会议基本信息 - 泸州银行董事会决定于2025年12月17日上午9:00召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议预计会期半天 会议地点为四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼泸州银行1101会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 会议方式为现场会议并进行投票表决 [1] 会议审议事项 - 将审议三项特别决议案 均以*标记 [1] - 第一项议案为审议及批准选举王婕女士为第八届董事会非执行董事及批准其报酬 [1] - 第二项议案为审议及批准选举邱伟先生为第八届董事会独立非执行董事及批准其报酬 [1] - 第三项议案为审议及批准授权董事会行使决定某一信贷客户资产重组方案及其可能涉及的减免事宜 [1] 会议出席对象与股份登记安排 - 有权出席的股东为截至2025年12月11日名列公司股东名册的股东 [2] - 公司将于2025年12月12日至2025年12月17日暂停办理股份过户登记手续以确定有权投票的股东范围 [2] - 内资股股东过户文件及持股凭证最迟须于2025年12月11日下午4时30分前交回公司董事会办公室登记 [2] - H股股东参会事项需参考公司在香港联交所及公司网站发布的通告和通函 [2] - 有权出席的股东可委托一位或多位代理人代为出席和表决 代理人不必是股东 [2] - 公司董事 高级管理人员 以及聘请的律师 中介机构代表及嘉宾也将出席会议 [2][3] 会议登记办法 - 出席会议的股东需提前办理会议登记 [4] - 个人股东登记需持本人有效身份证件及持股凭证 委托代理人需另持书面授权委托书 [5] - 法人股东由法定代表人出席需持法定代表人证明书 本人身份证件及持股凭证 委托代理人需另持书面授权委托书 [5] - 所有登记材料均需提供一份复印件 个人材料复印件须签字 法人材料复印件须加盖公章 [5] - 登记时间为2025年12月12日上午8:30至11:30 下午15:00至17:30 [5] - 登记地点为四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼泸州银行10楼 [5] 其他会务安排 - 拟参会股东需填妥并签署回执 并于2025年12月6日或之前送达公司董事会办公室 [6] - 股东会回执 法定代表人证明书 授权委托书样本可在公司网站www.lzccb.cn下载 [6] - 会议议案资料存放于公司董事会办公室供股东查阅 [7] - 会议联系人为崔女士和毛女士 可通过电话0830-2670386 传真0830-3100625或电子邮件ir@lzccb.cn联系 [8] - 与会人员的交通 食宿等费用需自理 [8]

会议信息 - 泸州银行2025年第一次临时股东会于2025年12月17日上午9时举行[1] - 会议地点在四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼11楼1101会议室[1] 回执信息 - 回执需在2025年12月6日前送达指定处[3] - H股股东回执送香港中央证券登记有限公司[3] - 内资股股东回执送本行董事会办公室[3] 股份信息 - 股份每股面值为人民币1.00元[1]

会议信息 - 泸州银行2025年第一次临时股东会12月17日上午9时在四川泸州举行[1] 决议案规则 - 特别决议案需三分之二以上股东出席，且出席股东三分之二以上表决权通过[4] 文件要求 - 代表委任表格及授权文件12月16日上午9时前送达指定地点才有效[4]

会议信息 - 泸州银行2025年第一次临时股东会定于12月17日上午9时举行[3] - 会议将审议选举董事及报酬、信贷客户资产重组方案及减免等议案[5] 相关手续 - 12月12 - 17日暂停办理股份过户登记，文件12月11日下午4时30分前交回[7] - 股东代理人委任文据需书面授权，表格12月16日上午9时前送交[7] 参会要求 - 有意参会股东12月6日前填妥回执交回，会议不超半天，费用自理[7]

临时股东会安排 - 2025年12月17日上午9时在四川泸州举行[27][44] - 2025年12月12日至17日暂停办理股份过户登记手续[1][28] - H股过户文件及股票2025年12月11日下午4时30分前交回[1][28] - 代表委任表格2025年12月16日上午9时前交回[4][29] - 股东2025年12月6日前交回出席回执[4][30] 人员选举 - 建议选举王婕为第八届董事会非执行董事[3][13][18][20] - 建议选举邱伟为第八届董事会独立非执行董事[3][13][20] 信贷相关 - 2016 - 2019年三笔融资2024年12月及2025年8月划至不良[25] - 截至2025年11月26日，融资本金余额8.18亿元，欠息1.44亿元[25] - 建议授权董事会决定信贷客户资产重组方案及减免事宜[3][13][25] 其他 - 内、外资股每股面值均为人民币1.00元[10][12] - 邱伟任独立非执行董事每年领港币350,000元津贴及会议补助[41]

