公司核心动态 - 公司子公司广州泰和肿瘤医院于2025年12月8日获准进入粤港澳大湾区“港澳药械通”指定医疗机构名单 [1] - 此次资格认定使公司成为具备港澳创新药械使用资质的专业肿瘤医疗机构 [1] 政策与资质详情 - “港澳药械通”是《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》的核心落地举措 [1] - 进入名单的指定医疗机构可经审批进口使用粤港澳大湾区专项医药政策 [1] - 允许指定医疗机构经审批使用港澳已上市的临床急需药品及具有先进性的医疗器械 [1] 业务与战略影响 - 公司可率先引进与使用已在中国港澳上市、境内尚未获批的肿瘤领域急需药械，包括新型原研药等 [1] - 此举将进一步拓宽公司业务边界，与市场形成差异化竞争优势 [1] - 此举将为更多的肿瘤患者提供急需药品，同时强化公司在肿瘤医疗领域的竞争优势 [1] 资源整合与能力提升 - 此举将推动公司与港澳医药资源的深度对接，提升临床诊疗水平和科研能力 [1] - 通过引入国际前沿药械，优化肿瘤治疗方案，加快与国际医疗标准接轨 [1] - 此举将助力构建高水平的肿瘤疾病诊疗体系，持续提升患者服务体验与治疗效果 [1]

公司核心动态 - 公司子公司广州泰和肿瘤医院于2025年12月8日获广东省卫生健康委员会与广东省药品监督管理局批准进入粤港澳大湾区「港澳药械通」指定医疗机构名单 [1] - 此次资格认定使公司成为具备港澳创新药械使用资质的专业肿瘤医疗机构 [1] 政策与资质解读 - 「港澳药械通」是《粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案》的核心落地举措 [1] - 进入名单的指定医疗机构可经审批进口使用粤港澳大湾区专项医药政策，允许经审批使用港澳已上市的临床急需药品及具有先进性的医疗器械 [1] 业务与战略影响 - 公司可率先引进与使用已在港澳上市、境内尚未获批的肿瘤领域急需药械，包括新型原研药等 [1] - 此举将进一步拓宽公司业务边界，与市场形成差异化竞争优势 [1] - 此举将推动公司与港澳医药资源的深度对接，提升临床诊疗水平和科研能力 [1] 市场与竞争优势 - 通过引入国际前沿药械，优化肿瘤治疗方案，加快与国际医疗标准接轨 [1] - 此举有助于公司构建高水平的肿瘤疾病诊疗体系，持续提升患者服务体验与治疗效果 [1] - 此举将为更多的肿瘤患者提供急需药品，同时强化公司在肿瘤医疗领域的竞争优势 [1]

新策略 - 2025年12月8日子公司广州泰和肿瘤医院获批进入“港澳药械通”指定医疗机构名单[2] - 公司可率先引进使用港澳上市、境内未获批的肿瘤急需药械[2] - 举措推动与港澳医药对接，提升诊疗、科研能力，接轨国际标准[2][3]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立非执行董事和1名职工董事[4] - 设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 每年度至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[20] - 特定条件下董事长应在10日内召集临时董事会会议[20] - 临时会议提前5日书面通知，紧急事由可随时口头或电话通知，办公会议提前1日通知[23] 审议事项 - 除特定对外担保事项，须经董事会审议通过[7] - 公司提供财务资助，须经董事会审议通过并履行信息披露义务[10] 议案提交 - 董事会成员、总经理可提议案，其他议案需会前10个工作日送交董事会秘书[17][18] 会议通知送达 - 专人送出以被送达人签收日期为送达日等多种方式规定[22] 专门委员会 - 董事会设立审核、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责[11] 会议举行与决议 - 会议应有过半数的董事出席方可举行[28] - 决议需经全体董事过半数通过，担保事项有特殊要求[32] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多项内容[38] - 会议档案由专人负责保存，存放期限不少于10年[37] 其他规定 - 独立董事可联名提出延期开会或审议，董事会应采纳并披露[25] - 董事未出席视为放弃投票权，列席人员无投票表决权[26] - 董事会实行一事一表决、一人一票制，表决分三种[32] - 决议或提请股东会审议或交总经理执行，董事长需督促检查[40] - 规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[41][44]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] 召集相关 - 独立董事等提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审核委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不低于10%[9] 提案规则 - 董事会等及1%以上股份股东有权向公司提提案[11] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[12] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票规定 - 股东会网络投票开始不早于现场会前一日下午3：00，结束不早于现场会结束当日下午3：00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 会议地点及出席 - 股东会地点为公司住所或通知明确地点，设现场会场并提供网络等参会方式[17] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[17] 授权委托 - 个人股东委托他人出席需出示授权委托书，载明相关信息[20] 会议主持及进行 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规则确定主持人[21] - 会议按议程顺序进行，主持人确定审议和表决方式并给予讨论时间[22] 表决权行使 - 股东按有表决权股份数行使表决权，一股一票[25] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[26] 表决方式 - 选举董事可实行累积投票制，一股拥有与应选董事人数相同表决权[27] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[28] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，需经出席会议的普通股股东等所持表决权的2/3以上通过[30] 决议实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[30] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规股东会决议[32] 特别决议事项 - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 会议记录 - 会议记录包含相关信息，保存期限不少于10年[36][37] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释和修订，作为《公司章程》附件生效[42] - 公司在相关情况发生时应修改本规则[43]

