提名委员会组成 - 成员由3名及以上董事组成，独立非执行董事应过半数[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名[4] - 设主席一名，由独立非执行董事担任[6] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，会议召开前3 - 7日书面通知全体委员[16] - 会议应由全体委员出席方可举行，有效决议须至少两名委员赞成才能通过[18] 提名委员会职责 - 在选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，应向董事会提建议和材料[14]

理财计划 - 2026年度委托理财单日最高余额上限100亿元[4][5] - 资金来源为公司暂时闲置自有资金[6] - 期限为2026年1月1日至12月31日[4][9] 产品与决策 - 理财产品包括商业银行结构性存款和基金公司货币市场基金[4][8] - 董事会授权首席财务官决策具体理财方案[10] 风险控制 - 拟选低风险理财产品控制总体投资风险[11] - 及时跟踪理财产品情况控制风险[12] - 审计委员会有权监督检查资金使用情况[12]

会议信息 - 董事会2025年第五次会议于2025年12月19日在海口召开，8位董事全部出席[2] 制度修订 - 多项制度修订议案以8票同意通过，含《董事会审计委员会工作规则》等[3][5][7][10][12][14][15][17][19] 预算与计划 - 审议通过公司2026年度预算方案、理财计划[21][24][25] - 同意2026年度与金融机构继续签署授信协议[22][23] 公司处置 - 审议通过PT. Samudra Timur Santosa公司处置方案[26] - 审议通过关闭COSL (Kazakhstan) Limited Liability Partnership公司的议案[26][27] 激励与委任 - 审议通过2022 - 2024年经理层任期激励分配方案[28] - 委任赵丽娟为董事会提名委员会委员，提名委员会由4名委员组成[28][29]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日在海口以现场表决方式召开了2025年第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度授信计划的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：油田技术服务占比57.26%，钻井业务占比27.34%，船舶服务占比9.87%，物探和工程勘察服务占比5.53% [1] - 截至发稿时，公司市值为655亿元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2883 提名委員會組成變動 中海油田服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，自二零二五年十二月十 九日起，獨立非執行董事趙麗娟女士已獲委任為本公司董事會提名委員會（「提名委員 會」）成員。 於上述委任後，提名委員會由四名成員組成，分別為姚昕先生（主席）、趙順強先生、郭 琳廣先生和趙麗娟女士。 上述變動乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則 條文第B.3.5條作出。董事會相信，有關變動將加強提名委員會的多元化，並進一步提升 本公司企業管治水平。 承董事會命 中海油田服務股份有限公司 孫維洲 公司秘書 二零二五年十二月十九日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）及盧濤先生；本公司職工代表董 事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事 為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。 ...

公司董事信息 - 执行董事为赵顺强（董事长）及卢涛[5] - 职工代表董事为肖佳[5] - 非执行董事为范白涛及刘秋东[5] - 独立非执行董事为赵丽娟、郭琳广及姚昕[5] 董事会委员会成员 - 赵丽娟是多个委员会成员[3] - 郭琳广是部分委员会成员及主席[3] - 姚昕是部分委员会成员及主席[3] 其他 - 公告日期为2025年12月19日[5]

公司管理层动态 - 中国石油集团油田技术服务有限公司原党委书记、执行董事张宝增涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查 [1]

公司管理层变动 - 中国石油集团油田技术服务有限公司原党委书记、执行董事张宝增涉嫌严重违纪违法 [1] - 张宝增目前正接受中央纪委国家监委驻中国石油纪检监察组纪律审查和北京市平谷区监察委员会监察调查 [1]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过了2026年度理财计划议案，授权首席财务官在年度计划内对具体理财方案进行决策 [1] - 该议案获全体董事一致审议通过，无需提交公司股东会审议 [1] - 2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币100亿元，额度内资金可循环投资、滚动使用 [1]

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 中海油田服務股份有限公司 1 目的 进一步规范中海油田服务股份有限公司内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人的登记备案和 报送，有效防范内幕交易行为，以保护公司广大投资者及利 益相关方的合法权益，维护公司利益，巩固公司在资本市场 的良好形象。 2 适用范围 所属单位及公司总部。 1 （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長） 及盧濤先 生；本公司職工代表董事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先 生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生 及姚昕先生。 中海油田服务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 5 释义 3 编制依据 3.1 《中华人民共和国证券法》（第十三届全国人民代表大会 常务委员会第十五次会议，2019 年 12 月 28 日修订，全 国人民代表大会常务委员会）； 3.2 《上海证券交易所股票上市规则 ...