公司业务澄清 - 公司主营业务不涉及算力租赁业务 [1]

公司北斗技术核心竞争力 - 公司研发了基于北斗定位的新型列控系统 该系统具备低建造成本和低运维成本的特点 并已在新疆和若铁路顺利开通 [1] - 公司完成了融合北斗的多源列车定位技术研究 以及基于北斗的重载普速铁路列控系统成套关键技术研究 [1] - 相关技术细节详见公司2025年半年度报告的核心技术与研发进展第18项和第59项 以及在研项目情况第11项 [1] 行业设备更新趋势 - 国铁设备更新报告提出信息通信设备自主替代行动 重点包括加快推进北斗主用设备应用替代 [1] - 行业将有序推进无线通信设备升级换代 并统筹推进信息通信设备更新换代 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月21日10点于北京丰台召开[3] - 网络投票11月21日进行，交易系统与互联网平台时间不同[3][5] - 本次大会审议9项议案，部分议案有审议通过情况[6] 股权与参会信息 - A股股权登记日为2025年11月17日[11] - 欲出席的A股股东最晚11月18日发回执至公司邮箱[11]

股东大会安排 - 公司拟于2025年11月21日举行2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年11月18 - 21日暂停办理股东登记手续，不进行H股过户登记[4] - 2025年11月17日营业结束时名列H股股东名册股东登记后可出席并投票[4] - H股持有人须在2025年11月17日下午4时30分前送抵过户文件及股票[4] - 公司将适时刊发临时股东大会通告[5] 人员信息 - 公司执行董事为楼齐良先生[7] - 公司独立非执行董事为姚桂清、姚祖辉及傅俊元先生[7] - 公司非执行董事为罗静女士（职工董事）[7] 公告信息 - 公告日期为2025年11月3日[7]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为217.48亿元，同比增长4.48% [1] - 扣非归母净利润为22.03亿元，同比下降3.07% [1] - 铁路市场营业收入为126.04亿元，同比增长4.78% [1] - 城市轨道市场营业收入为57.81亿元，同比增长14.46% [1] - 海外业务营业收入为13.82亿元，同比下降21.90% [1] 新签合同情况 - 累计新签外部合同总额为274.73亿元，同比下降5.68% [1] - 铁路领域新签合同额172.52亿元，同比增长17.95% [1] - 城市轨道交通领域新签合同额56.56亿元，同比增长16.12% [1] - 海外业务新签合同额20.22亿元，同比下降48.30% [1] - 低空经济领域新签合同额0.53亿元 [1] 市场分析与业务优势 - 铁路投资上升和运营里程增加是铁路市场营收和新签合同高增长的主要原因 [2] - 公司在国内城市轨道交通控制系统市场占比达到40%，在城轨市场具有明显优势 [2] - 随着城轨新建市场空间缩小，更新改造和运维市场成为主要增量 [2] 战略布局与新业务拓展 - 公司聚焦“轨道交通+低空经济”两条主赛道，拓展智能业务 [2] - 轨道交通信号系统与低空经济管控系统的管理逻辑高度契合，企业经验可迁移应用 [3] - 在轨道交通市场增量有限的情况下，企业积极在低空领域寻找新增长点 [3]

关联交易金额 - 2026 - 2028年从关联方购产品/材料预计7000万元[9] - 2026 - 2028年向关联方销产品/材料预计200万元[9] - 2026 - 2028年接受关联方劳务预计2000万元[9] - 2026年向关联方提供劳务预计20000万元，2027 - 2028年40000万元[9] - 2026 - 2028年从关联方承租房屋/固定资产预计350万元[9] - 2026 - 2028年向关联方出租房屋/固定资产预计100万元[9] 通号集团情况 - 截至2025年6月30日，通号集团实收资本1018747万元，总资产12597868万元，净资产6312196万元，2024年度净利润433188万元[13] - 截至公告披露日，通号集团直接持有公司62.78%股份，为控股股东[14] 交易相关说明 - 公司与通号集团前期同类关联交易执行良好，通号集团具备履约能力[16] - 公司日常关联交易以市场价格定价，公允且不损害公司及中小股东利益[19] - 日常关联交易对公司当期及未来财务、经营无不利影响[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年10月28日召开，通知及材料10月21日送达监事[6] - 会议应到3人，2人亲自出席，1人委托他人出席并表决[6] 议案表决 - 一致通过《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》[7] - 通过《关于修订A股关联交易管理制度的议案》等多项议案，部分需股东会审议批准[8][9] - 通过《关于免去孔宁先生第四届监事会主席职务的议案》[11] 公司人员 - 执行董事为楼齐良先生，独立非执行董事为姚桂清等三人，非执行董事为罗静女士[3]

