A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-026 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第三十五次会议于 2024 年 6 月 5 日以书面形式发出会议通知， 于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律法 规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议 案》 为顺利推进 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称 本次发行）工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调 整本次发行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下： 调整前： 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿 元（含 148 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年六月 公司声明 1、公司董事会及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 1 重大事项提示 本部分 ...

中国能源建设股份有限公司第三届董事会 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董 事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 6 月 11 日 以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立董事 3 名，实际 参加表决独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举，由赵立 新先生召集本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行 方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 — 1 — 经审议，独立董事一致认为：《中国能源建设股份有限 公司关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施（修 订稿）》符合公司现有业务板块运营状况和发展态势，公司 控股股东、董事、高级管理人员就公司向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺合法、合规、切 实可行，有利于保证公司本次向特定对象发行股票募集资金 的有效使用，有效防范股东即 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-031 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施 及相关承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。 鉴于全面实行股票发行注册制的实施，公司根据有关法律、法规 及规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关要 求，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次 发行）的相关议案、附件及披露文件进行了修订及补充，并于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过。近日，公司对本次发行方案进行调整， 同步对相关议案、附件及披露文件进行了修订及补充，并于 2024 年 6 月 11 日 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告（修订稿） 公司是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，在火电建设领域代表着世界 最高水平；公司作为新能源及综合智慧能源行业发展的先行者和推动者，积极顺应国家 能源战略发展；2023 年，公司执行勘察设计任务和施工任务的新能源项目累计装机容 量分别超过 2 亿千瓦和 1 亿千瓦；同时，公司在水利、环境、交通运输、建筑、制造等 领域也保持着相当的市场地位。2023 年，公司在新能源、传统火电工程总承包业务等板 块业务的带动下，实现营业收入 4,060.32 亿元，同比增长 10.82%。2023 年，公司加快 转型升级发展，新能源业务加速领跑，全年实现新签合同额同比增长 14.5%，营业收入 1 同比增长 38.41%，新增风光新能源开发指标 2,009.7 万千瓦。 公司所属的土木工程建筑业属于资本密集型行业，项目建设依赖大量的资金投入。 截至 2023 年末，公司在手订单总金额达 24,800 亿元。其中，已签订合同但 ...

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股 东大会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大 会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会、类别股东大会同意 董事会在取得股东大会授权后进一步授权公司董事长为本次向 特定对象发行事宜的董事会授权人士（届时无需再次召开董事会 审议相关授权事宜），代表公司根据股东大会及类别股东大会的 决议及董事会授权具体处理授权及相关发行事宜，包括但不限于 1 对本次向特定对象发行具体方案作相应调整并对本次向特定对 象发行的申请文件作出补充、修订和调整。 根据上述授权，公司董事会授权人士调整和修订了本次向特 定对象发行 A 股股票预案相关内容，主要修订内容说明如下： A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-030 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司是中国乃至全球能源电力技术设施行业提供整体解决方案的专业能源服务提供商 [1][2] - 公司是A+H两地上市公司,2021年8月完成了A+H两地上市 [2] - 2023年公司营业收入4060亿元,同比增长11%,规模经营利润80亿元,同比增长2%,扣非规模经营利润72亿元,同比增长25% [2] 业务板块表现 - 工程建设业务是公司收入主要来源,2023年实现营收3435亿元,同比增长44% [3] - 其中新能源及综合智慧能源业务表现亮眼,2023年实现营收37.18亿元,同比增长58.82%,毛利率达47% [4] - 勘察设计及咨询业务中新能源及综合智慧能源业务实现营收32.56亿元,基本持平 [5] - 公司整体毛利率提升至12.6%,同比提升0.2个百分点 [5] 新签订单情况 - 2023年公司新签合同20.2%增长,其中新能源及综合智慧能源新签合同5291亿元,同比增长26%,占比35% [6] - 2024年一季度新签订单中,工业制造业务新签合同增长582% [7] - 境内外新签合同分别同比增长25%和19.4%,其中一带一路国家新签合同增长25.1% [7] 行业发展趋势 - 火电仍有较大增长空间,公司在火电建设领域具有技术优势和市场优势 [10][11] - 储能业务受益于新能源配储需求,公司布局多种新型储能技术 [12][13] - 电力灵活性改造有望带来新的工程订单 [13] - 电力投资业务也是公司的重点发展方向 [14] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 中国能建是中国乃至全球能源电力技术设施行业提供整体解决方案的专业能源服务提供商 [1] - 公司连续9年进入世界500强,在多个行业排名中位居前列 [1] - 公司是A+H两地上市公司,2015年12月在港交所上市,2021年8月在上交所主板上市 [1] 2023年业绩表现 - 2023年公司营业收入4060亿元,同比增长11% [2] - 2023年公司规模利润80亿元,同比增长2%;扣非规模利润72亿元,同比增长25% [2] - 2023年一季度收入974亿元,同比增长10%;规模利润1亿元,同比增长32%;扣非利润11亿元,同比增长10% [3] 业务板块表现 - 工程建设业务是公司主要收入来源,2023年实现收入3435亿元,同比增长44% [3] - 其中新能源、房建、基建等业务增长较快 [3] - 勘测设计及咨询业务毛利率较高,2023年实现收入192亿元 [3] - 新能源及综合智慧能源业务实现高增长和高毛利,2023年收入37亿元,同比增长59%,毛利率47% [3] 新签订单情况 - 2023年公司新签合同20.2%增长,其中新能源及综合智慧能源新签合同5291亿元,同比增长26% [5] - 2024年一季度新签订单中,工业制造业务增长582% [6] - 境内外新签合同分别同比增长25%和19.4%,其中一带一路国家新签合同增长25.1% [6] 重点业务发展 - 火电业务仍有较大增长空间,公司在火电建设领域具有技术优势和市场优势 [7][8][9] - 储能业务受益于新能源发展,公司布局多种新型储能技术 [10][11] - 电力投资业务规划到2025年新增装机2000万千瓦以上 [12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-025 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于公司非执行董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李树雷先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响 公司董事会的正常运行，李树雷先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 公司董事会对李树雷先生在任职期间为公司改革发展 所作贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到非执行董事李树雷先生的书面辞职报 告。李树雷先生因年龄原因（退休），申请辞去公司第三届 董事会非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员和监 督委员会委员职务。辞职后，李树雷先生将不再担任公司任 何职务。李树雷先生已确认与公司、公司第三届董事会以及 其他董事之间无任何意见分歧，且无有关辞任事宜须 ...