Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd. 上海摯達科技發展股份有限公司 提名委員會 職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 提名委員會（「提名委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）委任，且提名 委員會的大多數成員應為本公司獨立非執行董事。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中之獨 立非執行董事擔任。最少一名提名委員會成員是不同的性別。 1.3 提名委員會成員的任期與董事會一致，成員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有成員不再擔任本公司董事職務，自動失去提名委員會成員資 格，並由本公司董事會根據相關規定補足成員人數。 2.1 提名委員會之秘書應由本公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會 之秘書。 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非提名委員會全體成員一致通過 豁免該通知。不論所作出之通知期，成員出席會議將被視為成員豁免所 需之通知期。 3.3 提名委員會會議所需之法 ...

Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd. 上海摯達科技發展股份有限公司 薪酬委員會 職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 薪酬委員會（「薪酬委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）委任，且薪酬 委員會的大多數成員應為本公司獨立非執行董事。 1.2 薪酬委員會之主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會成員的任期與董事會一致，成員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有成員不再擔任本公司董事職務，自動失去薪酬委員會成員資 格，並由本公司董事會根據相關規定補足成員人數。 2.1 薪酬委員會之秘書由本公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任。 2.2 薪酬委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為薪酬委員會 之秘書。 3.1 薪酬委員會每年最少須舉行一次會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非薪酬委員會全體成員一致通過 豁免該通知。不論所作出之通知期，薪酬委員會成員出席會議將被視為 成員豁免所需之通知期。 3.3 薪酬委員會會議所需之法定人數為任何兩名薪酬委員會成員，其中一名 成員須為獨立非執行董事。 3.4 ...

Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd. 上海摯達科技發展股份有限公司 審核委員會 職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 審核委員會（「審核委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）委任，且須由 最少三名成員組成。 1.2 審核委員會須全部由非執行董事組成，當中過半數成員須為本公司獨立 非執行董事及最少一名具備合適專業資格或會計或相關財務管理專長之 獨立非執行董事。 1.3 審核委員會之主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.4 倘審核委員會包括非執行董事，則本公司現有核數公司前合夥人於不再 (a)為該公司合夥人之日；或(b)於該公司享有任何財務利益之日（以日期 較後者為準）起計一年期間內不得出任審核委員會成員。 1.5 審核委員會成員的任期與董事會一致，成員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有成員不再擔任本公司董事職務，自動失去審核委員會成員資 格，並由本公司董事會根據相關規定補足成員人數。 2.1 審核委員會之秘書由本公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任。 2.2 審核委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為審核委 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币5978.8807万元[4] - 公司股本总数为5978.8807万股，每股面值为1元[12] - 公司住所为上海市杨浦区国通路127号1001 - 1室，邮政编码200433[4] - 公司英文名称为Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd.[3] - 公司统一社会信用代码为91310110564841841X[3] 公司经营与愿景 - 公司经营宗旨是推动电动汽车普及和绿色交通转型，愿景是成为全球领先的充电基础设施供应商[9] - 公司经营范围包括充电桩销售、技术服务、新能源汽车销售等，许可项目为建设工程施工[10] 股份相关 - 公司发起人黄志明认购股份1506.3372万股，持股比例30.4369%[16] - 2025年10月10日公司5978900股H股在香港联交所上市[17] - 境外上市外资股发行及境内非上市股份转换后，普通股共59788807股，均为境外上市外资股[17] 股东与股权管理 - 股东大会召开前30日内或公司决定分配股利的基准日前5日内，不得进行因股份转让而发生的股东名册变更登记[28] - H股股东遗失股票申请补发，公告期为90日，每30日至少重复刊登一次，在证券交易所内展示期间为90日[32] 公司股份收购与转让 - 公司因减少注册资本等原因收购本公司股份，属减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[38] - 公司因将股份用于员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[38] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[51] 股东权利与义务 - 普通股股东享有获得股利分配、参加股东会表决、监督公司经营等权利[58] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[73] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[106] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[106] 董事会相关 - 公司设董事会，由5名董事组成，其中独立董事3人[132] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[137] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议董事长接到提议后10日内召集[139] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[162] - 监事会中股东代表与职工代表的比例为2：1[164] - 监事会每6个月至少召开一次会议[166] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内编年度财报，前6个月结束2个月内编半年度财报，前3和9个月结束1个月内编季度财报[175] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[178] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[183] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[189]

