董事会与股东大会 - 2024年度公司召开6次董事会会议、5次股东大会[9] 独立董事履职 - 4位独董2024年出席情况各异，共发表2次独立意见[9][10] 董事会提名 - 2024年4、12月董事会提名董事故进入专委会获独董同意[10][11] 公告日期 - 公告日期为2025年4月30日[4]

Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 中國深圳 2 ...

股东大会 - 2025年5月23日上午十时在深圳福田举行股东周年大会[3] - 需审议2024年多项报告、2025年预计日常性关联交易等[5] - 需重选及委任董事和监事，厘定非执行董事津贴[6][10] - 需批准续聘德勤为2025年度外部核数师[10] - 授权委托书须在2025年5月22日上午十时前送达[13] - 2025年5月20日至23日暂停办理H股过户登记[15] - 股权登记日为2025年5月20日[15] - 股东须在2025年5月19日下午四时三十分前送交相关文件[15] - 股东大会预期不超过半天[15] 财务相关 - 2024年不作任何利润分配[5] - 拟发行不超5亿元公司信用类债券[8] - 拟发行不超2亿元中期票据[12]

公司概况 - 公司为深圳市天图投资管理股份有限公司，H股于联交所主板上市，未上市股份于新三板挂牌，股份代号为1973[3] - 公司H股上市日期为2023年10月6日[9] - 公司注册办事处位于中国深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦四十三层05单元[13] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年5月23日上午十时在深圳市福田区举行[4][123] - 若委派代表参加股东大会，需于2025年5月22日上午十时前交回委托书[4] - 2025年5月20 - 23日暂停H股过户登记，H股股东须于2025年5月19日下午4:30前交过户表格和股票[60][136] 业绩与分配 - 2024年利润分配方案决定不作利润分配[25][125] 董事与监事 - 执行董事李小毅将不会重选连任，王仕生获提名为非执行董事候选人[28] - 董事会建议重选王世林、刁扬、蔡洌为独立非执行董事[31] - 公司将在股东周年大会重选及委任第四届监事会股东代表监事，任期三年[33][35] 债券发行 - 公司拟发行不超5亿元公司信用类债券，期限不超5年，有效期24个月[39][42][46] - 公司拟发行不超2亿元中期票据，可一次或分期发行[51] 关联交易 - 2025年公司预计向关联方深圳市天图创业投资有限公司支付房屋租赁费含税价为620万元[79] - 公司预计2025年向部分关联基金收取基金管理费，按实缴或认缴的2%计算[79] 核数师聘任 - 续聘德勤•关黄陈方会计师行作为2025年度公司外部国际核数师，德勤华永会计师事务所作为外部本地核数师[37][130]

总资产管理规模情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产管理规模为205亿元，其中基金贡献约155亿元，直接投资贡献约50亿元[5] - 2015 - 2024年公司总资产管理规模年复合增长率为12.3%[11] - 截至2024年12月31日，总资产管理规模为205亿元，其中基金贡献155亿元，直接投资贡献50亿元[23] 基金管理情况 - 公司管理15只人民币基金及3只美元基金，2024年成立2只新人民币基金[5][11] - 管理15只人民币基金及3只美元基金，12只专注早期投资，6只专注成长及后期投资[23] - 2025年7月新人民币基金天图常飞成立[12] - 2025年9月公司与紫燕食品及欧莱雅集团达成合伙协议，设立两只新人民币企业风险投资基金[12] - 2025年11月新人民币基金天图天羽常青成立[12] - 2024年从政府引导基金及行业龙头企业募集4.01亿元新资本，设立两只新人民币基金[27] - 2025年第一季度与上海紫燕食品等设立人民币企业风险投资基金[27] 资本募集与投资情况 - 2024年公司新募集资本4.01亿元，在管基金外部募集资本121亿元，基金外部投资人123名[11] - 2024年公司投资资本2.297亿元，退出金额及股息回报17亿元[11] - 