董事选举与任期 - 董事由代表公司发行股份3%以上（含3%）股东提名候选人中选举产生[5] - 董事任期每届三年，届满可连选或连任[5] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任一般不超六年[13] 董事职责与辞职 - 董事连续两次无故不出席董事会会议，董事会建议撤换[8] - 董事辞职提交书面报告，送达生效（特殊情形除外）[8] 董事会构成 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，成员3名以上，独立董事占多数[10] - 董事会成员至少三分之一为独立董事[12] 独立董事相关 - 董事会、监事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事辞职致比例低于三分之一，报告下任填补缺额后生效[13] - 两名以上独立董事可提召开临时股东大会或董事会[13] 董事会会议 - 董事会每年至少开四次定期会议，提前十四日通知[17] - 董事长十日内召开临时董事会会议[17] - 会议需二分之一以上董事（至少两名独董）出席，决议全体过半通过[18] - 关联关系决议由无关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[20] - 议案会议召开15日前提交，紧急事项5日前提交[22] - 两名以上独董认为资料不充分可联名延期，董事会采纳[22] 其他 - 董事出席费用公司支付，报销需凭证[24] - 规则董事会拟定，股东大会批准生效[24] - 规则解释权归董事会，股东大会修订[24] - 规则冲突按中国法律及监管规定执行[24]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 26 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,506,925,558 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,525,149,463 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 981,776,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 73.495923 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2023-025 中海油田服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联法人小额交易（300万以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下）须首席执行官批准[11] - 与关联自然人小额交易（30万元以下）须首席执行官批准[11] - 与关联法人一般交易（300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、5%以下）需董事会批准[12] - 与关联自然人一般交易（30万元以上、3000万元以下）需董事会批准[12] - 与关联人重大交易（3000万以上且占最近一期经审计净资产的5%以上）需股东大会审议批准[12] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应在签订协议后两个工作日内披露[26] - 重大关联交易须在签订后十个工作日内报告监事会[28] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决[15] - 董事会对关联交易表决，过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，交易应提交股东大会审议[17] - 公司为持股5%以下的股东提供担保，有关股东应在股东大会上回避表决[18] - 关联股东不得参加关联交易表决，特殊情况经监管机构同意可参加[18][19] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，应订书面协议并披露，按协议总交易金额提交董事会或股东大会审议，无总金额则提交股东大会审议[29] - 各类日常关联交易数量多，可在披露上一年年报前预计当年度总金额，按预计结果提交审议并披露[29] - 实际执行超出预计总金额，应根据超出金额重新提交审议并披露[30] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，应按总交易金额提交审议并披露，无总金额则提交股东大会[30] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行决策程序和披露义务[30] 其他规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，应董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[12] - 拟与关联人发生关联交易，应在独立董事发表事前认可意见后提交董事会审议[15] - 独立董事应对重大关联交易的公允性及内部审批程序履行情况发表书面意见[20] - 董事会审计委员会应每年向股东大会报告关联交易管理制度执行及关联交易情况[24] - 独立非执行董事及审计师每年审核日常关联交易并在年报披露审核意见[30] - 违反制度的董事等人员，公司将依规处罚[32] - 董事等人员违反制度有关条款，股东大会等有权责令限期改正，逾期不改或情节严重可调整或更换[34] - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[36]

会议信息 - 会议于2023年8月17日在河北省三河市召开[4][6] - 董事会提前通知全体股东[5] 参会股东 - 27名股东及代理人参会，代表3506925558股，占比73.495923%[8] - A股26名代表2525149463股，占比52.920482%[8] - H股1名代表981776095股，占比20.575441%[9] 会议情况 - 审议通过多项议案及选举董事议案[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 表决结果合法有效[21]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保需股东大会审议[5] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[5] 股东大会规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[5] - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数10%以上股东书面要求时，董事会应两个月内召开临时股东大会[9] - 董事会收到两名以上独立董事或监事会召开临时股东大会提议后，应10日内书面反馈[10][11] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%（含）以上股份的股东有权提提案，可在股东大会召开十日前书面提临时提案，董事会收到提案后二日内通知其他股东[22] - 年度股东大会召开二十一日前（不含会议日）通知股东，临时股东大会在会议召开十个工作日或十五日（以较长者为准）前（不含会议日）通知股东[22] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日或按要求公告并说明原因[27] - 股东大会应设置会场现场召开，可采用网络等方式为股东参会提供便利[29] - 公司召开股东大会应聘请律师对会议召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果等出具法律意见并公告[29] 股东大会主持 - 股东大会由董事会召集，董事长主持；董事长不能履职由副董事长主持；副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事主持；若无法推举，出席会议股东可选举一人担任主席；若仍无法选举，由持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任主席[30] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职由半数以上监事共同推举一名监事主持[30] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[30] - 会议主席违反规则使股东大会无法继续，经现场出席有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任主席继续开会[30] 表决与决议 - 会议主席应在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，以会议登记为准[30] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[39] - 公司每间隔十二个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[41] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划，自国务院证券主管机关批准之日起十五个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[41] - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[43] - 提案未获通过或本次股东大会变更前次股东大会决议，应在决议公告中作特别提示[43] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后2个月内实施方案[43] 会议记录 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[46] - 股东可在公司办公时间免费查阅股东大会会议记录复印件，索取复印件公司应在收到合理费用后七日内送出[46] 规则生效与解释 - 本规则自公司股东大会通过之日起生效[48] - 本规则解释权归公司董事会[48]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2883 董事名單與其角色和職能 中海油田服務股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會的 角色及職能載列如下： | 董事 | 董事會委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 執行董事 | | | | | | 趙順強（董事長） | | – | M | – | | 盧濤 | | – | – | – | | 熊敏 | | – | – | – | | 非執行董事 | | | | | | 范白濤 | | – | – | – | | 劉秋東 | | – | – | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | 趙麗娟 | | C | – | M | | 郭琳廣 | | M | M | C | | 姚昕 | | M | C | M | - 1 - 附註： C 董事會委員會主席 M 董事會委員會成員 ...

