公司资本与股权结构 - 公司注册资本为人民币1,778,195,525元[13] - 2019年1月28日在深交所上市，首次发行65,630,000股普通股[9] - 2019年11 - 12月H股在港交所上市，发行116,536,100股及超额配售17,480,400股[9] - 康龍控股持股97,600,003股，比例19.520%；信中康成持股157,142,855股，比例31.429%[20] - 普通股1,778,195,525股，A股1,476,658,400股，H股301,537,125股[21] 股份交易与限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[32] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[34] 公司治理与决策程序 - 2025年12月18日召开临时股东大会通过章程[2] - 年度股东会授权董事会融资不超3亿元且不超净资产20%[55] - 重大交易、担保、财务资助等事项需股东会审议[55][56][58][59][61][62][66] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[68] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[68] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[107] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[145] - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知[154] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项2/3以上董事同意[156] 独立董事相关规定 - 独立董事任职有持股、经验等限制[169][171] - 独立董事每年自查并提交董事会评估[170] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[174][179] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员3名，独立董事至少2名[183] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[183] - 审计委员会决议需成员过半数通过[181] 高级管理人员相关规定 - 公司设经理1名，副经理若干名，由董事会聘任或解聘[190][191] - 经理每届任期3年，连聘可连任[193] - 副经理由经理提名，董事会聘任或解聘[200]

公司治理变动 - 公司于2025年12月18日召开职工代表大会 [1] - 会议选举李承宗为第三届董事会职工代表董事 [1] - 此次选举依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》及《公司章程》等相关规定进行 [1]

公司治理变动 - 康龙化成于2025年12月18日召开职工代表大会 [1] - 会议选举李承宗先生为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

公司信息 - 公司为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司，股份代号3759[1] 董事会成员 - 执行董事为楼柏良博士、楼小强先生、郑北女士[2] - 职工代表董事为李承宗先生[2] - 非执行董事为李家庆先生、万璇女士[2] - 独立非执行董事为李丽华女士、余坚先生、曾劲峰教授[2] 董事委员会 - 第三届董事会下辖四个董事委员会[4] - 审计委员会成员有楼柏良博士、李丽华女士、余坚先生、曾劲峰教授[4] - 薪酬及考核委员会主席是李丽华女士，成员有楼柏良博士、楼小强先生、余坚先生、曾劲峰教授[4] - 提名委员会主席是李丽华女士，成员有楼柏良博士、郑北女士、余坚先生、曾劲峰教授[4]

人事变动 - 2025 年 12 月 18 日公司选举李承宗为第三届董事会职工代表董事[3] - 李承宗任职期限至第三届董事会任期届满[3] 人员信息 - 李承宗 47 岁，现任公司首席财务官兼董事会秘书[4] - 李承宗通过持股间接持有公司约 8,293,190 股 A 股股份[5] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会含执行董事、职工代表董事等多人[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月18日举行[4] - 公司已发行股份总数为1,770,932,225股[4] - 出席股东所代表具投票权股份总数为860,821,389股，占比约48.6084%[4] 决议通过情况 - 多项决议获多数赞成票通过，补选独董等同意比例超99%[6][7] 人事变动 - 曾劲峰教授任第三届董事会独立非执行董事[10] - 曾坤鸿先生离任独立非执行董事等职务[11]

股东大会参会情况 - 2025年第一次临时股东大会出席股东和代理人数624人，A股623人，H股1人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数860,821,389股，占比48.6084%，A股占45.3960%，H股占3.2123%[5] 议案表决情况 - 多项议案普通股同意票数占比超99.94%通过[7][10][11][12][14][15][16][17] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等议案有反对和弃权票但通过[21][23][19] 其他 - 律师认为股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[26] - 公告由康龙化成董事会于2025年12月18日发布[29]

董事会选举 - 2025年12月18日股东大会选举曾劲峰为独立非执行董事[1] - 同日职代会选举李承宗为职工代表董事[1] 董事会构成 - 第三届董事会执行董事有Boliang Lou等[1] - 非执行董事有李家庆等[1] - 独立非执行董事有余坚等[1] 专门委员会 - 董事会设战略等四个专门委员会[1] - 各委员会明确主任委员及成员[1][2]

股东大会安排 - 2025年10月28日审议通过召开议案，11月28日公告，12月18日召开[5] - 现场会议12月18日14:30在北京公司会议室召开[5] - 网络投票12月18日9:15 - 15:00进行[6] 出席情况 - 624名股东及代表参会，代表860,821,389股，占48.6084%[7] 会议结果 - 审议通过11项议案[11] - 召集、人员、表决程序合规，结果有效[6][9][11]

人事变动 - 2025 年 12 月 18 日李承宗当选第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 李承宗 47 岁，现任首席财务官兼董事会秘书[4] - 李承宗 2008 年 1 月加入公司，历任多职[4] - 李承宗间接持有约 8,293,190 股股份[5] 董事会规定 - 第三届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[2]