2024年投资项目共13个，其中境内11个，境外2个，实现32个项目完全或部分退出，回款约17亿元[19] - 2024年在前沿领域完成对13家投资组合公司投资，总额达2.297亿元[27] - 截至2024年12月31日，透过在管基金或直接投资于187间投资组合公司拥有权益[31] - 过去一年公司从32个投资组合公司中退出，带来约17亿元人民币投资回报[33] 公司业绩情况 - 2024年公司全年业绩亏损约8.93亿元[17] - 公司收入由2023年的4460万元人民币略微减少至2024年的4240万元人民币[36] - 公司投资亏损净额由2023年的8.137亿元人民币减少至2024年的7.047亿元人民币[38] - 公司总收入及投资收益或亏损净额由2023年亏损7.691亿元人民币转为2024年亏损6.622亿元人民币[39] - 公司折旧开支由2023年的1340万元人民币略微减少至2024年的1220万元人民币[41] - 公司其他经营开支由2023年的7070万元人民币略微减少至2024年的6670万元人民币[43] - 公司财务成本由2023年的6960万元人民币略微减少至2024年的6720万元人民币[45] - 公司其他收入由2023年的2000万元人民币减少至2024年的1650万元人民币，主要因地方政府补助减少600万元人民币[46] - 公司应占联营公司及合资企业业绩由2023年收益1900万元转为2024年亏损1.595亿元[47] - 2024年所得税抵免为1.189亿元，2023年为8420万元[48] - 2024年亏损约8.93亿元，2023年亏损为8.757亿元[49] 投资组合公司指标情况 - 所有选定投资组合公司中前5%平均投资成本9370万元，公允价值变动6.704亿元，MOM为8.2[29] - 所有选定投资组合公司平均投资成本6750万元，公允价值变动2430万元，MOM为1.4[29] 公司费用及收入政策情况 - 基金管理费通常为投资期内承诺资本的2%，或投后期承诺或实缴资本减已退出投资成本的2%；附带权益通常按20%收取[35] 公司发展策略情况 - 2025年公司旨在解锁多元化投资策略，减少对传统私募股权投资及风险投资路径依赖[34] 公司现金流情况 - 2024年经营活动产生现金净额为5.146亿元，与税前亏损10.119亿元存在差额[59] - 2024年投资活动所用现金净额为1.103亿元[60] - 2024年融资活动所用现金净额为3.192亿元[61] 公司债务及资产负债率情况 - 公司债务由2023年12.729亿元减少至2024年12月31日的10.237亿元[62] - 2024年12月31日资产负债率约为54.5%，2023年12月31日约为56.2%[63] 公司重大股权收购情况 - 截至2024年12月31日，公司以约1564.4百万元收购金融公司实体A约40%股权，公允价值约1072.9百万元，占总资产约7.6%，报告期未变现亏损约66.3百万元，已变现亏损约206.2百万元[69] - 截至2024年12月31日，公司以约330.0百万元收购社交媒体公司实体B少于5%股权，公允价值约992.6百万元，占总资产约7.0%，报告期未变现亏损约116.7百万元，已变现利润约70.7百万元[70] - 截至2024年12月31日，公司以约155.3百万元收购食品公司实体C约40%股权，公允价值约814.7百万元，占总资产约5.7%，报告期未变现收益约223.9百万元，无已变现损益[71] - 截至2024年12月31日，公司以约90.4百万元收购科技公司实体D约40%股权，公允价值约721.6百万元，占总资产约5.1%，报告期未变现亏损约167.3百万元，无已变现损益[72] 公司人员及激励计划情况 - 截至2024年12月31日，公司共有77名雇员，2024年薪酬总成本为62.8百万元，2023年为61.2百万元[76] - 2024年6月28日，股东批准采纳2024年H股激励计划，截至2024年12月31日，公司指示受托人购买674,800股H股用于该计划管理，尚未授予任何奖励[76] 公司管理层信息情况 - 王永华自2010年1月起任公司董事兼董事长，2022年4月重新被指定为执行董事，在投资行业有近30年经验[78] - 冯卫东自2015年7月起任公司董事，2022年4月重新被指定为执行董事，自2022年4月起任财务总监，在投资行业有逾20年经验[80] - 邹云丽女士52岁，自2015年7月任董事，2022年4月重被指定为执行董事，在会计及金融方面有逾18年经验[82] - 