供股基本信息 - 供股基准为每持有2股现有股份获发1股供股股份[1][6] - 供股股份认购价为每股0.18港元[1][6] 时间安排 - 股份自2025年7月18日起除权交易[19] - 未缴股款供股股份预期交易时间为2025年7月31日上午9时至8月7日下午4时[19] - 供股股款须不迟于2025年8月12日下午4时缴足[1][6] - 额外申请表格有效期至2025年8月12日下午4时（恶劣天气下为指定较后日期）[12] - 公司将于2025年8月19日公布额外供股股份分配结果[29][35] - 若未获分配额外供股股份，预计2025年8月20日前退还申请款项[29][35] - 若分配股份少于申请数量，预计2025年8月20日前退还剩余申请款项[29][35] - 预计2025年8月20日前寄出额外供股股份证书[29][35] 供股条件与终止情况 - 供股须待招股章程中“董事会函件 - 供股条件”一节所载条件达成[17] - 若供股条件未于2025年8月13日下午4时或公司与承销商协定的较后日期前达成，或承销协议被终止，供股将不会进行[18][19][25] - 若在最后终止时限前发生特定事项，包销商有权书面通知公司终止包销协议[37][38] - 公司证券连续超过10个营业日在联交所暂停或受限（非因等待供股文件），包销商可终止协议[37][38] 额外申请相关 - 额外申请表格只供合资格股东申请额外供股股份[2][6] - 额外申请表格仅发送给合资格股东[30][36] - 申请额外供股股份需按每股0.18港元支付款项[27][33] 特殊情况处理 - 若香港政府发出八号或以上热带气旋警告等，供股股份接纳及缴款最后时限受影响[42][48][49] - 若八号或以上热带气旋警告等在2025年8月12日中午12点前生效后取消，最后时限延至同日下午5点[46][49] - 若八号或以上热带气旋警告等在2025年8月12日中午12点至下午4点生效，最后时限改至无警告的下一个营业日下午4点[46][49] 其他 - 填妥额外申请表即同意向公司等披露个人资料，公司和过户登记处处理数据访问请求可收费[44][49] - 每份申请须附独立支票或银行本票，公司不另发股款收据[45][49]

供股基本信息 - 公司为驴迹科技控股有限公司，股份代号1745[5] - 供股基准为每持有2股现有股份获发1股供股股份[18] - 供股股份数量为843,600,337股，每股认购价0.18港元[18] - 拟筹集约15180万港元（未扣除开支）[32] 时间安排 - 最后交易日为2025年6月2日[14] - 最后实际可行日期为2025年7月25日[14] - 记录日期为2025年7月28日[16] - 供股章程寄发日期为2025年7月29日[16] - 买卖未缴股款供股股份首日为2025年7月31日，最后一日为2025年8月7日[22] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2025年8月12日下午4时正[22] - 终止包销协议及供股成为无条件最后时限为2025年8月13日下午4时正[22] 股东认购 - Lu Jia Technology、臧先生及Invest Profit分别持股436,055,400股、5,312,000股及61,444,900股，占比25.84%、0.31%及3.64%[42] - 三者分别承诺认购218,027,700股、2,656,000股及30,722,450股供股股份[43] 财务数据 - 截至2024年12月31日，集团现金及等价物约2.195亿元，流动资产约2.786亿元[115] - 截至2024年12月31日，集团银行借款约0.922亿元，流动负债约2.807亿元[115] - 2025年6月30日，集团未偿还借款总额约9596万港元，租赁负债约100万港元[128] - 2025年6月30日，有抵押及有担保银行贷款约4781万港元，无抵押及有担保银行贷款约4815万港元[130] 资金用途 - 约2830万港元（20%）用于升级现有存量电子导览系统[112] - 约4240万港元（30%）用于拓展境外电子导览业务[117] - 约2830万港元（20%）用于收购相关项目公司[117] - 约2130万港元（15%）用于收购景区营运权[117] - 约2130万港元（15%）用作一般营运资金[117] 未来展望 - 预计在线旅游产品线上渗透率将提高，中国旅游数字化发展将提速[136] 产品技术研发 - 持续优化导览产品，融合MR、AI技术，构建数字创意文旅能力优势[137] - 优化“驴迹一机游”，构建三个体系，为景区营销赋能[138] - 聚焦全域旅游示范区创建，构建全域旅游大数据综合服务平台[138] - 持续升级SaaS业务，构建一站式智慧旅游生态平台[138] 市场扩张与并购 - 2023年12月25日收购黄腾峡系列贷款申索，总代价为人民币370,494,751.20元[177] - 2024年12月18日收购宁夏水洞沟等三间企业不良债权，总代价为人民币44,795,950元[177]

