公司财务安排 - 公司将于2025年8月25日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括审议批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其刊发 [1] - 会议将考虑派发中期股息事宜 [1]

业绩相关 - 2025年8月25日举行董事会会议，考虑及批准截至2025年6月30日半年中期业绩及刊发[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为翟曙春、秦禕、李小东[4] - 公告日期独立非执行董事为唐保祺、杨鹃、游林峰[4]

核心观点 - 新纽科技旗下北京新纽参与香港青年北京暑期实习活动 展示人工智能和大数据分析领域技术优势 为香港学生提供实习机会并促进京港科技人才交流 [1] - 公司计划加强与香港高校合作 推进科技人才培养和产学研一体化体系建设 支持国家创新科技人才高地建设 [2] 公司参与情况 - 北京新纽作为科技驱动型企业代表受邀全程参与2025香港青年北京暑期实习体验活动 [1] - 公司依托自主研发软件产品优势 为香港青年提供系统性实习体验与实践机会 [1] - 香港学生在为期一个月的实习中表现出积极工作态度 为公司人才团队注入新活力 [1] 技术领域优势 - 公司聚焦人工智能和大数据分析等创新技术服务领域 [1] - 具备丰富的研发优势和实践服务经验 [1] 未来发展规划 - 将持续深化与香港高校在科技赋能产业发展方面的协作 [2] - 促进京港青年在创新科技服务领域的融合交流 [2] - 加速推进立足香港辐射大湾区的科技型人才培养计划 [2] - 完善产学研用一体化人才体系建设 [2]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为50,000美元，股份50,000,000,000股，面值0.000001美元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）937,864,480股，库存5,952,800股，总数943,817,280股[2] 购股期权 - 首次公开发售后购股期权计划上月底和本月底结存期权数为0，本月变动为0[3] - 本月因行使期权所得资金总额为0美元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

政策动态 - 国家三部门联合发布《关于进一步加强医疗机构电子病历信息使用管理的通知》，重点加强医疗机构内部管理、规范电子病历信息使用、强化行政部门监管[1] - 政策要求明确电子病历范围、压实主体责任、健全管理制度、落实分级管理，同时规范使用权限、保障数据安全与可追溯性[1] 公司业务布局 - 新纽科技是国内较早运用人工智能、大数据分析等技术推动医疗数字化转型的IT解决方案服务商，产品线涵盖医疗卫生大数据智能化管理、医疗质量控制预警平台、病历质量综合管理平台等[1] - 公司医疗及病历质量管理类产品已符合国家卫健委及地方标准，通过AI、NLP等技术实现病历完整性、及时性、逻辑一致性的精准核查[2] 产品技术优势 - 产品支持"首页与完整病案"、"病历书写质控"、"核心制度监控"等核心功能，能主动识别诊断偏差并挖掘操作流程链条[2] - 系统提供灵活分级管理配置，可按科室、管理层级、病历类型等多维度设定质控标准与权限，支持动态调整管理角色功能[3] 行业影响与公司战略 - 政策实施将促进医疗质量提升、医患关系改善及医疗数据价值释放[3] - 公司将持续深化AI、大数据技术在医疗信息化领域的融合应用，助力医疗机构满足运营监管与合规要求[3]

