公司战略合作 - 公司正与科研团队洽谈合作 涉及二氧化碳捕获技术 [1] - 该技术已应用于工业级捕蚊机装置 在中国多个蚊患高发地区试点运营 [1] - 合作处于初步阶段 尚未达成具体条款或签署最终协议 [1] 技术应用前景 - 二氧化碳捕获技术可能成为提升旅游景区及其他户外场所用户体验的有效解决方案 [1] - 技术通过捕蚊机装置实现户外环境改善 [1] 信息披露安排 - 公司将根据香港交易所相关规定 于必要时再作公布 [1]

新产品和新技术研发 - 公司正与科研团队洽谈二氧化碳捕获技术用于工业级捕蚊机业务[3] - 团队两款工业级捕蚊机已在中国多地试点运营[3] 市场情况 - 某省份蚊患事件凸显高效户外蚊患治理设备需求[3] 业务进展 - 潜在业务处于初步阶段，合作细节和商业模式待磋商[4] - 双方未达成具体条款或签署最终协议[4]

供股方案 - 供股基准为每2股现有股份获发1股供股股份，认购价每股0.18港元[17][26][31] - 记录日期为2025年7月28日[26][31] 时间安排 - 股份从2025年7月18日起按除权基准买卖[9][15] - 未缴股款供股股份在2025年7月31日至8月7日期间买卖[9][15] - 供股要约2025年8月12日下午4时截止[3][14][17][18] - 供股条件达成日期预期为2025年8月13日下午4时[10][15] - 股款须不迟于2025年8月12日下午4时缴足[17][18] - 缴足股款供股股份股票预计2025年8月20日或之前寄发[46][50] - 供股终止或申请未获接纳，退款支票预计2025年8月20日或之前寄发[46][50] 操作要求 - 需于2025年8月12日下午4时前将暂定配额通知书连同股款送抵过户登记处[23][25][29] - 股款以港元缴付，用香港持牌银行户口开出的支票或银行本票支付[23][25][29] - 转让认购供股股份的权利须缴付香港从价印花税[21] 包销协议 - 包销商有权在特定情况下于最后终止时限前终止协议[7][15][38][41] - 特定情况包括新法律法规、重大事件等[38][41] - 若包销协议终止，供股不进行，已收供股款项于2025年8月20日或之前退还[42][43][44][47][48] 额外申请 - 合资格股东可申请额外供股股份，需在2025年8月12日下午4时前提交申请表及付款[51][52][58] 特殊情况 - 若香港政府发出特定警告信号，供股股份最后接纳时限及缴付股款截止时间将受影响[62][66]

供股基本信息 - 供股基准为每持有2股现有股份获发1股供股股份[1][6] - 供股股份认购价为每股0.18港元[1][6] 时间安排 - 股份自2025年7月18日起除权交易[19] - 未缴股款供股股份预期交易时间为2025年7月31日上午9时至8月7日下午4时[19] - 供股股款须不迟于2025年8月12日下午4时缴足[1][6] - 额外申请表格有效期至2025年8月12日下午4时（恶劣天气下为指定较后日期）[12] - 公司将于2025年8月19日公布额外供股股份分配结果[29][35] - 若未获分配额外供股股份，预计2025年8月20日前退还申请款项[29][35] - 若分配股份少于申请数量，预计2025年8月20日前退还剩余申请款项[29][35] - 预计2025年8月20日前寄出额外供股股份证书[29][35] 供股条件与终止情况 - 供股须待招股章程中“董事会函件 - 供股条件”一节所载条件达成[17] - 若供股条件未于2025年8月13日下午4时或公司与承销商协定的较后日期前达成，或承销协议被终止，供股将不会进行[18][19][25] - 若在最后终止时限前发生特定事项，包销商有权书面通知公司终止包销协议[37][38] - 公司证券连续超过10个营业日在联交所暂停或受限（非因等待供股文件），包销商可终止协议[37][38] 额外申请相关 - 额外申请表格只供合资格股东申请额外供股股份[2][6] - 额外申请表格仅发送给合资格股东[30][36] - 申请额外供股股份需按每股0.18港元支付款项[27][33] 特殊情况处理 - 若香港政府发出八号或以上热带气旋警告等，供股股份接纳及缴款最后时限受影响[42][48][49] - 若八号或以上热带气旋警告等在2025年8月12日中午12点前生效后取消，最后时限延至同日下午5点[46][49] - 若八号或以上热带气旋警告等在2025年8月12日中午12点至下午4点生效，最后时限改至无警告的下一个营业日下午4点[46][49] 其他 - 填妥额外申请表即同意向公司等披露个人资料，公司和过户登记处处理数据访问请求可收费[44][49] - 每份申请须附独立支票或银行本票，公司不另发股款收据[45][49]

