会议安排 - 公司将于2025年5月27日召开2024年度股东周年大会[4][9] - 代表委任表格须在2025年5月26日上午九时三十分前交回[4] - 为确定出席股东大会及投票资格，记录日期定在2025年5月27日[75] - 公司于2025年5月22日至2025年5月27日暂停办理H股过户登记手续[75] - 所有H股过户文件及股票须于2025年5月21日下午四時三十分前送达指定处[75] 股份情况 - 截至最后实际可行日期，公司已发行469,787,392股内资股股份及246,551,024股H股股份[15] - 公司拟提呈股东授予董事会发行新股的一般性授权，可配发、发行及处理不超已发行股份总数15%的新增股份，最多107,450,762股[15] - 公司拟提呈特别决议案授予董事购回授权，可购回不超已发行H股总数10%的已发行H股[69] - 全面行使购回授权最多可购回24,655,102股H股[86] - H股在2024年4月至2025年4月（直至最后实际可行日期）最高股价为55.00港元，最低为5.77港元[90] 薪酬情况 - 2024年执行董事杨建宇、付骁、常亮薪酬分别为1469千元、1802千元、1228千元[26] - 2024年非执行董事王雷、陈宏章薪酬为零，施波涛为529千元[28] - 2024年独立非执行董事薪酬均为200千元[28] - 2024年监事滕胜春、于越薪酬为零，蒋瓅为267千元[30] - 2025年建议执行董事杨建宇、付骁、常亮薪酬分别为1500千元、1800千元、1300千元[37] - 2025年独立非执行董事薪酬为200千元[39] - 2025年职工代表监事蒋瓅建议薪酬为280,000元人民币，有权就达成收入及利润目标的程度收取佣金[40] 其他事项 - 公司将不派发2024年末期股息[3] - 2025年行政开支、销售及分销开支、研发开支预算分别为250百万元、63百万元、35百万元[33] - 董事会建议续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为2025年核数师[35] - 为董事、监事及高级管理人员购买责任保险累计赔偿限额为2000万美元，待与保险公司磋商后确定[41] - 责任保险保费每年不超过35,500美元，待与保险公司磋商后确定[49] - 责任保险保障期为2024年12月28日至2025年12月27日[49] - 公司将选举第四届董事会董事和监事会股东代表监事[13][14][18] - 建议保险计划、2024年利润分配方案、选举董事和监事等事项将提呈股东大会审议及批准[40][41][44][45][46][47][56] - 第四屆董事會董事任期三年，建议选举杨建宇等9人为董事[47][48][52] - 第四屆監事會監事任期三年，建议选举滕勝春和于越为股东代表监事，蒋瓅获重选为职工代表监事[56][57] - 第三屆董事會非執行董事陳宏章先生將於宋清寶先生當選當日退任[52] - 股东大会所有决议案将以投票方式表决，结果将在港交所网站和公司网站刊载[1]

股东周年大会 - 公司将于2025年5月27日举行2024年度股东周年大会[3] - 需审议2024年董事会、监事会报告等多项报告及薪酬[5][7] - 需审议2025年预算方案、续聘核数师等[5][7] - 审议不派发末期股息[7] - 选举第四届董事会董事、监事会股东代表监事[8] 股份授权 - 授予董事会发行新股一般性授权，新股份不超已发行股份15%（716,338,416股）[11] - 授予董事会回购股份一般性授权，回购H股不超已发行H股10%[13] - 发行新股授权有效期至下一年度股东大会等最早日期[12] - 回购股份在2025年5月27日股东大会通过决议等条件达成后生效[13] - 授权董事会处理发行新股和回购股份相关事宜[12][13] 其他安排 - 股东周年大会决议案以投票表决，结果在港交所和公司网站刊载[16] - 记录日期为2025年5月27日，2025年5月22 - 27日暂停H股过户登记[16] - H股过户文件及股票2025年5月21日下午四时三十分前送交登记处[16] - H股和内资股股东可委任代表出席投票，委任多名代表以投票行使表决权[16] - 代表委任表格H股股东24小时前交回登记处，内资股股东交回公司中国营业地址[16] - 委派代表出席须出示签署表格，法人加盖印章或董事等签署[16] - 2025年5月27日营业结束时股份登记持有人有权出席投票[16] - 通告日期及时间指香港时间[16] - 第13、14项决议案采用累积投票制[16] - 如股东持有100股，对第13、14项决议案分别拥有900票及200票表决权[16]

CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD. Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronically on the website of the Company at www.concordmedical.com and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk in place of printed copies. You should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your Shares are held (collectively, the "Intermediaries") and provide your email address to your Intermediari ...

