股东权益变动 - GIC Private Limited于2025年9月9日以每股均价34.9621港元增持海天味业H股22.5万股[1][2] - 此次增持涉及资金约786.65万港元[1] - 增持后持股数量增至3222.58万股，持股比例从10.99%上升至11.07%[1][2] 股权结构 - 此次权益披露时间为2025年8月12日至9月12日期间[2] - 披露表格序号为CS20250911E00034[2] - GIC Private Limited通过1101(L)账户持有该部分股权[2]

股东持股变动 - 海天味业股东于9月10日将股票由花旗银行转入Merrill Lynch Far East Limited [1] - 转仓市值达3.56亿港元 占公司股份比例3.51% [1] 财务业绩表现 - 截至2025年6月30日止6个月中期营业收入152.3亿元 同比增长7.6% [1] - 调味品业务收入145.6亿元 同比增长10.4% [1] - 归属于上市公司股东净利润39.1亿元 同比增长13.3% [1] - 每股盈利0.7元 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月25日下午2时在佛山举行[1] - 会议将审议修订《公司章程》等多项议案[2] H股股东投票 - H股股东需在9月24日下午2时前送达委任文件[4] - 填妥交回表格后仍可亲自出席并撤销委托[4] - 投票方式及表决票相关规定[3] - 代表委任表格签署要求[4] - 联名股东投票规定[4]

股东大会安排 - 2025年9月25日下午2时举行第一次临时股东大会[3] - 审议修订《公司章程》等规则及2025年A股员工持股计划议案[6][9] 股份登记与参会 - 9月18 - 25日暂停办理H股股份过户登记[10] - 9月23日H股股东名册股东有权参会投票[10] - H股股东17日下午4时30分前办过户可参会[10] 投票与文件送达 - 采用现场和网络（仅A股）投票方式[10] - H股股东代表委任文件24日下午2时前送达[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于9月25日下午2时在广东佛山禅城区举行[4][12] - 代表委任表格须不迟于9月24日下午2时前交回[4] - 9月18 - 25日暂停办理H股股份过户登记[27] - H股股东出席大会需在9月17日下午4时30分前送交过户文件等[27] 决议案相关 - 大会将提呈特别决议案批准修订《公司章程》等三项规则[15] - 大会将提呈普通决议案批准多项修订及2025年A股员工持股计划相关议案[15] 股份与资本 - A股每股面值人民币1.00元，于上海证券交易所上市[8] - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市[9] - 公司已发行股份总数为5,851,824,944股，A股 5,560,600,544股，H股 291,224,400股[42] - 公司注册资本修订后为人民币5,851,824,944元[37] 员工持股计划 - 制定《2025年A股员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要[20] - 制定与2025年A股员工持股计划配套的管理办法[24] - 柯莹等四人共持有564,471股，须就相关议案放弃投票[31] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[48] - 股东可依法参加股东大会并行使表决权等[49] - 股东对违法违规决议有权请求认定无效或撤销[51] 公司治理制度 - 拟修订《股东大会议事规则》等六项公司治理制度[19] - 董事会审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[100] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[112] 利润分配 - 公司每年现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%[123] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[125] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[126] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[127] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[128]

公司基本信息 - 公司注册资本为5,560,600,544元人民币[8] - 公司于2014年2月11日在上海证券交易所上市[8] 持股计划信息 - 2025年9月8日召开第六届董事会第八次会议审议通过相关持股计划草案修订稿[10] - 参与人员合计不超800人[11] - 受让股票价格为36.87元/股[12] - 受让股票合计5,000,000股[12] - 基本存续期为24个月[12] - 所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%[13] - 单个员工对应股票总数累计不得超公司股本总额的1%[13] - 尚需提交公司股东大会审议[16] - 与公司控股股东等不构成一致行动关系[20]

公告信息 - 公告日期为2025年9月8日[4] 公司治理 - 董事会有6名执行董事和3名独立非执行董事[4] 员工持股计划 - 监事会核查《2025年员工持股计划（草案修订稿）》[5] - 该计划符合规定，无损股东利益，遵循自愿原则[5] - 该计划利于公司治理和持续发展[5]

持股计划人员与资金 - 持股计划总人数不超800人，董监高总持股比例合计不超15%[15] - 计划资金来源为公司提取的激励基金18435万元[18] 回购情况 - 2023年10月30日公司通过回购计划，回购金额不超8亿且不低于5亿，回购价不超56.60元/股[19] - 截至2024年10月31日，已回购股份15289491股，支付总金额563649337.41元，回购均价36.87元/股，最高价41.81元/股，最低价33.05元/股[19] 计划时间安排 - 计划基本存续期为24个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[20] - 计划锁定期为12个月，自公司披露完成受让回购的标的股票公告之日起算[21] 管理架构 - 计划由公司自行管理，成立持股计划管理委员会进行日常管理[23] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[32] 会议相关 - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可提议召开管理委员会临时会议，主任应在接到提议后5日内召集和主持[34] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票制[35] - 持有人会议召开，管理委员会应提前三天书面通知全体持有人，通知应包含会议时间、地点等内容[27] - 每项议案经提交有效同意表决票的持有人或其代理人所对应的计划份额，占出席会议持有人总份额的1/2以上视为表决通过[28] - 管理委员会定期会议于召开3日前书面通知全体委员，临时会议召开前2日通知，通知方式多样[34][35] - 持有人会议由管理委员会主任负责召集和主持，主任不能履职时，指派一名委员负责[27] 业绩考核 - 计划对应公司业绩考核指标以2024年归母净利润为基数，2026年归母净利润年复合增长率应不低于11%[39] - 业绩考核指标针对一类持有人，二类持有人原则上不受此限制[40] 其他事项 - 计划存续期内，若公司融资，由管理委员会商议参与及资金解决方案并提交持有人会议审议[38] - 归属考核期届满后按公司业绩、持有人绩效和贡献分配标的股票权益，未归属部分由管委会收回[41] - 持有人出现违法、违规等情形，管委会无偿收回全部标的股票权益[42] - 因其他情形导致未归属权益，管委会可收回或分配给其他持有人[42] - 归属考核期届满过户股票后，计划可提前终止[43] - 存续期可由管委会提请董事会审议延长，期满不展期30个工作日内清算[43] - 股东大会授权董事会办理持股计划变更、终止、存续期延长等事宜[45] - 董事会可根据实际情况调整持有人变更和终止事项处理方式[45] - 法律等政策变化时，董事会可对持股计划作相应调整[45] - 持股计划自股东大会审议通过之日起生效[48] - 持股计划的解释权属于董事会[49]