供股基本信息 - 公司为驴迹科技控股有限公司，股份代号1745[5] - 供股基准为每持有2股现有股份获发1股供股股份[18] - 供股股份数量为843,600,337股，每股认购价0.18港元[18] - 拟筹集约15180万港元（未扣除开支）[32] 时间安排 - 最后交易日为2025年6月2日[14] - 最后实际可行日期为2025年7月25日[14] - 记录日期为2025年7月28日[16] - 供股章程寄发日期为2025年7月29日[16] - 买卖未缴股款供股股份首日为2025年7月31日，最后一日为2025年8月7日[22] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2025年8月12日下午4时正[22] - 终止包销协议及供股成为无条件最后时限为2025年8月13日下午4时正[22] 股东认购 - Lu Jia Technology、臧先生及Invest Profit分别持股436,055,400股、5,312,000股及61,444,900股，占比25.84%、0.31%及3.64%[42] - 三者分别承诺认购218,027,700股、2,656,000股及30,722,450股供股股份[43] 财务数据 - 截至2024年12月31日，集团现金及等价物约2.195亿元，流动资产约2.786亿元[115] - 截至2024年12月31日，集团银行借款约0.922亿元，流动负债约2.807亿元[115] - 2025年6月30日，集团未偿还借款总额约9596万港元，租赁负债约100万港元[128] - 2025年6月30日，有抵押及有担保银行贷款约4781万港元，无抵押及有担保银行贷款约4815万港元[130] 资金用途 - 约2830万港元（20%）用于升级现有存量电子导览系统[112] - 约4240万港元（30%）用于拓展境外电子导览业务[117] - 约2830万港元（20%）用于收购相关项目公司[117] - 约2130万港元（15%）用于收购景区营运权[117] - 约2130万港元（15%）用作一般营运资金[117] 未来展望 - 预计在线旅游产品线上渗透率将提高，中国旅游数字化发展将提速[136] 产品技术研发 - 持续优化导览产品，融合MR、AI技术，构建数字创意文旅能力优势[137] - 优化“驴迹一机游”，构建三个体系，为景区营销赋能[138] - 聚焦全域旅游示范区创建，构建全域旅游大数据综合服务平台[138] - 持续升级SaaS业务，构建一站式智慧旅游生态平台[138] 市场扩张与并购 - 2023年12月25日收购黄腾峡系列贷款申索，总代价为人民币370,494,751.20元[177] - 2024年12月18日收购宁夏水洞沟等三间企业不良债权，总代价为人民币44,795,950元[177]

文旅上市公司整体表现 - 55家文旅上市公司中31家市值上涨，24家市值下降 [3] - 涨幅前三名：万达酒店发展173.65%、飞扬集团140.7%、金马游乐92.68% [3][4] - 跌幅前三名：驴迹科技-48.03%、岭南股份-43.34%、盈新发展-26.03% [6] - 市值增长绝对值最高：亚朵上涨54亿元 [7] 市值排名情况 - 携程以2743亿元市值位居第一，中国中免1245亿元第二，华住745亿元第三 [8] - 前三名合计市值4700亿元，超过剩余52家公司总和3900亿元 [8] - 市值最低三家公司：飞扬集团1.26亿元、驴迹科技3亿元、途牛6.99亿元 [11] 细分行业表现 景区类公司 - 多家景区公司两位数涨幅：海昌海洋公园39.1%、张家界28.55%、天目湖19.2% [12][13] - 宋城演艺下跌7.97%，尽管2024年净利润同比增长1054.18% [13] 酒店类公司 - 华住745亿元市值第一，亚朵321亿元第二 [14][15] - 亚朵上半年涨幅20.41% [15] 在线旅游类公司 - 同程旅行上涨6.08%，携程下跌14.94%，途牛下跌17.79% [16] 旅行社类公司 - 飞扬集团涨幅140.7%，其余微涨或略降 [17] 文旅供应链类公司 - 金马游乐上涨92.68%，山水比德上涨42.96% [18] - 驴迹科技下跌48.03%，岭南股份下跌43.34% [18] 行业特点 - 文旅上市公司两极分化严重，头部三家公司市值占比过半 [8] - 高涨幅公司多为中小盘股，反映市值上涨动力不足 [18] - 部分公司面临经营压力，如复星旅游文化退市、万达酒店发展出售资产 [18]

