回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份，用于减少注册资本，回购金额区间为1.5亿至3亿元人民币 [1] - 回购价格上限为12.29元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票均价的150% [1][4] - 回购资金来源包括自有资金及股票回购专项贷款，其中浦发银行提供不超过2.7亿元专项贷款支持 [5] - 回购期限为股东大会及类别股东会议通过后三个月内，预计回购数量为1,221万至2,441万股，占总股本0.08%-0.16% [3][4] 回购实施程序 - 董事会全票通过回购议案，符合上交所自律监管指引要求 [2] - 方案需提交股东大会、A股及H股类别股东会议审议通过后方可实施 [2][3] - 已开立专用证券账户（B883397358/B887359352）用于回购操作 [9] 股权结构影响 - 按上限测算回购后，无限售A股比例将从81.23%降至81.20%，H股比例从18.77%微增至18.80% [7] - 回购不会导致股权分布不符合上市条件或控制权变更 [7] 财务影响分析 - 截至2024年底公司总资产3,025.05亿元，归母净资产531.9亿元，货币资金1,071.47亿元，回购资金占比分别为0.10%、0.56%、0.28% [7] - 管理层认为回购不会对经营、财务及未来发展产生重大影响 [7] 股东及董监高情况 - 董监高及控股股东在决议前6个月无买卖股份行为，回购期间无减持计划 [8] - 若未来有增减持计划将依法披露 [8] 后续安排 - 回购股份将依法注销并减少注册资本，已履行债权人通知程序 [8] - 董事会获授权全权办理回购相关事宜，包括方案调整、账户设立及章程修改等 [8]

回购计划 - 拟回购A股股份金额1.5 - 3亿元[2] - 回购股份价格不超12.29元/股[2] - 回购股份数量1221 - 2441万股，占总股本0.08% - 0.16%[8] 审议情况 - 2025年4月9日董事会审议通过回购议案[6] - 2025年5月30日股东大会等审议通过回购议案[7] 资金情况 - 回购资金来源为自有资金及不超2.7亿元专项贷款[15] - 按上限算，回购资金占总资产0.10%，净资产0.56%，货币资金0.92%，2024年度净利润39.87%[18] 股份变化 - 回购前股份总数1557981万股，上限回购注销后为1555540万股，下限为1556760万股[17] - A股回购前占比81.23%，上限回购注销后占比81.20%，下限占比81.21%[17] - H股回购前占比18.77%，上限回购注销后占比18.80%，下限占比18.79%[17] 相关承诺 - 董监高、控股股东前6个月无买卖股份等行为，回购及未来6个月无增减持计划[20][21] 后续安排 - 回购完成后依法注销，注册资本减少，已履行相关程序及披露义务[22] - 董事会提请授权管理层办理回购事宜，授权自审议通过起至办理完毕止[23][24] 风险提示 - 存在股票价格超上限致方案无法按计划实施或部分实施的风险[25] - 若发生重大事项，存在回购方案无法顺利实施或变更、终止的风险[25] 其他情况 - 已开立股份回购专用账户[26] - 将在回购期限内择机实施回购并及时披露信息[25][26] - 本次回购不影响公司经营、财务、未来发展及上市地位[25] - 公告日期为2025年6月6日[28]

交易概述 - 公司董事会审议通过宁波海锋环保有限公司综合处理项目投资终止并公开挂牌转让土地使用权及在建工程的议案 [1] - 董事会同意全资子公司上海电气投资有限公司下属宁波海锋通过联交所公开挂牌转让标的资产 [1] - 标的资产位于余姚市小曹娥镇滨海新城兴业路北侧、曹一北路西侧 [1] 交易进展情况 - 宁波海锋以第二次挂牌价格下浮10%（人民币7,34346万元）第三次公开挂牌转让标的资产 [2] - 标的资产受让方确定为宁波豪斯特金属材料有限公司 [2] - 标的资产成交价格为人民币7,34346万元 [2] 交易对方情况 - 公司名称：宁波豪斯特金属材料有限公司 [2] - 成立日期：2018年2月11日 [2] - 注册地址：浙江省余姚经济开发区滨海新城 [2] - 法定代表人：方凤仙 [2] - 注册资本：人民币8,000万元 [2] - 主营业务：金属材料制造、汽车零部件研发、模具制造等 [2] - 主要股东：宁波昊阳再生资源有限公司持有100%股权 [2] 交易对方财务数据 - 资产总额：24,59816万元（未经审计） [2] - 净资产：7,23932万元（未经审计） [2] - 营业收入：69,31281万元（未经审计） [3] - 净利润：74340万元（未经审计） [3] - 宁波豪斯特资信情况良好，不属于失信被执行人 [3]

