股价表现 - 安井食品盘中股价一度上涨超过6%，最高达到77.75港元，创下上市以来新高 [1] - 截至发稿时，股价涨幅为5.06%，报76.8港元 [1] - 成交金额为3211.88万港元 [1]

股价表现 - 盘中涨幅超过6%，最高触及77.75港元，创上市新高 [1] - 截至发稿时，股价上涨5.06%，报76.8港元，成交额达3211.88万港元 [1] 公司战略与经营 - 公司强化新品驱动战略，当前进展良好，后续增量充足 [1] - 优化渠道思路，策略更加精准，未来将有管控地拥抱商超定制化 [1] - 公司渠道与新品共同发力，经营反转趋势已明确 [1] 行业格局 - 行业格局改善 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月28日召开董事会第二十五次会议，全票通过选举张清苗先生和章高路先生为第五届董事会联席董事长 [1] - 章高路先生担任联席董事长后，其原任公司副董事长职务自动终止 [1] - 联席董事长任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月28日召开2025年第一次职工代表大会，选举张光玺先生担任第五届董事会职工代表董事 [1] - 职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1]

股东会时间 - 2025年11月13日刊登股东会通知[5] - 2025年11月28日下午14时30分现场会议[6] - 2025年11月28日9:15至15:00网络投票[6] 股东参与情况 - 9名现场表决股东代表95,330,583股，占比28.70%[9] - 727名现场和网络投票股东代表128,979,231股，占比38.83%[9] 议案表决情况 - 议案1至4特别决议通过，议案5至13普通决议通过[14][16] - 议案1至13对中小投资者单独计票[12] 合法性情况 - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[16][17] - 召集人、参与表决人员资格合法有效[17]

关联交易额度 - 2025年4月审议通过向北海合缘购、售商品额度40000万元、1000万元[5] - 拟调整2025年度购、售额度至52000万元、1500万元[6] - 1 - 10月购、售实际发生36938.06万元、1018.35万元[7] 交易审批 - 2025年11月28日董事会通过调整议案[7] 关联关系 - 公司持有新宏业90%股权，新宏业持北海合缘19%股权[10] - 公司将北海合缘认定为关联法人[10]

人事变动 - 选举张清苗、章高路为公司第五届董事会联席董事长[3] - 增补刘晓峰、张光玺为审计委员会委员[7] 资金调整 - 变更募投项目未使用募集资金36141万元用于鼎益丰烘焙面包项目，占比6.41%[9] 业务额度调整 - 调整2025年度向北海合缘购买商品额度至52000万元、出售商品额度至1500万元[12] 会议相关 - 第五届董事会第二十五次会议11名董事全出席[3] - 多项议案表决均11票赞成无反对弃权[3][5][9]

审计委员会组成 - 由五名董事委员组成，独立董事委员占半数以上[3] - 设主任委员1名，由公司独立董事中的会计专业人员担任[5] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[5] - 由董事会从成员中任命非执行董事组成，职工代表可成为成员[3] - 现任外部审计机构前任合伙人特定日期起两年内不得担任成员[3] 审计委员会运作 - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[5] - 成员无法保证定期报告财务信息真实性等情况应投反对票或弃权票[6] - 至少每年与外部审计机构开会两次[7] - 每季度至少召开一次会议，中、年报公布前召开，会前5日通知委员[13] - 三名及以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议，主任委员10日内召集[13] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[15] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[15] 审计委员会职责 - 可对违规董事、高级管理人员提出罢免建议[10] - 关注董事会现金分红政策执行等情况，督促改正问题[10] 审计委员会特殊情况处理 - 主任委员不能履职可指定其他独立董事代行，否则董事会指定[5] - 委员辞职书面报告并经董事会批准，补选前仍履职[5] - 成员辞任致人数不足或缺会计专业人士，原成员仍履职[14]

公司治理变动 - 公司董事会于2025年11月28日召开第二十五次会议，全票通过选举张清苗及章高路为第五届董事会联席董事长 [1] - 联席董事长任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 章高路担任联席董事长后，其原任公司副董事长职务自动终止 [1] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月28日召开2025年第一次职工代表大会，选举张光玺担任第五届董事会职工代表董事 [1] - 职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1]

公司基本信息 - 公司2017年2月22日在上交所上市，2025年7月4日在香港联交所上市[6] - 公司注册资本为人民币333288932元[7] - 公司经营期限从2001年12月24日至长期[8] - 公司经营范围包括食品生产等[13] 股权结构 - 新疆国力民生股权投资有限公司持股93190570股，持股比例57.51%[17] - 完成首次公开发行H股后公司总股本为333,288,932股，其中A股293,294,232股占比88.00%，H股39,994,700股占比12.00%[18] 股份交易与限制 - 公司公开发行A股股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人，联席董事长二人[121] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开14日前书面通知全体董事[130] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[165] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的40%[174] 信息披露与通知 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[164] - 公司通知可通过专人、特快专递、公告等形式发出，公告方式一经公告视为送达[191] 公司合并分立与变更 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[197] - 公司合并或分立登记事项变更应办理变更登记[199]

公司信息 - 公司为安井食品集团股份有限公司，股份代号2648[1] 董事会成员 - 执行董事有刘鸣鸣、张清苗、章高路、黄建联[3] - 非执行董事有郑亚南、戴凡、张光玺[3] - 独立非执行董事有张梅、刘晓峰、赵蓓、张跃平[3] 委员会设置 - 董事会下设五个委员会[4] 成员任职 - 刘鸣鸣是提名等三个委员会成员[5] - 张清苗是战略等两个委员会成员[5] - 章高路是薪酬与考核委员会成员[5] - 黄建联是战略等两个委员会成员[5] - 戴凡是审计委员会成员[5]