股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份753,120,000股，面值1元，股本753,120,000元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份1,964,632,062股，面值1元，股本1,964,632,062元[1] - 2025年11月法定/注册股本总额2,717,752,062元，无增减[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份753,120,000股，库存股0，无增减[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份1,964,632,062股，库存股0，无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 确认内容不适用[5]

合作背景与挑战 - 泸县经开区在招商引资项目中面临融资专业研判的挑战 [1] - 泸州银行泸县支行主动承接招商引资项目融资可行性判断工作 凭借丰富金融经验与专业风控体系成为经开区招商工作的金融伙伴 [1] 具体合作项目 - 泸县经开区委托泸州银行泸县支行负责某智能科技有限公司融资项目的专项服务 [1] - 支行通过行研咨询网站 微信行业公众号等方式 从公司概况 行业分析 业务与产品 技术与研发 市场与竞争 合作伙伴与客户 财务与融资等方面对企业展开深度剖析 [1] 风险评估与成果 - 支行调查小组基于调查数据开展风险评估 重点排查经营风险 市场风险等方面的风险点 [1] - 最终形成完整调研分析报告 明确出具企业是否符合融资条件的专业判断意见 [1] - 报告为泸县经开区制定招商引资决策提供重要参考 有效降低项目引进金融风险 得到高度认可 [1] 未来合作机制 - 此次合作推动双方未来建立长期 稳定的协同合作机制 [2] - 后续泸州银行将主动对接 提前介入企业情况研判 向政府部门提供前瞻性金融建议和有力金融支撑 [2] - 未来泸州银行将持续发挥金融专业优势 深化与地方政企协同合作 助力提升招商引资项目筛选效率与质量 为地方经济发展贡献更多金融力量 [2]

会议基本信息 - 泸州银行董事会决定于2025年12月17日上午9:00召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议预计会期半天 会议地点为四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼泸州银行1101会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 会议方式为现场会议并进行投票表决 [1] 会议审议事项 - 将审议三项特别决议案 均以*标记 [1] - 第一项议案为审议及批准选举王婕女士为第八届董事会非执行董事及批准其报酬 [1] - 第二项议案为审议及批准选举邱伟先生为第八届董事会独立非执行董事及批准其报酬 [1] - 第三项议案为审议及批准授权董事会行使决定某一信贷客户资产重组方案及其可能涉及的减免事宜 [1] 会议出席对象与股份登记安排 - 有权出席的股东为截至2025年12月11日名列公司股东名册的股东 [2] - 公司将于2025年12月12日至2025年12月17日暂停办理股份过户登记手续以确定有权投票的股东范围 [2] - 内资股股东过户文件及持股凭证最迟须于2025年12月11日下午4时30分前交回公司董事会办公室登记 [2] - H股股东参会事项需参考公司在香港联交所及公司网站发布的通告和通函 [2] - 有权出席的股东可委托一位或多位代理人代为出席和表决 代理人不必是股东 [2] - 公司董事 高级管理人员 以及聘请的律师 中介机构代表及嘉宾也将出席会议 [2][3] 会议登记办法 - 出席会议的股东需提前办理会议登记 [4] - 个人股东登记需持本人有效身份证件及持股凭证 委托代理人需另持书面授权委托书 [5] - 法人股东由法定代表人出席需持法定代表人证明书 本人身份证件及持股凭证 委托代理人需另持书面授权委托书 [5] - 所有登记材料均需提供一份复印件 个人材料复印件须签字 法人材料复印件须加盖公章 [5] - 登记时间为2025年12月12日上午8:30至11:30 下午15:00至17:30 [5] - 登记地点为四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼泸州银行10楼 [5] 其他会务安排 - 拟参会股东需填妥并签署回执 并于2025年12月6日或之前送达公司董事会办公室 [6] - 股东会回执 法定代表人证明书 授权委托书样本可在公司网站www.lzccb.cn下载 [6] - 会议议案资料存放于公司董事会办公室供股东查阅 [7] - 会议联系人为崔女士和毛女士 可通过电话0830-2670386 传真0830-3100625或电子邮件ir@lzccb.cn联系 [8] - 与会人员的交通 食宿等费用需自理 [8]