文旅上市公司整体表现 - 55家文旅上市公司中31家市值上涨，24家市值下降 [3] - 涨幅前三名：万达酒店发展173.65%、飞扬集团140.7%、金马游乐92.68% [3][4] - 跌幅前三名：驴迹科技-48.03%、岭南股份-43.34%、盈新发展-26.03% [6] - 市值增长绝对值最高：亚朵上涨54亿元 [7] 市值排名情况 - 携程以2743亿元市值位居第一，中国中免1245亿元第二，华住745亿元第三 [8] - 前三名合计市值4700亿元，超过剩余52家公司总和3900亿元 [8] - 市值最低三家公司：飞扬集团1.26亿元、驴迹科技3亿元、途牛6.99亿元 [11] 细分行业表现 景区类公司 - 多家景区公司两位数涨幅：海昌海洋公园39.1%、张家界28.55%、天目湖19.2% [12][13] - 宋城演艺下跌7.97%，尽管2024年净利润同比增长1054.18% [13] 酒店类公司 - 华住745亿元市值第一，亚朵321亿元第二 [14][15] - 亚朵上半年涨幅20.41% [15] 在线旅游类公司 - 同程旅行上涨6.08%，携程下跌14.94%，途牛下跌17.79% [16] 旅行社类公司 - 飞扬集团涨幅140.7%，其余微涨或略降 [17] 文旅供应链类公司 - 金马游乐上涨92.68%，山水比德上涨42.96% [18] - 驴迹科技下跌48.03%，岭南股份下跌43.34% [18] 行业特点 - 文旅上市公司两极分化严重，头部三家公司市值占比过半 [8] - 高涨幅公司多为中小盘股，反映市值上涨动力不足 [18] - 部分公司面临经营压力，如复星旅游文化退市、万达酒店发展出售资产 [18]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰1745） （「本公司」） 提名委員會職權範圍 （藉本公司董事會於二零一九年十二月二十日通過的 決議案採納並於二零二五年六月三十日經董事會批准修訂） 組 成 1. 本 公 司 董 事 會（「董事會」）謹 此 議 決 在 董 事 會 下 成 立 一 個 名 為 提 名 委 員 會 的 委 員 會（「委員會」）。 成 員 主 席 – 1 – Lvji Technology Holdings Inc. 驢跡科技控股有限公司 2. 委 員 會 成 員 應 由 董 事 會 任 命，並 須 由 不 少 於 三 名 成 員 組 成，大 部 分 成 員 應 為本公司獨立非執行董事。委員會至少有一名不同性別的董事。 3. 委 員 會 成 員 任 期 與 董 事 會 成 員 任 期 一 致。委 員 會 每 屆 任 期 至 多 為 三 年。成 員 於 任 期 屆 滿 後 可 接 受 重 選。若 任 何 成 員 在 任 期 內 不 繼 續 擔 任 董 事，即 自 動喪失其委員會成員資格，應根據上述第2項委任他人填補其空缺。 4. 委員會主席（「主席」）應由董事會任命，並應為董事會主席或獨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 驢跡科技控股有限公司 獨立非執行董事 顧劍璐女士 高媛媛女士 顧瑞珍女士 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰1745） 董事名單以及其角色及職能 驢 跡 科 技 控 股 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下，自 二 零 二 五 年 六月三十日起生效。 執行董事 臧偉仲先生 （主席） 王磊先生 （副主席） 劉暉先生 Lvji Technology Holdings Inc. 三個董事會委員會及該等委員會成員載列如下： | | 董事會委員會 審 | 核 | 薪 | 酬 | 提 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 委員會 | | 委員會 | | 委員會 | | 臧偉仲先生 | | – | 成 | 員 | | – | | 王磊先生 | | – | | – | | – | | 劉暉 ...