李小毅先生59岁，自2015年7月任董事，2022年4月重被指定为执行董事，2022年5月起任首席风控官[84] - 黎澜先生56岁，自2016年12月任董事，2022年4月重被指定为非执行董事，2004年4月起任公司股东深圳市业海通投资发展有限公司总经理[86][87] - 姚嘉雯女士33岁，2024年12月获委任为非执行董事，拥有法律专业知识与经验[89] - 王世林先生61岁，2024年5月获委任为独立非执行董事，曾任职于国家发改委、南方证券等[90] - 刁扬先生51岁，2022年4月获委任为独立非执行董事，2023年10月6日生效，在企业金融领域有逾18年经验[91] - 蔡洌先生44岁，2022年4月获委任为独立非执行董事，2023年10月6日生效，2019年4月起任沛嘉医疗有限公司首席财务官[92] - 汤志敏自2019年5月起担任监事会主席及监事，李康林自2019年5月起担任监事，狄喆自2021年7月起担任职工代表监事[93][94][96] - 王凤翔、关秀妍于2022年4月获委任为公司联席公司秘书[98][99] 公司管理层荣誉及学历情况 - 邹女士获福布斯2019、2021、2022及2024年中国创投人100强等称号[83] - 邹女士1994年7月获中南财经大学经济学学士学位，2004年12月获香港中文大学专业会计硕士学位，2017年6月获香港科技大学高级管理人员工商管理硕士学位[83] - 李先生1989年8月获全国法院干部业余法律大学文凭，1998年11月获中国政法大学法学硕士学位[84] 公司企业管治情况 - 公司呈列截至2024年12月31日止年度的企业管治报告[101] - 2024年公司持续强化文化框架，新雇员须参加入职培训，还会邀请外部专家培训管理人员[103] - 公司愿景是聚焦投资，点亮消费者幸福生活；使命是成为中国消费企业首选的投资人；价值观是正直、公平、拥抱变革、创造力、自我驱动[105] - 公司采纳企业管治守则第2部所载守则条文作为本身的企业管治守则，报告期内遵守所有守则条文[106][107] - 公司采纳《董事、监事和高级管理人员证券交易守则》，报告期内董事、监事及高级管理曾遵守相关守则[108] - 年报日期，董事会由四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[109] - 执行董事为王永华、冯卫东、邹云丽、李小毅；非执行董事为黎澜、姚嘉雯；独立非执行董事为王世林、刁扬、蔡洌[110] - 王世林于2024年5月23日获委任为独立非执行董事，姚嘉雯于2024年12月30日获委任为非执行董事[112] - 董事会中独立非执行董事占比三分之一以上，且薪酬需定期审阅[115] - 董事会遵守规定任命至少三名独立非执行董事，其中蔡洌具备相关专长[117] - 公司为董事、监事及高级管理层投保责任保险，保险范围每年审查[118] - 全体董事任期内需定期出席会议了解法规更新，鼓励参加培训并提交记录[119] - 所有董事至少每三年轮值退任一次，新董事按规定提交重选[122] - 公司设立审计、薪酬、提名三个董事会委员会，各有明确职权范围[123] - 报告期内审计委员会由蔡洌、代永波、姚嘉雯、刁扬组成，蔡洌任主席[124] - 报告期内审计委员会召开两次会议，委任德勤为国际核数师[125] - 审计委员会成员蔡洌、代永波、刁扬出席会议次数为2/2，姚嘉雯未显示[127] - 报告期内薪酬委员会召开2次会议，提名委员会召开3次会议[129][133] - 薪酬委员会成员王世林、刘平春出席次数/委员会会议次数为1/1，王永华、刁扬为2/2[131] - 提名委员会成员王永华出席次数/委员会会议次数为3/3，王世林为1/1，刘平春为2/2，蔡洌为3/3[135] - 刘平春于2024年5月23日辞任薪酬委员会及提名委员会主席、独立非执行董事[128][132] - 王世林于2024年5月23日获委任薪酬委员会及提名委员会主席、独立非执行董事[128][132] - 薪酬委员会负责提供薪酬方案建议、审查绩效评估标准等工作[129][130] - 提名委员会负责提供董事人选、监察多元化政策落实等工作[133][134] - 公司采纳董事提名政策，规定选拔标准、流程及继任计划考虑因素[136] - 公司制定董事会多元化政策，考虑多因素实现董事会多元化[138] - 提名委员会按程序向董事会推荐提名、任命新董事[136] - 