CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 中海油田服務股份有限公司 1 目的 进一步规范中海油田服务股份有限公司内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人的登记备案和 报送，有效防范内幕交易行为，以保护公司广大投资者及利 益相关方的合法权益，维护公司利益，巩固公司在资本市场 的良好形象。 2 适用范围 所属单位及公司总部。 1 （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長） 及盧濤先 生；本公司職工代表董事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先 生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生 及姚昕先生。 中海油田服务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 5 释义 3 编制依据 3.1 《中华人民共和国证券法》（第十三届全国人民代表大会 常务委员会第十五次会议，2019 年 12 月 28 日修订，全 国人民代表大会常务委员会）； 3.2 《上海证券交易所股票上市规则 ...

中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長） 及盧濤先 生；本公司職工代表董事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先 生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生 及姚昕先生。 中海油田服务股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、 履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律 法规和其他规范性文件以及《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 ...

中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長） 及盧濤先 生；本公司職工代表董事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先 生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生 及姚昕先生。 中海油田服务股份有限公司 特定人士进行公司证券交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范特定人士买卖中海油田服务股份有限公司 上市证券的交易行为，推动公司健全内幕信息管理制度，增强 公司及相关方防控内幕交易的意识，防范和打击内幕交易行为 提供制度保障，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《上市规则》"），特制定本制度。 第二条 特定人士指公司董事、高级管理人员及公司内部由 于所任职务可能获取公司有关内幕信 ...

信息披露管理办法 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理办法[5] - 涉商业秘密且符合情形可暂缓或豁免披露[6] - 涉国家秘密依法豁免披露[7] - 暂缓与豁免披露信息应防不正当竞争[9] - 涉国家、商业秘密可特定方式豁免披露[9] 执行与审批 - 行政管理部执行相关事务[11] - 事项经多部门审核及领导审批[12] 材料保存与报送 - 登记材料交行政管理部保存超十年[15] - 报告公告后十日向监管报送材料[16] 后续关注与披露 - 密切关注事项进展及舆情、股价[18] - 特定情形下履行程序后及时公告[19] - 商业秘密特定情形下应及时披露[20] - 遵循从严原则按规定披露信息[21] 其他规定 - 与旧制度冲突以本办法为准[21] - 本办法由董事会修订解释并自通过施行[25][26] - A股代码601808，H股代码2883[25] 知情人义务 - 知情人负有保密等义务，泄密担责[27] - 部分知情人可不签保密承诺函[29] - 新知情人签字后履责登记[34] 登记事项 - 涉及商业秘密豁免、暂缓登记[38][39] - 登记含披露方式、文件、信息类型等[38][39] - 确认内部审核、信息公开情况[38][39] - 注明商业秘密理由及披露影响[38][39] - 涉及内幕信息知情人名单登记[38][39]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过了《关于公司2026年度理财计划的议案》[1] - 董事会授权公司首席财务官在年度计划内对具体理财方案进行决策[1] - 该议案获全体董事一致审议通过，无需提交公司股东会审议[1] 理财计划具体安排 - 2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币100亿元[1] - 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用[1] - 任一时点投资余额不超过人民币100亿元的投资额度[1]

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長） 及盧濤先 生；本公司職工代表董事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先 生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生 及姚昕先生。 中海油田服务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 总则 为规范中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时和公平，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——信息披露工作评价》，香 港法例第 571 ...

理财计划 - 2026年度委托理财单日最高余额上限100亿，资金可循环滚动使用[7] - 委托理财期限为2026年1月1日至12月31日[7] - 理财产品范围为结构性存款和货币市场基金[7] 资金与决策 - 用于委托理财的是暂时闲置自有资金[9] - 理财计划经董事会审议通过，无需股东会审议[7] 风险把控 - 选择高信用金融机构合作，不构成关联交易[10] - 及时跟踪投向和进展，发现风险采取措施[15] - 审计委员会监督检查，必要时聘请机构审计[15] 理财目的 - 使用闲置资金理财可提高效率和收益，为股东谋回报[6]

中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長） 及盧濤先 生；本公司職工代表董事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先 生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生 及姚昕先生。 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-032 中海油田服务股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中海油服"）董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 12 月 19 日在海口以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董 ...

薪酬委员会组成 - 成员由4名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主席一名，由独立董事担任，负责主持工作[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[18] 决议与通过 - 会议决议须经全体委员过半数通过[16] 任期与下设工作组 - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[7] - 下设工作组，由管理层提议并报委员会批准[5] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 其他规定 - 会议讨论委员议题时当事人应回避[22] - 会议材料由董秘保管并归档[27] - 参会人员对会议事项保密[28] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[25][26]

智通财经APP讯，中海油田服务(02883)发布公告，自2025年12月19日起，独立非执行董事赵丽娟女士已获委任为公司董事会提名委员会成员。于上述委任 后，提名委员会由四名成员组成，分别为姚昕先生(主席)、赵顺强先生、郭琳广先生和赵丽娟女士。 ...