公司基本信息 - 2024年1月9日在香港联交所上市，首次公开发行39,420,200股普通股，每股面值1元[5] - 注册资本和投资总额均为78,366.2016万元[6] - 由北京泰和诚医院管理有限公司整体变更设立[5] - 经营范围包括许可和一般项目，涉及医疗器械销售等[10] - 已发行股份数为783,662,016股，含非上市股份和H股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 特定情形收购本公司股份，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[22] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[25] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] 股东权益与股东会 - 股东按持股份额获股利等利益分配，可监督、建议、质询公司经营[30] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定担保事项需股东会审议，如担保额超总资产30%等[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会与管理层 - 董事会由9名董事组成，含职工董事和至少3名独立董事[98] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[98] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知[105] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[122] 财务与报告 - 每年4个月内刊发达年度报告，3个月内刊发达中期报告[134] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[136] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30日通知[149] 其他规定 - 会议通知邮件送出，交付邮局第48小时为送达日期[155] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[157]

公司股份 - 公司已发行股份总数为783,662,016股，含313,874,624股H股和469,787,392股内资股[4] 股东大会 - 2025年12月5日举行临时股东大会，60.6%股东出席[4] 议案结果 - 取消监事会及修订章程议案赞成票475,132,845股，占比100%[7] - 取消监事会议案获通过，由董事会审核委员会行使职权[8] - 修订章程决议案通过，当日生效，全文已刊网站[9]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/註冊股份313,874,624股，面值1元，股本313,874,624元[1] - 截至2025年11月底，內資股法定/註冊股份469,787,392股，面值1元，股本469,787,392元[1] - 2025年11月底法定/註冊股本總額783,662,016元[1] - 截至2025年11月底，H股已發行股份313,874,624股，庫存股份0[4] - 截至2025年11月底，內資股已發行股份469,787,392股，庫存股份0[4] 股份变动 - 本月H股法定/註冊、已發行股份數目無增減[1][4] - 本月內資股法定/註冊、已發行股份數目無增減[1][4] 其他说明 - 公司「法定/註冊股本」指「已發行股本」[3] - 股份期權不適用[6] - 香港預託證券資料不適用[7]

52周新高股票表现 - 截至11月21日收盘，共有14只股票创下52周新高，其中恒发光学(01134)、朝威控股(08059)、木薯资源(00841)位列创高率前三位，创高率分别为42.11%、30.56%和22.49% [1] - 创高率排名第四至第十四位的股票包括思博系统(08319)创高率15.04%、MOS HOUSE(01653)创高率11.46%、天津建发(02515)创高率5.19%等，创高率均呈现正增长 [1] - 创新高股票中收盘价最高的是健康160(02656)，达54.300港元，而A惠理港元(03421)和A工银中金美-U(09011)的收盘价分别高达1,004.000港元和1,210.000港元，但创高率较低，分别为0.04%和0.02% [1] 52周新低股票表现 - 中国鹏飞集团(03348)创低率-20.09%，位居新低榜首位，收盘价1.100港元，最低价0.700港元 [1] - 中国信息科技(08178)和XL二南策略-U(09799)创低率分别为-19.35%和-14.27%，分列新低榜第二、三位 [1] - 新低股票涵盖多个行业，包括科技领域的禾赛-W(02525)创低率-10.54%、小马智行-W(02026)创低率-5.99%，医疗健康领域的维立志博-B(09887)创低率-5.39%、银诺医药-B(02591)创低率-2.07%，以及汽车之家-S(02518)创低率-8.00%等 [1][2][3] - 部分知名公司股价创52周新低，包括理想汽车-W(02015)创低率-1.08%、京东集团-SW(09618)创低率-2.48%、维他奶国际(00345)创低率-2.33%等 [2][3]

会议信息 - 临时股东大会2025年12月5日上午九时三十分（香港时间）举行[1] - 大会地点为中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区26楼A1室[1] 审议事项 - 需审议及批准取消监事会并修订《公司章程》等规则[3] 投票规则 - 委任代表投票时，赞成等需填“✓”或填股份数目[6] - 代表委任表格等有签署及送达要求[6]