董事会由7名男性和2名女性组成，目标是实现女性代表占20%[139][140] - 报告期员工（含高级管理层）性别比例为44:56[141] - 公司每年至少召开4次董事会会议，提名和薪酬委员会每年至少开1次，审计委员会每年至少开2次[143] - 截至2024年12月31日，董事长与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[146] - 报告期共召开6次董事会会议、2次审计委员会会议、2次薪酬委员会会议及3次提名委员会会议[147] - 2024年5月23日举行1次股东周年大会及4次临时股东大会[148] - 董事长王永华股东大会出席率100%，董事会会议出席率100%[149] - 冯卫东股东大会出席率80%，董事会会议出席率100%[149] - 邹云丽股东大会出席率100%，董事会会议出席率100%[149] - 李小毅股东大会出席率100%，董事会会议出席率100%[149] 公司风险管理情况 - 公司建立多层次风险控制体系，董事会负最终责任[152] - 截至2024年12月31日止年度内部监控检讨无重大缺失[153] - 公司制定《全面风险管理制度》规范风险管理[154] - 董事会设审计委员会监督财务记录等，风控管理部为内审部门[155] - 董事会认为报告期内风险管理和内部监控系统充分有效[156] - 公司对贿赂等行为持“零容忍”态度，建立反贪腐机制[158] - 公司建立举报渠道供投诉或举报违法违纪行为[159] - 董事会负责批准内幕消息披露政策[160] - 董事承担编制公司报告期综合财务报表责任[161] 公司费用及股东相关政策情况 - 报告期公司已付或应付核数师费用总计4659千元人民币，其中年度审计服务3316千元，内部审查1132千元，税务顾问211千元[164] - 公司两位联席公司秘书报告期内各自接受不少于15小时相关专业培训[165] - 单独或合计持有公司股份10%以上的股东有权请求董事会召开临时股东大会，董事会收到请求后10日内书面回馈，同意则5日内发出通知[167] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出临时提案，于会议召开10日前书面提交召集人，召集人收到后2日内发出补充通知[169] - 董事会认为截至2024年12月31日止年度的股东通讯政策已妥善实施且有效[171][173] 公司股息及章程情况 - 未来公司纯利须先弥补过往累计亏损，再提取10%列入法定公积金，直至法定公积金达注册资本的50%以上才可宣派股息[174] - 《公司章程》于2023年11月1日修订及重述

提名委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应占二分之一以上，且至少有一名不同性别董事[5] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，由董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 设召集人一名，由董事长或独立董事担任，由董事会任免[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] - 职责包括研究拟定董事、高管选择标准和程序并提建议等[10] 权力与责任 - 有权在必要时行使董事会赋予职权，可委托猎头公司协助寻人[11] - 对董事会负责，董事候选人提名经董事会审议后须提交股东大会通过[11] - 控股股东应充分尊重建议，否则不能提出替代性人选[11] 信息公开与检讨 - 应在香港联交所网站及公司网站公开职权范围[12] - 至少每年检讨一次董事会架构、人数及组成[13] 日常办事与会议安排 - 公司人力资源部门是日常办事机构，负责会议前期准备[15] - 主席或另一名独立非执行董事须出席公司年度股东大会并回应提问[16] - 必要时可召开会议，定期会议每年至少召开一次[21] 会议规则 - 通知及材料应于会议召开前三天送达全体委员，全体同意可豁免[21] - 会议需三分之二以上委员出席，其中一名为独立非执行董事[22] - 决议须经全体委员过半数通过，赞成和反对票数相等时主席多一票[22] 其他规定 - 委员需对公司承担忠实和勤勉义务，建议须符合相关要求[18] - 会议可通过现场、电话、视频等方式召开[23] - 必要时可邀请公司董监高及外聘顾问列席，列席人员无表决权[23] - 