公司物业租赁安排 - 海天味业与佛山天德订立物业租赁合同，租赁期限自2025年12月1日起至2028年11月30日止 [1] - 新租赁物业位于佛山市南海区桂城街道金明路29号的部分区域，将用作公司办公场所 [1] - 公司认为该物业的位置、建筑面积及设施等因素有助于提供更便捷高效的办公设施，提升日常业务运营效率 [1]

交易概述 - 公司于2025年10月28日与佛山天德订立物业租赁合同 [1] - 佛山天德将位于佛山市南海区桂城街道金明路29号的部分区域出租给公司 [1] 租赁条款 - 租赁期限为自2025年12月1日起至2028年11月30日止 [1]

股权结构 - 广东海天直接及间接持有公司3,246,001,184股股份，占已发行股份相关投票权约55.57%[4][10] - 控股股东包括广东海天、佛山海鹏、庞康先生等[14] 财务数据 - 公司将确认物业租赁合同相关使用权资产价值为67,476,123.43元[4][10] - 2025 - 2026年月租金为1,890,848元[7] - 2026 - 2027年月租金为1,973,936元[7] - 2027 - 2028年月租金为1,969,957元[7] - 过去12个月租佛山市禅城区文沙路厂房物业月租金737,937.80元，使用权资产价值12,757,168.55元[9] - 过去12个月租佛山市禅城区文沙路土地月租金503,396.06元，使用权资产价值8,702,506.32元[9] - 过去12个月海天云仓（佛山）科技有限公司租广东海天机器设备月租金50,650.00元，使用权资产价值821,566.26元[9] 交易信息 - 本次交易及过往交易合并计算的适用百分比率超0.1%但低于5%[4][11] - 本次交易指物业租赁合同项下拟进行的交易[17] 公司概况 - 公司于2000年4月8日成立，A股在上海证券交易所上市（股票代码：603288），H股于香港联交所上市（股份代号：03288）[14] - 佛山海鹏于2007年8月28日成立，为广东海天的全资附属公司[14] - 物业租赁合同于2025年10月28日订立，佛山天德将部分区域出租给公司[14] - 公告日期为2025年10月28日[16] 人员构成 - 董事会成员包括6名执行董事和3名独立非执行董事[16] - 执行董事包括程雪女士、管江华先生等[16] - 独立非执行董事包括张科春先生、屈文洲先生和丁邦清先生[16] 其他 - 租赁面积为37,789平方米[7] - 股份包括A股及H股[17]

公司股权变动 - GIC Private Limited于2025年10月22日增持海天味业H股157.5万股，每股均价32.4745港元，涉资约5114.73万港元 [1] - 增持后，GIC Private Limited持股数目增至3564.91万股，持股比例由11.70%上升至12.24% [1] - 此次权益变动披露的日期范围为2025年9月28日至2025年10月28日 [2]

公司股权变动 - 新加坡政府投资公司于10月22日增持海天味业157.5万股 [1] - 增持每股作价为32.4745港元，总金额约为5114.73万港元 [1] - 增持后最新持股数目增至3564.91万股，持股比例升至12.24% [1]

公司财务报告安排 - 公司将于2025年10月29日发布2025年第三季度报告 [1] - 公司计划于2025年11月3日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会 [1] - 业绩说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年第三季度的经营成果和财务状况 [1]

报告与说明会安排 - 公司将于2025年10月29日发布2025年第三季度报告[7] - 公司计划于2025年11月3日15:00 - 16:00举行2025年第三季度业绩说明会[7] 业绩说明会信息 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[8] - 召开方式为上证路演中心网络互动[8] 投资者参与 - 可在2025年10月27日至10月31日16:00前提问[8] - 可在2025年11月3日15:00 - 16:00在线参与[11] 参会人员 - 包括公司董事兼总裁管江华等[10] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室[12] - 联系电话为0757 - 82836083[12] - 联系邮箱为OBD@haday.cn[12]

公司财务日程安排 - 公司董事会会议将于2025年10月28日举行 [1] - 会议目的包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的第三季度业绩 [1] - 公司将于董事会会议后发布2025年第三季度业绩 [1]

公司财务披露安排 - 公司董事会会议将于2025年10月28日星期二举行 [1] - 会议目的为审议及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的第三季度业绩 [1] - 会议将处理业绩发布事宜 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董 事會會議將於2025年10月28日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公 司及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年10月16日 於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪 先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、 屈文洲先生及丁邦清先生。 （股份代號：3288） 董事會會議召開日期 ...