公司动态 - 宇信科技（300674）向香港联交所递交发行境外上市股份申请，拟在主板挂牌上市，目的是满足海外业务发展需要，推进海外战略布局，打造国际化资本运作平台，提升品牌形象及综合竞争力 [1] - 长亮科技（300348）为多个获得香港虚拟银行牌照的机构提供交易系统解决方案与服务，包括国有大行系和国内大型互联网公司系为主要股东的虚拟银行，且2025年以来海外业务开局良好，预计将继续突破 [1] - 新纽科技2023年提出立足于香港辐射大湾区及东南亚市场的战略延伸，积极响应国家让新质生产力走出国门的号召，参与打造中国特色创新型数字经济 [2] 行业趋势 - 在全球数字化浪潮和国内市场竞争加剧的双重驱动下，中国金融科技企业正加速拓展国际市场，香港作为国际金融中心成为战略前沿阵地与核心枢纽 [2] - 香港已有超过1100家金融科技企业，业务涵盖多个范畴，为初创企业和金融科技公司提供多元专业服务、人脉网络和解决方案，吸引力持续增强 [3] 香港角色演变 - 随着粤港澳大湾区一体化进程推进，香港将从"超级联系人"蜕变为"超级增值人"，全面助力内地企业锻造新质生产力，推动国家及产业高质量发展，成为我国全球化发展的核心力量之一 [3]

公司动态 - 新纽科技旗下核心子公司北京新纽科技受邀参加第六届公立医院高质量创新发展交流会 并在会上发表关于人工智能大模型技术在医疗场景应用的演讲 [1] - 公司自主研发的"基于大模型的病历质控系统"已在多家三甲医院落地应用 使病历审核效率提升超40% 诊断建议准确率突破92% [1] - 北京新纽科技与国内某知名大型国企就健康管理服务智能化升级达成项目咨询合作 将探索DeepSeek大语言模型在健康教育等场景的应用 [3] 产品与技术 - 公司持续提供医疗质量控制与安全预警平台、医疗病历质量综合管理平台等多款创新型IT解决方案 [2] - 病历质控相关产品已引入大模型技术 在原平台基础上实现内涵+编码质量控制及外部知识库检索功能升级 [2] - 公司积极响应国家智慧医院建设政策 在人工智能和国产化替代方面具备技术优势 [2] 行业趋势 - 国家卫生健康委医政司起草《智慧医疗分级评价方法及标准(2025版)》 新增对人工智能和国产化替代的评价要求 [2] - 公司产品应用价值向精准化方向过渡升级 为医院等级评审、DRG/DIP支付方式改革等政策实施提供技术支撑 [2] - 人工智能技术在医疗健康产业的规模化落地应用成为行业发展趋势 [3]

ESG活动举办 - 新纽科技ESG工作小组牵头组织2025年ESG系列行动首场活动"绿色登山责任同行"在北京香山公园成功举办 [1] - 活动吸引集团及在京分支机构众多员工参与 员工选择公共交通 骑行或拼车方式前往以减少碳排放 [1] - 参与者自带可重复使用水壶 并在登山途中自发开展"随手捡"公益行动清理步道废弃物 [1] 活动成果与后续计划 - 参与者完成登山挑战 活动成功为新纽科技2025ESG系列行动拉开序幕 [3] - 后续将开展"衣份温暖让爱延续"等系列ESG活动 倡导绿色低碳生活并回馈社会 [3] - 公司计划将可持续发展理念融入日常运营各环节 深化环境 社会及管治领域的责任实践 [3]

智慧医疗政策更新 - 国家卫生健康委医政司组织修订《智慧医疗分级评价方法及标准(2025版)》，在原有电子病历分级评价标准基础上进行优化调整 [1] - 新标准增加对人工智能和国产化替代方面的评价要求，鼓励医疗机构应用新技术和自主创新产品推动医疗服务创新 [1] 新纽科技业务布局 - 公司是国内较早利用人工智能、大数据分析等技术助力医疗行业数字化转型的科技驱动型IT解决方案服务商 [2] - 主要产品包括医疗质量控制与安全预警平台、医疗病历质量综合管理平台、医疗文书数据结构化与管理平台、临床路径监控管理平台等 [2] - 公司持续开展新产品、新技术研发，推动创新技术在病历质量控制与管理方面的融合与产品迭代更新 [2] 技术研发进展 - 病历质控相关产品已引入大模型技术，在多维数据分析、自然语言处理(NLP)、人工智能等技术基础上实现升级 [3] - 迭代后的产品实现内涵+编码质量控制以及外部知识库检索功能，应用价值向精准化方向过渡 [3] - 公司以技术研发创新与业务模式创新为目标，持续提升医疗行业数字化转型中的产品服务能力 [3]

