3] - 审核委员会主席为李兆彬[3] - 提名委员会主席为张毅[3] - 薪酬委员会主席为詹原竞[3] - 战略与规划委员会主席为张毅[3]

人事变动 - 2025年6月4日邸淑兵等三人因工作变动辞任相关职务[2][3] - 同日董事会建议委任张春友、温凯婷为执行董事等职[3] - 张毅调任执行董事并当选董事长[9][11] 人员信息 - 张春友57岁，曾任北京同仁堂多职[4] - 温凯婷47岁，曾任致同会计师事务所等职[5] - 张毅50岁，曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司等职[12]