独立董事情况 - 公司董事会有三名独立董事赵丽娟、郭琳广、姚昕[1] - 三名独立董事提交确认函，符合独立性要求[1] - 2025年度独立董事无任职及利害关系，保持独立[1] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月24日[3]

业绩总结 - 安永华明于2026年3月24日对公司2025年度财务报表出具无保留意见审计报告[2][3] - 2025年度无大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况[11] - 非经营性资金占用期初、累计发生、偿还累计发生及期末余额均为0[10] 数据相关 - 2025年控股股东等应收账款期初1032831万元，累计发生4398288万元，偿还4292104万元，期末1134015万元[13] - 2025年控股股东等预付账款期初29万元，累计发生18006万元，偿还18356万元，期末49万元[13] - 2025年控股股东等其他应收款期初334万元，累计发生35万元，偿还365万元，期末4万元[13] - 2025年子公司及其附属企业往来资金期初1627625万元，累计发生236492万元，利息67426万元，偿还144988万元，期末1786555万元[13] - 2025年关联自然人往来资金各余额均为0[14] - 2025年其他关联方及其附属企业应收账款期初2396万元，累计发生1738万元，偿还3707万元，期末427万元[14] - 2025年所有往来资金期初2844472万元，累计发生17662910万元，利息69433万元，偿还17479628万元，期末3097187万元[14]

担保情况 - 本次为全资子公司提供担保金额297亿元，实际担保余额（不含本次）185.8亿元[2] - 授信担保最高限额不超56亿元，向资产负债率70%以上（含）所属公司提供不超34亿元，已提供6.4亿元；向70%以下提供不超22亿元，已提供7.8亿元[2] - 履约担保最高限额不超241亿元，向资产负债率70%以上（含）所属公司提供不超69亿元，已提供11亿元；向70%以下提供不超172亿元，已提供41亿元[2] - 对外担保逾期累计金额为0亿元，上市公司及其控股子公司对外担保总额439.1亿元[3] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例为93.1%[5] - 本次担保后公司对外担保总额约416亿元，超最近一期经审计净资产的50%；本次担保金额297亿元，超最近一期经审计净资产的10%[10] - 对资产负债率70%以上（含）全资子公司授信担保额度34亿元，占最近一期净资产比例7.2%[12] - 对资产负债率70%以下全资子公司授信担保额度22亿元，占最近一期净资产比例4.7%[12] - 对资产负债率70%以上（含）全资子公司履约担保额度69亿元，占最近一期净资产比例14.6%[12] - 对资产负债率70%以下全资子公司履约担保额度172亿元，占最近一期净资产比例36.5%[12] - 授信担保方式为连带责任保证，授权期限自2025年年度股东会批准至2026年年度股东会结束，担保额度不超等值人民币56亿元[19][20] - 履约担保方式为连带责任保证，授权期限自2025年年度股东会批准至2026年年度股东会结束，担保额度不超等值人民币241亿元[21][22] 子公司情况 - 中海油服对32家全资子公司持股比例均为100%[14][15] - 2025年12月31日，COSL SINGAPORE LIMITED资产总额1488086.65万元，负债总额1994598.96万元，资产净额 -506512.31万元，营业收入78135.30万元，净利润 -74586.26万元[16] - 2025年12月31日，COSL OIL - TECH (SINGAPORE) LTD.资产总额62250.19万元，负债总额74181.13万元，资产净额 -11930.94万元，营业收入51669.63万元，净利润 -4749.95万元[16] - 2025年12月31日，COSL DRILLING PAN - PACIFIC LTD.资产总额32209.30万元，负债总额19038.81万元，资产净额13170.49万元，营业收入40923.05万元，净利润4199.93万元[16] - 2025年12月31日，COSL PIONEER PTE. LTD.资产总额163534.17万元，负债总额67938.27万元，资产净额95595.90万元，营业收入33679.90万元，净利润13957.79万元[16] - 2025年12月31日，COSL PROMOTER PTE. LTD.资产总额469922.37万元，负债总额351760.51万元，资产净额118161.86万元，营业收入75129.44万元，净利润27374.36万元[16] - 2025年12月31日，COSL Middle East FZE资产总额843785.88万元，负债总额783283.75万元，资产净额60502.13万元，营业收入298423.79万元，净利润27542.19万元[16] - 2025年12月31日，中海油田服务海南有限责任公司资产总额472463.22万元，负债总额124556.95万元，资产净额347906.28万元，营业收入344269.96万元，净利润33290.69万元[18] 其他 - 公司董事会2026年第一次会议一致审议通过为全资子公司提供担保的议案[25] - 全部担保为公司对控股子公司提供，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保[26] - 公司为全资子公司提供担保因日常经营所需，符合整体经营发展需要[23] - 公司可掌控全资子公司资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益[23] - 担保有利于公司海外业务开展，公司能有效控制和防范相关风险[25] - 董事会决策符合相关法规和公司章程规定程序[25]

