公司治理变动 - 公司董事会于2025年11月28日召开第二十五次会议，全票通过选举张清苗及章高路为第五届董事会联席董事长 [1] - 联席董事长任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 章高路担任联席董事长后，其原任公司副董事长职务自动终止 [1] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月28日召开2025年第一次职工代表大会，选举张光玺担任第五届董事会职工代表董事 [1] - 职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1]

公司基本信息 - 公司2017年2月22日在上交所上市，2025年7月4日在香港联交所上市[6] - 公司注册资本为人民币333288932元[7] - 公司经营期限从2001年12月24日至长期[8] - 公司经营范围包括食品生产等[13] 股权结构 - 新疆国力民生股权投资有限公司持股93190570股，持股比例57.51%[17] - 完成首次公开发行H股后公司总股本为333,288,932股，其中A股293,294,232股占比88.00%，H股39,994,700股占比12.00%[18] 股份交易与限制 - 公司公开发行A股股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人，联席董事长二人[121] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开14日前书面通知全体董事[130] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[165] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的40%[174] 信息披露与通知 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[164] - 公司通知可通过专人、特快专递、公告等形式发出，公告方式一经公告视为送达[191] 公司合并分立与变更 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并[197] - 公司合并或分立登记事项变更应办理变更登记[199]

公司信息 - 公司为安井食品集团股份有限公司，股份代号2648[1] 董事会成员 - 执行董事有刘鸣鸣、张清苗、章高路、黄建联[3] - 非执行董事有郑亚南、戴凡、张光玺[3] - 独立非执行董事有张梅、刘晓峰、赵蓓、张跃平[3] 委员会设置 - 董事会下设五个委员会[4] 成员任职 - 刘鸣鸣是提名等三个委员会成员[5] - 张清苗是战略等两个委员会成员[5] - 章高路是薪酬与考核委员会成员[5] - 黄建联是战略等两个委员会成员[5] - 戴凡是审计委员会成员[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于11月28日举行，已发行股份总数333,288,932股，有表决权股份332,128,032股[3] - 出席临时股东会股东及代理人727人，代表有表决权股份128,979,231股，占比约38.83%[4] 议案表决 - 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等多项议案赞成股数占比均超99%[5][6] 董事会选举 - 董事会全票同意选举张清苗、章高路为第五届董事会联席董事长[9] - 2025年11月28日选举张光玺为第五届董事会职工代表董事[11] 人员薪酬 - 张光玺担任职工代表董事无酬金，其他职务基本薪酬40万元/年，绩效薪酬占比不低于50%[13] 组织架构调整 - 公司取消监事会，审计委员会行使其职权，人数调整为5名[14] - 第五届董事会第二十五次会议通过调整审计委员会委员议案，增补刘晓峰和张光玺[14] 董事会成员构成 - 截至公告日，公司董事会成员含4名执行董事、3名非执行董事、4名独立非执行董事[17]

公司股价表现 - 安井食品盘中涨近7%，截至发稿涨4.84%，报71.4港元，成交额4645.41万港元 [1] 行业需求与竞争格局 - 速冻食品行业需求端仍处于筑底企稳阶段 [1] - 存量竞争下降价促销效果逐步减弱，价格战趋缓 [1] - 安井食品、三全食品等上市公司毛利率逐步企稳 [1] 公司经营改善与盈利能力 - 安井食品持续推进产品、渠道结构优化以及经营提效，公司盈利能力迎来企稳改善 [1] - 10-11月在高基数背景下，渠道数据保持良性较快增长，动销延续第三季度以来逐月改善趋势 [1] - 第三季度无经销商大会促销，渠道库存水平不高 [1] - 安井食品受益于小品牌退出，终端动销出现明显增长，部分产品出现断货 [1] 市场催化剂与增长前景 - 天气转冷旺季来临，催化速冻食品需求 [1] - 考虑今年天气偏冷且公司新品放量，当前销售情况向好 [1] - 后续旺季春节存在进一步加速可能 [1]

公司股价表现 - 安井食品尾盘股价上涨近5%至70.75港元 成交额达4266.93万港元 [1] 公司财务业绩 - 前三季度营业收入为113.71亿元 同比增长2.66% [1] - 前三季度归母净利润为9.49亿元 [1] 季度业绩与增长驱动因素 - 第三季度公司主业营收表现稳健 新渠道表现亮眼 [1] - 公司通过产品创新驱动增长 并顺应渠道变革及消费者需求进行内部调整 [1] - 下半年旺季有望催化公司业绩逐季改善 [1] 近期销售趋势与市场动态 - 10月至11月在高基数背景下 渠道数据保持良性较快增长 动销延续第三季度以来逐月改善趋势 [1] - 增长动因包括第三季度无经销商大会促销导致渠道库存水平不高 新品贡献显著以及小品牌退出使公司受益 终端动销出现明显增长甚至部分产品断货 [1] - 天气转冷旺季来临催化速冻食品需求 当前销售情况向好且后续春节旺季存在进一步加速可能 [1]