公司通讯发布方式 - 自2023年12月31日起以电子方式发布公司通讯[2][9] - 未收到有效邮箱以印刷本形式发送可供行动的公司通讯[5][12][13] 公司通讯内容 - 包括董事报告、年度账目等多类文件[2][9][13] 股东操作指引 - 建议股东提供邮箱收公司通讯，可扫二维码或交回条[4][11] - 可申请收取印刷版，有效期一年，填回条或发邮件[6][12] 联系方式 - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电86(010)59036688[7][12] - 股份过户处为香港中央证券登记有限公司[4][11] 其他说明 - 多个邮箱仅登记最后提供的，选印刷版不登记邮箱[13] - 公司可披露个人资料，个人有权申请查阅修改[13]

业绩总结 - 2024年广州泰和肿瘤医院满意度高达99.23%[80] - 2024年员工总数为544人，全职员工504人，实习生等40人[134] - 员工总体流失率为21.62%，30岁以下员工流失率为24.17%[134] - 2024年培训人次近6000人次，培训小时数约7000小时[151] - 2024年供应商总数为433个，均为中国境内供应商[166] - 2024年基金会资助医学人文研究教育项目10万元，覆盖16个课题，资助3名贫困肿瘤患者共9000元[168] 用户数据 - 2024年公司共接收并处理162项患者反馈与投诉，无重大医疗纠纷事件发生[76] - 5G远程超声会诊诊断项目惠及700余名疑难病例患者，培养4名超声医生[86] - 2024年广州泰和肿瘤医院质子治疗系统投入临床应用，已有数十位患者完成治疗[90] 未来展望 - 公司未来愿与全球顶尖医疗科研机构合作，深化ESG管理和实践[21] - 到2025年集团办公区域和适宜的医护区域感应水龙头安装率目标达100%[58] 新产品和新技术研发 - 公司「嘉和云影远程医疗信息诊断平台」和「嘉和飞云云智能放疗服务平台」入围国家工业和信息化部公布的5G医疗健康应用试点项目名单[85] - 2024年12月美中嘉和旗下广州泰和肿瘤医院质子治疗系统投入临床应用[90] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司自2024年实行药品溯源码管理制度，增强药品流向透明度与精确度[65] - 公司搭建“质量与安全控制委员会”“专业分会”“医务部”三级医疗质量管理体系[64] - 公司制定多项药品安全管理制度，对药品采购等进行全程监控[65] - 公司制定系列医疗安全管理制度，规范医疗不良事件处理流程[68] - 公司基于多学科会诊（MDT）模式要求，制定统一医疗服务操作标准[70] - 公司制定疗后随访管理机制，为有需要的患者提供疗后延伸性医疗服务[72] - 公司成立应急工作组，实施《美中嘉和集团医疗机构信息系统应急管理办法（试行）》等办法应对突发事件[105] - 公司制定《集团个人信息保护管理办法》，收集信息需征得患者同意，患者可修改、注销信息[102] - 公司制定《医院VI视觉标识使用规范》等内部管理制度，宣传内容需经多部门审核并获广告审查批文[110] - 公司完善《员工手册》等内部政策，保障雇佣合法合规，打造平等包容职场环境[116] - 公司制定《招聘录用及试用期管理办法》，建立内部人才流动机制，优化人力资源配置[119] - 公司反对歧视行为，搭建员工权益保障体系，完善员工沟通机制[120] - 集团开展质子治疗领域技能培训，壮大人才储备[153] - 集团对全体供应商实施季度培训计划[165] - 员工可通过邮箱向反洗钱领导小组报告洗黑钱可疑事项[192] - 公司依据《反舞弊与举报机制条例》设立举报人保护制度[195] - 公司依据《反洗钱管理办法》规定员工对相关信息严格保密[195] - 公司本年度在OA办公系统定期发布全员通知，要求学习反贪污舞弊法规和内部政策[196] - 公司开展“反舞弊知识培训”，覆盖全体员工包括董事会成员[196] 数据相关 - 2024年温室气体排放总量为5387.41吨，单位面积排放0.09吨/平方米，人均排放10.69吨/人[47] - 