人员情况 - 截至2025年末，安永华明有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人[3] 业绩数据 - 2024年业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[3] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] 合规情况 - 近三年刑事、行政处罚0次，监督管理措施3次等[6] 审计费用与续聘 - 2025年审计费用1780.5万元[12] - 2026年3月相关会议通过续聘议案，待股东会审议[13][16][17]

可持续发展治理 - 公司设置董事会为可持续发展治理机构[7] - 建立可持续发展信息内部报告机制，每年至少1次[7] - 建立可持续发展监督机制，董事会评估ESG风险等[7] ESG重要性 - ESG环保管理对应环境合规管理，具双重重要性[9] - 应对气候变化具双重重要性[10] - 废弃物与循环经济、资源使用与排放管理、生态环境保护具影响重要性[10] 利益相关方沟通 - 公司通过多种方式与利益相关方沟通[7][8] 报告时间 - 报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日[6]

财务审计 - 安永华明对公司2025年度财务报表于2026年3月24日出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2025年度涉及中海石油财务有限责任公司关联交易汇总表，2026年3月24日获董事会批准[2][6] 财务数据 - 存放中海石油财务存款年初93799970元，本年增30058196342元，年末79974699元，收息2007094元，付手续费956.57元[6] - 取得中海石油财务授信年初和年末余额均为0元[6]

人员情况 - 截至2025年末，安永华明有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人等[1] 业绩数据 - 安永华明2024年度审计业务总收入57.10亿元，A股上市公司年报审计客户155家[1] 审计相关 - 2025年公司续聘安永华明和安永香港为审计机构[3] - 二者对公司2025年度财务报告等审计并出具报告[4] - 审计团队核心成员经验丰富，与公司充分沟通[5] - 审计委员会核查认为其符合规定，表现良好[7][8]

公司股权结构 - 海油财务注册资本为40亿元[1] - 中国海洋石油集团有限公司投资25.1590106亿元，持股62.90%[1] - 中海石油（中国）有限公司投资12.72084806亿元，持股31.80%[1] - 中海石油炼化有限责任公司投资1.41342756亿元，持股3.53%[1] - 海洋石油工程股份有限公司投资0.70671378亿元，持股1.77%[1] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，承担风险管理监控最终责任[5] - 监事会负责监督检查全面风险管理及董事会和高级管理层履职情况[6] - 高级管理层负责制定、审查和监督执行风险管理制度[7] - 海油财务建立了风险管理的三道防线[8] - 海油财务建立以季度为周期的风险管理报告机制[11] 评级与业绩 - 2025年海油财务标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1[13] - 截至2025年12月31日，海油财务资产合计2215.73亿元，所有者权益合计172.78亿元[14] - 2025年1 - 12月，海油财务利润总额13.51亿元，净利润10.39亿元[14] 财务指标 - 截至2025年12月31日，海油财务资本充足率为14.39%[14] - 截至2025年12月31日，海油财务流动性比例为60.98%[15] - 截至2025年12月31日，海油财务贷款比例为23.71%[17] - 海油财务投资比例为40.75%，固定资产比例为0.03%[17] 公司业务情况 - 截至2025年12月31日，公司在海油财务存款金额约17.997亿元，占比23.78%[18] - 截至2025年12月31日，公司在海油财务无贷款余额，综合授信额度使用约15.89亿元[18] - 2025年1 - 12月公司累计取得利息收入约2007.09万元[19]

