公司股份回购计划 - 董事会决定行使股份购回授权，拟回购股份总额不超过5亿港元 [1] - 本次购回的H股计划主要用于员工持股计划或股权激励 [1] - 董事会将视乎市况适时在公开市场上购回H股 [1]

公司股份回购决议 - 公司决议行使股份购回授权 拟回购总额不超过5亿港元的H股 [1] - 回购的H股将主要用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购的H股数目上限为1280.64万股 不超过股东周年大会当日已发行H股总数的10% [1] 回购执行安排 - 董事会将视乎市场情况适时在公开市场上购回H股 [1] - 回购授权基于2025年4月22日举行的2024年股东周年大会上通过的决议案授予 [1]

公司股份回购决议 - 公司决议行使股份购回授权，拟回购总额不超过5亿港元的H股 [1] - 回购的H股将主要用于员工持股计划或股权激励 [1] - 将予购回的H股数目不得超过已发行H股总数的10%，即1280.64万股 [1] 授权与执行细节 - 股份购回授权基于2025年4月22日股东周年大会上通过的决议案授予董事会 [1] - 董事会将视乎市况适时在公开市场上购回H股 [1] - 回购授权不包括任何已购回但尚未注销的H股 [1]

薪酬委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 委员及主席由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立非执行董事委员担任[5] 薪酬委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] 薪酬委员会职责 - 每年至少审查董事及高管履职情况并进行年度绩效考评[7] - 根据考评结果拟定年度薪酬方案等提交董事会审议[7] 薪酬委员会会议 - 每年至少召开一次，会前三天通知全体委员[13] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬委员会考评流程 - 先由董事和高管述职和自我评价，再进行绩效评价[15] - 最后提出报酬和奖励方式报董事会[15] 议事规则 - 以中文编写，有歧义时以中文版本为准[18] - 经董事会表决通过后自公司H股发行并上市之日起生效[18] - 由董事会负责制订、修改和解释[19]

提名委员会组成 - 由三名或以上董事组成，成员为单数，至少一名董事为不同性别，独立非执行董事占比二分之一或以上[4] 委员及主席产生 - 由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 委员会职责 - 每年至少检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能表并提变动建议[8] - 独立非执行董事任满九年续任需股东审议通过[9] 会议相关 - 每年至少举行一次会议，秘书会前三天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[17] 其他 - 会前一至两个月向董事会提候选人建议和材料[16] - 会议议案及结果书面报董事会[18] - 委员对会议事项保密[20] - 议事规则自H股上市生效，修改经董事会表决[20] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时修订报董事会[20] - 由董事会负责制订、修改和解释[21]

审计委员会组成 - 至少由三名非执行董事组成，独立非执行董事占二分之一以上，且至少一名具备专业资格或专长[4] - 委员及主席由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立非执行董事委员担任[5] - 委员任期与同届董事任期一致，可连选连任[5] 审计委员会职责 - 每年至少与外部审计机构开会两次[8] - 至少每年一次审查和评价公司财务监控、风险管理及内部审计制度[9] - 工作组为决策提供公司财务报告、内外部审计报告等书面资料[15] - 对公司财务报告客观性、外部审计机构工作等事项进行评议并呈董事会讨论[15] - 职责包括监督财务报表、监管财务申报制度等[7][8][9] - 提案提交董事会审议决定，应配合监事会审计活动[10] 审计委员会会议 - 每年至少召开两次会议，会前三天通知全体委员[17] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式有举手表决、书面表决，临时会议可通讯表决[17] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[18] - 有会议记录，初稿和定稿在会后合理时间发送委员，定稿需委员签名，由公司秘书保存[18] - 议定结果或评价意见以书面形式报公司董事会决策[18] - 出席会议委员对议事项负有保密义务[18] 议事规则 - 自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[21] - 未尽事宜按相关法律、规则和章程规定执行[21] - 由董事会制订、修改和解释[22]

市场扩张和并购 - 公司拟进行市场内股份回购，总额不超5亿港元[3] - 回购H股用于员工持股计划或股权激励等[3] - 回购H股数目不超12,806,418股[3] - 股份回购实施期限至最早发生事项为止[4] - 董事会认为股份回购利于公司长期发展[4]

资金情况 - 全球发售所得款项净额约95250万港元[5] - 截至公告日未动用所得款项净额约22510万港元[6] 资金用途 - 约50%用于拓展养殖业务[4] - 约15%用于发展食品加工业务[4] - 约10%用于研发及信息科技系统[7] - 约10%用于战略投资或收购[7] - 约5%用于偿还银行贷款[7] - 约10%用于营运资金及企业用途[7] 项目投入 - 3940万港元用于四川项目，预计2026年底前动用[10] - 5590万港元用于江苏项目，预计2027年底前动用[11]

上市与股本 - 公司于2023年12月6日在香港联交所主板上市，首次发行H股普通股26,912,000股[5] - 公司注册资本为人民币388,875,636元，股份总数为388,875,636股，均为普通股[6][22] - 公司成立时向发起人发行普通股250,000,000股[19] 股东与持股 - 四川德盛荣和实业集团有限公司认购108,161,259股，持股比例43.26%[20] - 陈育新认购36,873,156股，持股比例14.75%[20] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购股份后，特定情形合计持有的公司股份数不得超已发行股份总额的10%[29] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[32] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[41] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效等[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长、副董事长任期三年，可连选连任[111] - 董事会会议每年至少召开四次，大约每季一次，开会前14日书面通知全体董事和监事[125] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中一人出任监事会主席[148] - 监事会每六个月至少召开一次定期会议[151] 财务与利润 - 公司在会计年度结束后四个月内编制年度财务报告，半年结束后两个月内编制中期财务报告[159] - 公司分配税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[159] 其他规定 - 公司法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[8] - 公司经营宗旨是用食品思维做养殖，用健康思维做食品，打造高端食品生态圈[11]

股东大会信息 - 股东特别大会于2025年9月29日举行[3] - 出席股东（或代表）持股303,152,192股，占比约77.96%[4] 决议案情况 - 多项决议案获高比例赞成通过[5] 公司股份情况 - 当日已发行普通股388,875,636股，含H股与内资股[6] 章程相关 - 经修订章程自大会日生效并网站刊登[6]