经营投资制度 - 公司2025年11月发布经营投资管理办法等制度修订版[2] - 重大经营事项含12类，对外投资指取得其他公司股权[12] - 经营投资事项达6条标准之一需股东会批准[21] - 经营投资事项达6条标准之一需董事会批准[23] - 除特定审批外，其他对外投资事项由董事长办公会审议[25] - 重大经营事项达标准之一需董事长办公会批准[26] - 经营投资决策前需多部门调查并按制度审批[16] - 决策项目需考察法律政策等因素[17] - 经营投资决策机构含股东会等[7] - 经营投资事项信息披露按法规和制度执行[10] - 交易标的营收等指标达一定范围需关注[27] 捐赠审批 - 连续12个月内捐赠总额100万元以下由总经理审批[28] - 连续12个月内捐赠总额100万 - 净资产绝对值0.1%由董事长办公会审批[28] - 连续12个月内捐赠总额净资产绝对值0.1% - 1%由董事会审批[28] - 连续12个月内捐赠总额超净资产绝对值1%经董事会同意后提交股东会审议[28] 审计相关 - 审计委员会成员3名董事，独立董事占半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[46] - 审计部专职人员不少于三人[46] - 审计委员会至少每季度召开一次会议[48] - 审计部应在会计年度前后提交计划和报告[51] - 审计部每季度至少检查一次货币资金内控制度[50] - 内部审计工作底稿保存不少于十年[54] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[53] - 审计部对重要事项及时审计[55][57][58][59] - 审计部至少每季度审计一次募集资金情况[60] - 审计部在业绩快报披露前审计[60] - 内部审计涵盖公司所有运营环节[52] - 审计部将特定事项内控作为检查重点[53] - 审计部督促整改内控缺陷[53] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[63] - 公司至少每两年要求事务所对财务报告内控有效性审计[68] 对外担保 - 公司对外担保实行多层审核制度[75] - 对外担保须经董事会或股东会审议[78] - 全体董事对违规担保损失承担连带责任[78] - 股东会审批特定情形对外担保[78] - 董事会审批担保需三分之二以上董事同意[78] - 为控股股东等担保需对方提供反担保[79] - 股东会审议特定担保需三分之二以上表决权通过[80] - 被担保人提前15个工作日提交申请及附件[88] - 被担保人提交申请附相关资料[88] - 若被担保人未还款等公司及时披露[84] - 为关联人担保需特定程序并提交股东会审议[84] - 股东会审议为股东担保议案相关股东不参与表决[85] - 董事会同次审核多项担保申请每项需2/3以上签署同意[92] - 财务负责人下属部门受理申请并评估送交董事会秘书[88] - 董事会秘书审核后组织审批程序[91] 薪酬管理 - 公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度[101] - 薪酬以公司经营与综合管理情况考核确定[101] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准等[107] - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员由董事会批准[107] - 董事和高级管理人员薪酬构成及绩效薪酬占比[105] - 非独立董事按岗位领薪[105] - 独立董事薪酬实行津贴制由股东会审议[106] - 高级管理人员薪酬构成[108] - 绩效薪酬等以绩效评价为依据并部分后支付[110] - 公司重述财务报告时追回超额薪酬[111]

上市信息 - 公司于2017年2月22日在上交所上市，首次公开发行人民币普通股5401万股[9] - 公司于2025年7月4日在香港联交所上市，首次公开发行39994700股H股[9] 股本结构 - 公司注册资本为人民币333288932元[9] - 完成首次公开发行H股后，公司总股本为333288932股[16] - 完成首次公开发行H股后，A股普通股293294232股，占总股本88.00%[16] - 完成首次公开发行H股后，H股普通股39994700股，占总股本12.00%[16] 股份限制与规定 - 公司公开发行A股股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司董事、高管、持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[25] 股东权利与要求 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失的情况请求起诉[33] - 股东对召集程序、表决方式或决议内容有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足法定或章程所定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[43] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[43] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[64] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[65] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人，联席董事长二人[89] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日书面通知全体董事[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[94] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[101] - 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员占半数以上[102] - 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员占半数以上[103] - 战略委员会由三名董事委员组成，独立董事委员占半数以上[104] - 可持续发展委员会由六名董事委员组成，其中独立董事委员二名[105] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[115] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[116] - 公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年可供分配利润的40%[119] 合并与分立 - 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并[138] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有约定除外[138] 其他规定 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[65]

会议情况 - 安井食品第五届监事会第十九次会议于2025年11月10日召开，3位监事全出席[4] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案，审计委员会代行职权[5] - 取消监事会需股东会审议通过，此前第五届监事会继续履职[5] - 议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会[6][7]