公司战略与定位 - 确立“世界一流能源资源服务公司”战略目标，将ESG确立为战略基石之一[24] - 采取区域发展、国际化、一体化、成本领先、技术驱动战略[27] - 从市场国际化扩展为综合管治国际化[34] 业务布局 - 业务布局覆盖中国山西、新疆等地及印尼、马来西亚等多个国家[42] - 业务领域涵盖一体化和新能源服务、钻井服务、油田技术服务等[45] 技术研发 - 构建“璇玑”“璇玥”“海经”“海脉”“海弘”“海恒”六大技术品牌矩阵[35] - 举办全球技术发布会，自主技术品牌获国际认可[36] 公司治理 - 董事会作为ESG工作最高决策机构，负责审议ESG战略、目标及风险情况[24] - 设立ESG决策层和执行层完善治理架构[46] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[65] - 构建“股东会总体管控、董事会战略决策、高管层执行落实”的公司治理体系[60] 会议与议案 - 报告期内召开股东会4次，董事会召开会议7次，通过63项议案[61][64] - 2024年和2025年股东大会采用“网络投票一键通”系统，参加投票股东人数同比增长近20倍[73] - 报告期内完成19项议案审议[74] 风险管理 - 报告期内精准锁定10项重大重要风险并动态跟踪管控[79] - 2023 - 2025年风险管理培训次数分别为50次、49次、51次，培训人次分别为1852人次、1811人次、1820人次[82] - 报告期内识别并推动30余项制度短板整改，对37家所属单位进行内部控制评估[83] - 2023 - 2025年内控管理培训次数分别为112次、116次、128次，培训人次分别为2213人次、2368人次、2623人次[85] 供应商管理 - 2023 - 2025年供应商总数分别为8782家、8895家、9628家，境外供应商数分别为5398家、5977家、6147家，境内供应商数分别为3384家、2918家、3481家[99] - 报告期内组织召开重点品类供应商供应链合作及合规教育交流大会，103家供应商代表参会[108] - 报告期内新制定《供应链数字化管理办法》，并修订19项制度[97] - 报告期内完成2438家供应商的履约评价[111] 环保与节能 - 2023 - 2025年环保投入分别为9780万元、6031万元、6899万元[142] - 2024 - 2025年重大污染物排放违规事件数均为0件[142] - 2025年未发生一般事故C级及以上环境污染责任事故[140] - 海上压裂压驱节水工艺技术累计节约淡水资源超20万立方米[149] - 2025年度用水目标为1628048吨，实际用水量为1598202吨[151] - 2023 - 2025年取水量分别为1311321吨、1356119吨、1598202吨[153] - 2023 - 2025年耗水量分别为1311321吨、1356119吨、1598202吨[153] - 2023 - 2025年单位产值耗水量分别为0.4447吨/万元、0.3944吨/万元、0.4119吨/万元[153] - 海洋石油906平台柴油发电机组升级后，单日节约燃油1.7立方米，减少二氧化碳排放4.19吨[162] - 报告期内完成7座海上平台岸电改造工程，已有22座海上平台具备岸电接入能力，全年累计使用岸电超2500万千瓦时[162] - 运营12艘LNG动力船舶，部分船舶增配电池储能系统，实现船舶平均碳排放量及燃料消耗减少约10%[162] - 2025年公司总节能量目标为14100吨标准煤，实际完成14701吨标准煤[165] - 2023 - 2025年柴油使用量分别为369309吨、346897吨、396000吨[167] - 2023 - 2025年汽油使用量分别为304吨、532吨、427吨[167] - 2023 - 2025年天然气使用量分别为392106立方米、426913立方米、444449立方米[167] - 2023 - 2025年LNG使用量分别为7248吨、6379吨、8140吨[167] - 2025年10月海新基地1.41MWp分布式光伏系统建成投用，年发电量约93万千瓦时，年减碳约370吨[169] - 依托“海恒”技术累计处理钻井废弃物近12万吨，减少上岸量超6万吨[178] - 2023 - 2025年废弃物排放总量分别为88,174吨、89,522吨、85,903吨[181] - 2023 - 2025年单位产值废弃物排放量分别为0.03吨/万元、0.03吨/万元、0.02吨/万元[181] - 2023 - 2025年有害废弃物排放总量分别为19,122吨、17,926吨、15,187吨[181] - 2023 - 2025年废水排放达标率均为100%[194] - 2023 - 2025年废水循环利用量分别为2,998吨、3,917吨、4,202吨[194] - 2023 - 2025年含油污水达标排放量分别为288立方米、379立方米、660立方米[194]

审计委员会构成 - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[1] 会议情况 - 2025年召开5次会议，审议17项议案且全票通过[3] 审议议案 - 审议财务报告、内部审计及内控评价等多项报告[4][5] - 同意续聘会计师事务所及相关服务议案[5] - 审核确认关联交易事项[6] 工作评价 - 认为财务资料真实准确完整，外部审计机构表现良好[4][6]