沙特对也门发动空袭，中东局势存升级风险。地缘因素推升油价，纽约期油报每桶58.08美元，升近 2.4%；伦敦布伦特期油报每桶61.94美元，升2.1%。 金吾财讯 | 石油股普升，中海油(00883)涨3.88%，中石油(00857)涨1.94%，中海油田服务(02883)涨 1.15%，中石化(00386)涨0.65%。 金吾财讯 | 石油股普升，中海油(00883)涨3.88%，中石油(00857)涨1.94%，中海油田服务(02883)涨 1.15%，中石化(00386)涨0.65%。 沙特对也门发动空袭，中东局势存升级风险。地缘因素推升油价，纽约期油报每桶58.08美元，升近 2.4%；伦敦布伦特期油报每桶61.94美元，升2.1%。 ...

董事会会议召开与审议情况 - 中海油服董事会2025年第五次会议于2025年12月19日在海口以现场表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长赵顺强主持 [2] - 会议审议并通过了共计十六项议案，所有议案均获得高票通过，其中十五项议案为8票同意、0票反对、0票弃权，一项关联议案为5票同意、0票反对、0票弃权 [4][7][10][13][16][20][23][26][29][31][33][35][37][39][41] 公司治理与制度修订 - 公司系统性修订了多项核心治理制度，包括《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 [3][6][9] - 公司强化了信息披露与内幕信息管理，修订了《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》及《内幕信息知情人登记管理办法》 [12][15][25] - 公司修订了高级管理人员及特定人士证券交易相关制度，包括《高级管理人员工作职责》、《特定人士进行公司证券交易管理制度》及《董事会秘书工作制度》 [18][19][22] 2026年度财务与运营计划 - 董事会审议通过了公司2026年度预算方案，该方案包含了董责险及公益捐赠预算 [28] - 董事会批准了2026年度授信计划，授权管理层与包括中国银行在内的金融机构签署授信协议，为公司及海外子公司获取授信 [30] - 董事会通过了2026年度委托理财计划，授权使用闲置自有资金进行理财，单日最高余额上限为人民币100亿元 [32][44][48] 资产处置与机构调整 - 董事会审议通过了关于PT. Samudra Timur Santosa公司的处置方案 [34] - 董事会审议通过了关于关闭COSL (Kazakhstan) Limited Liability Partnership公司的议案 [36] 激励方案与委员会任命 - 董事会审议通过了2022-2024年经理层任期激励分配方案，关联董事赵顺强、卢涛、肖佳对该议案回避表决 [38][39] - 为加强多元化并提升企业管治水平，董事会委任独立非执行董事赵丽娟为董事会提名委员会委员，委任后该委员会由4名委员组成 [40] 2026年度委托理财计划详情 - 理财目的为在满足日常经营前提下，提高暂时闲置自有资金使用效率，增加公司收益 [47] - 理财资金来源于公司暂时闲置自有资金，额度内资金可循环投资、滚动使用 [48][49] - 理财产品范围限定为商业银行发行的结构性存款及基金公司发行的货币市场基金，受托方为信用评级高、履约能力强的非关联金融机构 [44][50] - 该授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日，相关议案已获董事会审议通过，无需提交股东会审议 [45][51][52]

公司技术突破与核心装备 - 公司研发的“四海两璇”系列核心装备成功破解了长期依赖进口的“卡脖子”难题，2025年以来连续荣获三项OTC大奖，技术实力跻身全球一流 [6] - “璇玑”旋转导向钻井系统实现100米井段内拐角18度的强造斜能力，2014年首次商业应用使中国成为全球第二个掌握该技术的国家，目前其系统功能和规格完整性达到世界一流的90%，关键原材料和零部件基本实现国产化自主可控 [6] - 2025年7月，“璇玑”系统以6018米完钻井深、158℃井温，刷新该系统自投入应用以来作业深度与温度的双项纪录，标志着我国自主旋转导向技术正式跨入超深井领域 [7] - “海脉”海底节点地震勘探系统已完成浅海验收，具备500米水深作业能力，正向3000米全海域覆盖迈进 [7] - “海恒”钻井液可在-10℃至180℃的极端温差下保持性能稳定，国际技术覆盖度达95% [7] - “海恒”固井技术成功获取泰国湾海上五年期服务合同，总金额达3.2亿元，标志着公司海外油田化学业务实现了从专业技术服务到关键材料销售的突破 [7] 研发体系与产业化成果 - 公司构建了“研发—测试—生产—应用”一体化生态，位于燕郊科技园的研发实验区是亚太地区最大的测井和定向井研发基地，面积达4个足球场大小 [8] - 一体化战略实施后，公司年产值已从4亿元增长至25亿元，团队规模壮大至数百人 [9] - 针对十大勘探开发挑战场景，公司已形成16条产品线、72个技术集群、2300余项产品，业务链条完整性在国际上首屈一指 [9] - 在渤海某油田国内首个海上超稠油规模化开发项目中，一体化作业团队成功攻克350℃高温开发难题，为超稠油开发构架起了“海油标准” [8] 公司业务现状与市场地位 - 公司是全球领先的综合性油田服务供应商，深耕海洋油气勘探开发领域50余年，正转型为技术驱动的行业标杆 [5] - 公司2024年营收为483亿元，其中技术板块收入占比超过57% [10] - 公司拥有1.5万名员工，其中科研人员占比10% [10] - 公司海上钻井平台规模全球最大，物探、船舶运营量跻身全球第一梯队 [10] - 公司业务覆盖物探、钻井、油田技术等七大事业部，海外业务遍及40多个国家和地区 [10] 未来战略与技术布局 - 公司未来目标是打造“主流技术全面、主体技术突出、特色技术出挑”的技术体系，实现主流技术全覆盖、主体技术具备综合优势、并发展原创特色技术形成差异化竞争 [10] - 公司正在布局水下机器人项目，聚焦导航、控制等核心环节，通过产业链协同突破以抢占市场先机 [11] - 针对软件发展，公司提出了“管理信息化、生产数字化、数据产业化”三化目标，并布局6个业务平台，计划在“十五五”期间实现显著突破 [11] - 公司EGPS软件已是国内石油高校主要教学软件，VirtualMud钻完井工程计算软件也已实现对外销售 [11]