公司基本信息 - 公司于2019年11月8日根据开曼群岛法律注册成立[6] - 上市日期为2021年1月6日，股份于联交所上市及获准买卖[7] - 股份面值为每股0.000001美元[8] - 公司执行董事为翟曙春先生、秦祎女士、李小东先生[9] - 公司独立非执行董事为唐保祺先生、杨鹃女士、游林峰先生[9] - 公司核数师为富睿玛泽会计师事务所有限公司[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1104 Grand Cayman的Ugland House PO Box 309[9] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[21] 公司发展历程 - 2022年6月，纽领科技北京有条件购买东软越通100%股权[7] - 2024年3月公司在山西设立控股子公司，8月在深圳设立全资子公司[12] - 2024年5月公司完成157,302,880股新股配售，所得款项净额约4360万港元用于补充营运资金[12][171] - 2024年7月，北京新纽在山西设立控股子公司山西新纽智讯科技有限公司[174] - 新纽科技全资子公司深圳新纽设立，为维护华南市场及拓展大湾区和东南亚市场创造机会[179] - 报告期内公司于香港、深圳、山西等多地新设子公司[200] 股东周年大会信息 - 2024年股东周年大会于2024年6月24日举行，2025年股东周年大会将于2025年6月9日举行[6] - 2024年6月26日，公司2024年股东周年大会批准修订组织章程大纲及细则，并采纳第三份经修订及重列的章程[158] - 2025年股东周年大会有2名董事秦祎女士和唐保祺先生轮值退任并符合重选连任资格[117] 董事及管理层信息 - 翟曙春59岁，2019年11月获委任为执行董事，2019年12月获委任为首席执行官兼董事会主席；自2017年12月 - 2024年7月任北京云网万维执行董事兼总经理[22][23] - 秦禕47岁，2019年12月获委任为执行董事，负责公司销售及营销；2012年6月 - 2016年12月为北京新纽销售及市场营销部主管[22][24] - 李小东37岁，2019年12月获委任为执行董事，负责公司项目管理[22][24] - 唐保祺65岁，2020年12月5日获委任为独立非执行董事，2018年12月 - 2024年11月任泸州银行独立非执行董事[22][25] - 杨鹃62岁，2021年11月30日获委任为独立非执行董事，2024年10月起任航天长征化学工程独立非执行董事[22][27] - 游林峰47岁，2023年12月4日获委任为独立非执行董事，2020年12月起任立信会计师事务所授薪合伙人[22][28] - 张琇石40岁，为公司副总经理及公司秘书，2019年7月加入集团，2024年3月30日起任公司唯一公司秘书；自2024年1月1日至3月29日，张琇石女士及何詠雅女士担任公司联席公司秘书，3月30日起张琇石女士担任唯一公司秘书；报告期内，张琇石女士接受了不少于15小时的相关专业培训[31][147][148] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入27.88亿元，较2023年增长13.6%；毛利3.89亿元，较2023年增长4.9%[15][17] - 2024年公司除税前亏损9.61亿元，年度亏损9.30亿元[15] - 2024年公司实现收入2.788亿元，较2023年增长13.6%，全部来自IT解决方案服务[38] - 2024年公司实现毛利较2023年小幅增长4.9%，达3890万元[38] - 2024年公司录得年度亏损较2023年度扩大2330万元至9300万元[39] - 2024年公司实现收入2.788亿人民币，较2023年的2.455亿人民币增加13.6%，主要来自IT解决方案服务业务[47] - 2024年公司录得年度亏损较2023年度扩大2330万元至9300万元[39] - 2024年年度亏损9300万元，较2023年的6970万元扩大33.4%[66] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本及提供的服务由2023年的2.084亿人民币增加15.2%至2024年的2.4亿人民币[52] - 公司销售及分销开支自2023年的1400万人民币增加15.7%至2024年的1620万人民币，行政开支自2023年的3690万人民币增加24.1%至2024年的4580万人民币[58][59] - 