证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2023-027 中海油田服务股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载"全景路演"APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 中海油田服务股份有限公司 董 事 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为188.499亿元，经营利润为19.713亿元，本期利润为14.561亿元[1] - 2023年上半年收入188.736亿元，较2022年同期的152.126亿元增长24.07%[2] - 2023年上半年经营利润19.713亿元，较2022年同期的12.681亿元增长55.46%[2] - 2023年上半年本期利润14.561亿元，较2022年同期的11.114亿元增长31.01%[3] - 2023年上半年本公司所有者应占每股基本盈利为0.2806元，较2022年同期的0.2317元增长21.11%[3] - 截至2023年6月30日，非流动资产总计478.811亿元，较2022年12月31日的490.510亿元下降2.38%[5] - 截至2023年6月30日，流动资产总计317.164亿元，较2022年12月31日的281.097亿元增长12.83%[5] - 截至2023年6月30日，流动负债总计222.169亿元，较2022年12月31日的212.919亿元增长4.34%[6] - 截至2023年6月30日，非流动负债总计167.756亿元，较2022年12月31日的158.929亿元增长5.55%[7] - 截至2023年6月30日，净资产为406.050亿元，较2022年12月31日的399.760亿元增长1.57%[7] - 2023年上半年所得税抵免为0，所得税费用为663千元，本期利润为 - 663千元；2022年上半年所得税抵免为3043千元，所得税费用为0，本期利润为3043千元[31] - 2023年上半年来自外部客户销售收入扣除销售附加税后总计18849881千元，2022年同期为15195587千元[40][41] - 2023年上半年分部收入总计19086984千元，2022年同期为15571521千元[40][41] - 2023年上半年集团收入总计18873594千元，2022年同期为15212645千元[40][41] - 2023年上半年分部业绩总计2037456千元，2022年同期为1435709千元[40][41] - 2023年上半年税前利润为1862502千元，2022年同期为1435589千元[40][41] - 2023年上半年所得税费用为406413千元，2022年同期为324157千元[40][41] - 2023年6月30日分部资产总计71688580千元，2022年12月31日为67312670千元[40][41] - 2023年6月30日总负债为38992496千元，2022年为37184772千元[40][41] - 2023年上半年来自外部客户销售收入18,873,594千元，扣除销售附加税后为18,849,881千元；2022年上半年对应数据分别为15,212,645千元和15,195,587千元[43] - 2023年上半年来源于与客户的合同产生的收入为18,367,945千元，经营租赁收入为505,649千元；2022年上半年对应数据分别为14,879,656千元和332,989千元[45] - 截至2023年6月30日止六个月，来自中海油公司集团的交易所产生的收入占集团总销售额的81%，与2022年同期占比相同[43] - 2023年上半年税前利润相关项目中，因租赁变更和终止产生收益11,342千元，厂房及设备处置损失净额19,180千元等；2022年上半年对应数据分别为损失66千元和3,822千元等[47] - 2023年和2022年当期所得税分别为206,251千元和361,671千元，递延所得税分别为200,162千元和 - 37,514千元，本期所得税费用总额分别为406,413千元和324,157千元[54] - 2023年和2022年税前利润分别为1,862,502千元和1,435,589千元，按实际税率征收的所得税费用总额分别为406,413千元（21.8%）和324,157千元（22.6%）[55] - 2023年按2022年12月31日总股本4,771,592,000股计算，股息每股0.16元，股息总额763,454,720元；2022年按2021年12月31日总股本计算，股息每股0.15元，股息总额715,738,800元[56] - 2023年和2022年公司所有者应占期内利润分别为1,339,064千元和1,105,572千元，计算每股基本盈利采用普通股数均为4,771,592,000股[58] - 2023年和2022年购置机器等设备总额分别约为1,605,904,000元和1,116,014,000元，其中转自在建工程分别约为820,385,000元和767,113,000元[59] - 2023年和2022年新增确认在建工程分别约为1,067,202,000元和777,091,000元，处置资产账面价值分别为67,839,000元和22,036,000元，处置损失分别为19,180,000元和3,822,000元[60] - 2023年和2022年物业、厂房及设备中均无资本化财务费用[61] - 2023年和2022年未确认减值损失[62] - 2023年和2022年确认使用权资产分别为282,749,000元和468,346,000元，租赁负债分别为282,749,000元和349,054,000元[65] - 2023年6月30日应收账款为17447085千元，2022年12月31日为14175184千元[67] - 2023年6月30日其他流动资产为899607千元，2022年12月31日为1771338千元；2023年6月30日其他流动负债为 - 762807千元，2022年12月31日为 - 500387千元[68] - 2023年6月30日贸易及其他应付账款为12171017千元，2022年12月31日为11629065千元[72] - 2023年6月30日来自关联方的无抵押借款为4809544千元，2022年12月31日为4633869千元[72] - 2023年6月30日计息银行借款为3816109千元，2022年12月31日为3684704千元[74] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司均未获得银行借款；截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司均偿还以人民币计价的银行借款9100000元[74][75] - 2023年6月30日长期债券为13188054千元，2022年12月31日为12894109千元[76] - 2023年上半年公司营业收入为188.499亿元，同比增加36.543亿元，增幅24.0%；净利润为14.561亿元，同比增加3.447亿元，增幅31.0%[88] - 2023年上半年公司经营支出为169.864亿人民币，较去年同期增加28.578亿人民币，增幅20.2%[109] - 2023年上半年雇员薪酬成本同比增加4.549亿人民币，增幅为15.7%[110] - 2023年上半年分包支出同比增加12.461亿人民币，增幅35.4%[112] - 2023年上半年租赁支出同比增加2.535亿人民币，增幅34.3%[113] - 2023年上半年各业务板块经营支出合计169.864亿元，较2022年的141.286亿元增加28.578亿元，增幅20.2%，其中油田技术服务板块增幅最大为40.8%[117] - 2023年上半年公司经营利润为19.713亿元，较去年同期的12.681亿元增加7.032亿元，增幅55.5%，其中钻井服务板块增幅最大为467.6%[117] - 2023年上半年公司财务支出净额为2.417亿元，较去年同期的0.579亿元增加1.838亿元，其中汇兑收益净额同比减少1.064亿元，融资成本同比增加1.073亿元[117] - 2023年上半年公司投资收益为0.102亿元，较上年同期的0.04亿元增加0.062亿元，涨幅155.0%[119] - 2023年上半年公司本期利润为14.561亿元，上年同期经重述后为11.114亿元[121] - 2023年上半年公司基本每股盈利为0.2806元，上年同期经重述后为0.2317元[122] - 截至2023年6月30日，公司总资产为795.975亿元，较2022年末增加24.368亿元，增幅3.2%；总负债为389.925亿元，较2022年末增加18.077亿元，增幅4.9%；股东权益为406.05亿元，较2022年末增加6.29亿元，增幅1.6%[124] - 2023年上半年公司经营活动现金净流入为11.535亿元，去年同期为净流出20.88亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[139] - 2023年上半年公司投资活动现金净流入为20.257亿元，去年同期为41.991亿元，流入同比减少21.734亿元，主要因购置资产现金流出增加和理财投资所得款项现金流入减少[140] - 2023年初公司持有现金及现金等价物35.617亿元，2023年6月30日为53.513亿元，经营、投资活动现金流入及汇率变动影响使得现金增加[137] - 2023年上半年公司筹资活动现金净流出1534.8百万元，同比流出减少1308.9百万元[141] - 2023年上半年汇率变动增加现金145.2百万元[141] - 2023年上半年公司资本性支出1854.5百万元，较上年同期增加591.8百万元，增幅46.9%[142] - 2023年上半年公司实现收入188.5亿元，净利润14.6亿元[163] 各子公司财务数据关键指标变化 - 2023年上半年China Oilfield Services (BVI) Limited实现营业收入2092.4百万元，同比增加713.0百万元，净利润为 - 55.4百万元，同比减少179.6百万元[146] - 2023年上半年CNA实现营业收入598.5百万元，同比增加378.6百万元，增幅172.2%，净利润为 - 290.4百万元，同比减亏77.3百万元[149] - 2023年上半年COSL Singapore Limited实现营业收入1116.0百万元，同比增加389.2百万元，增幅53.5%，净利润为 - 438.3百万元，同比增亏149.3百万元[150] - 2023年上半年中法渤海实现营业收入803.4百万元，净利润为202.1百万元[153] - 2023年上半年海南公司实现营业收入1471.0百万元，同比增加1458.2百万元，净利润为89.7百万元，同比增加90.9百万元[154] 各业务线数据关键指标变化 - 公司钻井业务上半年营业收入为54.225亿元，较去年同期增加3.674亿元，增幅7.3%[90] - 截至2023年6月30日，公司共运营、管理60座平台，上半年钻井平台作业日数为8789天，同比增加772天，增幅9.6%[92] - 平台可用天使用率同比增加2.1个百分点至86.5%，其中自升式平台使用率同比下降2.8个百分点至87.0%，剔除影响后同比增长0.8个百分点至90.6%[92] - 2023年上半年自升式钻井平台平均日收入为6.9万美元/日，较去年减少0.2万美元/日，减幅2.8%；半潜式钻井平台平均日收入为12.3万美元/日，较去年增加0.8万美元/日，增幅7.0%[94] - 公司油田技术服务上半年板块整体收入为106.079亿元，较去年同期增加30.498亿元，增幅40.4%[96] - 船舶服务业务上半年营业收入为19.047亿人民币，较去年同期增加1.798亿人民币，增幅10.4%[100] - 截至2023年6月30日，公司经营和管理船舶170余艘，累计作业27191天，同比增加940天，增幅3.6%[102] - 物探采集和工程勘察服务业务上半年营业收入为9.148亿人民币，同比增加0.573亿人民币，增幅6.7%[103] - 钻井服务业务资本性支出884.0百万元，较2022年增加266.8百万元，增幅43.2%[144] - 油田技术服务业务资本性支出699.4百万元，较