IPO发行概况 - 全球发售597.89万股H股 招股价区间为66.92-83.63港元 按中间价75.27港元计算募资总额约4.5亿港元 [1] - 公开发售部分占10%即59.79万股 国际配售部分占90%约4.05亿港元 认购需求呈井喷态势初步估算超额认购倍数超2000倍 [1] - 发行后公司总市值预计达40.01亿至50.00亿港元 H股实现全流通 未引入基石投资者但设有绿鞋机制由申万宏源担任保荐人和稳价人 [1][2] 公司业务与行业地位 - 公司是中国家用电动汽车充电领域的领军企业 业务覆盖智能充电桩研发销售及运营服务 与国家双碳战略和新能源汽车普及政策高度契合 [2] - 公司不仅仅是硬件设备制造商 更是一个连接电动汽车用户电网运营商和新能源生态的智能化平台 采用独特的轻资产模式和平台化布局 [3] - 截至2025年家庭充电需求预计年均复合增长率超30% 公司凭借技术积累和渠道优势已与多家车企及供应链企业建立合作 [2] 投资亮点与市场前景 - 公司是港股市场中难得的家用电动汽车充电纯正标的 具备明显的稀缺性往往能够获得估值溢价 [3] - 若上市后股价实现可观涨幅市值有望突破92亿港元的港股通准入门槛 将为公司引入重要的南向资金流入 [3] - 充电基础设施正从配套产业升级为核心赛道 公司有望成为连接新能源汽车与智慧能源生态的关键节点 [4]

IPO发行概况 - 全球发售股份数目为597.89万股H股，最高发售价为每股83.63港元，预计于10月10日正式登陆港交所 [1] - 招股日期从2025年9月30日至10月6日，认购需求呈井喷态势，初步估算超额认购倍数超2000倍 [1] - 按中间价75.27港元计算，募资总额约4.5亿港元，公开发售部分占10%（59.79万股），国际配售部分占90%（约4.05亿港元） [1] 发行结构与机制 - 发行采用港交所独特的机制B模式，未引入基石投资者，由申万宏源担任保荐人和稳价人 [1] - 发行设有绿鞋机制（超额配股权），为上市后股价稳定提供支撑 [1] - 发行后公司总市值预计达40.01亿至50.00亿港元，H股实现全流通，流动性优势显著 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是中国电动汽车充电领域的领军企业，深耕家庭充电解决方案，业务覆盖智能充电桩研发、销售及运营服务 [2] - 公司独特的轻资产模式和平台化布局被市场看好，不仅是硬件设备制造商，更是连接电动汽车用户、电网运营商和新能源生态的智能化平台 [3] - 截至2025年，家庭充电需求预计年均复合增长率超30%，公司与多家车企及供应链企业建立合作，投资方包括安徽中鼎、比亚迪等知名机构和产业资本 [2] 行业前景与投资价值 - 公司所处赛道具备明显稀缺性，是港股市场中难得的家用电动汽车充电纯正标的，这种稀缺性往往能够获得估值溢价 [3] - 在政策支持与技术迭代的双轮驱动下，电动汽车充电基础设施正从配套产业升级为核心赛道 [4] - 若上市后公司股价实现可观涨幅，市值有望突破92亿港元的港股通准入门槛，为公司引入重要的南向资金流入 [3]

重大事项 - 金叶国际集团(08549)于9月30日至10月6日招股，计划发售1亿股 [1] - 挚达科技(02650)计划全球发售597.89万股，预计10月10日上市 [1] - 石药集团(01093)的SYH2070注射液（双链小干扰RNA药物）在中国获得临床试验批准 [1] - 蜜雪集团(02097)计划投资一间现打鲜啤产品公司，以把握该行业发展机遇 [1] - 上善黄金(01939)拟以约19.88%的折让价配股，最高净筹资约2.458亿港元 [1] - GC CONSTRUCTION(01489)控股权易主，获约45.91%折让价提出全面收购要约，并于10月2日复牌 [1] - 时富金融服务集团(00510)控股股东拟出售公司若干股权，公司于10月2日复牌 [1] - 华检医疗(01931)就建议在美国双重上市，已保密提交F-1表格登记声明草案 [1] - 鼎石资本(00804)拟收购一家不良资产处置业务公司的全部股权，积极进军该市场 [1] - 创梦天地(01119)拟发行合计2.36亿股 [1] - 找钢集团-W(06676)拟进行股份回购 [1] - 大人国际(01957)近期正探讨收购最多100枚比特币的可能性 [1] - 四环医药(00460)旗下渼颜空间自主研发的含L-肌肽的复合溶液水光针"冻妍"获国家药监局批准上市 [1] 债券票据 - 五矿资源(01208)拟发行5亿美元于2030年到期的零息可换股债券 [2] 股份回购 - 腾讯控股(00700)于9月30日耗资约5.51亿港元回购83.2万股 [2] - 美的集团(00300)于9月30日斥资1.46亿元人民币回购200.15万股A股 [2] - 安踏体育(02020)于9月30日耗资约9987.49万港元回购107.42万股 [2] - 顺丰控股(06936)于9月30日斥资3778.52万元人民币回购93.76万股A股 [2] - 汇丰控股(00005)于9月29日斥资2207.31万英镑回购211.33万股 [2] 经营业绩 - 比亚迪股份(01211)前9个月新能源汽车销量约326.01万辆，同比增长18.64% [2] - 吉利汽车(00175)9月汽车总销量为27.31万部，同比增长约35% [2] - 长城汽车(02333)9月汽车销量合计约13.36万台，同比增长23.29% [2] - 蔚来-SW(09866)9月交付34,749辆汽车，创下月度新纪录，同比增长64.1% [2] - 理想汽车-W(02015)9月交付新车33,951辆 [2]