公司应为委员会提供资源，委员会可聘中介，费用由公司支付[23] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会[24] - 对议案应形成明确结论，通过的议案书面报董事会审议[24] - 参会人员对会议事项有保密义务[24] - 委员及亲属与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[26][27] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案交董事会审议[28] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员未参与情况[28] 细则生效与解释 - 细则在公司H股上市日生效，由董事会负责修订和解释[30]

业绩数据 - 截至2024年末公司总资产管理规模达205亿元，旗下管理15只人民币基金及3只美元基金[38] - 2024年公司在管投资组合公司187个[42] - 2024年公司投资企业数累计超230家，23家获后续融资超11亿元，24家估值超10亿美金[44] - 2024年公司选择性从32个投资组合公司中退出，带来约17亿元投资回报[46] - 2024年万物新生全平台二手商品交易量约3530万单[111] - 截至2024年末，爱分类业务覆盖38座城市，用户规模2200万，年回收量67.9万吨，同比提升超67%，年减少碳排放量120.8万吨[106] - 截至2024年末，HeyBetter超轻卷卷帽售出超200万顶[130] - 截至2025年1月，八马全国线下门店超3500家，安溪铁观音连续十余年全国销量第一[141] - 截至2024年12月，茶颜悦色开设直营门店1002家[144] - 截至2024年末，飞算科技获得发明专利25个，外观设计专利5个，软著103个[161] - 乐其创新旗下产品有720多个单品，远销全球160多个国家和地区，拥有400 +项国内外专利[166] 企业运营 - 2024年公司举办现场股东大会5次强化与股东及资本市场参与者互动[60] - 集团年内召开基金合伙人会议约30次[178][180][181] - 2024年公司接获投资者正式投诉数目为0，年度员工培训覆盖率为100%[43] - 2024年公司劳动纠纷、员工职业健康及安全相关事件零发生[194][197] - 2024年公司整体员工满意度达95%以上[194][198] ESG相关 - 公司发布2024年第二份环境、社会及管治（ESG）报告，时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，2025年4月以中、英文版同时发布[22][23][29] - 2024年公司聚焦绿色经济、品质消费、医疗健康、科技创新等核心领域投资[34] - 公司在日常运营中推行无纸化办公和员工绿色出行[35] - 公司联动“爱阅基金会”延伸“阅芽计划”广度和深度[35] - 2024年公司董事会对合规运营、风险管理及应对气候变化等ESG相关议题进行审阅和监督[54] - 公司构建以董事会为核心的ESG管治架构，管理层设执行委员会统筹ESG策略落地[56] 产品研发 - 2024年蒙天乳业旗下「优乐多」推出「辣条味AD钙」并获「2024年全国秋季明星产品」称号[125] - 2024年优诺5.0牛乳联合盒马鲜生上市，每百毫升含5.0g优质乳蛋白与170mg原生高钙[134] - 2024年茶颜与雀巢共创“放心：全脂牛奶”，用100%全乳脂配方，0氢化植物油、0植物油、0植脂末，无食用香精和色素[145] - 希格生科首条管线开发的SIGX1094先后获美国FDA和中国NMPA的IND批件、美国FDA孤儿药资格认定及快速通道认定，2024年12月完成首例实体瘤受试者给药[153] - 莱芒生物代谢增强型CD19 CAR - T疗法给药剂量低至传统CAR - T疗法剂量的1%，助超20名患者达完全缓解，2024年下半年剂量降至常规剂量的千分之一[155] - 2024年SmallRig推出VB212迷你V口电池并入选《财富》年度最佳设计榜[167] 市场与合作 - 2024年公司与嬴政通合作推出“战略赋能投资”全新投后管理模式，并在蒙天乳业项目应用[102] - 八马已走过31个国家、81座城市，款待192国宾客，举办超100场高端中国茶全球品鉴会[142] 用户数据 - 