此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司的股份，應立即將本通 函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02582） 發行額外股份的一般授權 購 回H股的一般授權 建議修訂公司章程 建議修訂股東大會議事規則 建議修訂董事會議事規則 Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. 江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司 建議修訂監事會議事規則 續 聘2025年度核數師 及 2024年股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第4至13頁。 本公司將於2025年5月20日（星 ...

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總 則 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立非執行董事至少二名，非 獨立董事至多一名，並由公司董事會主席或獨立非執行董事擔任召集 人。提名委員會成員中至少有一名不同性別的董事。 – 1 – 第一條 為 完 善 公 司 法 人 治 理 結 構，規 範 江 蘇 國 富 氫 能 技 術 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事、高 級 管 理 人 員 的 產 生，優 化 董 事 會 組 成， 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）、《香 港 上 市 規 則》附 錄C1所載的 《企 業 管 治 守 則》《江 蘇 國 富 氫 能 技 術 裝 備 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會特設立提名委員會，並 制定本細則。 第二條 提名委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負 責對擬任公司董事和高級管理人員的人 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年公司总收入约为人民币458.6百万元，同比减少约12.2%[4] - 2024财年公司毛利约为人民币45.9百万元，同比减少约50.8%[4] - 2024财年公司拥有人应占亏损约为人民币210.3百万元，2023财年为约人民币73.3百万元[4] - 2024财年公司每股基本亏损约为人民币2.12元，2023财年为约人民币0.81元[4] - 2024财年公司无股息宣派[4] - 2024财年公司整体收益减少约12.2%至约人民币458.6百万元，亏损增加约178.0%至约人民币208.6百万元[40] - 2024财年销售成本约人民币412.7百万元，较2023财年减少约3.8%[45] - 2024财年毛利约人民币45.9百万元，较2023财年减少约50.8%，毛利率由约17.9%降至约10.0%[46] - 2024财年其他收入约人民币15.9百万元，较2023财年减少约36.9%[47] - 2024财年其他收益约人民币0.4百万元，较2023财年增加约16.7%[48] - 2024财年预期信用亏损模式下的减值亏损约人民币22.0百万元，较2023财年增加约259.2%[49] - 2024财年销售开支约人民币46.9百万元，较2023财年增加约7.7%[50] - 研发开支从2023财年约3910万元增至2024财年约4380万元，增幅约12.0%[51] - 行政开支从2023财年约9090万元增至2024财年约1.406亿元，增幅约54.7%[52] - 上市开支从2023财年约320万元增至2024财年约2620万元，增幅约711.8%[53] - 年内亏损从2023财年约7500万元增至2024财年约2.086亿元，增幅约178.0%[57] - 2024财年资本开支约2.29亿元（2023财年：约2.226亿元）[62] - 2024财年公司未宣派任何股息，也无建议于2024年12月31日后宣派股息[69] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年非流动资产为1298249千元，2023年为945497千元[7] - 2024年流动资产为1266280千元，2023年为1152038千元[7] - 2024年流动负债为1131526千元，2023年为1095937千元[7] - 2024年流动资产净值为134754千元，2023年为56101千元[7] - 2024年总资产减流动负债为1433003千元，2023年为1001598千元[7] - 2024年公司拥有人应占权益为991025千元，2023年为565391千元[8] - 2024年权益总额为992908千元，2023年为565622千元[8] - 2024年非流动负债为440095千元，2023年为435976千元[8] - 截至2024年12月31日，受限银行存款、现金及现金等价物约3.403亿元，较2023年12月31日约3.545亿元减少4.0%[58] - 截至2024年12月31日，流动比率维持稳定于约1.1，流动资产净值约1.348亿元，2023年12月31日约5610万元[58] - 截至2024年12月31日，借款包括银行贷款约8.841亿元及售后租回转让所得款约4250万元，有抵押借款约5.181亿元[59] - 截至2024年12月31日，资产负债率约为61.3%（2023年12月31日：73.0%）[60] 公司税务相关数据关键指标变化 - 2024年和2023年借款利息分别为33,091千元和29,447千元，租赁负债利息分别为73千元和29千元[24] - 2024年和2023年特定借款资本化率分别为3.95%和3.90%[24] - 2024年和2023年除税前亏损扣除的董事及监事薪酬分别为21,887千元和5,386千元[25] - 2024年和2023年员工成本总额分别为163,276千元和96,431千元[25] - 2024年和2023年折旧及摊销总额分别为57,373千元和32,947千元[25] - 2024年和2023年确认开支的存货成本分别为412,672千元和429,077千元，其中存货撇减分别为1,791,000元和488,000元[25] - 2024年和2023年所得税抵免分别为44,001千元和13,766千元[26] - 公司及氢云研究院两个年度有权按15%优惠税率缴纳所得税，附属公司符合“小型微利企业”享20%优惠税率[26][27] - 合资格集团实体两个年度首1,000,000元年度应课税收入及1,000,000元至3,000,000元之间年度应课税收入分别享有87.5%及50%减免[27] - 