出售交易 - 2025年7月30日订立出售公司100%已发行股本买卖协议，代价1000万港元[4][5][7][21] - 代价分三阶段支付，完成日付180万，6个月内付600万，12个月内付220万[10] - 完成日期为条件达成及履约后第5个营业日，最后截止日2025年9月30日[21][24] 业绩情况 - 出售集团2024年收益40.1万人民币，2023年50.6万[16] - 2024年除税前及年度亏损247.6万人民币，2023年101万[16] - 2024年12月31日未经审核资产净值约160万人民币（约180万港元）[16] 财务影响 - 出售预计收益约820万港元，解除外币换算储备亏损约810万，整体预计收益约10万港元[17] - 所得款项净额约990万港元，拟用于未来业务及营运资金[17] 决策原因 - 出售集团收益微薄未达预期，公司终止其在越南业务[18] - 出售可精简业务，重分配资源至更具前景板块[18]

新产品和新技术研发 - 公司非全资附属公司与深圳考普特成立的蝠鲨航空首款新能源无人驾驶地效飞行器「FU1」完成高密度飞行测试[3] - 2025年4月「FU1」实现原地起飞预定目标，验证空气动力外型和动力设计系统[4] - 「FU1」主要飞行高度为0.5米至3米[6] 其他 - 公告日期为2025年7月28日[6] - 董事会由许建春、刘添财等5人组成[7]

提名委员会组成 - 须由不少于三名董事组成，大部分为独立非执行董事，至少一名成员为不同性别[4] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，额外会议按需或主席酌情召开[5] - 召开会议至少提前七日通知，全体成员另有协定除外[5] - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[8] - 决议案须经出席会议成员多数票通过[8] 委员会职责 - 每年检讨董事会结构、人数、组成及多元化[13] - 寻找合格人士成为董事会成员并提出建议[13] - 评估独立非执行董事独立性及候选人时间投入[14] - 每年检讨确保董事会获取独立意见机制的实施情况及成效[14] - 向董事会建议董事委任、重新委任及继任安排计划[14] 其他规定 - 董事会可修订、补充及撤销职权范围及委员会决议案，不影响先前行为和决议案有效性[15] - 提名委员会可就特定情况评估候任独立非执行董事[16] - 可向公司雇员和专业顾问索取资料等[17] - 可在公司承担费用下寻求外部专业意见[17] - 获授权进行必要调查等并获足够资源履行职责[17] - 须将职权范围载于公司和联交所网站供查阅[18] - 职权范围自2025年7月1日起生效[19] - 每年检讨职权范围及其有效性并提修订建议[20] - 可行使必要权力履行职责[20] - 公司须向委员会提供足够资源履行职责[20]

股东周年大会决议 - 2025年6月25日6项普通决议案投票赞成票29,393,200(100%)、反对票0(0%)[2][3] - 批准授予董事配发不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[3] - 批准授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[3] 财务与人事 - 截至2024年12月31日经审核综合财务报表获采纳[2] - 刘添财、杨菁菁分别重选为执行董事、独立非执行董事[2] - 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司获续聘为独立核数师[3] 股份情况 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为94,500,000股[4] - 按决议案购回股份数目扩大授予董事发行股份的一般授权[3] 其他 - 公告将在联交所及公司网站刊登[10] - 董事会由许建春等5人组成[8]

公司动态 - 中国生命集团非全资附属公司广东臻远与深圳考普特共同成立蝠鲨航空 正式进军新能源无人地效飞行器业务 [1] - 深圳考普特创始人李明拥有智慧无人地效飞行器业务丰富经验 曾担任中国直升机设计研究所国家重点实验室副总师及小鹏匯天垂直起降总工程师 [1] - 蝠鲨航空成功完成首款新能源无人驾驶地效飞行器FU1研制 融合新能源动力系统与无人驾驶技术 [1] - FU1相关技术获国家知识产权局"高效动力增升型地效飞行器"发明专利 标志集团在绿色航空技术领域取得重要突破 [1] 产品进展 - 集团向地方政府代表、企业高管及金融机构代表展示FU1原型机技术演示 获得与会嘉宾对设计理念和技术参数的认可 [2] - 演示为后续潜在合作奠定基础 标志产品进入商业化关键阶段 [2] - 蝠鲨航空计划未来3个月内启动FU1高密度飞行测试 进一步验证性能并搜集实验数据 [2] 技术突破 - FU1为创新性新能源无人驾驶地效飞行器 采用高效动力增升型设计 [1] - 产品研发历时约一个季度（2024年第四季度以来） 由蝠鲨航空全体研发人员集中攻关完成 [1]

市场扩张和并购 - 公司非全资附属公司广东臻远与深圳考普特共同成立蝠鲨航空，进军新能源无人地效飞行器业务[3] 新产品和新技术研发 - 2024年Q4蝠鲨航空完成「FU1」研制工作[4] - 「FU1」融合新能源与无人驾驶技术，获发明专利[4] 未来展望 - 蝠鲨航空未来三个月内启动「FU1」高密度飞行测试[5] 其他新策略 - 公司接待考察并进行「FU1」原型机技术演示，获认可[5]