会议信息 - 2025年11月10日召开第五届董事会第二十四次会议，10名董事全部出席[3] - 2025年11月28日将在厦门召开2025年第一次临时股东会[28] 议案表决 - 多项议案表决均为10票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议[3][5][7][9][23][25]

临时股东会安排 - 公司拟于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会[3] - 2025年11月25 - 28日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - 2025年11月28日名列H股股东名册的H股股东有权出席并投票[3] - H股股东出席应于2025年11月24日下午4时30分前办理股份过户[3] 其他事项 - 公司将适时刊发临时股东会决议案详情通函及会议通告[3] 董事会构成 - 公告日期公司董事会含4名执行董事[3] - 公告日期公司董事会含2名非执行董事[3] - 公告日期公司董事会含4名独立非执行董事[3]

制度修订 - 拟修订《公司章程》，取消监事会，由审计委员会行使职权[4] - 拟修订《股东会议事规则》等多项公司治理制度[5] - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[5] 审议安排 - 上述议案需提交股东会审议，通函及通告将适时刊发[4][6][7] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[9]

股价表现 - 安井食品股价涨超5%，最高触及69.05港元，创上市新高 [1] - 截至发稿，股价报68.25港元，成交额为7581.92万港元 [1] 财务业绩 - 公司前三季度营业收入为113.71亿元，同比增长2.66% [1] - 前三季度归母净利润为9.49亿元 [1] - 第三季度单季收入为37.66亿元，同比增加6.61% [1] - 第三季度单季归母净利润为2.73亿元，同比增加11.8% [1] 运营亮点与展望 - 第三季度公司主业营收稳健，新渠道表现亮眼 [1] - 公司以产品创新驱动增长，顺应渠道变革及消费者需求，进行内部调改 [1] - 在下半年旺季催化下，公司业绩有望逐季改善 [1]

港股通最新日持股变动 - 青岛银行、秦港股份、国泰君安国际在港股通持股占比单日增加值最大，分别增加2.24%、0.84%、0.78% [1] - 山东墨龙、中远海能、蓝思科技在港股通持股占比单日减少值最大，分别减少0.87%、0.84%、0.80% [1] - 单日增持榜前20名中，京城机电股份、昊天国际建投、南方恆生科技的最新持股比例较高，分别为51.80%、54.29%、60.45% [1] - 单日减持榜前20名中，中远海能、康龙化成、弘业期货的最新持股比例较高，分别为69.25%、62.04%、61.79% [1] 港股通5日持股变动 - 青岛银行、恆生中国企业、安井食品在最近5个交易日港股通持股占比增加值最大，分别增加7.31%、6.53%、3.86% [1] - 长飞光纤光缆、德林控股、中兴通讯在最近5个交易日港股通持股占比减少值最大，分别减少4.32%、3.75%、2.86% [1] - 5日增持榜前10名中，盈富基金、昭衍新药、狮腾控股的持股占比变动分别为+3.36%、+2.29%、+1.92% [1] - 5日减持榜前10名中，福莱特玻璃、白云山、凯莱英的持股占比减少分别为2.55%、2.14%、1.34% [1] 港股通20日持股变动 - GX恆生科技、映恩生物-B、金力永磁在20日内港股通持股占比增加值最大，分别增加19.01%、16.05%、8.96% [1][2] - 长飞光纤光缆、东方电气、华电国际电力股份在20日内港股通持股占比减少值最大，分别减少10.14%、6.21%、4.83% [2] - 20日增持榜前10名中，安井食品、青岛银行、三花智控的持股占比累计增加分别为7.99%、7.76%、5.93% [1][2] - 20日减持榜前10名中，海昌海洋公园、昊天国际建投、东岳集团的持股占比累计减少分别为4.74%、4.21%、3.41% [2]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为333,288,932元人民币[1] - A股法定/注册股份数目上、本月底均为293,294,232股，股本均为293,294,232元[2] - H股法定/注册股份数目上、本月底均为39,994,700股，股本均为39,994,700元[3] 股份发行情况 - A股已发行股份（不含库存）上、本月底均为292,133,332股，库存均为1,160,900股[5] - H股已发行股份（不含库存）上、本月底均为39,994,700股，库存均为0股[5] 股票期权情况 - 2023年股票期权激励计划上月底结存10,710,200（已失效），本月变动 - 4,294,280，月底结存6,415,920[6] - 本月底可能发行或自库存转让6,415,920股A股[6][7]

股价表现 - 安井食品(02648 HK)股价午前上涨超过4%，截至发稿时涨幅为4.27%，报64.65港元 [1] - 成交金额为4861.63万港元 [1]