回购计划 - 2025年第1期A股回购资金总额15 - 30亿元[5] - 回购A股社会公众股，价格不超60元/股，后调为59.10元/股[5][7] - 回购实施期限2025.4.28 - 2026.10.29[5] 回购进展 - 2025.9.3起实施回购[5] - 截至2025.12.31，回购38,959,689股，金额约15.42亿[5] - 截至2025.12.31，回购股数占总股本0.77%[5] - 截至2025.12.31，平均成交价39.59元/股[5]

公司治理变动 - 顺丰控股于2025年12月30日召开职工代表大会 [1] - 徐本松先生经民主表决正式获选为第七届董事会职工代表董事 [1] - 其任期自职工代表大会之日起开始，直至第七届董事会任期届满为止 [1]

董事会会议 - 2025年12月30日召开第七届董事会第一次会议，6名董事全参与[5] - 确定第七届董事会董事角色，王卫等为执行董事[5] - 选举第七届董事会各专业委员会委员，任期与董事会一致[6] 人员聘任 - 聘任王卫为公司总经理，任期至第七届董事会届满[9] - 聘任何捷等为副总经理，何捷为财务负责人等[10] - 聘任曾静为证券事务代表，刘国华为内审部负责人[12] 持股情况 - 王卫间接持有公司A股股份2,461,920,119股[16] - 何捷、耿艳坤、李胜各持有公司A股股份122,000股[17][23][24] - 曾静持有公司A股股份5,000股[29] 人员履历 - 黄偲海曾在德邦物流任职，现任职深圳顺丰快运[19] - 耿艳坤曾在百度任职，2025年6月调任首席市场官[22] - 李胜曾在沃尔玛中国任职，现任职公司助理首席执行官[24]

股东出席情况 - 出席股东大会股东（或其代理人）1654名，代表股份2938991747股，占比58.7743%[8] - 出席现场会议并投票股东及代理人14人，代表股份2639962795股，占比52.7943%[8] - 网络投票股东1640人，代表股份299028952股，占比5.9800%[8] - 参与投票中小投资者1649名，代表股份437740562股，占比8.7540%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意2900768863股，占比98.6995%；中小股东同意399517678股，占比91.2681%[14] - 《独立非执行董事工作制度》总表决同意2828826698股，占比96.2516%；中小股东同意327575513股，占比74.8333%[16] - 《防范控股股东等资金占用管理制度》总表决同意2834554509股，占比96.4465%；中小股东同意333303324股，占比76.1417%[17][18] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》总表决同意2834368792股，占比96.4402%；中小股东同意333117607股，占比76.0993%[21] - 《募集资金管理制度》总表决同意2834505209股，占比96.4448%；中小股东同意333254024股，占比76.1305%[23] - 《对外投资管理制度》总表决同意2834481009股，占比96.4440%；中小股东同意333229824股，占比76.1250%[26] - 《关联交易内部控制及决策制度》总表决同意2834509509股，占比96.4450%；中小股东同意333258324股，占比76.1315%[28] - 《对外担保管理制度》总表决同意2834423709股，占比96.4420%；中小股东同意333172524股，占比76.1119%[30] - 《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》总表决同意474873504股，占比99.5392%；中小股东同意435542438股，占比99.4978%[50] - 《关于全资子公司发行债务融资工具一般性授权的议案》总表决同意2936896523股，占比99.9287%；中小股东同意435645338股，占比99.5214%[52] 董事选举情况 - 选举王卫先生为非独立董事，总表决获2878362772票，占比97.9371%；中小股东获377111587票，占比86.1496%[37] - 选举何捷先生为非独立董事，总表决获2863504965票，占比97.4315%；中小股东获362253780票，占比82.7554%[40] - 选举陈尚伟先生为独立董事，总表决获2869802514票，占比97.6458%；中小股东获368551329票，占比84.1940%[43] 总体表决结果 - 总表决同意2900585004股，占比98.6932%；反对38163343股，占比1.2985%；弃权243400股，占比0.0083%[55] - 中小股东表决同意399333819股，占比91.2261%；反对38163343股，占比8.7183%；弃权243400股，占比0.0556%[55] - 议案获得通过，部分以特别决议方式表决，三分之二以上通过[56] - 股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[57][58]

公司治理动态 - 顺丰控股于2025年12月30日召开职工代表大会 [1] - 徐本松在会议上经民主表决正式获选为公司第七届董事会职工代表董事 [1]