股东周年大会 - 2025年6月25日上午11时在香港上环无限极广场6楼举行[3] - 审议2024年度经审核综合财务报表及相关报告[3] - 考虑重选刘添财、杨菁菁为执行董事和独立非执行董事[3] 股份相关 - 董事可配发、发行及处置未超已发行股份20%的未发行股份[6] - 公司可购回面值总额不超已发行股份10%的已发行股份[10] 其他 - 通告日期为2025年4月17日[12] - 2025年6月20日至25日暂停办理股份过户[16]

会议信息 - 公司2025年6月25日上午11时在香港上环德辅道中199号无限极广场6楼举行股东周年大会[6][20][32][58] - 代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前送达[6][34][67] - 公司2025年6月20日至25日暂停办理股份过户，过户文件须于6月19日下午4时30分前送达[31][69] 股份相关 - 最后实际可行日期，公司已累计发行94,500,000股股份[26][40] - 公司法定股本为1,000,000,000港元，分为1,000,000,000股股份[26] - 发行授权可发行新股份总数不得超批准决议案当日已发行股份总数20%，可配发最多18,900,000股[24][26] - 购回授权可购回最多达批准决议案当日已发行股份总数10%，即9,450,000股[23][40] 董事相关 - 董事刘添财先生及杨菁菁博士须在股东周年大会轮值退任，均愿膺选连任[28] - 刘添财先生每年董事袍金120万港元，年度酌情花红不超集团相关财年综合经审核纯利10%[51] - 杨菁菁博士每年董事袍金60,000港元，无酌情花红[54] 股东权益 - 主要股东香港高崎生物科技有限公司现有股权概约23.33%，全部行使购回授权后为25.92%；邱琪现有23.33%，行使后25.92%；欧亚非先生现有15.65%，行使后17.39%[47] 股价信息 - 公布2024年4月至2025年4月各月股份最高及最低成交价，如2024年5月最高1.120，最低0.720[44]

报告发布 - 公司发布2024年度环境、社会及管治报告[1][4] - 报告中、英文版本已上载于公司网站及香港交易所披露易网站[1][4] 报告获取 - 可书面申请寄至公司香港注册办事处获取印刷本[3][4] - 公司香港注册办事处地址为香港上环永乐街77号Ovest 18楼[3][4] 通知日期 - 通知信函日期为2025年4月17日[1][4]

业绩相关 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[6] - 公司业务格局聚焦传统殡仪服务和新兴生物技术，传统殡仪服务业务占比大，收入主要来自中国[12] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司有183名员工，2023年为202名[132] - 2024年男性员工占比68%，女性占比32%；2023年男性占比62%，女性占比38%[133] - 2024年30岁或以下员工占比26%，2023年为19%[133] - 2024年中国地区员工占比89%，与2023年持平[133] - 2024年非管理层雇员占比80%，2023年为85%[133] - 2024年整体员工流失率为19%，2023年为9%[136] - 2024年男性员工流失率为13%，女性为30%；2023年男性为7%，女性为10%[136] - 2024年30岁或以下员工流失率为2%，2023年为6%[136] - 2024年中国地区员工流失率为16%，2023年为10%[136] - 2024年公司整体供应商数量为36个，2023年为35个，其中香港7个、越南1个、中国27个、台湾1个[169] 未来展望 - 公司设定未来三至五年ESG战略目标，报告期按绝对基础设定目标[34][36] - 公司目标到2030年大气污染物排放量较2023年减少5%[44][46] - 公司目标到2030年温室气体排放密度较2023年减少5%[51][52] - 公司目标到2030年无害废弃物产生密度较2023年下降5%[59,60] - 公司目标到2030年能源消耗密度较2023年减少5%[66,67] - 公司目标到2030年总耗水量较2023年减少2%[72,73] - 计划设立自然灾害应急方案[107] - 计划对设施进行改建以增强抗气候变化能力[108] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将环境和社会因素融入管理，制定政策管理和监控相关风险[13] - 公司通过多种渠道与权益关涉者定期及不定期互动[19] - 集团成立ESG工作小组，负责审查和监督ESG进程及风险管理[26][30] - 集团每年进行ESG重要性评估，与利益相关者沟通以了解期望和关注[28][31] - 集团设立“环保设施运营及管理系统”，监督污染物排放和资源消耗[38][40] - 公司明确各岗位环保管理责任，发生污染事故将制定应急计划并报告环境部门[74,76] - 公司将在日常运营中推广减少使用不可再生能源，通过全面节能和引入可再生能源减少碳排放，为未来数年外购电量设定减排目标[90,91,95] - 公司借助风险评估识别气候变化相关风险或测试现有风险管理策略，确定需要新策略的领域[93,96] - 公司将反贪腐及商业道德要求载入员工手册及行为操守，发现不当行为对雇员处分并必要时上报[178][179] - 公司开设电话举报渠道，实施举报政策，员工可举报不当行为[178][179] - 公司实施“社区投资政策”，专注社区生活水平、教育发展、员工权益和文化项目四个领域[182][183][184]