子公司管理 - 制度适用于持股50%以上控股子公司[7] - 公司对控股子公司多方面有效监督[10] - 公司享有子公司重大事项决策权[10] - 子公司事务接受公司职能部门指导监督[10] - 子公司按时召开三会会议[13] - 子公司重要交易事项实行授权审批制度[12] - 公司向子公司提名推荐董监高[16] - 公司对提名子公司董监高绩效考评管理[17] - 非经公司提名子公司董监高需备案[18] - 子公司非中层管理人员任命变动2日内向公司备案[16] - 子公司与公司统一财务制度并报备案[18] - 子公司及时报送财务报表报告且人员保密[20] - 子公司投资规划服从公司规划并上报审批[20] - 公司指导督促子公司制定经营计划预算并审批调整[22] - 子公司未经批准不得对外担保等[22] - 子公司关联交易责任人及时报告审批[22] - 公司定期或不定期审计子公司[26] - 子公司及时报告重大信息并保密[28] - 子公司重大事项知悉当日报告公司[28] - 子公司提供信息书面审批[32] 发展战略规划 - 公司发展战略规划五年制订一次，每年评估一次[39] - 规划包含发展战略总结、环境分析等内容[43] - 公司通过指标监控战略实施情况[46] - 每年第四季度管理层评估战略[46] - 因素变化大时委员会报董事会修订或重订战略[48] - 战略规划文档提交档案管理部门保存保密[50] 组织架构职责 - 董事会是战略决策机构，明确使命远景等[35] - 总裁等管理层执行公司发展战略[39] - 战略与可持续发展委员会参谋战略决策[36] 可持续发展管理 - 制度适用于海天味业及子公司[52] - 管理工作遵循融合、依法依规、持续改进原则[54][55][57] - 管理架构由治理层、管理层、执行层组成[57] - 董事会是可持续发展决策领导机构[58] - 管理委员会总裁任组长，制定战略等[58] - 执行牵引组研究赋能ESG建设等[59] - 执行层按议题设小组执行年度计划等[59] - 财务重要性议题组提交报告[61] - 公司建立三大会议机制，执行牵引组会议至少2次/年[63][64] - 公司建立可持续发展绩效指标纳入薪酬考核[64] - 公司建立信息沟通机制，决策考虑可持续发展影响[66]

募集资金管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，提前终止需两周内签新协议并公告[11][13] - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或独董[14] - 商业银行每月提供对账单并抄送保荐人或独董[14] - 商业银行3次未及时提供对账单，公司可终止协议注销专户[14] - 公司以自筹资金预先投入项目，募集资金到位后6个月内置换[18] - 公司使用闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[18] - 募集资金专户数量不超项目个数，多次融资应独立设专户[9][10] - 公司募集资金用于已披露项目，董事会制定使用计划[6] - 公司终止原项目，应尽快选新投资项目[17] - 资金用作特定事项，经董事会审议、保荐人发表意见后披露[17] - 单个项目节余资金低于100万或5%，年报披露使用情况[23] - 项目全部完成后，节余资金低于500万或5%，定期报告披露[25] - 超期限且投入不足50%，重新论证项目[31] - 董事会每半年核查进展，披露《募集资金专项报告》[30] - 年度审计出具鉴证报告并随年报披露[32] - 保荐人或独董出具专项核查报告并随年报披露[32] - 闲置资金补充流动资金，单次期限最长12个月[20] - 募集项目由总裁组织实施[27] - 项目完成后多部门及外聘机构验收[26] - 项目变动需报告审批披露[27] - 内部审计部门至少半年检查一次[41] - 董事会收到报告2个交易日内上报交所并公告[41] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超12个月，余额不超额度[50] - 总裁审批额度占净资产10%以下[51] - 董事会审批额度占10%以上且超1000万[51] - 股东会审批额度占50%以上且超5000万[51] - 理财部门每月10日报告情况[58] - 财务部每半年15日报告进展盈亏风控[58] - 受托人不利或产品有损失，财务负责人报总裁[61] 会计师事务所选聘 - 聘用或解聘经审计委员会、董事会、股东会决定[67] - 独立董事或董事可提聘请议案[70] - 选聘评价要素含审计费用、资质等[71] - 质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[73] - 选聘经审计委员会、董事会、股东会批准后签协议[73] - 费用下降20%以上说明情况[75] - 聘期一年可续聘[76] - 审计完成检查合格后付费[76] - 续聘需评价工作质量[76] - 聘期可调整费用[76] - 合伙人、注会承担业务满5年，后5年不得参与[77] - 文件资料保存至少10年[77] - 承担上市审计业务，连续执行不超2年[77] 外汇衍生品业务 - 合约价值未超净资产50%或5000万，董事会审议[91][93] - 合约价值超净资产50%且超5000万，董事会审议后股东会通过[93] - 业务额度期限不超12个月，可循环使用[93] - 审计委员会每年提交履职评估报告[82] - 关注事务所近3年处罚或立案情况[82] - 改聘披露解聘原因等情况[80] - 制度经董事会、股东会批准生效修改[83] - 交易小组由多部门组成，财务负责人建立[96] - 资金部负责业务具体事项[96] - 审计部审查合规性[98] - 董事会办公室审核决策程序并披露[98] - 交易规模经批准，资金部行使决策权[98] - 交易业务有内部操作流程[98] - 资金部做好盈亏监测[98] - 重大风险损益达净利润10%且超1000万需披露[100][102] - 业务档案保管10年[104] - 制度由董事会制订修改生效[104]

