会议信息 - 2024 年年度股东大会现场会议于 2025 年 5 月 23 日 10:00 召开[6] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 22 日 15:00 - 2025 年 5 月 23 日 15:00[6] - 股权登记日为 2025 年 5 月 19 日[8] - 会议登记时间为 2025 年 5 月 23 日 09:30 至 10:00[33] - 会议地点在深圳福田区沙头街道深南大道深铁置业大厦 43 层 05 单元公司会议室[33][34] - 会议联系方式有电话、传真、邮箱及地址[35] 审议事项 - 审议《2024 年度董事报告》《2024 年度监事报告》等多项报告[10][11] 利润分配 - 2024 年度不进行利润分配，不转增资本[16] 人事提名 - 董事会提名王永华等 9 人为第四届董事会董事候选人，任期三年[18][19] - 监事会提名李康林、狄喆为第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事张慧敏构成第四届监事会，任期三年[20] 薪酬情况 - 各非执行董事 2025 年度薪酬为 300,000 港元（或等值人民币，税前）[21] 审计安排 - 建议继续委任德勤华永会计师事务所为新三板审计师，德勤▪关黄陈方会计师行为 H 股审计师[22] 融资计划 - 公司拟发行公司信用类债券以降低融资成本等[23] - 拟发行债券总额不超过 5 亿元，期限不超过 5 年，决议有效期 24 个月[24][25] - 拟发行中期票据总额不超过 2 亿元，决议有效期 24 个月[28][29] - 债券和中期票据募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、股权投资等[24][29] - 债券和中期票据均采取专业担保公司提供保证担保的增信措施[24][29] - 若不能按期偿付本息，公司将采取不分配利润等偿债保障措施[24][29] - 股东大会授权董事会全权办理债券发行相关事宜[26][27][30][31] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案序号为七、八、九、十[32] - 关联股东回避表决的议案序号为八、九、十[32] 报告公告 - 《2024 年报（H 股）》等公告编号[13][14]

公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[4] 审议事项 - 独立董事同意公司2024年年度报告及其摘要提交股东大会审议[5] - 独立董事同意公司预计2025年度经常性关联交易议案提交股东大会审议[6] - 独立董事同意董事换届选举议案提请2024年年度股东大会审议[8] - 独立董事同意公司2025年度董事薪酬方案提请2024年年度股东大会审议[9] 董事会构成 - 截至公告日期，公司董事会有4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

会议信息 - 公司于2025年4月30日召开2025年第一次职工代表大会[7] - 会议通知于2025年4月23日书面送达全体职工[7] - 会议应到和实到职工代表均为20人[7] 人事选举 - 公司第三届监事会监事任期于2025年4月22日届满[8] - 选举张慧敏女士担任第四届监事会职工代表监事，任期三年[8] - 《关于选举张慧敏女士担任第四届监事会职工代表监事的议案》表决同意20票、反对0票、弃权0票[9]

债券发行 - 拟发行公司信用类债券，总额不超5亿[5] - 期限不超5年[6] - 募集资金用于偿债、补流、股权投资等[7] 增信与限制 - 采取专业担保公司保证担保增信[8] - 未按期偿付本息，不分红、缓投资、缓担保[10] 发行条件 - 决议有效期24个月[11] - 需取得交易所无异议函[12]

董事换届 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年4月30日审议通过董事换届提名，需提交2024年年度股东大会审议[6] 董事提名 - 提名王永华等7人为董事，王世林等3人为独立董事[6][7][8] - 王永华持股209,748,220股，占比30.27%，冯卫东等持股情况不一[6] 候选人情况 - 王仕生1971年出生，有丰富工作经历[9] 换届影响 - 本次换届对公司生产、经营无影响，候选人任职资格符合规定[10] - 独立董事认为董事候选人符合任职条件，同意提请审议[11]

监事会换届提名 - 2025年4月30日提名李康林、狄喆为公司监事，任职三年[6] - 2025年4月30日选举张慧敏为职工代表监事[6] 换届相关情况 - 换届需提交2024年年度股东大会审议，通过后生效[6] - 换届符合任职资格等规定，不影响生产经营[8]