2024年范围一排放75.34吨，范围二排放5312.07吨[47] - 2024年有害废弃物14.69吨，单位面积排放0.0003吨/平方米，人均排放0.03吨/人[47] - 2024年无害废弃物510.54吨，单位面积排放0.01吨/平方米，人均排放1.01吨/人[47] - 2024年废气排放量0.11立方米，废水排放量27974.09立方米[47] - 2024年综合能源消耗总量12975.52兆瓦时，单位面积消耗0.22兆瓦时/平方米，人均消耗25.75兆瓦时/人[50] - 2024年直接能源消耗306.34兆瓦时，汽油消耗287.34兆瓦时，柴油消耗19.00兆瓦时[50] - 2024年间接能源消耗12669.17兆瓦时，外购电力消耗12669.17兆瓦时[50] - 2024年耗水量45126.12吨，单位面积耗水量0.78吨/平方米，人均耗水量89.54吨/人[50] - 2024年广州泰和肿瘤医院人均用电量比2023年上升4.6%[58] - 2024年广州泰和肿瘤医院全职员工人数下降13.1%[59] - 2024年集团办公区域和适宜的医护区域感应水龙头安装率达90%[58] - 本报告期医院整体用电量下降7%[58] - 2024年放射工作人员专享假期共290天[140] - 2024年因工死亡人数为0人，因工死亡比率为0%[143] - 2024年因工伤损失工作日数为0天[143] - 老员工培训课程有24项，培训覆盖率达95%[150] - 老员工培训笔试合格率达到100%[150] - 2024年围绕医疗质量和安全开展10场专题培训，各临床科室开展13场医师业务培训[151] - 2024年对124名医护及药剂师组织特殊药品专项培训并考核[156] - 2024年受训员工比例为89.48%，其中男员工比例30.38%，女员工比例69.62%[159] - 2024年高级管理层受训比例为7.98%，一般员工受训比例为92.02%[159] - 2024年员工平均培训时长为17小时，男性员工9小时，女性员工20小时[159] - 2024年高级管理层平均培训时长14小时，一般员工17小时[159] - 医院公众号和视频号2024年发布25篇科普推文和40条视频科普内容，累积阅读浏览量145457次[179] - 2024年生命科学夏令营活动为期7天，面向高中生[180] - 2024年肿瘤防治宣传周公益活动吸引约4200人参与[184]

财务数据关键指标变化 - 公司收入从2023年的5.387亿人民币减少27.9%至2024年的3.883亿人民币[21] - 公司毛损从2023年的6510万人民币增加3.3%至2024年的6720万人民币[21] - 公司净亏损从2023年的4.264亿人民币增加13.7%至2024年的4.848亿人民币[21] - 公司经调整净亏损从2023年的4.206亿人民币增加5.5%至2024年的4.439亿人民币[21] - 公司收入从2023年的5.387亿元减少27.9%至2024年的3.883亿元[49] - 2024年医院业务收入2.716亿元，占比69.9%，较2023年减少15.1% [50] - 2024年销售及安装医用设备及软件收入9928.1万元，占比25.6%，较2023年减少44.3% [50] - 2024年管理及技术支持收入696.9万元，占比1.8%，较2023年减少69.9% [50] - 2024年经营租赁收入1047.6万元，占比2.7%，较2023年减少39.1% [50] - 公司销售成本从2023年的6.037亿元减少24.5%至2024年的4.556亿元[52] - 2024年可变成本2.07亿元，占比45.4%，其中医用设备及软件成本9358.4万元，占比20.5% [53] - 2024年固定成本2.485亿元，占比54.6%，其中雇员福利开支1.128亿元，占比24.8% [53] - 医用设备及软件成本从2023年的1.55亿元减少39.6%至2024年的9360万元[55] - 雇员福利开支从2023年的1.649亿元减少31.6%至2024年的1.128亿元[55] - 折旧及摊销从2023年的1.13亿元增加0.9%至2024年的1.141亿元[55] - 