业绩公布 - 公司2025年半年度业绩8月27日公布[3] 业绩说明会 - 8月28日15:30举行半年度业绩说明会，采用现场与网络直播结合[3][6] - 现场在深圳中集集团研发中心，需邮件预约[5][6] - 网络直播可在「路演中」预约参与[5] 参会人员 - 董事会秘书及财务负责人出席，可能调整[6] 问题征集 - 向投资者征集业绩和经营问题，8月27日18:00前发至指定邮箱[7] 公告渠道 - 公告登载于公司及香港联交所披露易网站[7]

核心业务与产品 - 公司深耕高端海洋深海装备多年 主要形成以FPSO FLNG为主的油气装备制造业务 以海上风电安装船为主的海上风电装备建造业务 以及滚装船等特种船舶制造业务[1] - 核心优势在于以海洋油气开发装备为代表的高端海工装备制造业 是国内唯二获巴西国油FPSO总包资质的企业[1] 订单与排产情况 - 2024年中集来福士揽获2艘FPSO船体总包订单及1艘FLNG改装总包订单[1] - 深海油气装备订单已排产至2027年[1] 发展战略与投入 - 公司紧跟国家"深海科技"战略 抓住市场机遇[1] - 进一步加大相关研发投入 持续提升市场竞争力 助力国家海洋科技装备及服务的产业升级[1]

行业背景 - 甲苯二异氰酸酯（TDI）是沙发、床垫、汽车座椅的关键化工原料，但具有高反应性，遇水、醇类或强碱物质可能引发爆炸或毒气泄漏，运输需特制装备 [1] - 中国已成为全球最大TDI生产基地，但传统公路和铁路桶装运输成本高、风险大，严重制约效率 [1] - 国家推进《有效降低全社会物流成本行动方案》，“公转铁”成为危化品运输重要方向，铁路运输具有运量大、稳定性强、碳排放低等优势 [1] 技术创新 - 中集环科与国内某大型化工企业联合研发国内首例TDI危险品铁路罐箱，成功通过静强度试验和冲击试验，为TDI定制铁路“安全座舱” [1] - 研发团队依据中国铁路危险品运输标准，对20英尺罐箱进行严苛测试，包括载重30吨静强度试验和8公里/小时冲击试验，各项指标均达标 [2] - 针对TDI高反应特性，罐箱通过严格水压和气密性试验，完全杜绝泄漏风险 [2] 经济效益 - 新技术相比传统公路和铁路桶装运输，预计每年可节省钢桶包装及防护成本超千万元 [2] - 罐箱可循环使用，大幅提升运输经济性 [2] 环保效益 - 铁路运输相比公路运输每1亿吨公里货运量可减排7500吨二氧化碳、80吨氮氧化物及4吨颗粒物 [2] - 技术推动危化品运输绿色低碳转型 [2] 商业化进展 - 相关方正加快推进铁路运营资质审批，商业运营后将为化工产业链安全保障和绿色转型注入动力 [2]

公司信息 - 证券代码为000039、299901，简称为中集集团、中集H代[1] 会议信息 - 董事会会议通知公告编号为【CIMC】2025 - 079[1] - 会议于2025年8月27日在深圳中集集团研发中心举行[2] - 会议将批准截至2025年6月30日半年度业绩及发布[2]

公司公告 - 中集集团董事会将于2025年8月27日在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议 [1] - 会议将批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的半年度业绩及其发布 [1] - 会议还将处理其他事项 [1]

业绩相关 - 会议将批准公司及附属公司截至2025年6月30日止半年业绩及发布[4] 会议信息 - 公司董事会2025年8月27日在深圳中集集团研发中心举行会议[4] 公告信息 - 公告登载于公司网站及香港联交所网站[4] 董事会成员 - 公告日期董事会成员含执行董事麦伯良等[4]

董事会会议基本情况 - 第十一届董事会2025年度第7次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年7月30日以书面形式发出 现有九名董事全体出席会议 [2] - 监事列席会议 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][3] 审议决议内容 - 审议通过《关于与烟台国丰投资控股集团有限公司持续关连交易的议案》 [3] - 批准签署2025-2027年度销售/采购商品及提供/接受服务框架协议 [3] - 交易基于一般商业条款经公平磋商订立 符合公司及全体股东整体利益 [3] 表决与程序执行 - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 独立董事专门会议已预先审议通过该议案 [3] - 授权办理相关法律文件及手续 具体内容参见同日披露的境内同步公告 [3]

会议信息 - 公司于2025年8月11日召开第十一屆董事會2025年度第7次會議[5] - 全体董事出席会议，监事列席[5] 议案审议 - 审议并批准与烟台国丰投资控股集团持续关连交易议案[6] - 表决同意签署2025 - 2027年框架协议[11] - 授权董事长或其授权人签署协议及文件[11]

董事会会议决议 - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年度第7次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 九名董事全体出席 监事列席 [1] - 会议召集召开符合相关法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于与烟台国丰投资控股集团有限公司持续关连交易的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] 持续关连交易框架协议 - 公司同意签署2025-2027年《框架协议》 认可协议项下持续关连交易及年度交易上限金额 [1] - 授权董事长麦伯良或其授权人签署相关文件及办理手续 [1] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过 [1]

交易协议 - 2025年8月11日公司与国丰订立《框架协议》[8][36] - 《框架协议》有效期至2027年12月31日[22] - 《框架协议》定价基于公平合理原则按一般商务条款确定，价格为市场价格[19] 交易数据 - 2024年度向国丰销售1.1亿元，2025年1 - 6月约5053千元，2025 - 2027年建议上限均为5亿元[13][25] - 2024年度自国丰采购1.7亿元，2025年1 - 6月约97224千元，2025 - 2027年建议上限均为5亿元[13][26] 国丰情况 - 国丰持有海洋科技集团16.7%股权，公司间接持有83.3%[9][33][35] - 国丰2024年营收202.05929004亿元，归母净利润1.7456552亿元[32] - 2024年末国丰总资产419.5442741亿元，归母净资产29.4586936亿元[32] 其他要点 - 公司已制定措施保证持续关连交易按协议执行[27] - 3位独立董事同意交易议案，已通过董事会会议审议[29] - 香港上市规则下交易构成持续关连交易，深圳上市规则未达披露标准[33][34]