2024年研发开支为7150万元，较2023年的4230万元增长69.0%[60] - 2024年其他开支为70万元，较2023年的130万元有所减少[61] - 2024年融资成本从2023年的130万元增加至200万元[62] 各条业务线表现 - 2024年软件开发服务业务收入占总收入87.2%，达2.432亿元，较2023年同比增长35.5%[38] - 2024年技术及维护服务业务收入2700万元，较2023年同比减少28.2%；标准软件销售收入860万元，较2023年同比大幅降低69.7%[38] - 2024年软件开发服务实现收入占总收入的87.2%，达2.432亿人民币，较2023年同比增长35.5%，其中创新型解决方案贡献8020万人民币，占软件开发服务收入的33.0%[49] - 2024年技术及维护服务实现收入2700万人民币，较2023年的3760万人民币减少28.2%，占集团总收入比例为9.7%[50] - 2024年标准软件销售实现收入为860万人民币，仅占集团总收入的3.1%，创新型解决方案实现收入占标准软件销售收入的94.2%，达810万人民币[51] 其他财务数据 - 2024年末公司应收账款账面余额较2023年末减少27.2%至1.591亿元[41] - 2024年度新增就应收账款确认的预期信贷亏损拨备160万元，较2023年度的2570万元大幅下降93.8%[41] - 截至2024年12月31日，可动用现金及现金等价物为3.482亿元，较2023年增加5.4%[67] - 2024年经营现金净流入为2400万元，较2023年的1110万元同比增长116.2%[67] - 截至2024年12月31日，银行借款总额为2000万元，固定年利率为3.85%[67] - 截至2024年12月31日，流动资产净额为5.345亿元，较2023年下降8.3%[67] - 截至2024年12月31日，公司应收账款总额为2.04亿元，应收账款预期信贷亏损拨备为4490万元[79] - 截至2024年12月31日，应收账款后续结算总额为2.03965亿元，后续结算金额为1881万元[80] - 截至2024年12月31日，应收账款余额中来自国有企业及上市公司的占比达71.2%[81] - 截至2024年12月31日，1年以上的应收账款余额共计1.271亿元，涉及客户121家，其中106家仍有正在执行的合同且持续回款[83] - 公司无形资产主要由北京新纽科技和北京东软越通软件贡献，账面价值分别约为7967.8万元（2023年：1.07897亿元）和1977.1万元（2023年：1446.4万元）[86] - 东软越通现金产生单位产生的商誉约为3672.4万元，收购时转让代价超过可识别资产及负债公允价值部分确认为商誉[91] - 公司股本回报率由2023年的-8.8%降至2024年的-12.5%[95] - 公司资产负债比率由2023年12月31日的1.0%增至2024年12月31日的2.7%[95] 公司荣誉 - 2024年公司及董事长翟曙春获多个奖项，包括“海诺奖－2024杰出数字化创新企业”等[12] - 2024年公司“基于AI结构化的医疗病历质量综合管理平台V5.5”获麒麟软件适配认证[12] - 2024年公司“生产并行流量回放验证平台”获“大数据创新案例”[12] - 2024年公司“基于Newlink RPA V4.0的IFR财务智能流程机器人”获“金鼎产品奖”[14] - 2024年上市公司、集团旗下子公司、董事会主席分别获得创新技术应用方面多项殊荣[42] - 2024年2月，北京新纽科技获某大型股份制银行“2023年度优秀服务伙伴奖”[169] - 2024年7月，公司入选“2024中国金融科技竞争力百强企业”[173] - 2024年7月，公司及董事长翟曙春分别获“海诺奖－2024杰出数字化创新企业”及“海诺奖－2024卓越创新力领导人物”[174] - 2024年7月，北京新纽自主研发的医疗病历质量管理平台获适配认证[174] - 2024年11 - 12月，北京新纽“基于Newlink RPA