第二条 本制度所称"信息"，系指所有对公司股票价格可能产 生重大影响的信息以及公司股票上市地证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"，系指在规定的时间内、在公司股票上市地 证券交易所网站、符合公司股票上市地证券监管机构规定条件的媒体 上（以下统称"符合条件媒体"）、以规定的方式向社会公众公布前述 信息。 信息披露管理制度 （2026 年 3 月 12 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范和加强赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）的信息披露管理，保护投资者、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、公司股票上市地（包括上海证券交 易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关法律法规、规 章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本制度。 1 本制度所称"内幕消息"或"内幕信息"具有《证券法》、公司 股票上市地证券监管机构认定的对公司股票或其衍生品种的交易价 格产生较大影响的其他 ...

董事及有关员工进行证券交易管理制度 （2026 年 3 月 12 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及有关员工买卖本公司股份的管理，确保公司合规运营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）及配套指引、 香港《证券及期货条例》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《联交所上市规则》）附录 C3 之《上市发行人董事进行证 券交易的标准守则》以及公司股票上市地（包括上海证券交易所及香 港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关法律法规、规章、规范 性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及有关员工所持本公司股份及 其变动的管理，有关员工包括公司任何因其职务或员工关系而可能会 拥有关于公司或其证券的未公布的股价敏感资料/内幕消息的员工 1 （包括但不限于公司高级管理人员），又或公司附属公司或母公司的此 等董事或 ...

募集资金管理办法 （2026 年 3 月 12 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司在境内发行股票及其 他具有股权性质的证券（包括但不限于配股、增发、发行可转换公司 债券、分离交易的可转换公司债券、权证等），向投资者募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金，也不 包括债券募集的资金。 本办法所指"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 本办法仅适用于 A 股募集资金，公司 H 股或在其他市 1 场的募集资金管理按照香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交 易所有限公司或相关证券市场的相关规定执行。 第二章 募集资金使用和管理原则 第四条 公司募集资金应当专 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （2026 年 3 月 12 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护 信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证 券及期货条例》（香港法例第 571 章）、香港证券及期货事务监察委 员会《内幕消息披露指引》等有关法律法规、规章、规范性文件和《赤 峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主 要责任人，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表代行董事会秘书的职责。 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配 合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他 ...

董事会会议提案管理办法 （2026 年 3 月 12 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章总则 第一条 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提案管理，帮助公司董事全面及时获取提案信息，提高 决策科学性，健全内控机制，确保信息披露完整，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上 海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等有关法律 法规、规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称议案，是指正式列入董事会会议审议范围的 待审议事项。提案人已提交但尚未列入董事会会议审议范围的待审议 事项称为提案，提出提案的人士或单位称为提案人。 第三条 本办法适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告， 并提请董事会审议决策的行为。 1 第二章 提案人及提案类型 第四条 下列主体有权向董事会提出提案： （一）任何一名董事； （二）董事会各专门委员会； （三）总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员（以 下简称"高管"）； （四）单独或合计持股百分之一以上的股东。 上述第 ...

会计师事务所选聘制度 （2026 年 3 月 12 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护 全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真 实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的 开展证券、期货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理 和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执 ...

内部审计工作制度 （2026 年 3 月 12 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 制度目的 为进一步完善赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强内部监督与风险控制，规范内部审计工作，发挥内部 审计在强化内部控制、防范经营风险、提升经营管理水平及保护投资 者合法权益中的作用，依据相关法律法规及《赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及各内部机构、控股子公司，以及对公司具有 重大影响的参股公司。公司高级管理人员、各部门及子公司的财务收 支、经济活动及内部控制均接受本制度规定的内部审计监督。 第三条 审计定义与目标 内部审计是公司内部机构和人员对内部控制与风险管理的有效 1 性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果开展的评价 活动。核心目标包括：保证政策制度有效执行，完善内部控制体系， 防范舞弊行为，堵塞管理漏洞，促进公司改善管理、提升经济效益， 为实现公司战略目标提供保障。 第四条 工作依据 （一）《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审 ...

董事会秘书工作制度 （2026 年 3 月 12 日第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，明确董事会秘书的权利义务和工作职责，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、公司股票 上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管 规则等有关法律法规、规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，协助董事会履行职责，向董事 会报告工作。 董事会秘书为公司高级管理人员，应忠实、勤勉地履行职责。董 事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、 操纵市场等行为。 第三条 董事会秘书是公司与公司股票上市地证券监管机构和 证券交易所、股东、实际控制人、投资者、董事等之间的指定联络人， 1 负责以公司名义办理其相关职责范围内事务。公司设立由董事会秘书 负责管理的董事会办公室。 第四条 董事会秘书由董事会聘任。董事会提名委员会对董事会 秘书人选及其任职 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议于2026年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2026年3月 5日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联 合交易所有限公司）证券监管规则和《公司章程》等相关规定，结合公司实际 情况和需要，同意对公司下列治理制度进行修订和制 ...

会议安排 - 董事会会议将于2026年3月20日举行[3] - 会议将考虑及批准2025年度经审计年度业绩及发布[3] - 会议将考虑宣布及派发末期股息（如有）[3] 人员构成 - 截至2026年3月10日，有5位执行董事[4] - 截至2026年3月10日，有1位非执行董事[4] - 截至2026年3月10日，有4位独立非执行董事[4]