公司概况 - 公司注册资本为55.60600544亿元人民币[8] - 公司于2014年2月11日在上海证券交易所上市[8] 持股计划 - 参与人员合计不超800人[11] - 受让股票价格为36.87元/股[12] - 受让股票合计500万股[12] - 基本存续期为24个月[12] - 所持股票总数累计不超公司股本总额的10%[12] - 单个员工对应股票总数累计不超公司股本总额的1%[12] 决策进展 - 2025年8月28日董事会审议通过相关议案[15] - 2025年8月28日监事会认为计划有利且无强制参加情形[15] - 尚需提交公司股东大会审议[15][16][20] 合规情况 - 2025年A股员工持股计划符合相关规定[14][20] - 持股计划表决安排不违反规定[18][20][21] - 融资参与方式决策不违反规定[18][20][21] - 控股股东等未参加计划且未签一致行动协议[18][19][21] - 与2024年员工持股计划不构成一致行动关系[19][21]

重大事项 - 思路迪医药股份新型放射性核素偶联药物3D1015首次人体给药成功 [1] - 深圳国际联营公司深圳航空拟分阶段进行增资扩股合共160亿元 [1] - 康哲药业创新药口服小分子JAK1抑制剂Povorcitinib获得白癜风、化脓性汗腺炎适应症药物临床试验批准通知书 [1] - 瑞和数智与铁林超光科技签订框架协议 共同推进现实世界资产代币化领域业务 [1] - 中旭未来将运营及发行一款"奇迹 MU"新的手机游戏《新月大陆》 [1] - EDA集团控股与UTCPAY达成合伙协议 围绕数字资产交易、Web3技术及区块链应用领域展开深度合作 [2] - 歌礼制药-B ASC30每日一次口服片在美国Ib期多剂量递增研究中展现出良好且具差异化的药代动力学特征 [2] 经营业绩增长 - 诺亚控股第二季度股东应占净收益1.79亿元 同比增长79% 投资产品分销强劲增长 [1] - 携程集团-S第二季度归母净利润48.46亿元 同比增加26.43% [1] - 顺丰同城中期经调整净利润约1.6亿元 同比增长139.0% [1] - 百奥赛图-B中期股东应占溢利4799.9万元 同比扭亏为盈 [1] - 北京控股中期股东应占溢利34.04亿元 同比增加8.07% [1] - 青岛港中期归母净利润28.42亿元 同比增长7.58% [1] - 新华保险中期归母净利润147.99亿元 同比增加33.5% [1] - 中国银河中期归母净利润64.88亿元 同比增加47.86% [1] - 中国太平中期股东溢利增12.2% 人寿NBV近23%高增 [1] - 顺丰控股中期归母净利润57.38亿元 同比增长19.37% 件量增速高于快递行业整体水平 [1] - 中芯国际中期归母净利约3.2亿美元 同比增长35.6% [1] - 商汤-W中期收入同比增长35.6% 达23.58亿元 [1] - 百济神州中期净利润9559万美元 同比扭亏为盈 [1] - 阜博集团中期净利超1亿 盈利超预期翻倍增长 AI驱动引爆增长 [1] - 中信证券中期归母净利润137.19亿元 同比增加29.79% [1] - 华电国际电力股份中期归母净利润39.04亿元 同比增加13.15% [1] - 周黑鸭中期股东应占溢利1.08亿元 同比增加228% [2] - 海天味业中期归母净利润39.1亿元 同比增长13.3% [2] - 达势股份中期经调整净利同比增长79.6% 门店扩张及会员增长双驱动 新市场贡献强劲 [2] - 中信建投证券中期归母净利润45.09亿元 同比增加57.77% [2] - 汇通达网络中期股东应占溢利1.39亿元 同比增加10.81% 三项核心财务指标均达历史最佳水平 [2] - 云锋金融中期股东应占溢利4.86亿港元 同比增加142.04% 总资产规模突破千亿港元大关 [2] - 九方智投控股中期股东应占溢利8.65亿元 同比扭亏为盈 [2] - 中国国航中期归母净亏损约18.06亿元 同比收窄35.11% [2] - 招商证券中期归母净利润51.86亿元 同比增加9.23% [2] - 大唐发电中期归母净利润约48.74亿元 同比增加50.3% [2] - 中国太保中期归母净利润为278.85亿元 同比增长11.0% [2] - 北京首都机场股份中期除税后亏损1.64亿元 同比收窄56.48% [2] - 东莞农商银行中期归母净利润26.29亿元 资产规模稳步增长 [2] - 中远海控中期股东应占溢利175.28亿元 同比增加3.9% [2] - 康圣环球中期毛利1.97亿元 各项业务均取得稳定进展 [2] - 东方电气中期归母净利润19.1亿元 同比增长12.91% 核电、气电市场占有率保持行业第一 [2] - 鹰瞳科技-B中期期内溢利44.3万元 同比扭亏为盈 [2] - 海尔智家中期股东应占溢利120.33亿元 同比增加15.6% [2] 经营业绩下滑 - 石四药集团中期股权持有人应占溢利约2.835亿港元 同比下降约58.7% [1] - 中升控股中期股东应占溢利10.11亿元 同比减少36% [1] - 理想汽车-W第二季度归母净利润10.93亿元 同比减少0.91% [1] - 华润燃气中期股东应占溢利24.03亿港元 同比下降30.5% [1] - 中兴通讯中期归母净利约50.58亿元 同比减少11.77% [2] - 深圳控股中期股东应占亏损26.18亿港元 同比增加137.76% [2] - 中国南方航空股份中期归母净亏损15.34亿元 同比扩大45.54% [2] 其他业务进展 - 国富氢能中期收益1.09亿元 正积极扩展海外合作及业务布局 [2]

