中国铁路通信信号股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （一） 召集、主持委员会的定期会议和临时会议； （二） 确定每次委员会会议的议程； （三） 签署委员会的重要文件； 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的决策程序，充分保护公司和股东的 合法权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联 交所上市规则》"）、《中国铁路通信信号股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事 会设立审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章 程》设立的专门工作机构，主要负责提议公司外部审计机构 的选聘、更换；公司内部审计的监督；公司内外部审计的沟 通、监督和核查；财务信息及其披露的审阅；风险管理及内 部制度的审查；公司风险管理策略和解决方案的审查；重大 决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和 评估等工作。 — 1 — ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-034 中国铁路通信信号股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大 厦 A 座 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 377 | | 其中：A 股股东人数 | 376 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,590,016,677 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 7,590,016,677 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 6,778,296,415 | | ...

ZHONG LUN o 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 南岛 · 杭州 · 南京 · 海港、伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山,阿拉木图 北京 · . I IIN 北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心 3号楼南塔 22- 22-24/F & 27-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue. haovang District Be 电话/Tel : +86 10 5957 2288 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:中国铁路通信信号股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板 ...

险资资产配置总体变化 - 2025年第三季度保险资金权益资产配置比例大幅上升至15.5%，已十分接近2015年上半年16.1%的历史最高水平[1] - 银行存款和债券的投资比例较二季度分别降低0.7个百分点和0.8个百分点，至7.9%和50.3%[1] - 股票和基金的投资比例分别达到10.0%和5.5%[1] 行业配置结构 - 险资大幅增配银行、钢铁、纺服等红利板块，并在计算机、电子、汽车、有色金属等景气成长行业增配居前[5] - 在新能源、军工、机械等高端制造行业减仓较多[5] - 股息率是险资加建仓个股的重要参考指标，个股股息率整体根据险资从增配到减持递减[6] 个股增减持详情 - 增持市值居前的个股包括农业银行（增持329.1亿元，股息率3.63%）、邮储银行（增持125.9亿元，股息率3.60%）、工商银行（增持57.4亿元，股息率4.22%）、紫金矿业（增持57.3亿元，股息率1.70%）和海康威视（增持38.0亿元，股息率2.23%）[8] - 减持市值居前的个股包括金风科技（减持17.5亿元，股息率0.93%）、菲利华（减持10.5亿元，股息率0.17%）、中国铝业（减持10.0亿元，股息率2.63%）、东阿阿胶（减持9.7亿元，股息率5.36%）和大华股份（减持8.8亿元，股息率2.27%）[8] 险资举牌活动 - 截至目前险资今年举牌上市公司30次，已超过2020年和2024年全年举牌数[9] - 其中港股举牌数达25次，占比大幅提升，三季度以来的13次举牌中有11次为港股[9] - 举牌涉及的港股公司包括中国通号（股息率5.2%）、新天绿色能源（股息率5.5%）、农业银行H股（股息率4.9%-5.8%）、邮储银行H股（股息率5.0%-6.2%）等，行业集中于银行、公用事业等红利资产[11]

股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月21日10:00，地点在北京市丰台区中国通号大厦A座[9] - 本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式[9] 募集资金使用 - 首次公开发行18.00亿股，募集资金总额105.3亿元，净额为103.5434237323亿元[14] - 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额1035.434万元，累计投入586.339万元，已使用占比56.63%[16] - 拟终止先进及智能制造基地项目，剩余募集资金247,465万元及利息约35,120万元，变更投向资金占首次募资净额比例23.90%[17] 项目投资 - 西安工业集团沈信公司改造项目总投资54,055万元，用募资17,000万元，建设期36个月[21][23] - 轨道交通电缆生产线升级项目总投资21,804万元，用募资21,800万元[25] - 焦作项目总周期18个月，建设期11个月，已列入2025年焦作市重点建设项目[26][28] - 西安项目总投资22752万元，计划使用募集资金22752万元，建设期为3年[28][30] H股募集资金 - 2015年8月7日在港交所上市，H股募集资金约91.04亿元，已使用85.36亿元，剩余5.68亿元[38][39] - 建议将用于PPP项目投资的5.68亿元H股募集资金及利息更改为境内外一般性用途，预计2025年12月31日前使用完毕[39] 制度修订 - 拟修订《A股关联交易管理制度》，已获相关会议审议通过，明确关联方与关联交易范围等内容[41][42] - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，《中国铁路通信信号股份有限公司监事会议事规则》同步废止[68] 公司治理 - 拟取消监事会设置，免去相关监事职务[10] - 董事长为法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[71] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[71] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不超所持有同种类股份总数25%，离职后半年内不得转让本公司股票[77] 利润分配 - 公司优先采用现金分红方式，在符合条件下每年现金分配利润不少于当年可分配利润的25%[134] - 公司每年按当年实现的合并报表可供分配利润的一定比例向股东分配股利[133] 财务报告 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度财报，前6个月结束2个月内报送并披露半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送并披露季度财报[132]

公司成立与股权结构 - 通号晋投智能科技(山西)有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为敦建征 [1] - 公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 公司由中国通号全资子公司通号通信信息集团有限公司与晋城市国有资本投资运营有限公司共同持股 [1] 业务范围与战略方向 - 公司经营范围包含数据处理服务、人工智能双创服务平台、人工智能公共数据平台 [1] - 公司业务涉及航空运营支持服务等 [1]

