提名委员会组成 - 须由最少三名成员组成，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别[4] 会议相关规定 - 会议通知最少提前14天，续会14天内举行毋须通知[4] - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[4] - 决议案须出席会议过半数成员通过[7] 职责与权限 - 至少每年审阅董事会架构等并提变动建议[8] - 负责物色董事人选、评核独董独立性等[8] - 可向雇员索取资料、寻求独立专业意见[13]

公司基本信息 - 公司为乐舱物流股份有限公司，股份代号2490[1] 公司人员架构 - 执行董事有许昕、李艳、朱佳丽、余臻荣[2] - 独立非执行董事有顾琳、杨克泉、齐银良[2] 董事会委员会 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 顾琳任审核、薪酬委员及提名主席[2] - 杨克泉任审核委员会主席[2] - 齐银良任审核委员、薪酬主席及提名委员[2] 信息发布 - 信息发布于2025年6月20日[2]

人事变动 - 杜海波2025年6月20日辞任独立董事及审核委主席[2][3] - 杨克泉2025年6月20日获任独立董事及审核委主席[2][5] - 朱佳丽2025年6月20日获任提名委成员[2][11] - 许昕2025年6月20日不再担任提名委主席[2][11] - 顾琳2025年6月20日获任提名委主席[2][11] 其他信息 - 杨博士有超15年工商管理及财务管理经验[6] - 杨博士签三年委任函，年薪15万[8] - 变动因应上市规则及企业管治守则修订[11] - 截至2025年6月20日，董事会含4执董3独董[13]

股息信息 - 2024年末期股息每股0.44 HKD[1] - 股东批准股息日期2025年5月16日[1] - 除净日2025年5月20日[1] - 股息派发日2025年9月30日[1] 董事会成员 - 执行董事许昕、李艳、朱佳丽、余臻荣[2] - 独立非执行董事顾琳、杜海波、齐银良[2]

股息相关 - 公司为乐舱物流股份有限公司，股份代号2490[2] - 2024年末期股息预期派付日期由2025年6月4日更改为2025年9月30日[3] - 厘定有权收取2024年末期股息的公司股东之记录日期无变动[4]

股份相关 - 公司已发行股份总数为286,269,156股[3] - 授予董事配发等授权涉及最多已发行股份总数20%[4] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的授权[4] 财务相关 - 收取及采纳2024年度经审核合并财务报表决议案获全票赞成[3] - 宣派2024年度末期股息每股0.44港元获全票赞成[3] 人事及聘任 - 重选许昕等为董事，续聘安永为核数师[4]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入2.91亿元，同业排名第73，同比增加9778.31万元（+50.51%）[1] - 归母净利润542.32万元，同业排名第128，同比减少2.11亿元（-97.50%）[1] - 经营活动现金净流入3.81亿元，同业排名第4，同比增加3.84亿元[1] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率79.59%，同业排名第186，环比降0.09个百分点，同比增1.06个百分点[3] - 毛利率9.33%，同业排名第180，环比增5.30个百分点，同比增6.40个百分点[3] - ROE 1.09%，同业排名第94，同比降32.70个百分点[3] 运营效率 - 总资产周转率0.12次，同业排名第52，同比增0.05次（+82.09%）[3] - 存货周转率0.62次，同业排名第55，同比增0.25次（+67.26%）[3] 股东结构 - 股东户数2.47万户，前十大股东持股67.52%，其中寿光墨龙控股持股29.53%为第一大股东[3] - 香港中央结算代理人有限公司持股13.19%，山东智梦控股持股8.23%[3]

公司业绩表现 - 2024年实现营收19.46亿元，同比增长57.2% [1] - 归母净利润3.96亿元，同比大增232.9%，创历史新高 [1] - 集装箱运输量从233,903TEUs增长至331,043TEUs，每TEU平均价格从4,000元增至4,813元 [1] - 营收增速和净利增速均高于中远海控、东方海外国际等可比公司 [1] 业务发展 - 重启自营航线并布局海外仓储业务，优化船舶资产投资策略 [2] - 自营跨境物流服务营收占比达15.5%，跨境物流服务总营收18.34亿元，同比增长84%，占总营收94% [4] - 船舶出租服务营收7790.6万元，占比4% [4] - 收购两艘14,700TEU集装箱船舶，交易代价2.896亿美元，以降低每TEU销售成本 [4] 行业动态 - 2024年全球航运市场处于2008年以来最强劲时期，吨海里需求增长近6%，为2010年以来最快增速 [2] - 红海航道危机和巴拿马运河通行受阻导致全球运力紧张，推动海运运价中枢上移 [2] - 约700艘集装箱船绕行非洲，增加约11%市场需求 [3] - 马士基预计2025年全球集装箱贸易将增长7%，美东港口潜在罢工和特朗普2.0关税可能进一步影响市场 [6] 公司战略与展望 - 2025年计划推进高价值并购，扩大业务规模并提升产业协同效应，目标营收百亿 [7] - 将继续在全球物流市场寻找新增长点，优化运营模式并提升市场竞争力 [7] - 建立稳定分红机制以提高投资者回报，同时确保可持续发展 [7] - 行业需求维持高位，公司一体化服务能力和灵活业务模式形成护城河 [7]

股东周年大会 - 拟于2025年5月16日举行股东周年大会[2] - 会议考虑收取及采纳2024年财报等[3] - 会议重选许昕等退任董事[3] - 会议续聘安永为核数师[3] 股息与股份 - 宣派2024年度末期股息每股0.44港元[3] - 董事配发股份总数不超已发行股份20%[4] - 董事购回股份总数不超已发行股份10%[6] - 扩大授权后额外股份不超已发行股份10%[7] 股份登记 - 2025年5月13 - 16日暂停过户确定参会资格[10] - 2025年5月22 - 26日暂停过户确定股息权利[10] 其他 - 许昕等董事退任并可竞选连任[10] - 董事认为合适时行使授权购回股份[10]

会议信息 - 股东周年大会将于2025年5月16日上午十时正举行[3][44] - 代表委任表格需在2025年5月14日上午十时正前交回[3][19][52] - 2025年5月13日至5月16日暂停办理股份过户确定参会投票资格，文件须在5月12日下午4时30分前送达[17][52] - 若末期股息获批，2025年5月22日至5月26日暂停办理股份过户确定获派权利，文件须在5月21日下午4时30分前送达[17][52] 股份相关 - 最后实际可行日期2025年4月17日，已发行股份286,269,156股，无库存股份[9][13][33] - 一般授权拟授予董事，可配发等新股份或转售库存股份不超已发行股份20%，即最多57,253,831股[7][13] - 购回授权拟授予董事，可购回不超已发行股份10%的股份，即最多28,626,915股[9][14][33] - 若第5(C)项普通决议案获批，购回股份数目增加可扩大一般授权20%限额，但不超已发行股份10%[13] - 2024年4月至2025年4月股份最高成交价35.450港元，最低成交价4.940港元[42] 董事相关 - 许昕、顾琳博士及齐银良先生将在股东周年大会轮值退任，均符合资格且愿膺选连任[15][52] - 许昕、顾琳博士、齐银良与公司服务协议从2023年起为期三年[27][30][31] - 许昕持有158,553,294股股份，占已发行股份55.39%[27] - 许昕董事薪酬为每年人民币2,093,007.40元，顾琳博士和齐银良为每年人民币150,000.00元[27][30][31] 财务相关 - 收取及采纳截至2024年12月31日止年度经审核合并财务报表[45] - 宣派截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.44港元[45] 其他 - 续聘安永会计师事务所为公司核数师至下届股东周年大会结束[45]