三顿半从2019年开始累计设立583个返航点，接待超32万返航旅行者，回收空罐超4138万个[114] - 「小蓝瓶」回收计划已回收超220万个空瓶，减少碳排放超27,900kg[120] - 截至2024年4月，茶颜已进行51场小爱活动，覆盖上千人[146] 团队情况 - 截止2024年末公司拥有员工77名[196] - 截止2024年末公司女性员工占比达56%[194][196] - 截止2024年末公司VP以上女性员工占比达38%[194][196] - 截止2024年末公司女性合伙人占比达20%[196] - 截止2024年末公司前台及中台人员占比达70%[196] - 截止2024年末公司前台人员硕博占比为69%[196]

融资计划 - 公司建议发行不超5亿元、期限不超5年的公司债券，用于偿债、补充资金、股权投资等[4][5][6] - 公司债券将由专业担保公司提供保证担保[7] - 公司建议发行不超2亿元的中期票据，用于偿债、补充资金、股权投资等[13][14] - 本次中期票据采取专业担保公司保证担保增信[15] - 建议发行债券和中期票据需经股东大会特别决议批准，旨在降低融资成本等[12] - 公司出现偿付风险时将采取偿债保障措施[18] 人事变动 - 2025年4月30日职工代表大会选举张慧敏为第四届监事会职工代表监事，任期三年[20] - 现任监事汤志敏将在第三届监事会结束时退任[24] - 拟委任王先生为公司新任非执行董事，待股东大会批准将订立不超三年服务合约[25][26] - 现任执行董事李先生将在第三届董事会结束时退任[27] - 待股东大会批准新一届董事会，提名和薪酬委员会人员将变动[28] 其他事项 - 公司拟委任职工代表监事、董事并变更董事委员会组成[2][3] - 载有相关事项的通函及股东大会通告将适时刊发[28]

基金设立 - 2025年3月31日完成签署合伙协议成立天图美丽领航基金[3][5] - 基金暂定名为天图美丽领航（湖州）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）[20] 出资情况 - 公司全资附属公司天图资本管理中心及天图兴宜对新基金作出合共5000万元人民币出资承诺[3] - 欧莱雅BOLD、天图资本管理中心、天图兴宜等对基金的认缴出资分别为2.5亿元、500万元、4500万元等，出资比例分别为50%、1%、9%等[7] - 合伙人对基金的认缴出资总额为人民币5亿元[24] 基金期限与出资安排 - 基金期限为八年，前四年为投资期，后四年为退出期，经批准最多可延长两年[8] - 基金成立后首期出资为认缴出资总额的30%，后续分别为30%和40%[9] 管理与决策 - 普通合伙人有权获取附带权益，金额取决于基金表现[11] - 投资委员会由三名成员组成，负责项目投资及退出决策[11] - 天图资本管理中心在投资期和退出期分别按基金认缴出资总额和未退出项目投资成本的2%收取管理费[11] 公司相关 - 集团将管理20只基金，包括17只人民币基金和3只美元基金[15] - 截至目前，集团投资案例超过200项[15] - 公司于2010年1月11日在中国注册成立，是一家于联交所主板上市的股份有限公司[20] - 天图资本管理中心为公司间接全资附属公司，从事私募股权投资基金管理[16] - 天图兴宜为公司间接全资附属公司，从事股权投资[16] - 李先生为公司监事，是基金的少数有限合伙人，订立合伙协议构成公司关连交易[19] 其他 - 设立专注美业的基金契合中国市场需求，开启与欧莱雅战略合作[12][13] - 集团于合伙协议项下资本承诺最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定[4]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月31日通讯召开，通知3月17日发出[9] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[8] 审议事项 - 审议通过年度财务数据议案，需股东大会审议[10][11] - 审议通过不分配利润和转增股本方案，需股东大会审议[12] - 审议通过检讨交易守则执行情况，无需股东大会审议[12] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有4名执行董事、2名非执行董事和3名独董[4] 业绩公告 - 公司公告2024年度业绩公告[11]