药品、耗材及其他存货成本从2023年的1.119亿元减少22.2%至2024年的8710万元[55] - 租赁、维修及保养从2023年的3250万元减少33.3%至2024年的2170万元[55] - 毛损从2023年的6510万元增加3.3%至2024年的6720万元[56] - 销售及分销开支从2023年的5600万元减少12.7%至2024年的4890万元[60] - 行政开支从2023年的1.912亿元增加9.0%至2024年的2.105亿元[61] - 研发开支从2023年的3640万元减少14.4%至2024年的3120万元[62] - 其他收入及其他收益净额从2023年的1000万元增加528.1%至2024年的6270万元[63] - 2023年应收关联方款项减值亏损拨回2850万元，2024年减值亏损拨备1610万元[68] - 公司应占联营公司业绩从2023年的170万元降至2024年的100万元[69] - 融资成本从2023年的1.08亿元增加1.2%至2024年的1.093亿元[70] - 所得税抵免从2023年的620万元减少83.4%至2024年的100万元[71] - 年内亏损从2023年的4.264亿元增加13.7%至2024年的4.848亿元[72] - 经调整净亏损（非香港财务报告准则计量）2024年为4.43859亿元，2023年为4.20587亿元[74] - 流动负债从2023年的12.045亿元降至2024年的11.359亿元[75] - 现金及现金等价物从2023年的4060万元增加404.1%至2024年的2.045亿元[76] - 2024年资本开支总值约为3.054亿元，2023年约为4.169亿元[82] - 2024年毛利率为 - 17.3%（2023年： - 12.1%），净利率为 - 124.9%（2023年： - 79.2%）[97] - 2024年流动比率为0.63（2023年：0.30），速动比率为0.60（2023年：0.27），资产负债率为67.8%（2023年：64.3%）[97] - 截至2024年12月31日止年度，集团最大供应商占采购总额的20.5%（2023年：13.7%），五大供应商占采购总额的43.1%（2023年：39.0%）[142] - 截至2024年12月31日止年度，集团最大客户占销售总额的15.4%（2023年：12.7%），五大客户占销售总额的26.9%（2023年：28.3%）[142] 各条业务线表现 - 公司自2019年起推出CSS服务，通过嘉和云影、嘉和飞云等平台提升疾病诊疗效率与准确率[26] - 公司创新医疗设备全周期管理服务，降低基层医疗机构运营成本，开展质子治疗辅助设备联合攻关[30] - 公司与险资合作推出“质子治疗专项险”，探索基于疗效付费保险模式[30] - 2024年公司形成三级研发体系，入选“2024高端医疗装备推广应用项目”，获国家重点研发计划项目资助[31] - 2024年公司新增4项质子治疗专项临床研究及1项放疗质量研究，获国家实用新型专利2项，发表SCI论文16篇，一作（含共一）和通讯作者9篇[32] - 集团放疗质控云平台可实现质控数据自动化采集和集中管理，保障放疗精准度和稳定性[35] - 集团基于开源大模型训练以质子诊疗为核心的肿瘤大模型，开发医疗人工智能云平台[36] 各地区表现 - 公司持续深化三角地区和粤港澳大湾区的服务能力，加速上海肿瘤专科医院及质子中心的建设[16] - 2024年公司深化对粤港澳大湾区高净值患者服务，探索东南亚市场，建立国际患者转诊绿色通道[29] 管理层讨论和指引 - 集团将聚焦肿瘤诊疗和康复管理领域，深化产业协同开展软硬件一体化创新和医疗大模型研发[37] - 集团将优化区域布局，聚焦经济发达城市群，打造国际化肿瘤诊疗中心[42] - 集团将升级服务能力，依托先进技术推动多学科联合诊疗，加强专科能力建设[44] - 公司将持续优化患者就医体验，整合服务资源，开发患者随访系统[45] - 公司将持续优化成本结构，加强品牌建设，探索创新产品，加强国际合作[46][47] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2024年1月9日上市，股份代号为2453[6] - 