公司基本信息 - 新公司名称为通号（广州）智能科技有限公司，法定代表人为侯博，登记状态为存续 [1][2] - 公司成立于2025年11月6日，注册资本为1000万人民币 [1][2] - 公司类型为其他有限责任公司，行业属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [2] 股权结构与股东背景 - 公司由中国通号（688009）旗下通号城市轨道交通技术有限公司、地铁设计（003013）、广州白云建科控股集团有限公司共同持股 [1] - 股权穿透显示，中国铁路通信信号股份有限公司（中国通号）为最终控股股东，持有100%股权 [3] 经营范围与业务定位 - 经营范围涵盖轨道交通运营管理系统开发、对外承包工程、计算机系统服务 [1] - 具体业务包括智能开发、轨道交通专用设备及关键系统销售、城市轨道交通设备制造等 [2] - 业务延伸至基础地质勘查、工程造价咨询、计量技术服务等技术服务领域 [2]

公司成立与股权结构 - 通号(广州)智能科技有限公司于近日成立，注册资本为1000万元人民币 [1] - 公司由中国通号全资子公司通号城市轨道交通技术有限公司与地铁设计（003013）等共同持股 [1] 业务经营范围 - 公司经营范围包含智能无人飞行器销售 [1] - 业务涵盖轨道交通通信信号系统开发 [1] - 同时涉及轨道交通专用设备、关键系统及部件销售 [1]

财务业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入217.48亿元，同比增长4.48%，归母净利润22.84亿元，同比下降3.16% [1] - 2025年第三季度单季实现营业收入70.83亿元，同比增长7.91%，归母净利润6.64亿元，同比下降12.63% [1] - 2025年第三季度毛利率为27.6%，同比下降4.0个百分点，环比下降2.5个百分点，单季度毛利率处于近期相对底部位置 [3] 分业务营收与订单情况 - 分业务营收：铁路领域收入126.04亿元，同比增长4.78%；城轨领域收入57.81亿元，同比增长14.46%；海外领域收入13.82亿元，同比下降21.90%；工程总承包及其他领域收入19.80亿元，同比增长0.8% [2] - 分业务订单：铁路领域新签合同额172.52亿元，同比增长17.95%；城轨领域新签合同额56.56亿元，同比增长16.12%；海外领域新签合同额20.22亿元，同比下降48.30% [2] - 2025年第三季度铁路领域订单超60亿元，同比增长29%；城轨领域订单19亿元，同比基本持平 [3] 业务发展亮点与增长动力 - 轨交改造市场增长显著，上半年新签高铁改造项目14.80亿元，同比增长74.86%，第三季度继续中标哈尔滨、内蒙等地区铁路改造项目以及上海地铁1号线等项目 [3] - 低空经济领域持续突破，前三季度新签合同额0.53亿元，其中第三季度约为0.23亿元，中标多个低空文旅和巡检服务项目 [2][4] - 公司聚焦轨道交通和低空经济“双赛道”，培育低空空域管控、无人机制造、服务运营业，低空经济有望成为第二增长极 [4] 运营与财务状况 - 截至2025年第三季度末，公司存货为41.14亿元，同比增长8.3%，环比增长7.4% [3] - 合同负债维持在100亿元以上，在手订单维持高位，为后续交付提供支撑 [3] - 预计公司2025年实现归母净利润37.04亿元，2026年实现归母净利润41.87亿元 [4]

南向资金净流入概况 - 南方恒生科技(03033)为当日南向资金净流入榜首，金额达12.86亿港元 [1] - 阿里巴巴-W(09988)和小米集团-W(01810)紧随其后，净流入金额分别为8.85亿港元和6.50亿港元 [1] - 在净流入比方面，青岛银行(03866)以83.58%位列市场第一 [1] 南向资金净流出概况 - 华虹半导体(01347)为当日南向资金净流出榜首，金额为-6.42亿港元 [1] - 中芯国际(00981)和哔哩哔哩-W(09626)净流出金额位列第二、三位，分别为-5.05亿港元和-1.88亿港元 [1] - 在净流出比方面，医脉通(02192)以-51.15%位列市场第一 [1] 前十大资金净流入个股详情 - 前十大净流入个股包括多只ETF及大型科技、金融、能源公司，如盈富基金(02800)净流入5.45亿港元，中国海洋石油(00883)净流入5.90亿港元 [2] - 建设银行(00939)和工商银行(01398)分别净流入4.43亿港元和4.18亿港元，净流入比分别为23.06%和33.89% [2] - 紫金矿业(02899)股价上涨2.40%，净流入3.39亿港元 [2] 前十大资金净流出个股详情 - 前十大净流出个股集中于半导体、科技及非必需消费品行业，舜宇光学科技(02382)净流出-1.87亿港元 [2] - 药捷安康-B(02617)在股价大幅上涨26.30%的背景下，资金净流出-1.08亿港元 [2] - 中兴通讯(00763)、长飞光纤光缆(06869)和中国太保(02601)净流出比均超过-13% [2] 前十大净流入比个股详情 - 净流入比前十的个股分布行业广泛，包括金融、工业、公用事业等，中国通号(03969)净流入比56.27% [2][3] - 大唐新能源(01798)净流入比55.14%，股价上涨0.82% [2][3] - 中国太平(00966)净流入比50.50%，净流入金额达1.04亿港元 [3] 前十大净流出比个股详情 - 净流出比前十的个股包括教育、医疗、消费等板块，中国东方教育(00667)净流出比-48.49% [1][3] - 固生堂(02273)净流出比-46.32%，净流出金额-2412.95万港元 [1][3] - 香港中旅(00308)净流出比-42.24%，股价下跌2.35% [3]