公司业务重组 - 公司以1000万港元代价出售骏群发展有限公司所有已发行股份[1] - 出售集团自成立以来收益微乎其微且未能实现预期业务增长[1] - 公司决定通过出售事项终止越南业务并精简营运[1] 资源优化配置 - 公司计划将资源重新分配至具有更佳增长前景的其他业务板块[1] - 出售事项将为未来其他业务发展机会预留额外储备[1]

交易概述 - 中国生命集团于2025年7月30日交易时段后订立买卖协议 以1000万港元代价出售骏群发展有限公司所有已发行股份 [1] - 买方为Hao Shan Limited 卖方为中国生命集团有限公司 [1] 出售原因 - 出售集团自成立以来收益微乎其微 未能实现预期业务增长 [1] - 公司经审慎考虑出售集团相关财务表现后决定终止越南业务 [1] 战略影响 - 出售事项使公司得以精简业务营运 [1] - 公司将更有效地将资源重新分配至具有更佳增长前景的其他业务板块 [1] - 公司为其未来其他业务发展机会预留额外储备 [1]

交易概况 - 中国生命集团全资子公司出售骏群发展有限公司全部股权给Hao Shan Limited 代价为1000万港元 [1] - 出售公司为香港注册的投资控股公司 旗下非全资附属公司在越南从事墓地销售及墓园修缮服务 [1] 交易背景 - 出售集团自成立以来收益微乎其微 未能实现预期业务增长 [1] - 公司经审慎考虑财务表现后决定终止越南业务 [1] 战略影响 - 出售事项使公司得以精简业务营运 更有效重新分配资源至具有更佳增长前景的业务板块 [1] - 交易为公司未来其他业务发展机会预留额外储备 [1]

出售交易 - 2025年7月30日订立出售公司100%已发行股本买卖协议，代价1000万港元[4][5][7][21] - 代价分三阶段支付，完成日付180万，6个月内付600万，12个月内付220万[10] - 完成日期为条件达成及履约后第5个营业日，最后截止日2025年9月30日[21][24] 业绩情况 - 出售集团2024年收益40.1万人民币，2023年50.6万[16] - 2024年除税前及年度亏损247.6万人民币，2023年101万[16] - 2024年12月31日未经审核资产净值约160万人民币（约180万港元）[16] 财务影响 - 出售预计收益约820万港元，解除外币换算储备亏损约810万，整体预计收益约10万港元[17] - 所得款项净额约990万港元，拟用于未来业务及营运资金[17] 决策原因 - 出售集团收益微薄未达预期，公司终止其在越南业务[18] - 出售可精简业务，重分配资源至更具前景板块[18]

新产品和新技术研发 - 公司非全资附属公司与深圳考普特成立的蝠鲨航空首款新能源无人驾驶地效飞行器「FU1」完成高密度飞行测试[3] - 2025年4月「FU1」实现原地起飞预定目标，验证空气动力外型和动力设计系统[4] - 「FU1」主要飞行高度为0.5米至3米[6] 其他 - 公告日期为2025年7月28日[6] - 董事会由许建春、刘添财等5人组成[7]

提名委员会组成 - 须由不少于三名董事组成，大部分为独立非执行董事，至少一名成员为不同性别[4] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，额外会议按需或主席酌情召开[5] - 召开会议至少提前七日通知，全体成员另有协定除外[5] - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[8] - 决议案须经出席会议成员多数票通过[8] 委员会职责 - 每年检讨董事会结构、人数、组成及多元化[13] - 寻找合格人士成为董事会成员并提出建议[13] - 评估独立非执行董事独立性及候选人时间投入[14] - 每年检讨确保董事会获取独立意见机制的实施情况及成效[14] - 向董事会建议董事委任、重新委任及继任安排计划[14] 其他规定 - 董事会可修订、补充及撤销职权范围及委员会决议案，不影响先前行为和决议案有效性[15] - 提名委员会可就特定情况评估候任独立非执行董事[16] - 可向公司雇员和专业顾问索取资料等[17] - 可在公司承担费用下寻求外部专业意见[17] - 获授权进行必要调查等并获足够资源履行职责[17] - 须将职权范围载于公司和联交所网站供查阅[18] - 职权范围自2025年7月1日起生效[19] - 每年检讨职权范围及其有效性并提修订建议[20] - 可行使必要权力履行职责[20] - 公司须向委员会提供足够资源履行职责[20]

股东周年大会决议 - 2025年6月25日6项普通决议案投票赞成票29,393,200(100%)、反对票0(0%)[2][3] - 批准授予董事配发不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[3] - 批准授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[3] 财务与人事 - 截至2024年12月31日经审核综合财务报表获采纳[2] - 刘添财、杨菁菁分别重选为执行董事、独立非执行董事[2] - 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司获续聘为独立核数师[3] 股份情况 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为94,500,000股[4] - 按决议案购回股份数目扩大授予董事发行股份的一般授权[3] 其他 - 公告将在联交所及公司网站刊登[10] - 董事会由许建春等5人组成[8]

公司动态 - 中国生命集团非全资附属公司广东臻远与深圳考普特共同成立蝠鲨航空 正式进军新能源无人地效飞行器业务 [1] - 深圳考普特创始人李明拥有智慧无人地效飞行器业务丰富经验 曾担任中国直升机设计研究所国家重点实验室副总师及小鹏匯天垂直起降总工程师 [1] - 蝠鲨航空成功完成首款新能源无人驾驶地效飞行器FU1研制 融合新能源动力系统与无人驾驶技术 [1] - FU1相关技术获国家知识产权局"高效动力增升型地效飞行器"发明专利 标志集团在绿色航空技术领域取得重要突破 [1] 产品进展 - 集团向地方政府代表、企业高管及金融机构代表展示FU1原型机技术演示 获得与会嘉宾对设计理念和技术参数的认可 [2] - 演示为后续潜在合作奠定基础 标志产品进入商业化关键阶段 [2] - 蝠鲨航空计划未来3个月内启动FU1高密度飞行测试 进一步验证性能并搜集实验数据 [2] 技术突破 - FU1为创新性新能源无人驾驶地效飞行器 采用高效动力增升型设计 [1] - 产品研发历时约一个季度（2024年第四季度以来） 由蝠鲨航空全体研发人员集中攻关完成 [1]

市场扩张和并购 - 公司非全资附属公司广东臻远与深圳考普特共同成立蝠鲨航空，进军新能源无人地效飞行器业务[3] 新产品和新技术研发 - 2024年Q4蝠鲨航空完成「FU1」研制工作[4] - 「FU1」融合新能源与无人驾驶技术，获发明专利[4] 未来展望 - 蝠鲨航空未来三个月内启动「FU1」高密度飞行测试[5] 其他新策略 - 公司接待考察并进行「FU1」原型机技术演示，获认可[5]

股东周年大会 - 2025年6月25日上午11时在香港上环无限极广场6楼举行[3] - 审议2024年度经审核综合财务报表及相关报告[3] - 考虑重选刘添财、杨菁菁为执行董事和独立非执行董事[3] 股份相关 - 董事可配发、发行及处置未超已发行股份20%的未发行股份[6] - 公司可购回面值总额不超已发行股份10%的已发行股份[10] 其他 - 通告日期为2025年4月17日[12] - 2025年6月20日至25日暂停办理股份过户[16]