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年8月28日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 佛山市海天调味食品股份有限公司 监事会关于员工持股计划相关事宜的核查意见 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 对《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》（以 下简称"《员工持股 ...

持股计划人员与资金 - 持股计划总人数不超800人，董监高总持股比例合计不超15%[16] - 计划资金来源为公司提取的激励基金18435万元[19] 股份回购 - 2023年10月30日公司同意回购股份，金额不超8亿且不低于5亿，价格不超56.60元/股[20] - 截至2024年10月31日，回购股份15289491股，支付总金额563649337.41元，均价36.87元/股，最高价41.81元/股，最低价33.05元/股[20] 计划时间安排 - 计划基本存续期为24个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[21] - 计划锁定期为12个月，自披露完成受让回购的标的股票公告之日起算[22] 管理与审批 - 计划由公司自行管理，成立持股计划管理委员会[24] - 股东大会负责审核批准实施员工持股计划[26] - 董事会审议通过持股计划后报股东大会审批[26] - 监事会就员工持股计划发表意见[26] 管理委员会构成与运作 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管委会以全体委员过半数选举产生，委员任期为该期持股计划存续期[33] - 每项议案经提交有效同意表决票的持有人或其代理人所对应的计划份额，占出席会议持有人总份额的1/2以上视为表决通过[29] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可提议召开管理委员会临时会议，管委会主任应自接到提议后5日内召集和主持[34] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，作出决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票制[35] 业绩目标 - 公司2025年归属于母公司的净利润相较于2024年增长不低于10.8%（剔除考核年度并购重组及资本运作影响）[39] 会议通知与召集 - 召开持有人会议，管理委员会应提前三天将书面会议通知提交给全体持有人[28] - 管理委员会定期会议于召开3日前书面通知全体委员，临时会议召开前2日通知[34] - 持有人会议由管理委员会主任负责召集和主持，主任不能履职时，由其指派一名委员负责[28] 事项审议 - 除应由持有人大会审议的事项外，其余事项均由管理委员会审议[33] - 计划存续期内，若公司以配股、增发、可转债等方式融资，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[38] 权益归属与处理 - 锁定期届满后根据公司业绩、持有人考核结果和贡献大小归属标的股票权益，未归属部分由持股计划管委会处理[41] - 持有人触犯法律等情形管委会无偿收回全部标的股票权益，其他情形未归属权益可收回或分配给他人[42] 计划终止与清算 - 计划锁定期届满过户股票后可提前终止，存续期可延长，期满不展期30个工作日内清算收益给公司[44] 其他 - 股东大会授权董事会办理持股计划变更、终止、存续期延长等事宜[46] - 公司董事会通过持股计划不构成对持有人聘用期限承诺，劳动关系按合同执行[48] - 持有人参与持股计划税负按规定由持有人承担[48] - 公司与持有人争议按计划解决，协商不成诉讼解决[48] - 持股计划自股东大会审议通过之日起生效[49] - 持股计划的解释权属于董事会[50] - 持股计划文件落款时间为2025年8月28日[51]

员工持股计划 - 2025年参与人员合计不超800人，董监高总持股比例合计不超15%[14][33][35] - 专项激励基金为18435万元[14][38] - 基本存续期为24个月，可延长，锁定期为12个月[15][47][48] - 资金来源为公司提取的激励基金[14][38] - 股票来源为回购本公司A股股票[15] - 所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人不超1%，可受让股票5000000股[17][42] - 股票受让价格为36.87元/股[43] 业绩目标 - 2025年归属于母公司的净利润相较于2024年增长不低于10.8%[16][52] 回购情况 - 2023年10月30日至2024年10月31日已回购股份15289491股，支付总金额563649337.41元，回购均价36.87元/股[40][41] 计划实施 - 须经公司股东大会批准，采取现场与网络投票结合方式，经出席股东大会有效表决权过半数通过可实施[10][17][69] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[69] 管理规定 - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[60] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[61] - 召开持有人会议应提前三天书面通知全体持有人[62] - 议案经提交有效同意表决票对应计划份额占出席会议持有人总份额1/2以上视为通过[66] 其他 - 控股股东、实际控制人未参加计划，未签署一致行动协议或安排[67] - 若与持有人发生争议，协商不成提交公司住所所在地法院诉讼解决[71]