公司人事变动 - 中国石油集团油田技术服务有限公司原党委书记、执行董事张宝增涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查 [1]

薪酬委员会组成 - 成员由4名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主席一名，由独立董事委员担任[6] - 委员及主席由董事会提名委员会提名，董事会选举产生[6] - 下设工作组，组成由管理层提议并报薪酬委员会批准[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员过半数通过[20] - 委员年度出席会议次数不少于总数四分之三[20] 薪酬计划流程 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[10] 特殊情况处理 - 讨论成员议题时当事人回避，无法有效审议由董事会直接审议[22] 会议文件管理 - 会议应有记录和审议意见等文件，意见不一致如实记载提交董事会[24] - 记录含日期等内容，出席委员和董事会秘书签名[25] - 审议意见含会议时间等内容[29] - 材料由董事会秘书保管并按年度归档[27] 其他规定 - 主席可组织研究议案，授权聘请中介或专家，费用公司支付[21] - 参会人员对会议事项保密[28] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[27][28]

审计委员会构成 - 成员由三名独立董事组成，至少一名为专业会计人士[4] - 设主席一名，由有专业会计资质的委员出任[4] 审计委员会职责 - 审议聘任或解聘财务负责人并提交董事会[8] - 聘用或解聘外部审计机构工作并提交董事会[8] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告及自身监督职责报告[10] - 履行公司关联交易控制和日常管理职责[12] - 负责对公司与关联人关联交易事项审核并提交董事会[12] - 可审议披露财务会计报告等多项财务相关事项[17] - 可聘请或解聘会计师事务所、财务负责人[17] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次，在董事会年度例会前召开[19] - 会议召开前七天通知全体委员，前三日提供相关资料[19] - 须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[20] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] 其他 - 审计工作组为审计委员会决策提供相关书面资料[16] - 审计委员会对审计工作组报告审议后将决议或报告呈报董事会[16] - 公司须在披露年度报告时在沪深港交易所网站披露审计委员会年度履职情况[24] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[25] - 《董事会审计委员会工作规则》自董事会决议通过之日起生效，旧规则同时废止[26] - 履职发现重大问题触及披露标准，公司须及时披露及说明整改情况[23]

信息披露规则 - 拟披露涉及商业秘密且符合特定情形、未公开或泄露，可暂缓或豁免披露[3] - 有证据证明拟披露涉及国家秘密，依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 暂缓与豁免披露信息应符合可能引致不正当竞争等条件[6] - 定期和临时报告中有关国家、商业秘密信息，可特定方式豁免披露[6] 执行流程 - 行政管理部执行信息披露暂缓与豁免事务工作[11] - 公司机关及直属单位收集整理事项，报总裁、董事长审批并报董事会[12] - 完成登记审批表后，各部门及行政管理部完成知情人登记等材料存档[12] - 涉及国家秘密豁免披露登记材料报天津证监局，商业秘密按规定填写[12] 后续处理 - 已作出暂缓与豁免处理事项出现特定情形，履行审批程序后及时披露[15] 公司信息 - 公司A股简称中海油服，代码601808；H股简称中海油田服务，代码2883[22] 办法规定 - 《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》修订和解释权属董事会，审议通过起施行[18] - 与《信息披露管理制度》等冲突时，以本办法规定为准[18] - 公司须按证券上市地规则或监管部门规定立即披露信息[18] 表格填写 - 暂缓与豁免披露事项需填内部登记审批表等多份表格[19][21][28][30][32] 知情人要求 - 知情人承诺知晓办法内容，不利用信息买卖股票等，承担泄密责任[24] - 董事等已签保密协议知情人可不用签保密承诺函[26] 备案确认 - 暂缓与豁免披露事项文档备案确认表需董事会秘书和董事长确认[31] 登记事项表 - 国家秘密豁免披露登记事项表填报不含国家秘密信息[32] - 明确豁免披露方式、信息所属文件及类型等[33] 披露方式及信息 - 豁免和暂缓披露方式包括临时、定期报告有关内容[35][37] - 豁免和暂缓披露信息所属文件有年度等报告及临时报告[35][37] - 豁免和暂缓披露信息类型含重大、日常交易等多种[35][37] 确认事项 - 确认是否完成内部审核[35][37] - 确认相关信息是否已其他方式公开[35][37] 签字要求 - 涉及董事长和董事会秘书签字[36][38]