中海油田服务股份有限公司 监事会议事规则 首席执行官应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合 同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。首席执行官必须 保证该报告的真实性。 第二章 监事会的组成 第四条 公司监事会有三名监事组成，由股东代表和公司职工代 1 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合 法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日修正）(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 （2018 年 9 月 30 日修订）、《上市公司章程指引》（2022 年 1 月 5 日修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）等 境内外上市地监管法规和《中海油田服务股份有限公司章程》（2022 年 12 月 22 日修订，以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际， 制定本议事规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东、公司和 员工的合法权益不受侵犯。 监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必 要的信息和资料，以便监 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事 履行职责。根据《中华人民共和国公司法》(2018 年 10 月修 正，全国人民代表大会常务委员会)、《中华人民共和国证券 法》(2019 年 12 月修订，全国人民代表大会常务委员会)、《上 市公司独立董事规则》（2022 年 1 月，中国证券监督管理委员 会）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》(2022 年 1 月,上海证券交易所)、《上海证券交易所股票 上市规则》(2023 年 2 月修订，上海证券交易所)、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（2023 年第 140 次修订,香港联 合交易所有限公司证券上市规则）、《上市公司独立董事履职指 引》（2020 年 8 月，中国上市公司协会）和《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（2023 年 4 月，国务院 办公厅）制定本规则。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的 ...