员工持股计划人员与比例 - 2025年A股员工持股计划参与人员合计不超800人[14] - 董事、监事及高级管理人员总持股比例合计不超15%[14] - 其他持有人合计不低于85%[30] 资金与股票 - 持股计划资金来源为公司提取的激励基金，金额为18435万元[14] - 截至2024年10月31日，公司已回购股份15289491股，支付总金额563649337.41元，回购均价36.87元/股[36] - 按计划总额18435万元计算，从回购账户受让股票5000000股[37] - 股票受让价格为36.87元/股[39] 时间安排 - 计划基本存续期为24个月[15][42] - 锁定期为12个月[15][43] 业绩考核指标 - 2025年归属于母公司的净利润相较于2024年增长不低于10.8%作为部分人员业绩考核指标[16][47] 其他要点 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%，任一持有人所获股份权益对应股票总数累计不得超公司股本总额的1%[17][37] - 2025年A股员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，存在不确定性[10] - 计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[18] - 本计划由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，选出管理委员会监督日常管理[53] - 公司控股股东、实际控制人未参加本计划，未签署一致行动协议或安排[54] - 部分董事、监事及高级管理人员持有本计划份额，决策相关事项时回避表决[54] - 本计划与2024年员工持股计划不构成一致行动关系[55] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告决议、草案、监事会意见等[56] - 持股计划经出席股东大会有效表决权过半数通过后可实施[56] - 本计划经公司股东大会审议通过后生效[59] - 公司实施本计划的财务、会计处理及税收按相关规定执行[59] - 若公司与持有人发生争议，按计划规定解决，协商不成提交法院诉讼[59] - 本计划的解释权属于公司董事会[60]

股份管理 - 大股东减持特定方式取得股份适用部分制度条款[6] - 董事、高管离职后半年内所持股份不得转让[11] - 董事和高管每年转让公司股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[12] - 大股东与其一致行动人解除一致行动关系，相关方6个月内继续遵守减持规定[8] - 股东、董事和高管不得融券卖出公司股份及开展相关衍生品交易[8] - 公司股票上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[11] - 公司因涉嫌违法犯罪未满6个月，董事和高管所持股份不得转让[11] - 董事和高管因涉嫌与公司有关违法犯罪未满6个月，所持股份不得转让[11] - 董事、高管因涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款，所持股份不得转让[11] - 大股东采取集中竞价交易方式减持，任意连续90日内减持股份总数不得超公司股份总数的1%[16] - 大股东采取大宗交易方式减持，任意连续90日内减持股份总数不得超公司股份总数的2%[16] - 大股东协议转让股份，单个受让方受让比例不得低于上市公司股份总数的5%[16] - 受让方受让股份后6个月内不得减持[16] - 控股股东等在公司A股年度报告等公告前特定日期内不得买卖公司股票[20] - 拥有权益股份达或超公司已发行股份30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[24] - 减持计划实施完毕，大股东等应在2个交易日内向上交所报告并公告[29] - 董事和高管持有公司股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[29] - 最近3个已披露经审计年度报告会计年度未现金分红或累计现金分红低于同期年均归属于股东净利润30%，控股股东等不得通过特定方式减持[13] - 大股东、董事和高管减持股份需提前15个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超3个月[30] 人员管理 - 兼任总裁、副总裁等高级管理人员的董事人数不得超公司董事总数的二分之一[38] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[38] - 公司应和总裁、副总裁等高级管理人员签订聘任合同[41] - 总裁可在任期届满前辞职，解聘须经董事会决议批准[41] - 总裁、副总裁等高级管理人员不得在控股股东等企业（参控股公司除外）担任除董事、监事外职务[41] - 