截至2024年底，我国60岁以上人口突破3.1亿，其中低龄老年群体（60 - 65岁）达9000万人[8] - 2024年国家为社会办医新增8台质子重离子设备配置许可，公司作为首批获准单位抢占先机[9] - 广州泰和肿瘤医院质子中心于2024年12月正式投用[10] - 截至2025年2月，广州质子中心已为4 - 75岁跨年年龄段患者提供治疗[10] - 公司年内签约神木市医院等项目[14] - 公司针对东南亚推出定制套餐，吸引海外患者占比提升[14] - 公司截至报告日期拥有4家线下自营医疗机，分布于广州和上海[22] - 广州泰和肿瘤医院规划总面积超10万平方米，2024年12月16日质子中心患者临床诊治全面启动[23] - 上海泰和诚肿瘤医院正在建设，总面积近16万平方米，配备国际领先的质子治疗设备[24] - 公司资助16项医学人文课题，与Mayo Clinic联合开展1项国际临床研究[15] - 广州医院与美国Mayo Clinic联合科研项目获美国国立卫生院R01项目立项[32] - 公司累计服务近百家医疗机构，服务延伸至二三城市，与陕西神木市医院达成全面合作[33] - 公司联合举办学术年会在线观众突破100万人次，顶尖肿瘤医疗机构参与活动近5000人次交流[34] - 集团医护技人员继续教育达标率上升至98%以上[38] - 集团2024年资助的“广州泰和医学人文研究教育基金”项目收到119份申请，16个课题获资助[39] - 集团成立贫困肿瘤患者资助专项基金和生命科学夏令营活动专项基金[39] - 广州医院质子中心于12月16日正式对外开放[40] - 我国肿瘤新发病例显著增长，集团秉持“补充公立、惠及民生”理念构建多层次肿瘤防治服务体系[41] - 董事会目前由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[99] - 付骁女士58岁，2009年4月加入公司，2021年2月任总经理，2021年1月任总裁[101] - 常亮先生44岁，2009年6月加入公司，2015年8月起任副总裁，2022年4月任执行董事[102] - 王雷先生49岁，2018年9月获委任为公司董事，自2019年3月起任中金资本运营有限公司董事总经理[104][105] - 陈宏章先生49岁，2020年4月获委任为公司董事，自2018年8月起在中信兴业投资集团有限公司或其附属公司任职[106][107] - 施波涛先生50岁，2015年8月加入公司任董事会秘书，2024年8月29日调任非执行董事[108] - 李雪梅女士57岁，2025年1月起任重庆大学经济与工商管理学院教授，自1995年12月起在北京交通大学经济管理学院任教[111] - 孙延生先生62岁，2013年2月至2016年4月任中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员和研究员[113] - 杨博士于2003年1月至2007年1月担任合加资源发展股份有限公司总裁[101] - 付女士于2003年3月至2009年6月担任上海医学之星副总裁[101] - 常先生于2008年4月至2009年3月任职于德迈特医学技术（北京）有限公司[102] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事每届任期三年[118] - 滕胜春先生于2018年8月获委任为公司监事，自2021年6月起担任中融国际信托有限公司执行总裁[119][120] - 于越先生于2018年8月获委任为公司监事，自2021年5月起担任Concord Medical董事[119][121] - 蒋瓅女士于2022年4月获委任为公司监事，2015年11月加入公司财务管理中心，现任职董事会办公室[119][124] - 付骁女士为公司执行董事、总经理兼总裁[125] - 常亮先生为公司执行董事兼副总裁[126] - 常颖女士于2015年3月加入公司，2019年3月起担任公司财务总监[126] - 吴国贤先生自2020年11月至2021年7月担任掌门教育董事及首席财务官[117] - 吴国贤先生曾于2019年7月至2020年7月担任美联国际教育集团首席财务官[117] - 