中海油田服务股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 二 OO 二年九月二十六日临时股东大会决议通过 二 OO 二年十月三十日临时股东大会决议修改 二 OO 三年五月二十七日股东大会决议修改 二 OO 四年十一月五日临时股东大会决议修改 二 OO 六年十一月二十二日临时股东大会决议修改 二 OO 七年六月六日年度股东大会决议修改 二 OO 九年六月三日年度股东大会决议修改 二 O 一 O 年十二月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一一年五月二十三日年度股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议修改 二 O 一三年十二月二十日临时股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议授权董事会修改 二 O 一六年五月三十一日年度股东大会决议修改 二 O 一六年七月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一七年六月一日年度股东大会决议修改 二 O 一七年十二月十三日临时股东大会决议修改 二 O 一八年五月三十日年度股东大会决议修改 二 O 一九年五月三十日年度股东大会决议修改 二 O 二二年十二月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 二三年八月十七日临时股东大会决 ...

中海油田服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中海油田服务股份有限公司(以下简称"公 司")董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"， 与《联交所上市规则》合称"《上市规则》"）等境内外上市 地监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第三条 公司董事接受公司监事会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事会组织机构 第四条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公 司章程》确定。 董事会设董事长一名，可根据需要设副董事长一名。董事 长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。董事长职权 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 26 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,506,925,558 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,525,149,463 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 981,776,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 73.495923 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2023-025 中海油田服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

中海油田服务股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强中海油田服务股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分 工，维护公司、公司股东、中小投资者及债权人的合法利益, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二章 关联人、关联交易的确认 第二条 公司关联人包括《上海证券交易所股票上市规则》 规定的关联法人和关联自然人及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》规定的关连人士。 (一) 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司关 联法人： 1) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2) 由上述第 1 项所述法人或其他组织直接或者间接控 制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其 他组织； 1 3) 由下述第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间 接控制的、或者由关联自然人担 ...

中海油田服务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会运作，保证股东大会召集、召 开、决议程序的合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 公司股东(或股东代理人)、董事、监事、首席执行 官（CEO）、总裁、副总裁及其他高级管理人员、见证律师、公 司外部审计师及股东大会召集人邀请的人员有权参加股东大 会。 第二章 股东大会的职权 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (三) 选举和更换由非职工代表出任的监事，决定有关监 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于中海油田服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 （二）本次会议的通知 根据贵公司于2023年8月1日在贵公司网站、符合中国证券监督管理委员会 规定的具备证券市场信息披露条件的媒体及上海证券交易所网站上刊载的《中 海油田服务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》和《中 海油田服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》，贵公司已将 本次会议拟审议的事项、会议时间、地点、方式、出席人员等事项通知了全体 股东。 致：中海油田服务股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中海油田服务股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2023年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本 法 ...