公司药物临床进展 - 公司重点布局的三款细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂药物TYK-00540（CDK2/4i）、TY-2699a（CDK7i）和TY-302（CDK4/6i）的早期临床研究结果已公布 [1] - 三款药物的临床研究结果以壁报形式在欧洲肿瘤内科学会2025年年会上展示 [1] 行业学术会议信息 - 欧洲肿瘤内科学会2025年会于当地时间2025年10月17-21日在德国柏林召开 [1] - ESMO年会是全球肿瘤学领域最具影响力的学术盛会之一 [1] - 会议吸引了众多学界顶尖专家学者，是探讨临床难题和分享前沿进展的平台 [1]

新产品和新技术研发 - TYK - 00540单药剂量递增阶段截至2025年7月15日纳入24例患者[7] - TYK - 00540的24例患者中11例(45.8%)发生≥3级治疗相关不良事件[8] - TYK - 00540可评估的13例HR + /HER2 - BC患者客观缓解率为15.4%(2/13)[9] - TYK - 00540暴露量随剂量增加而增加，中位Tmax在1 - 4小时[10] - TYK - 00540单药治疗5例铂耐药卵巢癌患者ORR为20%(1/5)[11] - TY - 2699a的I期临床研究5个剂量递增组入组20例晚期实体瘤患者[15] - TY - 302(100mg QD)联合托瑞米芬治疗31例HR + /HER2 - mBC患者ORR为19.4%(6/31)[19] 其他 - 公告日期为2025年10月21日[21] - 董事会有1名执行董事、5名非执行董事、3名独立非执行董事[21] - 执行董事为吴豫生博士[21] - 非执行董事为李钧博士等5人[21] - 独立非执行董事为冷瑜婷博士等3人[21]

公司治理与激励计划 - 公司董事会建议采纳2025年H股激励计划 [1]

公司治理架构调整 - 建议修订组织章程细则以革新组织架构 [1] - 加强维护公司中小股东权益 [1] - 撤销公司监事会并订明董事会审计委员会根据2024年7月1日生效的新公司法行使监事会职权 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年10月30日[1] - 地点在中国上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T2幢8楼[1] 股份信息 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1] 决议案信息 - 普通决议案含修订董事和股东会议事规则[1] - 特别决议案含修订章程细则、撤销监事会、采纳2025年H股激励计划[1]

审计委员会构成 - 由至少3名非执行董事组成，过半数为独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由独立非执行董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构等[8] - 审核财务信息需全体成员过半数同意提交董事会[9] - 监督评估外部审计机构工作[9] - 指导内部审计工作[12] 审计委员会会议 - 每年至少召开两次与外部审计机构单独沟通会议[13] - 每季度至少召开一次会议[20] - 须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 决议应经成员过半数通过[22] - 表决一人一票[23] - 召开三天前通知全体委员，紧急情况除外[20] 其他事项 - 内部审计部门负责编写会议文件[17] - 证券事务部门提交审核后召集会议[22] - 会议记录由董事会秘书保存，供董事查阅[24] - 委员对所议事项有保密义务[24] - 工作细则按相关规定执行、解释权归董事会[27] - 细则自董事会审议通过之日起生效[28]

公司治理与激励计划 - 公司董事会建议采纳2025年H股激励计划 [1]

股东大会安排 - 2025年10月30日下午1时30分在上海举行第二次临时股东大会[3] - 审议修订董事会议事规则等事项[5] - 决议案以投票表决，结果将公布[7] 参会及股份登记 - 股东可委派代表，委任文据10月29日下午1时30分前交回[7] - 10月24日至30日暂停H股股份过户登记[7] - 过户文件及股票10月23日下午4时30分前送达登记处[7]

公司基本信息 - 公司于2017年11月2日在中国注册成立，由郑州泰基鸿诺医药股份有限公司、贝沃特医药技术（上海）有限公司发起设立[11][38] - 统一社会信用代码为91330500MA2B3D0G3Q[38] - 公司注册资本为人民币38,006.5818万元，已发行股份总数为380,065,818股，均为普通股，含4,608,000股非上市股份及375,457,818股H股[42][48] - H股每股面值为人民币1.00元，以港元认购及买卖；非上市股份每股面值为人民币1.00元[11][13][48] 会议相关 - 2025年第二次临时股东大会定于10月30日下午1时30分在上海举行[4][11][22] - 代表委任表格需在10月29日下午1时30分前送交指定地点[5][24] - 为确定H股股东出席临时股东大会并投票的权利，2025年10月24日至2025年10月30日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东须不迟于2025年10月23日下午4时30分将过户表格及相关H股股票交回公司H股股份过户登记处[22] 公司决策 - 董事会建议对组织章程细则、董事会议事规则及股东会议事规则作出修订，并撤销监事会[3][14][16] - 董事会建议采纳2025年H股激励计划，计划限额不超截至采纳日期已发行股份的2%，由现有股份拨付，不涉及发行新股份[3][12][14][18][20] 股份相关规定 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在香港联交所上市交易之日起1年内不得转让[58] - 公司董事、监事、高级管理人员就任时确定任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[58] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[49] 股东权益与责任 - 股东可依持股获股利等利益分配，可参加股东会行使表决权等；连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董高人员致公司损失时要求审计委员会监事会或董事会起诉[65][67] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[70] - 境外上市外资股股东遗失股票补发，公告期和展示期均为90日，每30日至少重复刊登一次公告，公司在90日期限届满且未收到异议时，可根据申请补发票[72][75] 公司治理结构 - 董事会由101人组成，其中4名为独立非执行董事，且任何时候需有1/3以上独立非执行董事；董事会每年至少召开四次定期会议，需提前至少14日书面通知全体董事和监事[138][144] - 公司设总裁1名，副总裁34名，财务负责人1名；总裁每届任期3年，任期届满可连聘连任[154][155][158] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例为2/3；监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议需提前3日书面通知，紧急情况可随时通知[170][171][172] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务会计报告，3个月内披露年度业绩公告；上半年结束之日起3个月内披露中期报告，2个月内披露半年度业绩公告[176] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[177] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[179][180]

新策略 - 建议修订组织章程细则、撤销监事会、修订议事规则及采纳2025年H股激励计划[2][3] - 修订章程细则革新架构、维护中小股东权益，撤销监事会让审计委员会履职[4] - 修订议事规则与章程细则保持一致[5] - 相关建议需临时股东大会不同决议批准[6] 其他信息 - 公告日期为2025年10月14日[8] - 董事长、执行董事兼总裁为吴豫生博士[7]