股权结构 - 公司已发行股份总数为716,338,416股，含H股246,551,024股、内资股469,787,392股[2] 股东大会 - 2025年1月22日举行临时股东大会，391,161,244股投票权股份股东出席，占已发行股本约54.61%[2][3] - 所有董事及监事出席临时股东大会[4] 激励计划 - 建议采纳H股激励计划，赞成票391,161,044股（99.999949%）[5] - 建议授权办理H股激励计划事宜，赞成票391,161,044股（99.999949%）[5]

临时股东大会信息 - 2025年1月22日上午九时举行，地点为北京朝阳区光华路7号汉威大厦东区26楼A1室[3] - 审议及批准采纳H股激励计划及授权办理相关事宜[6] 参会及股份登记要求 - 拟出席的H股股东2025年1月21日上午九时前送交代表委任表格[7] - 2025年1月20 - 22日暂停办理H股股份过户登记[7] - 未登记H股股东2025年1月17日下午四时三十分前送交股票及过户文件[7]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 倘 閣下已出售或轉讓名下所有美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司的股份，應立即將本通函 連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券機構 或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD. 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2453） (1)建議採納H股激勵計劃； (2)建議授權董事會及╱或授權人士 辦理H股激勵計劃有關事宜； 及 (3)臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第5至14頁。 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司將於2025年1月22日（星期三）上午九時正假座中國北京 市朝陽區光華路7 ...

建議採納H股激勵計劃 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD. 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2453） 建議採納H股激勵計劃 建議授權董事會及╱或授權人士 辦理H股激勵計劃有關事宜 及 暫停辦理股份過戶登記手續 為確保H股激勵計劃的成功實施，董事會建議，在股東於臨時股東大會上批准H股 激勵計劃的前提下，股東亦應授權董事會及╱或授權人士全權處理若干H股激勵 計劃有關事宜，授權詳情將於通函載列。 臨時股東大會 根據本公司組織章程細則，H股激勵計劃及相關事宜須由（其中包括）股東於本公 司股東大會批准。建議採納H股激勵計劃及建議授權董事會及╱或授權人士辦理 H股激勵計劃有關事宜須待股東於臨時股東大會上以特別決議案批准。 本公司將召開臨時股東大會以審議及酌情批准（其中包括）建議採納H股激勵計劃 及建議授權董事會及╱或授權 ...

合作相关 - 公司与妙佑医疗国际订立为期3年合作协议[3] - 合作首年聚焦改进集团医院项目临床专科规划及临床服务能力[3] 上市情况 - 公司H股于2024年1月9日在联交所上市[5] 董事会构成 - 董事会包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[7]

融资信息 - 2024年12月17日与中关村科技租赁订立融资租赁协议[3] - 本金总额不超2亿元，期限四年[3] 担保情况 - 控股股东上海医学之星及杨博士提供担保[3] - 预计担保不收取代价，构成关连交易获豁免[4] 其他 - 董事会含3名执行董事等共9人[7]

权益情况 - 公司拥有广州泰和肿瘤医院有限公司80%的权益[3] 审批进展 - 2024年4月29日公司向国家卫健委提交大型医用设备配置许可证申请[3] - 2024年9月13日国家卫健委批准公司的许可证申请[3] - 2024年12月6日国家药监局批准公司设备供应商的质子治疗设备医疗器械注册证申请[3] 业务计划 - 质子治疗服务运营完成部署后将尽快开始[4]

市场扩张和并购 - 2024年11月25日公司附属北京和信康订立B轮投资协议[3] - 各方同意认购北京和信康注册资本共5404765元[3] - 北京和信康B轮投资总对价9100万元[3] - B轮后公司实益持有其注册资本27.02%[3] 其他新策略 - 公司将继续投资人工智能领域[5]

业绩情况 - 截至2024年6月30日，持9家基金公司9款产品，公允价值207.2百万元[3] 资金使用 - 部分首发所得款项用于投资[3] - 将按已获批用途使用首发所得款项[3] 管理措施 - 向员工传阅款项用途指引，成立小组监督[5] - 加强与合规顾问沟通，考虑延聘一年[5] - 定期开会，按季向董事会提供资料[5]