提名委员会基本信息 - 提名委员会于2019年12月20日成立，2025年6月30日修订[2] - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别董事，每届任期至多三年[5] - 主席由董事会任命，应为董事会主席或独立非执行董事[4] - 公司秘书担任委员会秘书，秘书或代表出席会议作记录[9] 委员会运作规则 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成等[9] - 每年至少召开两次会议[12] - 会议法定人数为成员人数三分之二，决议案须全体成员简单多数票通过[15] - 若决议案涉及成员重大利益，该成员不计入法定人数且放弃表决[15] 委员会权限与职责 - 有权调查活动、向雇员索取资料、对外寻求专业意见[12] - 每年检讨非执行董事投入时间并评估履职情况[10] 会议通知与记录 - 定期会议通知至少14天前发送，其他会议通知至少3天前发送[16] - 秘书制备详尽会议记录，包括列席人士姓名、成员疑虑及反对意见[21] - 会议记录初稿和定稿会后合理时间内先后发送全体成员[21] 汇报与资源 - 每次会议后主席向董事会正式汇报职责内事项[21] - 向董事会提供资料编制《企业管治报告》[21] - 缺乏资源可向主席或董事会追加，董事会尽快开会考虑[21] 成员培训与保密 - 新委任成员首次接受委任获就职须知，后续有培训，费用公司承担[23] - 成员投入充足时间履行职责[23] - 至少每年检讨表现、组成及职权范围[23] - 列席人士对会议商议事项负有保密义务[23]

基本信息 - 驴迹科技控股有限公司股份代号为1745[2] 董事会变动 - 公司董事会成员变动自2025年6月30日起生效[3] 董事会成员 - 执行董事为臧伟仲、王磊、刘晖[4] - 独立非执行董事为顾剑璐、高媛媛、顾瑞珍[4] 委员会任职 - 顾剑璐任审核、薪酬委员会主席及提名委员会成员[4] - 高媛媛任审核委员会成员、提名委员会主席[4] - 顾瑞珍任审核、薪酬、提名委员会成员[4] - 臧伟仲任薪酬委员会成员[4] - 刘晖任提名委员会成员[4]

融资与担保 - 农商银行向驴迹国旅提供最高2000万元授信，尚有1000万元未提取[4] - 驴迹国旅拟借款1000万元用于经营周转，期限12个月[5][6] - 科学城为借款承担连带保证责任，与驴迹国旅订立委托担保合同[6][9] 反担保安排 - 公司与臧伟仲先生分别与科学城订立最高额保证反担保合同，最高债权额1000万元及费用[10][12] - 臧伟仲先生与科学城拟订立最高额抵押反担保合同[9] - 保证期限自科学城代偿起三年[10][12] 担保相关 - 公司为驴迹国旅新增担保债权本金不超1000万元及利息等[14] - 担保安排构成关连交易，获全面豁免相关规定[17][19] - 截至披露日公司无逾期及涉诉担保[19]

公司信息 - 公司为驴迹科技控股有限公司，股份代号为1745[2] 印章变更 - 2025年6月25日董事会决议启用新条形章，原条形章即时失效[3] - 相关部门负责注销、封存或销毁原条形章[3] - 已盖原条形章且在有效期内未终止的合同或正式文件仍有效[4] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[5]