关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-037 上海电气集团股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

上海电气集团股份有限公司 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-036 关于下属子公司投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2018 年 12 月 28 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司上海电气投资有限公司（以下简称"电气投资"）与陕 西绿金投资管理有限公司、陕西陕投资本管理有限公司、陕西省水电 开发集团股份有限公司（曾用名"陕西省水电开发有限责任公司"）、 浙江晴天太阳能科技股份有限公司（曾用名"浙江晴天太阳能科技有 限公司"）、江苏绿金控股集团有限公司（曾用名"江苏开鑫分享绿色 金融有限公司"）共同签署了《陕西绿能产业投资基金合伙企业（有 限合伙）之合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"），电气投资以自有 资金人民币 8,000 万元投资陕西绿能产业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"陕西绿能基金"），基金规模为人民币 2 亿元。 《陕西绿能产业投资基金合伙企业（有限合伙）2024 年第二次合伙人 会议决议》（以下简称"《会议决议》"） ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-033 上海电气集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13日召开了公司董事会五届九十三次会议，会议审议同意如下事项： 1、因职务调整，同意陈干锦先生、顾治强先生不再担任公司副 总裁职务，傅敏女士不再担任公司总审计师、首席合规官职务，周志 炎先生不再担任公司首席财务官职务。 2、因工作需要，同意聘任肖卫华先生、贾廷纲先生担任公司副 总裁，聘任傅敏女士担任公司财务总监，聘任顾治强先生担任公司总 经济师，聘任张艳女士担任公司总审计师、首席合规官。上述高级管 理人员任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满 之日止。 肖卫华先生、贾廷纲先生、傅敏女士、顾治强先生、张艳女士的 简历详见附件。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十四日 附件： 张艳，49 岁，现任公司总审计师、首席合规官、集团办公室（董 事会办公室 ...

上海电气集团股份有限公司 关于向控股子公司转让子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-034 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子 公司上海电气香港有限公司（以下简称"电气香港"）（以下合 称"转让方"）向公司控股子公司上海机电股份有限公司（以 下简称"上海机电"或"收购方"）转让合计持有的公司控股子 公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集优" 或"标的公司"）95.5585%股权，以 2023 年 12 月 31 日为评估 基准日上海集优 100%股权的评估值人民币 531,840.00 万元 为依据（最终以经国资有权部门备案确认的评估值为准），本 次交易的股权转让价格合计为人民币 508,218.33 万元。 本次交易不构成公司的关联交易，无需提交公司股东大会审 议。 本次交易构成上海机电的关联交易，尚需上海机电股东大会 批准。本次交易标的公司 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-031 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十三次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于部分公司高级管理人员变动的议案 1、因职务调整，同意陈干锦先生、顾治强先生不再担任公司副 总裁职务。同意聘任顾治强先生担任公司总经济师，任期自董事会审 议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。 2、因工作需要，同意聘任肖卫华先生、贾廷纲先生担任公司副 总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之 日止。 因职务调整，同意陈干锦先生不再担任公司 ESG 委员会委员职 务。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、因工作需要，同意聘任傅敏女士担任公司财务总监，任期自 董 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-035 上海电气集团股份有限公司 关于收购子公司部分股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 上海机电股份有限公司（以下简称"上海机电"或"收购方"） 以现金方式收购上海电气集团香港有限公司（以下简称"电 气集团香港"或"转让方"）持有的公司控股子公司上海集优 铭宇机械科技有限公司（以下简称"上海集优"或"标的公 司"）4.4415%股权，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日上海 集优 100%股权的评估值人民币 531,840.00 万元为依据（最终 以经国资有权部门备案确认的评估值为准），本次交易的股权 转让价格为人民币 23,621.67 万元。 鉴于电气集团香港为公司控股股东上海电气控股集团有限公 司（以下简称"电气控股"）的全资子公司，本次交易构成关联 交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易同时构成上海机电的关联交 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-032 上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式召开了公司监事会五届六十七次会议。应参加本次 会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于上海机电股份有限公司收购上海电气集团香港有限公司 所持有的上海集优铭宇机械科技有限公司 4.4415%股权暨关联交易 的议案 以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日上海集优铭宇机械科技有限 公司（以下简称"上海集优"）股东全部权益价值评估值人民币 531,840.00 万元为依据（最终以经国有资产监督有权机构备案的评估 值为准），同意公司控股子公司上海机电股份有限公司以人民币 23,621.67 万元（最终交易价格以经国有资产监督有权机构备案的评 估值为准）收购上海电气集团香港有限公司持有 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海電氣集團股份有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02727 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,924,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,924,482,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-030 上海电气集团股份有限公司 关于参加上海国有控股上市公司 2023年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议主题：上海国有控股上市公司2023年度集体业绩说明 会 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3 月29日披露公司2023年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交 流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司 将参加由上海市国资委、上海证券交易所共同举办的上海国有控股上 市公司2023年度集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以"上证路演中心视频直播和网络互动"形式 召开，公司将就2023年度经营情况及未来发展战略等与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。 会议召 ...

营业总收入变化 - 本报告期营业总收入20,586,986千元，同比减少3.30%[8] - 2024年第一季度营业总收入205.87亿元，2023年同期为212.90亿元，同比下降3.28%[16] 营业收入变化 - 本报告期营业收入20,446,608千元，同比减少3.31%[9] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,009千元，同比减少91.27%[9] - 2024年第一季度净利润5.53亿元，2023年同期为6.93亿元，同比下降20.18%[17] - 2024年第一季度归属母公司股东的净利润3200.9万元，2023年同期为3.67亿元，同比下降91.29%[17] - 2024年第一季度少数股东损益5.21亿元，2023年同期为3.26亿元，同比增长59.77%[17] - 2024年第一季度综合收益总额4.09亿元，2023年同期为6.29亿元，同比下降34.73%[17] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0021元/股，同比减少91.06%[9] - 2024年第一季度基本每股收益0.0021元/股，2023年同期为0.0235元/股，同比下降90.64%[17] 资产相关变化 - 本报告期末总资产278,649,841千元，较上年度末减少1.63%[9] - 2024年资产总计27.86亿元，2023年为28.33亿元，同比下降1.63%[14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益52,700,043千元，较上年度末减少0.19%[9] - 2024年所有者权益合计7.72亿元，2023年为7.69亿元，同比增长0.41%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计151,591千元[10] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主因是所持金融资产公允价值波动损失增加，本期损失2.49亿元，上年同期收益3.15亿元[10][11] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.6%，较上年减少0.61个百分点[9] 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6,932,238千元[9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6,932,238千元，2023年同期为 - 9,230,945千元[20] 负债变化 - 2024年负债合计20.14亿元，2023年为20.63亿元，同比下降2.39%[15] 被合并方净利润 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[18] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为27,727,378千元，2023年同期为24,875,004千元[20] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为28,964,683千元，2023年同期为25,982,534千元[20] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为35,896,921千元，2023年同期为35,213,479千元[20] 投资活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3,770,615千元，2023年同期为3,308,145千元[20][21] 投资活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为2,941,247千元，2023年同期为4,469,571千元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为829,368千元，2023年同期为 - 1,161,426千元[21] 筹资活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6,258,630千元，2023年同期为3,707,886千元[21] 筹资活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4,832,232千元，2023年同期为2,253,079千元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,426,398千元，2023年同期为1,454,807千元[21]