报告与会议时间 - 公司拟于2023年8月24日披露2023年半年度报告[3] - 业绩说明会2023年8月24日10:00 - 11:00召开[3][6] 会议信息 - 地点为香港中环太古广场香格里拉酒店5层香岛殿A厅[3][6] - 方式为现场结合电话会议[3][5][6] 电话会议号码 - 中国大陆400 806 3263（中文）或（023）6273 7263（英文）[3][6] - 中国香港（852）3018 3602（中文）或（852）3018 6949（英文）[3][6] 其他 - 投资者可联系邮箱或致电获取电话会议拨入密码[3][7] - 可于8月21日23:59前发问题至指定邮箱[3][7] - 参加人员有董事长兼首席执行官赵顺强等[6] - 会后公司将通过官网分享有关资料[9][10]

（股份代號：2883） 董事會會議公告 - 1 - ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为8456.3百万元，同比增长24.4%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为404.1百万元，同比增长33.0%[4] - 基本每股收益为0.08元，同比增长33.3%[5] - 加权平均净资产收益率为1.0%，较上年度末增加0.2个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为1724.37万元[5] - 公司2023年第一季度营业收入为人民币8,456.3百万元，同比增幅24.4%[18] - 公司2023年第一季度净利润为人民币456.4百万元，同比增幅49.1%[18] - 2023年第一季度公司营业利润为659.38亿元，同比增长51.1%[23] 资产负债表 - 公司2023年第一季度流动资产合计为30,055,956,065元，同比增长6.9%[21] - 公司2023年第一季度流动负债合计为20,521,149,335元，同比减少3.6%[22] - 公司执行新会计准则导致2023年1月1日资产负债表调整，非流动资产合计为491.05亿元[25] - 公司流动负债合计为21,291,901,560元，非流动负债合计为15,947,041,930元，负债合计为37,238,943,490元[26] - 公司股东权益合计为39,975,967,381元，负债和股东权益总计为77,214,910,871元[26] 股东情况 - 前十名股东中，中国海洋石油集团有限公司持有的股份中含有2,000股境外上市外资股[12] - 除中国海洋石油集团有限公司外，前十名股东持股情况中无其他股东持有无限售条件流通股[12] - 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[15]

财务表现 - 2023年第一季度，中海油田服务股份有限公司营业收入为84563百万元，同比增长24.4%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4041百万元，同比增长33.0%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3869百万元，同比增长45.1%[5] - 基本每股收益为0.08元，同比增长33.3%[6] - 稀释每股收益为0.08元，同比增长33.3%[6] - 加权平均净资产收益率为1.0%，较上年度末增加0.2个百分点[6] - 总资产为766772百万元，较上年度末减少0.7%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为398201百万元，较上年度末增加1.2%[6] - 公司2023年第一季度营业收入为人民币8,456.3百万元，同比增幅24.4%[19] - 公司2023年第一季度净利润为人民币456.4百万元，同比增幅49.1%[19] - 公司2023年第一季度税前利润为659.38亿元，同比增长51.1%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.62亿元，较去年同期大幅下降[25] 公司资产状况 - 公司2023年第一季度合并资产总计为人民币76,677,224,967，同比略有下降[22] - 公司2023年第一季度流动资产合计为人民币30,055,956,065，同比增长6.9%[22] - 公司2023年第一季度流动负债合计为人民币20,521,149,335，同比略有下降[23] - 公司2023年第一季度股东权益合计为人民币40,436,326,054，同比增长1.1%[23] - 公司2023年起首次执行新会计准则，调整了财务报表中的流动资产和非流动资产项目[26] - 公司流动负债合计为21,291,901,560元，非流动负债合计为15,947,041,930元，负债合计为37,238,943,490元[27] - 公司股东权益合计为39,975,967,381元，未分配利润增加77,884,582元[27] 业务运营情况 - 公司2023年第一季度钻井平台作业日数同比增加13.8%，自升式钻井平台作业天数同比增幅8.4%[19] - 公司2023年第一季度船舶服务业务作业日数同比增加7.3%，共172艘船舶[21]