员工持股计划人员及比例 - 2025年A股员工持股计划参与人员合计不超800人[14] - 董事、监事及高级管理人员总持股比例合计不超15%[14] - 其他持有人合计不低于85%[34] 资金与股份数据 - 持股计划专项激励基金为18435万元[14] - 截至2024年10月31日回购股份15289491股，支付总金额563649337.41元，回购均价36.87元/股[40] - 本计划按总额18435万元计算，受让股票5000000股[42] - 本计划股票受让价格为36.87元/股[43] 时间相关 - 本计划基本存续期为24个月，锁定期为12个月[15] - 本计划基本存续期自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[47] - 本计划锁定期自披露完成受让标的股票公告之日起算[48] - 本计划存续期届满且不展期的，存续期届满后30个工作日内完成清算[56] 业绩目标 - 以2024年归母净利润为基数，2026年归母净利润年复合增长率应不低于11%[17][51] 管理与决策 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，3人均由持有人会议选举产生[59] - 持有人会议表决时，每项议案经提交有效同意表决票的持有人或其代理人所对应的计划份额，占出席会议持有人总份额的1/2以上视为表决通过[65] - 董事会在审议通过本计划草案后的2个交易日内公告董事会决议、计划草案、监事会意见等[68] - 持股计划经出席股东大会有效表决权过半数通过后可实施[70] - 本计划存续期内重大实质性变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交董事会审议通过[49] 其他 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%，任一持有人所获股份权益对应股票总数累计不得超公司股本总额的1%[18] - 召开持有人会议，管理委员会应提前三天将书面会议通知提交给全体持有人[62] - 本计划与公司已存续的2024年员工持股计划不构成一致行动关系[67] - 公司控股股东、实际控制人未参加本计划，未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排[66] - 公司部分董事、监事及高级管理人员持有本计划份额，持有人与公司董事、监事及高级管理人员之间均未签署一致行动协议[66]

员工持股计划人员与比例 - 2025年A股员工持股计划参与人员合计不超800人[14][30] - 董事、监事及高级管理人员总持股比例合计不超15%[14][30] 资金与激励 - 持股计划专项激励基金为18435万元[14][34] 存续与锁定期 - 计划基本存续期为24个月，可延长，自最后一笔标的股票过户起算[15][42] - 标的股票设12个月锁定期，自受让公告披露日起算[15][43] 业绩目标 - 以2024年归母净利润为基数，2026年归母净利润年复合增长率应不低于11%[17][47] 股份限制 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%，任一持有人所获股份权益对应股票总数累计不得超公司股本总额的1%[18][37] 实施情况 - 2023年10月至2024年10月，公司回购股份15289491股，支付总金额563649337.41元，均价36.87元/股[36] - 按计划总额18435万元算，从回购账户受让股票5000000股，受让价36.87元/股[37] 管理与决策 - 公司成立持股计划管理委员会，代表持有人行使股东权利并进行日常管理[14] - 计划重大实质性变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并经董事会审议通过[45] 权益归属 - 归属考核期满后，根据公司业绩、持有人绩效考核结果和贡献大小，将标的股票权益归属至持有人[15] - 一类持有人在公司业绩考核指标达成时，按个人绩效和贡献确定标的股票权益份额并过户；二类持有人原则上直接按个人绩效和贡献确定份额并过户[48] 其他规定 - 持有人交易股票自行在个人证券账户操作，个人所得税由持有人承担[49] - 持有人触犯法律等情形，管理委员会无偿收回全部标的股票权益[50] - 持股计划存续期内，除特定情形外其他情况致未归属权益，由管理委员会无偿收回或分配给其他持有人[50] - 本计划归属考核期届满过户股票后可提前终止，存续期可延长，不展期则存续期届满后30个工作日内完成清算并将收益给回公司[51] - 本计划由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，选出管理委员会监督日常管理[53] - 董事会审议通过本计划草案后2个交易日内公告相关内容[56] - 持股计划经出席股东大会有效表决权过半数通过后可实施[56] - 本计划经公司股东大会审议通过后生效[58] - 若公司与持有人发生争议，按计划规定解决，协商不成提交公司住所所在地有管辖权的法院诉讼[58]