公司独立董事不得少于三名，占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士和一名常居香港的人士[82] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[84] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[84] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[87] - 独立董事每年需自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[85] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[95] - 独立董事任期届满前可辞任，辞任报告需说明情况，公司应自提出辞任60日内完成补选[96] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[100] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[110] 会议管理 - 总裁办公会议按需召开，出现特定情况总裁应在三个工作日内召开[63] - 总裁办公会议由总裁办公室在两日前以书面或电话通知各成员，重要事项需送达书面材料[65] - 总裁会议议事程序包括一般性事项解决、列入议程事项讨论及紧急事项处理[67] - 副总裁、财务负责人可召开专题会议，会议主办部门编写会议记录[62] - 召开专业会议须经总裁批准，以部门名义召开需子公司负责人参加的会议须总裁或副总裁批准[68] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议等情况可开临时会议[107] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[107] - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供相关资料和信息[117] - 公司应保存会议资料至少十年[117] - 公司应在选举独立董事股东会召开前披露相关内容并报送材料至上海证券交易所[90] - 公司应于独立董事专门会议召开前3个工作日通知全体独立董事，经全体独立董事一致同意可豁免[130] - 公司每年至少应召开1次独立董事专门会议[130] 职责权限 - 总裁应组织实施董事会决议，主持公司生产经营和管理工作[46] - 总裁可将职权内工作在高级管理人员间分工或委托执行[47] - 财务负责人协助总裁分管财务工作，负责多项财务相关职责[47] - 总裁提请聘任的副总裁人数不得超公司章程规定人数[47] - 总裁负责组织拟订公司年度投资方案，报董事会审批后实施[19] - 总裁组织制订季度、月度经营计划，并根据市场变化滚动调整优化[51] - 总裁组织拟定公司年度经营预算、投资预算和财务预算方案，报董事会审核批准[55] - 总裁组织有关部门提出年度工资总额使用计划方案，报董事会审批后实施[56] - 总裁负责组织实施公司高级管理人员薪酬计划，重大事项及时报告董事会[56] - 总裁应向董事会报告董事会决议落实、重大合同签订执行、资金运用和盈亏情况[73] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[82] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[82] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[107] 其他规定 - 本细则由董事会以普通决议方式审议通过，自批准通过之日起实施[77][78] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[95] - 独立董事履职包括参与决策、监督利益冲突、提供建议等[98] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意，公司应及时披露[99] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[100] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[112] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[114] - 特定事项需经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议[133] - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东[124] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达到5%，且不担任公司董事、高级管理人员的股东[125]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司公司章程（2025年9月修訂）、股東會議事規則 （2025年9月修訂）及董事會議事規則（2025年9月修訂），僅供參閱。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年8月28日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 佛山市海天调味食品股份有限公司 章 程 二〇二五 ...