新策略 - 2025年12月8日子公司广州泰和肿瘤医院获批进入“港澳药械通”指定医疗机构名单[2] - 公司可率先引进使用港澳上市、境内未获批的肿瘤急需药械[2] - 举措推动与港澳医药对接，提升诊疗、科研能力，接轨国际标准[2][3]

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為了進一步明確美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事會的職權範圍，規範董事會內部機構及運作程序，健全董事會的議事和 科學決策程序，充分發揮董事會的經營決策中心作用，根據《中華人民共和國公 司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等其他有關法律法規的規定及《美中嘉和 醫學技術發展集團股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」），制定本規則。 第二章 董事會的組成及職權 第二條 公司設董事會，對股東會負責。 第三條 董事會由9名董事組成，其中3名為獨立非執行董事，1名為職工董事。 第四條 董事會設董事長1人，可設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全 體董事的過半數選舉產生。 第五條 董事會行使下列職權： 1 （一） 召集股東會，並向股東會報告工作； （二） 執行股東會的決議； （三） 決定公司的經營計劃和投資方案； （四） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] 召集相关 - 独立董事等提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审核委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不低于10%[9] 提案规则 - 董事会等及1%以上股份股东有权向公司提提案[11] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[12] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票规定 - 股东会网络投票开始不早于现场会前一日下午3：00，结束不早于现场会结束当日下午3：00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 会议地点及出席 - 股东会地点为公司住所或通知明确地点，设现场会场并提供网络等参会方式[17] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[17] 授权委托 - 个人股东委托他人出席需出示授权委托书，载明相关信息[20] 会议主持及进行 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规则确定主持人[21] - 会议按议程顺序进行，主持人确定审议和表决方式并给予讨论时间[22] 表决权行使 - 股东按有表决权股份数行使表决权，一股一票[25] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[26] 表决方式 - 选举董事可实行累积投票制，一股拥有与应选董事人数相同表决权[27] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[28] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，需经出席会议的普通股股东等所持表决权的2/3以上通过[30] 决议实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[30] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规股东会决议[32] 特别决议事项 - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 会议记录 - 会议记录包含相关信息，保存期限不少于10年[36][37] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释和修订，作为《公司章程》附件生效[42] - 公司在相关情况发生时应修改本规则[43]

美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 章程 2025年10月 第一章 總則 第一條 為維護美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（以下簡稱「公 司」）、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，公司依據《中國人 民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱 「《證券法》」）、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《上市公司章程指 引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）和 其他有關規定，制訂本章程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關法律法規的規定，由北京泰和誠 醫院管理有限公司按經審計的賬面淨資產折股整體變更設立的股份有限公司。 公司在北京市海淀區市場監督管理局註冊登記，現持有統一社會信用代碼為 911101086757013319的《營業執照》。 1 | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股東和股東會 | 9 | | 第五章 | 董事會 | 26 | | 第六章 | 總經理及其他高級管理人員 | ...

公司股份 - 公司已发行股份总数为783,662,016股，含313,874,624股H股和469,787,392股内资股[4] 股东大会 - 2025年12月5日举行临时股东大会，60.6%股东出席[4] 议案结果 - 取消监事会及修订章程议案赞成票475,132,845股，占比100%[7] - 取消监事会议案获通过，由董事会审核委员会行使职权[8] - 修订章程决议案通过，当日生效，全文已刊网站[9]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/註冊股份313,874,624股，面值1元，股本313,874,624元[1] - 截至2025年11月底，內資股法定/註冊股份469,787,392股，面值1元，股本469,787,392元[1] - 2025年11月底法定/註冊股本總額783,662,016元[1] - 截至2025年11月底，H股已發行股份313,874,624股，庫存股份0[4] - 截至2025年11月底，內資股已發行股份469,787,392股，庫存股份0[4] 股份变动 - 本月H股法定/註冊、已發行股份數目無增減[1][4] - 本月內資股法定/註冊、已發行股份數目無增減[1][4] 其他说明 - 公司「法定/註冊股本」指「已發行股本」[3] - 股份期權不適用[6] - 香港預託證券資料不適用[7]