2024年除税前亏损2.52629亿元，2023年为8880.9万元；按25%计算的所得税开支2024年为6315.7万元，2023年为2220.2万元[28] 公司贸易款项相关数据关键指标变化 - 2024年末流动贸易应收款项（扣除信用亏损拨备）为5.91225亿元，2023年末为4.48666亿元；2024年末非流动贸易应收款项（扣除信用亏损拨备）为6364.3万元，2023年末为1293.8万元[30] - 2023年1月1日，来自客户合约的贸易应收款项（扣除预期信用亏损拨备）账面价值为3.55461亿元[31] - 2024年末贸易应收款项（扣除信用亏损拨备）90天内为2.87012亿元，2023年末为2.20832亿元[32] - 2024年末贸易应付款项为2.4125亿元，2023年末为1.98369亿元；2024年末供应商融资安排项下的贸易应付款项为1.05822亿元，2023年末为6947万元[33] - 2024年末贸易应付款项╱供应商融资安排项下的贸易应付款项90天内为1.56057亿元，2023年末为1.88764亿元[34] - 2024年末应付票据为939.8万元，2023年末为1206.4万元[33][36] - 2024年反向保理安排允许银行提早结算发票款项每月12亿元，2023年为9亿元；2024年一个月内使用的最高金额为3641.4万元，2023年为2708.3万元；2024年末贸易应付款项的30.49%为该等安排项下的结欠款，2023年为25.94%[37] 公司上市相关信息 - 公司于2024年11月15日起在香港联合交易所主板上市[9] - 2024年11月15日公司H股成功在港交所主板上市[39] - 2024年11月15日公司以每股65.0港元价格发行H股，香港发售6,000,000股并在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约33970万港元（约31450万元人民币）[68] - 截至2024年12月31日，扩大产能预计动用所得款项净额占比56.1%（17650万元人民币），已动用390万元人民币，未动用17260万元人民币，预计2026年12月31日前悉數動用[68] - 截至2024年12月31日，提升研发能力等预计动用所得款项净额占比33.9%（10660万元人民币），已动用180万元人民币，未动用10480万元人民币，预计2026年12月31日前悉數動用[68] - 截至2024年12月31日，营运资金及一般企业用途预计动用所得款项净额占比10.0%（3150万元人民币），已动用3120万元人民币，未动用20万元人民币，预计2025年12月31日前悉數動用[68] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司主要业务为氢能设备的生产与销售[10] - 公司重点发展中国交通运输领域，开发制造氢燃料电池汽车核心部件及氢能运输基础设施设备，并拓展至氢能产业链中上游环节[38] - 2024财年车载高压供氢系统及相关产品收益占比约60.9%，加氢站设备及相关产品收益占比约32.3%[40] - 2024财年车载高压供氢系统及相关产品收益279,089千元，同比降7.3%；加氢站设备及相关产品收益147,945千元，同比增20.2%；水电解制氢设备及相关产品收益31,575千元，同比增102.9%；氢气液化及液氢储运设备收益为零，同比降100.0%[44] 公司股东大会及章程相关信息 - 公司2024年股东周年大会定于2025年5月20日上午十时举行，H股于2025年5月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[74] - 为符合出席股东大会投票资格，股份过户表格及股票需不迟于2025年5月14日下午四时三十分送呈公司H股证券登记处[74] - 2025年3月27日董事会会议审议及批准修订公司章程若干条文决议案，并将提呈股东周年大会审议[78] - 建议修订公司章程旨在反映中国法律及法规变动，确保符合相关规定[78] 公司人员变动相关信息 - 自2025年3月27日起，邹家生博士不再担任公司提名委员会成员，唐诗韵女士获委任为提名委员会成员[79] - 提名委员会变动后由张拥军先生（主席）、施剑先生及唐诗韵女士组成[79] - 邹家生博士留任独立非执行董事、审计委员会成员及公司薪酬与考核委员会主席[79] - 公告日期，执行董事为邬品芳先生、王凯先生及施剑先生[81] - 公告日期，非执行董事为顾彦君先生、周林先生及刘伊琳女士[81] - 公告日期，独立非执行董事为唐诗韵女士、张拥军先生及邹家生博士[81] 公司业绩公告及年报相关信息 - 公司本年度业绩公告刊于联交所及公司网站，2024年年报将适时提供并刊载于上述网站[77]

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02582） 董事名單與其角色和職能 江 蘇 國 富 氫 能 技 術 裝 備 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 與 其 角 色 和 職 能 載 列 如下： 執行董事 Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. 鄔品芳先生 （董事長） 王凱先生 （總經理） 施劍先生 | | 董事會委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 審計委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 鄔品芳先生 | | M | | C | | 王凱先生 | | | | | | 施劍先生 | | | M | | | 顧彥君先生 | M | | | | | 周林先生 | | | | | | 劉伊琳女士 | | | | | | 唐詩韻女士 | C | M | M | M | | 張擁軍先生 | | | C | M | | 鄒家生博士 | M | C | | | 附註： C 有關董事會委員會主席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. 江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02582） 董事長兼執行董事 鄔品芳 中國，江蘇，2025年3月17日 董事會會議通告 江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年3月27日（星期四）舉行，藉以 （其中包括）考慮及批准本集團截至2024年12月31日止年度的全年業績及其發佈，以及處 理其他事項。 承董事會命 江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司 於本公告日期，執行董事為鄔品芳先生、王凱先生及施劍先生；非執行董事為顧彥君 先生、周林先生及劉伊琳女士；及獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生 博士。 ...