公司概况 - 公司成立于2010年1月11日，法定代表人为王永华[15] - 公司普通股总股本为693,031,110股，含新三板和港交所主板普通股[16] 业绩总结 - 2024年营业收入8.16亿元，上年同期7.44亿元，减少9.69%[22] - 2024年净利润8.91亿元，上年同期8.73亿元，减少2.12%[22] - 2024年末总资产141.93亿元，较去年末减少15.13%[22] - 2024年末负债总计77.33亿元，较去年末减少17.72%[22] - 2024年经营活动现金流量净额5.14亿元，上年同期 - 2.85亿元，增长280.44%[22] 投资情况 - 2024年完成13个项目投资，金额2.30亿元，新设2只基金，募资约4亿元[20] - 2024年完成32个投资组合公司退出，回报约17亿元，期末持有187个公司股权[20] 资产情况 - 2024年末货币资金12.03亿元，较上年末增加7.71%[26] - 2024年末交易性金融资产112.23亿元，占总资产79.07%，较上年末减少18.08%[26] - 2024年末应收账款为0，上年末0.29亿元，减少100%[27] - 2024年末其他应收款0.62亿元，较上年末减少46.95%[27] - 2024年末长期股权投资12.99亿元，较上年末减少4.18%[27] 基金情况 - 截止2024年12月31日，在管15只人民币基金及3只美元基金，规模205亿元[17] - 私募股权、创业投资基金认缴118.83亿元，实缴102.60亿元，净资产107.03亿元[54] - 美元基金认缴4.52亿美元，实缴4.32亿美元，净资产4.43亿美元[54] 项目情况 - 截至2024年12月31日，除4支转股基金外，基金在管项目149个，累计投资168个[61][62] - 截至2024年12月31日，除4支转股基金外，累计投资总额114.68亿元，在管项目余额97.54亿元[62] 股权情况 - 新三板普通股前十名股东合计持股381,513,172股，占比73.39%[91] - 王永华持股209,748,220股，占比40.35%，质押股209,720,000股[91] 人员情况 - 公司在职员工期初87人，本期新增3人，减少13人，期末77人[106][107] - 投研人员期初53人，本期新增1人，减少9人，期末45人[106] 激励计划 - 2024年6月通过《公司2024年H股激励计划草案》，有效期十年[79] 其他 - 公司为优诺乳业提供7250万元借款，2024年11月归还完毕[74] - 交易性金融资产质押账面价值18.99亿元，占总资产13.38%[84][85]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年4月30日 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

业绩数据 - 2024年期末资产总计14,192,937,756.17元，较上年期末减少15.13%[13] - 2024年归属于挂牌公司股东的净资产6,437,110,538.55元，较上年期末减少11.84%[13] - 2024年营业收入-816,128,075.85元，较上年同期减少9.69%[13] - 2024年归属于挂牌公司股东的净利润-891,485,725.17元，较上年同期减少2.12%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额514,155,026.07元，较上年同期增长280.44%[15] 用户数据 - 2024年末普通股股东人数362人[17] 股份情况 - 2024年末无限售股份总数348,407,926股，占比67.03%，较期初增加51,879,835股[17] - 2024年末有限售股份总数171,365,184股，占比32.97%，较期初减少51,879,835股[17] - 2024年末普通股前十名股东合计持股381,513,172股，占比73.39%[19] 股份变动 - 王永华2024年1月30日所持51,858,835股公司股份解除高管锁定[20] 股份质押 - 2024年5月28日王永华将1,838,887股公司股份质押予中证信用融资担保有限公司[21] - 2024年11月12日王永华将103,376,491股公司股份质押予中证信用融资担保有限公司[21] - 2024年10月23日王永华将103,954,622股公司股份质押予深圳市深担增信融资担保有限公司[21]

监事会相关 - 2025年4月30日召开监事会会议，3位监事出席[7] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[8][10][11][12][14][15][16] - 拟提名李康林、狄喆为股东代表监事候选人，任期三年[15] - 建议继续委任德勤相关事务所为审计师[16] 债券发行 - 拟发行公司信用类债券，总额不超5亿，期限不超5年[17] - 募集资金用于偿债、补流、股权投资等[17] - 债券采取担保公司增信，授权董事会办理[17][18][21] - 发行决议有效期24个月，授权董事会确定方案[19][21]