提名委员会组成 - 公司董事会设立提名委员会并制定工作细则[3] - 提名委员会由3名董事组成，独立非执行董事应占多数[6] - 提名委员会设主任1名，由独立非执行董事担任[6] 提名委员会职责 - 每年至少检讨一次董事会的架构、人数及组成[9] - 拟定董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法[9] 工作支持与决策流程 - 人力资源管理部门是支持和联系部门[10] - 表决通过的提案提交董事会审议决定[11] - 可聘请中介机构提供独立专业意见，费用公司承担[11] 会议相关规定 - 提前3日通知全体委员并呈送资料，紧急情况当天通知[16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[17] - 会议决议须经全体委员过半数通过[18] 工作细则相关 - 术语含义与《公司章程》相同[24] - 未尽事宜或抵触时按规定执行并修订[24] - 经董事会审议通过后生效[24] - 原工作细则废止[24] - 由董事会负责解释[25]

股权结构 - 公司持有财务公司95%股权，财务公司为附属公司[3][19][25] - 中国通号集团持有公司62.78%已发行股本，为控股股东[3][19][26] 协议情况 - 2025年10月28日决议财务公司与中国通号集团重续金融服务框架协议，期限自2026年1月1日至2028年12月31日[2][6][29] - 金融服务框架协议于2023年5月23日订立[30] 服务内容 - 财务公司向通号集团提供存款、信贷、其他金融服务，包括活期定期存款、贷款票据贴现、咨询代理等[7][8] 费用数据 - 2023年5月23日至2024年12月31日及2025年前九个月无贷款服务，截至2024年12月31日两年其他金融服务服务费为0元，2025年前九个月为66万元[10] 交易上限 - 截至2026 - 2028年12月31日，信贷服务最高交易金额上限均为5亿元[13] 豁免规定 - 存款服务持续关连交易可获全面豁免部分上市规则规定[4][11][20] - 信贷服务持续关连交易须遵守部分规定，获豁免独立股东批准规定，建议年度上限最高适用百分比率高于0.1%但低于5%[4][22] - 其他金融服务持续关连交易未超豁免水平可获豁免，超则遵守规定[5][15][23] 公司情况 - 公司于2010年12月29日注册成立，为股份有限公司，股份每股面值人民币1.00元[28][31] - 财务公司于2022年8月16日在中国注册成立[25][29] - 中国通号集团于1981年5月8日获批成立，1984年1月7日注册成立[26] 人员情况 - 公司执行董事为楼齐良先生，独立非执行董事为姚桂清先生等三人，非执行董事为罗静女士[33] - 楼齐良先生及罗静女士在批准经重续金融服务框架协议交易的董事会决议案中放弃表决[24]

财务业绩 - 2025年前三季度营业收入为217.48亿元人民币，同比增长4.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为22.84亿元人民币，同比下降3.16% [1] - 基本每股收益为0.22元 [1] 新签合同情况 - 2025年1-9月累计新签外部合同总额为274.73亿元人民币，较上年同期下降5.68% [1] - 铁路领域新签合同额172.52亿元人民币，较上年同期增长17.95% [1] - 城市轨道交通领域新签合同额56.56亿元人民币，较上年同期增长16.12% [1] - 海外业务领域新签合同额20.22亿元人民币，较上年同期下降48.30% [1] - 工程总承包及其他领域新签合同额24.90亿元人民币，较上年同期下降56.44% [1] - 低空经济领域新签合同额为0.53亿元人民币 [1]