董事会成员变动 - 公司建议股东于2025年第一次临时股东会上选举及委任王婕女士为非执行董事 [1] - 公司独立非执行董事高晋康因个人工作调整，于2025年11月26日辞去所有职务，辞任即时生效 [1] - 公司建议股东于临时股东会上选举及委任邱伟先生为独立非执行董事 [1] 董事会专门委员会调整 - 高晋康辞任后，其关联交易控制委员会主任、审计委员会委员、提名及薪酬委员会委员的职务均被解除 [1] - 候任独立非执行董事邱伟已于2025年11月26日获委任为审计委员会委员及提名及薪酬委员会委员 [1] - 独立非执行董事韩子荣已于2025年11月26日获委任为关联交易控制委员会主任 [1] 任职资格与生效时间 - 除邱伟外，其他董事的委任自2025年11月26日起生效 [1] - 邱伟作为审计委员会委员及提名及薪酬委员会委员的委任，需待国家金融监督管理总局四川监管局批准其董事任职资格后方可生效 [1]

格隆汇11月26日丨泸州银行(01983.HK)公告，建议股东于即将举行的2025年第一次临时股东会上选举及 委任王婕为非执行董事。董事会于2025年11月26日接获独立非执行董事高晋康的书面辞呈。建议股东于 临时股东会上选举及委任邱伟为独立非执行董事。 ...

公司基本信息 - 泸州银行股份代号为1983[1] 董事会成员 - 执行董事有游江（董事长）、刘仕荣[2] - 非执行董事有潘丽娜、熊国铭、罗火明、陈萍[2] - 独立非执行董事有钟锦、程如龙、韩子荣、范静东[2] 董事会委员会 - 董事会设有六个委员会[4] - 游江在审计等三个委员会任委员[4] - 潘丽娜任发展战略委员会主任[4] - 熊国铭任关联交易控制委员会主任[4] - 钟锦任审计委员会主任[4]

人员变动 - 建议2025年第一次临时股东会选举王婕为非执行董事[2] - 高晋康2025年11月26日因工作调整辞去独立非执行董事等职务[6] - 建议临时股东会选举邱伟为独立非执行董事[8] 人员委任 - 2025年11月26日，邱伟获委任审计和提名及薪酬委员会委员，韩子荣任关联交易控制委员会主任[13] - 邱伟委任待监管局批准生效，其他自26日生效[13] 其他 - 邱伟任独董津贴每年港币350,000元，参会补助1,000元/次[10] - 建议委任事宜待股东会审议通过，相关通函将刊出[14][16] - 截至26日董事会成员含游江、刘仕荣等[17] - 公司不受香港金管局监督，无银行/存款业务授权[17]

公司动态与产品发行 - 泸州银行于2025年7月8日顺利取得“泸银”系列微小企业贷款资产支持证券注册额度 [1] - “泸银”系列首期产品于近日在全国银行间债券市场正式发行 [1] 产品战略意义与功能 - “泸银”系列微小企业贷款资产支持证券将成为公司高质量服务小微企业的重要工具 [1] - 该产品旨在通过盘活存量信贷资产、优化资本结构，为公司持续服务小微经济提供更好的动力和支撑 [1] - 公司表示将以此为契机，持续夯实服务小微企业的金融供给能力，打造赋能小微成长的金融动力源 [1] 运营管理与责任 - 公司将严格遵照监管规定及发行约定，扎实做好信息披露、本息兑付等存续期管理工作 [1] - 公司旨在以合规履约切实保障投资者合法权益 [1] 社会影响与责任 - 本期证券的发行体现了公司持续服务小微、支持地方经济良好发展的重要担当 [1] - 公司在陪伴小微企业发展、助力其破解经营难题的进程中，进一步深化金融惠民实践 [1] - 公司致力于让金融发展成果更广泛、更公平地覆盖社会民生领域，扎实写好普惠金融大文章，切实履行地方金融机构的社会责任 [1]