会议信息 - 泸州银行2025年第一次临时股东会于2025年12月17日上午9时举行[1] - 会议地点在四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼11楼1101会议室[1] 回执信息 - 回执需在2025年12月6日前送达指定处[3] - H股股东回执送香港中央证券登记有限公司[3] - 内资股股东回执送本行董事会办公室[3] 股份信息 - 股份每股面值为人民币1.00元[1]

会议信息 - 泸州银行2025年第一次临时股东会12月17日上午9时在四川泸州举行[1] 决议案规则 - 特别决议案需三分之二以上股东出席，且出席股东三分之二以上表决权通过[4] 文件要求 - 代表委任表格及授权文件12月16日上午9时前送达指定地点才有效[4]

会议信息 - 泸州银行2025年第一次临时股东会定于12月17日上午9时举行[3] - 会议将审议选举董事及报酬、信贷客户资产重组方案及减免等议案[5] 相关手续 - 12月12 - 17日暂停办理股份过户登记，文件12月11日下午4时30分前交回[7] - 股东代理人委任文据需书面授权，表格12月16日上午9时前送交[7] 参会要求 - 有意参会股东12月6日前填妥回执交回，会议不超半天，费用自理[7]

临时股东会安排 - 2025年12月17日上午9时在四川泸州举行[27][44] - 2025年12月12日至17日暂停办理股份过户登记手续[1][28] - H股过户文件及股票2025年12月11日下午4时30分前交回[1][28] - 代表委任表格2025年12月16日上午9时前交回[4][29] - 股东2025年12月6日前交回出席回执[4][30] 人员选举 - 建议选举王婕为第八届董事会非执行董事[3][13][18][20] - 建议选举邱伟为第八届董事会独立非执行董事[3][13][20] 信贷相关 - 2016 - 2019年三笔融资2024年12月及2025年8月划至不良[25] - 截至2025年11月26日，融资本金余额8.18亿元，欠息1.44亿元[25] - 建议授权董事会决定信贷客户资产重组方案及减免事宜[3][13][25] 其他 - 内、外资股每股面值均为人民币1.00元[10][12] - 邱伟任独立非执行董事每年领港币350,000元津贴及会议补助[41]

董事会成员变动 - 公司建议股东于2025年第一次临时股东会上选举及委任王婕女士为非执行董事 [1] - 公司独立非执行董事高晋康因个人工作调整，于2025年11月26日辞去所有职务，辞任即时生效 [1] - 公司建议股东于临时股东会上选举及委任邱伟先生为独立非执行董事 [1] 董事会专门委员会调整 - 高晋康辞任后，其关联交易控制委员会主任、审计委员会委员、提名及薪酬委员会委员的职务均被解除 [1] - 候任独立非执行董事邱伟已于2025年11月26日获委任为审计委员会委员及提名及薪酬委员会委员 [1] - 独立非执行董事韩子荣已于2025年11月26日获委任为关联交易控制委员会主任 [1] 任职资格与生效时间 - 除邱伟外，其他董事的委任自2025年11月26日起生效 [1] - 邱伟作为审计委员会委员及提名及薪酬委员会委员的委任，需待国家金融监督管理总局四川监管局批准其董事任职资格后方可生效 [1]

公司人事变动 - 公司建议股东在2025年第一次临时股东会上选举及委任王婕为非执行董事 [1] - 公司董事会于2025年11月26日收到独立非执行董事高晋康的书面辞呈 [1] - 公司建议股东在临时股东会上选举及委任邱伟为独立非执行董事 [1]

公司基本信息 - 泸州银行股份代号为1983[1] 董事会成员 - 执行董事有游江（董事长）、刘仕荣[2] - 非执行董事有潘丽娜、熊国铭、罗火明、陈萍[2] - 独立非执行董事有钟锦、程如龙、韩子荣、范静东[2] 董事会委员会 - 董事会设有六个委员会[4] - 游江在审计等三个委员会任委员[4] - 潘丽娜任发展战略委员会主任[4] - 熊国铭任关联交易控制委员会主任[4] - 钟锦任审计委员会主任[4]