公司业绩表现 - 公司收入从2023年上半年的2.852亿元减少23.2%至2024年上半年的2.19亿元[8] - 公司毛损从2023年上半年的3500万元减少1.4%至2024年上半年的3450万元[8] - 公司净亏损从2023年上半年的2.143亿元减少5.7%至2024年上半年的2.02亿元[8] - 公司经调整净亏损从2023年上半年的2.14亿元减少24.7%至2024年上半年的1.611亿元[8] - 医院业务收入从2023年上半年的1.593亿人民币减少13.4%至2024年上半年的1.378亿人民币，主要因调整营收结构和投入质子业务筹建[22] - 医用设备、软件及相关服务收入从2023年上半年的1.259亿人民币减少35.6%至2024年上半年的8110万人民币，受业务需求下降和反腐政策影响[22] - 销售及安装医用设备及软件收入从2023年上半年的1.043亿人民币减少29.8%至2024年上半年的7320万人民币[22] - 管理及技术支持收入从2023年上半年的1200万人民币减少82.5%至2024年上半年的210万人民币[22] - 经营租赁收入从2023年上半年的960万人民币减少39.6%至2024年上半年的580万人民币，因不再是主要业务[22] - 公司销售成本从2023年上半年3.202亿元降至2024年上半年2.535亿元，降幅20.8%[23] - 医用设备及软件成本从2023年上半年9540万元降至2024年上半年7020万元，降幅26.4%[25] - 雇员福利开支从2023年上半年8210万元降至2024年上半年5900万元，降幅28.2%[25] - 药品、耗材及其他存货成本从2023年上半年5730万元降至2024年上半年4490万元，降幅21.6%[25] - 公司毛损从2023年上半年3500万元降至2024年上半年3450万元，降幅1.3%，毛利率从 - 12.3%降至 - 15.8%[26] - 医院业务毛损从2023年上半年4370万元降至2024年上半年3040万元，毛利率从 - 27.5%降至 - 22.1%[27] - 医用设备、软件及相关服务毛利从2023年上半年870万元降至2024年上半年410万元，毛利率从6.9%降至 - 5.0%[28] - 销售及分销开支从2023年上半年2640万元降至2024年上半年2500万元，降幅5.3%[29] - 行政开支从2023年上半年9350万元降至2024年上半年7910万元，降幅15.5%[30] - 研发开支从2023年上半年的1850万元降至2024年上半年的1410万元，减少23.7%[31] - 其他收入及其他收益净额从2023年上半年的520万元增至2024年上半年的4360万元，增加738.5%[32] - 2023年上半年贸易应收款项减值亏损拨回290万元，2024年上半年减值亏损拨备240万元[33] - 2023年上半年其他应收款项减值亏损拨回70万元，2024年上半年减值亏损拨备150万元[34] - 应收关联方款项减值亏损拨回从2023年上半年的250万元增至2024年上半年的380万元，增加52.0%[36] - 应占联营公司业绩从2023年上半年的120万元降至2024年上半年的60万元[37] - 所得税抵免从2023年上半年的410万元降至2024年上半年的250万元，减少39.0%[38] - 报告期亏损从2023年上半年的2.143亿元降至2024年上半年的2.02亿元，减少5.7%[39] - 2024年经调整净亏损（非香港财务报告准则计量）为1.6106亿元，2023年为2.14033亿元[41] - 2024年上半年毛利率为 - 15.8%，净利率为 - 92.3%；2023年分别为 - 12.3%和 - 75.1%[60] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为218,988千元人民币，2023年同期为285,179千元人民币[100] - 2024年上半年毛损为34,512千元人民币，2023年同期为34,972千元人民币[100] - 2024年上半年除所得税抵免前亏损为204,522千元人民币，2023年同期为218,385千元人民币[100] - 2024年上半年期内亏损及全面收益总额为202,019千元人民币，2023年同期为214,257千元人民币[100] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为0.25元人民币，2023年同期为0.30元人民币[100] - 2024年上半年，公司本公司拥有人应占权益期内亏损及全面收益总额为 - 181,876千元[103] - 2024年上半年，公司上市后发行股份增加权益517,886千元，发行新股份应占开支减少权益29,152千元[103] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除所得税抵免前亏损204,522千元，2023年同期为218,385千元[105] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为178,796千元，2023年同期为130,685千元[105] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为464,349千元，2023年同期为4,355千元[106] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为714,105千元，2023年同期为265,854千元[106] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为70,960千元，2023年同期为130,814千元[106] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损1.818亿元，流动负债净额6.09亿元[112] - 2024年上半年，医院业务收入1.3784亿元，医用设备、软件及相关服务收入8114.8万元，总计2.18988亿元[115] - 2024年上半年，医院业务分部业绩亏损1.35275亿元，医用设备、软件及相关服务亏损5839.8万元，总计亏损1.93673亿元[115] - 2024年上半年，公司其他收入及净收益4364.4万元，融资成本5369.6万元，除所得税前亏损2.04522亿元[115] - 2023年上半年，公司收入2.85179亿元，分部业绩亏损2.24318亿元，除所得税前亏损2.18385亿元[118] - 