52周新高股票表现 - 截至11月21日收盘，共有14只股票创下52周新高，其中恒发光学(01134)、朝威控股(08059)、木薯资源(00841)位列创高率前三位，创高率分别为42.11%、30.56%和22.49% [1] - 创高率排名第四至第十四位的股票包括思博系统(08319)创高率15.04%、MOS HOUSE(01653)创高率11.46%、天津建发(02515)创高率5.19%等，创高率均呈现正增长 [1] - 创新高股票中收盘价最高的是健康160(02656)，达54.300港元，而A惠理港元(03421)和A工银中金美-U(09011)的收盘价分别高达1,004.000港元和1,210.000港元，但创高率较低，分别为0.04%和0.02% [1] 52周新低股票表现 - 中国鹏飞集团(03348)创低率-20.09%，位居新低榜首位，收盘价1.100港元，最低价0.700港元 [1] - 中国信息科技(08178)和XL二南策略-U(09799)创低率分别为-19.35%和-14.27%，分列新低榜第二、三位 [1] - 新低股票涵盖多个行业，包括科技领域的禾赛-W(02525)创低率-10.54%、小马智行-W(02026)创低率-5.99%，医疗健康领域的维立志博-B(09887)创低率-5.39%、银诺医药-B(02591)创低率-2.07%，以及汽车之家-S(02518)创低率-8.00%等 [1][2][3] - 部分知名公司股价创52周新低，包括理想汽车-W(02015)创低率-1.08%、京东集团-SW(09618)创低率-2.48%、维他奶国际(00345)创低率-2.33%等 [2][3]

会议信息 - 临时股东大会2025年12月5日上午九时三十分（香港时间）举行[1] - 大会地点为中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区26楼A1室[1] 审议事项 - 需审议及批准取消监事会并修订《公司章程》等规则[3] 投票规则 - 委任代表投票时，赞成等需填“✓”或填股份数目[6] - 代表委任表格等有签署及送达要求[6]

临时股东大会信息 - 2025年12月5日上午九时三十分举行[3] - 审议取消监事会并修订《公司章程》等规则[5] 股权登记及投票相关 - 记录日期为2025年12月5日[8] - 2025年12月2 - 5日暂停H股过户登记[8] - H股及内资股股东可委任代表出席投票[8]

临时股东大会信息 - 临时股东大会将于2025年12月5日上午九时三十分在北京朝阳区光华路7号汉威大厦东区26楼A1室召开[4][111] - 代表委任表格H股股东最迟到临时股东大会指定举行时间24小时前交回指定处，内资股股东最迟到临时股东大会指定举行时间24小时前交回公司营业地址[116] - 为厘定出席临时股东大会议投票资格，记录日期为2025年12月5日[18][116] - 公司将在2025年12月2日至2025年12月5日暂停办理H股过户登记手续，所有H股过户文件及股票须于2025年12月1日下午四時三十分前送达指定处[18][116] - 临时股东大会将提呈取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的特别决议案供股东考虑及批准[19][113] - 临时股东大会决议案将以投票方式表决，每名股东每股缴足股份可投一票[21][23][116] 《公司章程》修订要点 - 建议修订后公司注册资本和投资总额均为人民币71,633.841678,366.2016万元[29] - 建议修订后公司已发行股份数为783,662,016股，全部为普通股，包括469,787,392股非上市股份及313,874,624股H股[30] - 建议修订后代表公司执行公司事务的董事或经理为法定代表人，辞任后公司需三十日内确定新代表人[29] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[31] - 公司董事等人员在就任确定的任职期间，每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 《股东会议事规则》修订要点 - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提案，可在股东会召开10日前提临时提案，原规定为3%[48][93][94] - 修订后年度股东大会召开20日前通知股东，原规定为21日前；临时股东大会召开通知时间不变[48] - 修订后授权委托书应载明委托人持有公司股份的类别和数量[97] - 修订后新增规定，股东会要求董高人员列席会议时，其应列席并接受股东质询[98] 其他重要规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[76] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，先用当年利润弥补亏损，再提取法定公积金[76] - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可提取任意公积金[76] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[79] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[82]