项目转让 - 2024年11月25日审议通过宁波海锋环保项目投资终止并挂牌转让资产议案[3] - 2025年3月13日审议通过宁波海锋环保项目资产降价再挂牌转让议案[3] - 2025年5月12日宁波海锋第三次挂牌转让标的资产，价格7343.46万元[4][5] - 2025年5月16日确定受让方为宁波豪斯特金属材料有限公司[5] 受让方情况 - 宁波豪斯特成立于2018年2月11日，注册资本8000万元[6] - 2024年底资产总额24598.16万元，净资产7239.32万元[8] - 2025年3月底资产总额28559.90万元，净资产7366.44万元[8] - 2024年营业收入69312.81万元，净利润743.40万元[8] - 2025年1 - 3月营业收入15486.18万元，净利润127.12万元[8]

股份与股本情况 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份2,924,482,000股，面值1元，法定/注册股本2,924,482,000元，本月无增减[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份12,655,327,092股，面值1元，法定/注册股本12,655,327,092元，本月无增减[1] - 2025年5月底法定/注册股本总额为15,579,809,092元[1] - 截至2025年5月底，H股已发行股份2,924,482,000股，库存股份0，本月无增减[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份12,655,327,092股，库存股份0，本月无增减[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日14:00在上海浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅召开，包括年度会议、A股会议和H股会议 [2] - 年度会议和A股会议采用现场投票与网络投票结合方式，H股会议采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 会议由董事朱兆开主持，董事长因公缺席，9名董事中4人出席，3名监事中2人出席，财务总监及董秘傅敏出席 [4] 议案审议结果 - 年度会议审议的11项议案全部通过，其中第1-10项为普通决议案（二分之一以上表决权通过），第11项及A股/H股会议议案为特别决议案（三分之二以上表决权通过） [7][8] - 通过的关键议案包括：2024年年度报告、董事会及监事会报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘安永为审计机构、董事/监事薪酬授权、董监高责任保险等 [8][9] - 通过2025年担保预算议案，涉及子公司担保总额约19.86亿元，包括新能源公司2332.48万元、输配电公司3.7亿元、赢合科技15亿元等 [9][10] 股份回购计划 - 通过集中竞价回购A股方案，回购金额1.5亿至3亿元，价格上限12.29元/股（董事会决议前30日均价150%），预计回购1221-2441万股（占总股本0.08%-0.16%） [18][19] - 回购股份将用于减少注册资本，债权人需在45日内申报债权，申报地点为上海市黄浦区四川中路110号 [20][22] 法律程序合规性 - 国浩律师（上海）事务所见证会议程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决结果有效 [15] - 相关决议文件包括经鉴证的法律意见书及董事签字的股东大会决议 [17]

回购方案概述 - 公司计划以集中竞价交易方式回购A股股份，用于减少注册资本，回购金额不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元 [1] - 回购价格上限为董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，即不超过人民币12.29元/股 [1] - 根据回购金额下限和上限测算，拟回购注销的股份数量约为注册资本的一定比例，具体变动以实际回购情况为准 [2] 债权人相关事项 - 债权人需在公告披露之日起45日内或接到通知后30日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交书面要求及相关证明文件，包括合同、协议等原件及复印件，法人需提供营业执照副本和法定代表人身份证明，自然人需提供有效身份证件 [3] - 债权申报可通过现场或邮寄方式进行，现场申报地址为上海市闵行区剑川路1115号，邮寄地址为上海市四川中路110号 [3] 时间安排 - 债权申报时间为工作日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00，双休日及法定节假日除外 [3] - 公司董事会于2025年5月30日发布公告，具体回购方案已分别于2025年4月11日和5月31日披露 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布会议公告，并同步向H股股东发出符合香港联交所规则的通告 [2] - 公告明确列明会议时间（2025年5月30日14:00）、地点（上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅）、审议事项、股东权利及登记方式 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，A股股东网络投票时间为股东大会当日交易时段9:15-15:00 [3] 会议出席情况 - 股东大会出席股东及代理人共10,069名，代表有表决权股份8,651,619,877股（占总股本55.5310%） [4] - A股类别股东会出席股东及代理人10,068名，代表A股股份7,831,382,814股（占A股总股本61.8821%） [4] - H股类别股东会出席股东及代理人1名，代表H股股份819,917,062股（占H股总股本28.0363%） [4] 表决程序与结果 - 股东大会审议议案均获通过，采用现场与网络投票合并统计方式，表决程序符合《公司章程》 [5] - A股类别股东会审议议案通过，表决方式与股东大会一致 [6] - H股类别股东会采用现场投票，审议议案获通过，程序符合《公司章程》 [6] 法律合规性结论 - 会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》 [6] - 出席人员资格（含股东、董事、监事、高管及律师）及召集人（董事会）资格均合法有效 [4][5] - 全部类别会议表决程序及结果均被认定为合法有效 [6]