挚达科技(02650)于2025年9月30日-10月6日招股，将于10月10日正式登陆港交所。作为最大的电动汽车 家庭充电解决方案提供商，挚达科技以向汽车制造商及用户提供智慧家用电动汽车充电桩为切入点，开 发了由产品、服务及数字化平台构成的"三位一体"电动汽车家庭充电生态系统，赋能汽车制造商、能源 公司。公司于往绩记录期间全球累计家用电动汽车充电桩的出货量已达130万台，中国累计家用电动汽 车充电桩的出货量高达120万台。 ...

公司上市信息 - 公司将于2025年10月10日正式在港交所上市 [1] - 招股时间为2025年9月30日至10月6日 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国最大的电动汽车家庭充电解决方案提供商 [1] - 公司业务模式为提供由产品、服务及数字化平台构成的"三位一体"电动汽车家庭充电生态系统 [1] - 公司全球累计家用电动汽车充电桩出货量达130万台 [1] - 公司中国累计家用电动汽车充电桩出货量高达120万台 [1] - 公司以智慧家用电动汽车充电桩为切入点，服务于汽车制造商及用户 [1]

招股与资金用途 - 公司于今日起至10月6日进行招股，全球发售5,978,900股H股 [1] - 募集资金计划用于海外扩张、创新研发及产能升级，以推动全球化扩张和核心技术突破 [1] 海外市场拓展 - 全球电动汽车家庭充电解决方案市场规模预计在2029年达到342亿元，2024至2029年复合年增长率为19.21% [2] - 南美、中东和东南亚等新兴市场增速显著，部分市场复合年增长率高达63.2% [2] - 公司通过跟随国产车企配套出海及建立本地化制造能力拓展海外市场，旗下品牌“Zeeda”已出口至全球20多个国家和地区 [2] - 公司已完成德国子公司注册，作为欧洲市场发展中心，并已在泰国、印尼、巴西、沙特、卡塔尔等市场建立合作或领先品牌认知 [2] - 为支撑扩张，公司在泰国春武里建设了年产能达10.8万台的生产基地 [3] - 公司累计出货量稳居全球家用充电桩市场首位 [3] 自动充电技术发展 - 行业加速进入“自动插拔时代”，公司自2016年启动研发，已积累近40项自动充电领域专利 [4] - 公司产品矩阵覆盖八大类型自动充电机器人，具备大规模部署能力，全球落地数量处于行业前列 [4] - 自动充电机器人已在香港机场、卡塔尔科学园等场景成功落地，其中香港机场部署12台实现全天候无人值守运营 [4] - 公司与支付宝合作打造“自动泊车+自动充电+无感支付”闭环应用，面向家庭的低价位产品预计2026年量产 [4] 研发投入与技术布局 - 2024年公司研发费用率提升至9.37%，2025年一季度研发投入同比增长15.45%，研发团队规模实现翻倍 [5] - 持续研发投入巩固了公司在智慧家用充电桩、自动充电机器人、能源管理系统等领域的领先地位 [5] - 公司以“全球化、数字化、智能化”2.0战略推动充电场景从“人工插拔”向“无人充电”演进 [5] 财务表现与客户结构 - 2024年公司海外收入占比升至12.1%，较2022年的1.9%显著提升 [5] - 公司第一大客户收入占比从2022年的38.3%大幅降至2025年一季度的17.0% [6] - 在剔除大客户集中度影响后，2025年一季度营收实现同比增长39.43% [6] - 中汽协推动行业支付规范，未来整车车企支付账期缩短将加速公司现金回笼，改善财务表现 [6]