2024年上半年总收入为218988千元，较2023年的285179千元有所下降[123] - 2024年上半年肿瘤医院和诊所收入为137840千元，低于2023年的159257千元[123] - 2024年上半年销售及安装医用设备及软件收入为73208千元，低于2023年的104301千元[123] - 2024年上半年其他收入及其他净收益为43644千元，高于2023年的5175千元[125] - 2024年上半年融资成本为53696千元，低于2023年的54859千元[127] - 2024年上半年除所得税抵免前亏损，各项费用有不同程度变化[128] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为46246千元，无形资产摊销为14233千元[128] - 2024年上半年员工成本（包括董事酬金）为116535千元，低于2023年的147682千元[128] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损1.81876亿元，2023年同期为1.94276亿元；每股基本亏损0.25元，2023年同期为0.30元[132] - 2024年上半年公司所得税抵免为 - 2503千元，2023年同期为 - 4128千元[129] - 2024年上半年公司以3089.2万元收购物业、厂房及设备，2023年底为3.95876亿元；已撇销账面价值15.1万元的相关资产，2023年上半年为2.7万元；折旧为4624.6万元，2023年上半年为4705.8万元[133] - 2024年6月30日贸易应收款项为105413千元，减值拨备为35514千元，净额为69899千元；2023年12月31日分别为109145千元、33161千元、75984千元[134] - 2024年6月30日按金、预付款项及其他应收款项中，非流动资产按金为1607千元，其他应收款项净额为2084千元，物业、厂房及设备预付款项为15124千元；流动资产按金及其他应收款项净额为96551千元，预付款项为147677千元；2023年12月31日各项目数据不同[139] - 2024年上半年按金及其他应收款项减值亏损拨备年初为4906千元，确认净额为1473千元，年末为6379千元；2023年全年年初为6938千元，确认净额为 - 2032千元，年末为4906千元[140] - 2024年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为207157千元，为无预定回报的保本金融产品，预期年收益率介乎0.5%至5.5%[140] - 2024年与广州医星的借款利息开支为12,786千元，2023年为15,922千元；与浙江海洋的借款利息开支2024年为3,561千元，2023年为4,071千元；2023年从广东质子获得借款利息收入3,493千元，2024年为0 [149] - 2024年6月30日收购物业、厂房及设备的资本开支为16,692千元，2023年12月31日为19,036千元；向联营公司注资2024年6月30日和2023年12月31日均为260,099千元[151] 医院业务成果 - 广州医院累计接诊超9万人次，累计手术量突破2000台，累计完成放疗患者超1400人[9] - 广州医院开业前三年累计牵头制定全国诊疗指南6项、全国行业标准1项[9] - 截至2024年上半年，广州医院为全国近50家医疗机构和科研院所培训近160名质子放疗专业技术人员[9] - 2024年上半年，广州医院获中国抗癌协会授予三大基地牌匾[9] - 广州医院获“第三届中国美好医院建设示范奖”[9] - 上海影像中心获“论文交流最佳壁报”奖，专家入选中华医学会核医学分会PET学组淋巴瘤工作委员会[9] - 广州医院乳腺外科医师团队科研成果在权威期刊发表，创新研究成果在国际年会上获赞誉[11] - 广州医院质子治疗设备完成临床试验，9月13日获国家卫健委甲类大型医用设备配置许可证[12] 业务发展与创新 - 公司参与国家重点研发计划“基于国产创新放疗设备的肿瘤放疗应用示范”项目，推动放疗技术发展[11] - 2024年上半年嘉和云影像增设云PACS功能模块，放疗云平台升级至V2.0版本[13] - 报告期内远程影像诊断平台客户月活创历史新高，合作医院新签约数量持续攀升[13] - 公司AI业务获脑部三维可视化医学图像软件二类医疗器械注册证，部分产品正申请注册证[14] - AI相关软件商业化落地带来销售收入，医疗AI业务收入实现从零到一的突破[15] - 业绩期内公司新取得一项发明专利，在核心期刊发表AI领域论文[15] 业务合作与市场拓展 - 公司与保险机构合作搭建海外医疗服务支持桥梁，探索特色诊疗与保险产品融合[16] - 上海地区预计2024年下半年迎来更多企业采购与保险公司健康筛查客户[16] 公司战略规划 - 公司将聚焦医疗核心能力，深化与国际顶尖肿瘤医疗机构学术互动，树立品牌形象[18] - 公司在医用设备、软件及相关服务业务以云平台、AI、大数据科技为核心发展，提升市场覆盖率[18] - 公司将采取取得医疗器械注册证、开发新AI产品、开拓非公医疗和民营体检类客户等策略应对行业挑战[19] - 公司将深化ESG管理和实践，实现社会与企业协调共进[19] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司持有9款保本低风险金融产品，公允价值合计2.072亿元，预期年收益率介于0.5%至5.5%[42] - 公司流动负债从2023年12月31日的约12.045亿元增至2024年6月30日的约12.862亿元[43] - 公司现金及现金等价物从2023年6月30日的2.573亿元减少56.7%至2024年6月30日的1.115亿元[44] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为1.788亿元，较2023年上半年增加4810万元[45] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为4.643亿元，较2023年上半年增加4.6亿元[46] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为7.141亿元，较2023年上半年增加4.483亿元[46] - 2024年上半年资本开支总值约为3110万元，2023年上半年约为4740万元[48] - 截至2024年6月30日，公司流动负债净值为6.09亿元，2023年12月31日为8.447亿元[56] - 截至2024年6月30日，公司债务的20.2%（5.45亿元）按固定利率计息[57]