公司信息 - 公司为四川德康农牧食品集团股份有限公司，股份代码2419[1] - 公司H股每股面值人民币1.00元[2] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2月9日在成都举行[2] - 审议委任陈育棠为独立非执行董事等事项[3] - 代表委任表格2月8日上午十时前送达才有效[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP 四川德康農牧食品集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：2419） 2026年第一次臨時股東會通告 兹通告四川德康農牧食品集團股份有限公司（「本公司」）將於2026年2月9日（星期一） 上午十時正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10號 會議室舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議及酌情批准以下決議 案。除另有所指者外，本通告所用詞彙與本公司刊發日期為2026年1月21日的通函 （「通函」）所定義者具有相同涵義。 作為普通決議案 (1) 審議及批准委任陳育棠先生為本公司獨立非執行董事。 (2) 審議及批准建議調整獨立非執行董事薪酬。 承董事會命 四川德康農牧食品集團股份有限公司 董事長兼執行董事 王德根 中華人民共和國，2026年1月21日 – 1 – 於通告日 ...

智通财经APP讯，德康农牧(02419)发布公告，公司董事会于近日收到公司独立非执行董事冯志伟先生的 辞任函。由于个人工作安排，冯志伟先生决定辞去第三届董事会独立非执行董事职位，同时辞去董事会 审计委员会主席及薪酬委员会成员职位。冯志伟先生的辞任自公司股东会选举产生新任独立非执行董事 之日起生效。经董事会提名委员会资格审查，公司于2026年1月21日召开的董事会会议审议通过了《关 于审查第三届董事会独立非执行董事候选人资格的议案》，同意提名陈育棠先生为第三届董事会独立非 执行董事候选人，并同时担任第三届董事会审计委员会主席及薪酬委员会成员职位，彼之任期自公司股 东会批准之日起至第三届董事会任期届满之日止。 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部四川德康農牧食品集團股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通 函連同隨附代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 四川德康農牧食品集團股份有限公司 （股份代碼：2419） (1)建議委任獨立非執行董事； (2)建議調整獨立非執行董事薪酬； 及 (3)2026年第一次臨時股東會通告 本公司將於2026年2月9日（星期一）上午十時正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成 都東航中心2號樓11層10號會議室召開臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第9頁至第 11頁 ...

公司治理变动 - 公司独立非执行董事冯志伟因个人工作安排辞任，同时辞去董事会审计委员会主席及薪酬委员会成员职位 [1] - 公司董事会于2026年1月21日会议同意提名陈育棠为新的独立非执行董事候选人 [1] - 陈育棠被提名的职位包括独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会成员，其任期需经股东会批准 [1]

人事变动 - 独立非执行董事冯志伟因个人工作安排辞职[3] - 董事会同意提名陈育棠为第三届董事会独立非执行董事候选人[5] 候选人信息 - 陈育棠现年63岁，现任天健德扬会计师事务所有限公司董事[6] - 若获委任，陈育棠将获每年税后17万元人民币薪酬[8] 后续安排 - 建议委任陈育棠的议案尚需提交股东会审议[8]

公司股份回购 - 公司于1月21日耗资779.6万港元回购11.43万股股份 [1] 公司财务表现 - 公司预计年度录得生物资产公允价值调整前利润约13亿元至15亿元人民币 [1]

公司股份回购 - 德康农牧于2026年1月21日执行了股份回购操作 [1] - 此次回购总金额为779.56万港元 [1] - 回购股份数量为11.43万股 [1] - 每股回购价格区间为67.3港元至70港元 [1]

公司股份回购 - 德康农牧于2026年1月21日进行了股份回购操作 [1] - 本次回购总金额为779.56万港元 [1] - 公司共回购11.43万股股份 [1] - 每股回购价格区间为67.3港元至70港元 [1]

FF305 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 四川德康農牧食品集團股份有限公司 呈交日期： 2026年1月21日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02419 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括 ...