吴国贤先生自2014年11月至2019年7月担任明阳智慧能源集团股份公司首席财务官[117] - 公司于2024年1月9日在联交所主板上市，发行39,420,200股新H股股份，发售价格为每股14.28港元[130][144] - 截至2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备为零[147] - 2021年12月，公司附属公司北京和信康向独立第三方发行本金金额为人民币20百万元的4.75%可换股债券，2026年12月到期[146] - 公司于2008年7月23日在中国成立为有限公司，2015年8月27日改制为股份有限公司[130] - 报告期内，公司未发行任何债权证[146] - 报告期内，公司无订立或拥有期末续存的股票挂钩协议[149] - 公司运营面临经济前景不明、法规政策变化、医疗纠纷等风险[134][135][136] - 公司开展大规模医院建设项目，需大量资源且可能受影响[135] - 2024年8月29日，施波涛由执行董事调任为非执行董事并辞任董事会秘书，潘立臣获委任为董事会秘书[151] - 各董事及监事服务合约初始期限为三年，由股东大会批准之日起直至董事会或监事会相应期限结束，可视重选续期[152] - 2021年1月1日，泰和诚香港与上海医院订立咨询协议，期限至2030年12月31日[156] - 上海医院根据咨询协议应付泰和诚香港总额为1464万美元，2021 - 2022年每年支付132万美元，2023 - 2030年每年支付150万美元[157] - 董事估计截至2024年12月31日止年度，集团按咨询协议支付泰和诚香港总费用不超125万美元，实际交易额为37.5万美元[157] - 独立非执行董事确认持续关连交易按协议条款进行，条款公平合理，符合股东整体利益[158] - 核数师就持续关连交易发出无保留意见函件，确认交易在日常业务中订立，按一般商业条款或更有利条款进行[158] - 核数师未发现持续关连交易未获董事会批准、未按协议进行及实际交易金额超出年度上限的事项[159] - 公司采取内部控制和企业管治措施监控关连交易，报告期内无管理经营公司业务的合约[160] - 公司成立薪酬与考核委员会，检讨并就董事、监事及高级管理层薪酬待遇等向董事会提建议[161] - 2024年12月31日集团雇员567名，2023年12月31日为733名[164] - 截至2024年12月31日

监事会选举 - 公司拟提名滕勝春、于越为第四届监事会股东代表监事，蒋瓅获重选[3][5] - 第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举产生之日起执行[5] 监事信息 - 滕勝春47岁，2018年8月任公司监事，2021年6月起任中融国际信托执行总裁[6][7] - 于越41岁，2018年8月任公司监事，2021年5月起任Concord Medical董事[7][8] - 蒋瓅36岁，2022年4月任公司监事，现任职董事会办公室[8] 其他安排 - 选举批准后公司将与监事签服务合约[9] - 监事酬金依2024年度股东周年大会通过的政策厘定[9]

（股份代號：2453） 建議選舉第四屆董事會董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD. 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，鑒於第三屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》 及本公司組織章程細則的有關規定以及董事會提名委員會（「提名委員會」）的提 名，董事會擬提名以下人士為第四屆董事會成員。 候任董事 議案 | | | | 楊建宇博士 | 重選為執行董事 | | --- | --- | | 付驍女士 | 重選為執行董事 | | 常亮先生 | 重選為執行董事 | | 王雷先生 | 重選為非執行董事 | | 宋清寳先生 | 選舉為非執行董事 | | 施波濤先生 | 重選為非執行董事 | | 李雪梅女士 | 重選為獨立非執行董事 ...

CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD. 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2453） 於2025年4月11日（星期五）舉行的2025年臨時股東大會表決結果 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「本公司」）已於2025年4月11日（星期 五）上午9時30分假座中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區26樓A1室舉行 2025年臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會乃根據中國公司法及本公 司組織章程細則的規定舉行。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上就建議決議案放棄投票。概無股份賦 予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東大會上就 建議決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函內表明其有意於臨時股東大會上就 決議案投反對票或放棄投票。 本公司合計持300,826,238股投票權股份（佔 ...

文章核心观点 美中嘉和短期内面临财务压力，2024年收入下降、净亏损额扩大，但随着质子治疗技术落地运营，公司管理层认为集团将迎来利润高速增长期，不过今年扭亏有困难 [1][2][3][5] 公司财务情况 - 2024年公司收入同比减少27.9%，毛亏损0.67亿元，亏损额同比增加3.3%；经调整净亏损4.44亿元，亏损额同比增加5.5% [1] - 2024年公司净亏损从2023年的4.26亿元扩大至4.85亿元，亏损额增加13.7%；经调整净亏损从4.21亿元增加至4.44亿元，亏损额增加5.5% [3] - 2021 - 2024年，公司营业收入分别为4.71亿元、4.77亿元、5.39亿元、3.88亿元，2024年是近几年中收入最低的一年 [6] 公司业务结构 - 公司拥有4家线下自营医疗机构，分布于广州和上海，覆盖粤港澳大湾区和长三角地区 [3] - 公司收入主要来自医院业务以及医用设备、软件及相关服务，医院业务收入占比69.9%，医用设备、软件及相关服务营收贡献占比约三成 [3] - 2024年医院业务收入为2.716亿元，同比下降15.1%；医用设备、软件及相关服务收入为1.167亿元，同比下降46.6% [3] 收入变化原因 - 客观上医保支出政策减少影响业务；主观上公司进行医院内部业务结构调整，压缩毛利低的科室、扩大毛利高的科室，且质子审批比预期晚九个月，还进行了人员优化，影响了2024年的收入 [4] 质子治疗情况 - 公司是华南地区首家获得质子治疗运营资质的非公立医疗机构，质子治疗具有精准打击肿瘤等优势 [1] - 2024年12月，广州泰和肿瘤医院质子中心正式启用，单台质子治疗设备每年可治疗超2000名患者，每年贡献超6亿元收入，还能增加医院其他延伸业务需求 [5] - 质子治疗自运营以来，累计治疗近100名患者，完成治疗约30人，患者年龄4 - 75岁，涵盖多种实体肿瘤，主要来自广东和北京，每周接待患者人数在增加 [7] - 质子治疗收费29.5万元，加上其他费用大概30 - 35万元，主要为自费和商保，医保占比约10% [7] 公司未来规划 - 公司在筹建上海和石家庄的专科医院，石家庄医院预计2026年下半年开业，先行开放100张床位，配备重离子设备；上海医院将是具备精准放疗特色的标准化三级肿瘤专科医院，配备质子治疗设备等诊疗设备 [7] 市场竞争与业绩 - 全国获批约50张质子治疗配置证，仅10家投入运营，部分因环评、资金、规划等问题未动工，公司认为未来需求大于供给，自身具备区域优势 [8] 现金流与盈亏情况 - 过去几年亏损最大一块来自广州医院，今年广州医院开始贡献正现金流，整个集团现金流转正，但今年底前利润转正困难，力争把亏损降低到最低 [8]