港股通单日持股变动 - 山东墨龙(00568)港股通持股占比单日增幅最大，增加3.46%至60.02% [1][2] - 巨星传奇(06683)和协鑫科技(03800)紧随其后，持股占比分别增加0.83%和0.75% [1][2] - 龙蟠科技(02465)持股占比单日减少最多，下降1.62%至39.54% [1][2] - 昊天国际建投(01341)和南京熊猫电子股份(00553)持股占比分别减少1.38%和0.83% [1][2] 港股通五日持股变动 - 昊天国际建投(01341)在五日统计期内持股占比大幅增加10.00%至67.57% [1][3] - 安井食品(02648)和天岳先进(02631)五日持股占比分别增加3.02%和2.52% [1][3] - 中泽丰(01282)持股占比五日减少最多，下降7.47%至8.57% [1][3] - 龙蟠科技(02465)和重庆钢铁股份(01053)五日持股占比分别减少7.41%和2.85% [1][3] 港股通二十日持股变动 - 映恩生物-B(09606)二十日持股占比增幅显著，增加13.03%至25.03% [3][4] - 青岛银行(03866)和安井食品(02648)二十日持股占比分别增加11.04%和9.78% [3][4] - 新天绿色能源(00956)二十日持股占比减少最多，下降8.39%至56.88% [4] - 中泽丰(01282)和长飞光纤光缆(06869)二十日持股占比分别减少7.54%和6.79% [4]

港股通最新日持股变动 - 昊天国际建投(01341)、瑞浦兰钧(00666)、安井食品(02648)在单日增持榜中位列前三，持股占比分别增加3.17%、0.95%、0.93% [1] - 天齐鋰业(09696)、环球医疗(02666)、恆生中国企业(02828)在单日减持榜中位列前三，持股占比均减少约1.40% [1] - 单日增持前20名中，山东黄金(01787)最新持股比例达54.73%，金风科技(02208)为48.52% [1] - 单日减持前20名中，中远海能(01138)最新持股比例最高，为68.55%，长飞光纤光缆(06869)为56.98% [1] 港股通近5日持股变动 - 昊天国际建投(01341)、青岛银行(03866)、安井食品(02648)在5日增持榜中领先，持股占比分别大幅增加13.82%、5.82%、3.23% [1] - 新天绿色能源(00956)、中泽丰(01282)、龙蟠科技(02465)在5日减持榜中领先，持股占比分别减少9.02%、7.46%、5.82% [1][2] - 环球新材国际(06616)和瑞浦兰钧(00666)在5日内持股占比也显著增加，分别增加3.12%和1.77% [1][2] 港股通近20日持股变动 - 映恩生物-B(09606)、青岛银行(03866)、安井食品(02648)在20日增持榜中领先，持股占比分别大幅增加15.95%、11.29%、9.93% [2] - 新天绿色能源(00956)、长飞光纤光缆(06869)、中泽丰(01282)在20日减持榜中领先，持股占比分别减少8.38%、8.33%、7.53% [2][3] - 昊天国际建投(01341)和三花智控(02050)在20日内持股占比持续增长，分别增加8.46%和7.83% [2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月28日14时30分在厦门海沧区新阳路2508号会议室举行[2] 决议案 - 代表委任表格涉及特别决议案4项、普通决议案9项[3] 时间要求 - H股股东须于11月27日14时30分前送达代表委任表格及授权文件[6] 投票规则 - 交回代表委任表格后仍可亲自出席会议投票，此时表格视为撤销[5]

会议安排 - 安井食品2025年第一次临时股东会11月28日14时30分在厦门举行[3] - 会议审议13项议案，含变更注册资本等[6][9] 参会要求 - 11月25 - 28日暂停H股过户，H股股东24日16时30分前完成过户[10] - H股股东27日14时30分前送达代表委任表格及文件[10] 投票方式 - 现场投票和网络投票（仅A股股东）结合[10] 董事会成员 - 通告日期董事会有4名执行董事、2非执行董事和4独董[8]