信息披露时间 - 年度业绩在每个会计年度结束之日起3个月内披露，年度报告4个月内编制完成并寄出[9] - 中期业绩在每个会计年度上半年结束之日起2个月内披露，中期报告3个月内编制完成并寄出[9] - 季度报告在每个会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露，第一季度不得早于上一年度年报披露时间[9] 报告内容 - 年度报告记载公司前10大股东持股情况等内容[10] - 中期报告记载公司前10大股东持股情况等内容[11] - 季度报告记载主要会计数据和财务指标等内容[11] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[15] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况较大变化需关注[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[16] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属重大事件[17] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[17] - 发生超上年末净资产10%重大损失属重大事件[17] 信息披露管理 - 信息披露政策由董事会制订，内容须董事会审核或授权[20] - 首席财务官及董事会秘书为日常新闻发言人，重大突发事件为首席执行官或董事长[20] - 董事会管理信息披露事项，董事长为第一责任人[22] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责行为[22] 相关告知义务 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控公司情况变化需告知公司[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[27] 报告审议与通知 - 董事会秘书于董事会召开前至少7日送达定期报告审议稿[31] - 预计董事会议决定股息等事项，须在董事会召开至少7个工作日前通知港交所并披露[32] 其他披露要求 - 重大事件披露后有进展或变化需及时披露[24] - 控股、参股公司重大事件公司应履行披露义务[25] - 证券交易异常需了解因素并披露[25] 报告编制与报告流程 - 定期报告编制由行政管理部负责，相关部门协助[29][30] - 临时报告相关人员知悉事项后应报告董事会秘书和行政管理部[32] 信息保密与沟通 - 内幕信息依法披露前，知情人不得公开或泄露[37] - 公司按规定在境内外报刊、网站刊登公告及披露信息[40] - 行政管理部（董事会秘书办公室）是信息披露常设机构[40] - 接待投资者等前应征询董事会秘书意见[40] - 涉及未发布股价敏感资料必须拒绝回答[41] - 分析师报告有误公司应要求更正并适当公告[41] - 公司不应评论分析师分析报告或预测[40] - 公司须关注证券交易及媒体报道，异常时应澄清[42] 其他报告与责任 - 公司按规定发布可持续发展报告[43] - 违反制度相关人员将承担民事、行政和刑事责任[45] 制度更新 - 本制度于2023年8月23日经董事会批准，原制度废止[51]

提名委员会组成 - 成员由3名及以上董事组成，独立非执行董事应过半数[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名[4] - 设主席一名，由独立非执行董事担任[6] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，会议召开前3 - 7日书面通知全体委员[16] - 会议应由全体委员出席方可举行，有效决议须至少两名委员赞成才能通过[18] 提名委员会职责 - 在选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，应向董事会提建议和材料[14]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况变化属重大事件[4] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属重大事件[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大事件[5] 内幕信息管理 - 行政管理部负责组织实施内幕信息知情人登记报送等工作[7] - 公司其他部门/所属单位应在事项完毕后2个工作日内提交相关附件[7] - 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[9] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送事宜[9] - 各部门/所属单位负责人是所在部门/单位内幕信息管理第一责任人[9] - 内幕信息知情人获悉信息时，所在部门联系人应在两个工作日内报送行政管理部[11] - 行政管理部汇总档案及备忘录，经审核签字后，在内幕信息公开披露后五个交易日内报送上海证券交易所[11] - 相关部门内幕信息知情人信息变更，应在两个工作日内报备变更信息[13] - 内幕信息知情人登记备案材料保存期限至少十年[13] 需关注情况 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控股权情况变化需关注[21] - 公司新增借款或对外担保超过上年末净资产20%需关注[21] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需关注[21] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需关注[21] - 公司营业用主要资产抵押、质押一次超过该资产30%需关注[21] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产10%需关注[21] 可能影响经营情况 - 公司提供重大担保或从事关联交易可能影响资产、负债、权益和经营成果[22] - 公司订立重要合同可能影响资产、负债、权益和经营成果[22] - 公司从事装备资产交易类关联交易可能影响资产、负债、权益和经营成果[22] - 公司一年内出售重大装备资产超资产总额30%或营业用主要装备资产出售或报废一次超该资产30%[22] 其他重大情况 - 公司经营方针和经营范围有重大变化[22] - 公司有减资、合并、分立、解散及申请破产等决定或进入破产程序、被责令关闭[22] - 涉及公司的重大诉讼、仲裁[22] - 股东会、董事会决议被依法撤销或宣告无效[22] - 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，控股股东等涉嫌犯罪被依法采取强制措施[22]