股份回购 - 2025年5月30日审议通过A股股份回购方案[2] - 预计回购金额1.5 - 3亿元[2] - 回购价格不超12.29元/股[2] - 拟回购注销股份1221 - 2441万股，占比0.08 - 0.16%[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报期45天[4] - 申报地点上海黄浦区四川中路110号[4] - 联系人舒女士，电话8621－33261888，传真8621－34695780[4]

会议信息 - 股东大会于2025年5月30日在上海电气培训基地报告厅召开[3] - 出席会议的股东和代理人10,069人，其中A股股东10,068人，H股股东1人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数8,651,619,877股，占公司有表决权股份总数的55.5310%[3][4] 股份占比 - A股股东持有股份总数7,831,382,814股，占股份总数的50.2662%[4] - H股股东持有股份总数820,237,063股，占股份总数的5.2648%[4] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席4人；在任监事3人，出席2人；财务总监、董事会秘书出席会议[7][10] 议案表决 - 2024年年度报告表决，普通股同意票数8,615,032,210，占比99.5771%[9] - 2024年度董事会报告表决，普通股同意票数8,609,405,902，占比99.5121%[11] - 2024年度利润分配议案表决，普通股同意票数8,613,723,251，占比99.5620%[12] - 续聘安永华明会计师事务所议案表决，普通股同意票数8,616,765,377，占比99.5971%[12] - 投保董监事及高级管理人员责任保险议案，普通股同意票数8,612,793,354，占比99.5512%[14] - 上海电气新能源为高台公司提供2332.48万元担保，普通股同意票数8,336,630,764，占比96.3592%[14] - 上海市机电设计研究院为欧海公司提供501万元担保，普通股同意票数8,336,119,664，占比96.3533%[15] - 上海电气输配电为马来西亚公司提供3.7亿元担保，普通股同意票数8,336,866,364，占比96.3619%[15] - 深圳市赢合科技为惠州赢合科技提供10亿元担保，普通股同意票数8,297,306,964，占比96.3298%[16] - 深圳市赢合科技为惠州赢合智能技术提供5亿元担保，普通股同意票数8,335,692,964，占比96.3483%[16] - 回购股份相关议案表决，各议案普通股同意占比均超99.5%[16][17][18][19][20] - 2025年第一次A股类别股东会议回购股份相关议案表决，A股同意比例超99.5%[21][22][23] - 2025年第一次H股类别股东会议回购股份相关议案表决，H股同意比例99.9339%[27][28][30] - 办理回购股份事宜具体授权议案通过，H股同意票数819,374,958，占比99.9339%[33] 不同持股比例股东表决 - 2024年度利润分配议案，持股5%以上A股股东同意票数6,400,435,385，占比100%[33] - 持股1%-5%普通股股东对2024年度利润分配议案同意票数1,028,074,751，占比100%[34] - 持股1%以下普通股股东对2024年度利润分配议案同意票数365,072,052，占比90.6172%[34] - 5%以下A股股东对2024年度利润分配议案同意票数1,393,146,803，占比97.3583%[34] - 上海电气新能源为高台新能源提供2332.48万元担保议案，同意票数1,302,839,145，占比91.0473%[35] - 深圳市赢合科技为惠州市赢合科技提供100,000万元担保议案，同意票数1,301,702,345，占比90.9679%[35] - 回购股份目的议案同意票数1,397,316,560，占比97.6497%[35] - 回购股份资金来源议案同意票数1,397,241,960，占比97.6445%[36] 会议结果 - 本次年度会议、A股会议及H股会议审议的各项议案均获得通过[36]