融资与担保 - 农商银行向驴迹国旅提供最高2000万元授信，尚有1000万元未提取[4] - 驴迹国旅拟借款1000万元用于经营周转，期限12个月[5][6] - 科学城为借款承担连带保证责任，与驴迹国旅订立委托担保合同[6][9] 反担保安排 - 公司与臧伟仲先生分别与科学城订立最高额保证反担保合同，最高债权额1000万元及费用[10][12] - 臧伟仲先生与科学城拟订立最高额抵押反担保合同[9] - 保证期限自科学城代偿起三年[10][12] 担保相关 - 公司为驴迹国旅新增担保债权本金不超1000万元及利息等[14] - 担保安排构成关连交易，获全面豁免相关规定[17][19] - 截至披露日公司无逾期及涉诉担保[19]

Lvji Technology Holdings Inc. 驢跡科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰1745） 自願公告 更換本公司條形章 本 公 告 由 驢 跡 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」） 自願作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 1 – 為 免 生 疑，任 何 仍 處 於 有 效 期 內 且 尚 未 終 止，並 已 蓋 有 原 條 形 章 的 合 同 或 其 他 正 式 文 件（如 有），仍 屬 有 效 並 具 約 束 力。 承董事會命 驢跡科技控股有限公司 主席兼執行董事 臧偉仲 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 二 零 二 五 年 六 月 二 十 五 日，董 事 會議決，由於本公司先前所用的條形章已受損，且不再適合繼續使用，本公司新 條 形 章 將 自 二 零 二 五 年 六 月 二 十 五 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 所有於股東週年大會上提呈決議案之按股數投票表決的結果載列如下： | 票 數 | （附註1） | （佔%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通決議案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 贊 成 | 反 對 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lvji Technology Holdings Inc. 驢跡科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 （股份代號︰1745） 有 關 建議按於記錄日期 每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股 之經修訂預期時間表 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 六 月 二 日 有 關 供 股 的 公 告（「該公告」）。除 另 有 界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠 如 該 公 告 所 披 露，預 期 有 關 供 股 的 供 股 章 程 文 件 將 於 二 零 二 五 年 七 月 九 日 或 之 前 寄 發。由 於 需 要 額 外 時 間 落 實 供 股 章 程 文 件 中 的 若 干 資 料，預 期 供 股 章 程 文件將於二零二五年七月二十九日或之前寄發，且供股的預期時間 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 Lvji Technology Holdings Inc. 驢跡科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰1745） 建議按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份 獲發一(1)股供股股份之基準進行供股 本公司之財務顧問 供股之包銷商 建議供股 本公司建議以供股方式按合資格股東於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發 一(1)股供股股份之基準，按每股供股股份0.18港元之認購價發行843,600,337股 供股股份，籌集約151.8百 萬 港 元（扣 除 開 支 前）。 – 1 – 假設已發行股份數目於記錄日期當日或之前並無變動，供股之所得款項淨額（扣 除 有 關 供 股 的 估 計 開 支 後）估 計 將 為 約143.0百 萬 港 元。本 公 司 擬 將 供 股 之 所 得款項淨額用作以下用途：(i)約28.6百 萬 ...