公司信息 - 公司为顺丰控股股份有限公司，股份代号6936[1] 董事会成员 - 执行董事为王衞、何捷、徐本松[2] - 独立非执行董事为陈尚伟、李嘉士、丁益博士[2] 各委员会成员 - 审计委员会主席为陈尚伟，成员有李嘉士、丁益博士[2] - 薪酬与考核委员会主席为丁益博士，成员有陈尚伟、李嘉士[2] - 提名委员会主席为李嘉士，成员有丁益博士、王衞[3] - 战略委员会主席为陈尚伟，成员有丁益博士、王衞[3] - 风险管理委员会主席为何捷，成员有陈尚伟、李嘉士[3]

公司治理 - 2025年12月30日第二次临时股东大会批准修订《公司章程》，董事会成员由7名改为6名[3] - 徐本松于2025年12月30日当选第七届董事会职工代表董事[3] 人员情况 - 徐本松40岁，2007年加入集团，2025年7月起任顺丰航空副总裁，2024年10月起任公司执行董事[4] 股权信息 - 截至公告日，徐本松直接持有公司54,200股A股[4] - 截至公告日，徐本松持有涉及公司136,000股A股的期权权益[4] - 徐本松根据“共同成长”持股计划获授予700,000个虚拟股份单位[4] 董事会构成 - 公告日，董事会成员包括王衞、何捷、徐本松、陈尚伟、李嘉士和丁益[6]

順豐控股股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為了進一步規範順豐控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事 會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會 規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《境內企業境外發 行證券和上市管理試行辦法》（以下簡稱「《管理試行辦法》」）、《上市公司章程指 引》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 《順豐控股股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）以及其他有關法律、法 規的規定，結合公司的實際情況，制定本規則。董事會是行使經營管理和決策 權的執行機關，對股東會負責並報告工作。本規則對公司全體董事、董事會秘 書、列席董事會會議的其他有關人員均具有約束力。 第二章 董事會的組成及職權 第二條 董事會由6名董事組成，其中獨立非執行董事人數3人，職工董事 1人，設董事長1人。 1 第三條 公司董事可包括執行董事、非執行董事（含獨立非執行董事）。非 執行董事指不在公司擔任經營管理職務的董事，獨立非執行董事指符合公司章 程「獨立 ...

股东大会召开 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，规定情形需2个月内召开[4] 召集与通知 - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][9] - 审计委员会或股东自行召集，需书面通知董事会并向深交所备案[12][13] - 召集人应在年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[17] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[15] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[15] 时间限制 - 股权登记日与股东会会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若有需提前2个工作日公告[19] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确限制[23] 表决权规定 - 股东超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[29] 投票制度 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[29] - 特定情况应采用累积投票制[29] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[35] - 公司需在股东会结束后2个月内实施分红等方案[37] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东表决权2/3以上通过[37] - 股东可60日内请求撤销违法违规股东会决议[39] - 深交所可对无正当理由不召开股东会公司A股股票及衍生品停牌[43] - 规则与其他规定相悖时按其他规定执行[45]

上市与股本 - 公司2010年2月5日在深交所上市，首次发行A股1950万股[5] - 2016年重大资产重组后，2017年1月23日股份在深交所上市，总股本增至418,367.8213万股[6] - 2024年11月27日在香港联交所主板上市，首次公开发行H股170,000,000股[6] - 公司注册资本为人民币503,942.1659万元，股份总数为503,942.1659万股，其中A股479,942.1659万股，H股24,000万股[9][18] 股东与股份转让 - 公司发起人刘冀鲁等认购股份及占比情况[16] - 公司实施重大资产重组，深圳明德控股发展有限公司认购270,192.7139万股A股[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间、上市交易之日起1年内、离职后半年内股份转让限制[29] - 公司董事、高、持5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[30] 公司决议与治理 - 股东会、董事会决议违法、不成立情形及股东权益[36][37] - 股东会审议重大资产购买、出售、关联交易、担保等事项标准[48][51] - 年度股东会、临时股东会召开条件、时间及通知要求[53][63][67] - 股东会普通决议、特别决议通过条件及关联交易决议要求[80][88] 董事会与管理层 - 董事会组成、董事长选举、会议召开及决议通过条件[113][124][127] - 独立董事任职条件、职权行使及专门会议要求[132][134][137][138] - 公司设总经理等高级管理人员，每届任期3年[150][151] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[158] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[158] - 公司利润分配政策及现金分红比例要求[166][167][168][174] 其他事项 - 公司聘用、解聘会计师事务所规定[181] - 公司合并、分立、减少注册资本通知债权人及公告要求[190][192] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[197]