V4.0的IFR财务智能流程机器人”获“鼎信杯”大赛“金鼎产品奖”[177] - 新纽科技旗下「生产并行流量回放验证平台」获「大数据创新案例」[179] - 新纽科技获2024年资本力量年度评选「行业影响力奖」[180] - 新纽科技获「奥纳奖－2024年度责任科技公司」[180] - 公司在第十二屆资本力量年度品牌征集与评选活动获2024年资本力量年度评选－「行业影响力奖」[200] - 公司在2024（第七屆）社会责任大会评选中获「奥纳奖－2024年度责任科技公司」殊荣[200] 企业管治相关 - 公司主席兼首席执行官由翟曙春担任，董事会认为偏离企业管治守则第C.2.1条规定恰当[97][98][112] - 全体董事确认在截至2024年12月31日止年度遵守证券交易标准守则规定[99] - 公司制定反腐败政策，通过董事会监督确保遵守相关规定[100] - 董事会将检讨决策行动、与员工及持份者互动、评估问题[101] - 董事会定期审查董事贡献及投入时间情况[103] - 董事会委任至少三名独立非执行董事，且占成员人数至少三分之一[105] - 报告期内董事出席董事会及相关委员会会议记录可查，如翟曙春先生董事会出席次数为10/10[111] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立服务合约/委任书，任期不超三年[114] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（非3倍数时为最接近但不少于三分之一的人数）须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[115] - 全体董事截至2024年12月31日止年度均参加持续专业发展培训[119] - 董事会于2020年12月5日成立审核、薪酬、提名三个委员会[120] - 审核委员会包括三名独立非执行董事游林峰先生、杨鹃女士及唐保祺先生，游林峰为主席；审核委员会报告期内举行三次会议[121][123] - 薪酬委员会由独立非执行董事杨鹃女士、唐保祺先生及主席兼执行董事翟曙春先生组成，杨鹃为主席；薪酬委员会主要职能是就集团全体董事及高级管理层薪酬政策及方案提建议并提交董事会批准，根据绩效评估提薪酬分配方案建议；报告期内，薪酬委员会举行一次会议，每年检讨董事及高级管理层的薪酬及表现[123] - 截至年报日期，提名委员会由三名成员组成，报告期内举行一次会议，检讨独立董事独立性等多项事宜[127][128] - 2024年高级管理层薪酬范围：0 - 500,000元有2人，500,001 - 1,000,000元有6人，1,000,001 - 1,500,000元有0人（2023年1人），1,500,001 - 2,000,000元有1人（2023年0人）[132] - 截至年报日期，董事会由六名成员组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事，截至2024年12月31日及年报日期，董事会女性成员比例约为33%[133] ESG相关 - 2024年，公司ESG报告披露范围包括公司及其附属公司，涵盖期为2024年1月1日至12月31日[160] - 2025年3月31日，董事会审批确认ESG报告内容[163] - 2024年度业务架构与利益相关方影响力未变，ESG重要性议题沿用此前分析结果[181] - 公司构建完善ESG管治体系，设定量化环境目标，包括温室气体排放等[182] - 董事会负责审批ESG和气候相关管理方针、目标和年度报告等[184] - ESG工作委员会负责制定及审查ESG政策，监督相关事宜评估及管理等[184] - ESG工作小组由各分子公司、部门负责人组成，落实日常运营[184] - 公司通过多元化方式与员工、政府、股东等利益相关方沟通[188][190] - 2023年度确定的重要议题评估结果在2024年度依然有效[193] - 公司确定的ESG重要议题方向包括「绿色运营」「重视人才资源」「企业合规经营」及「社区共融」[196] 其他重要内容 - 公司可在股东大会上通过普通决议案宣派股息，不得超董事会建议金额，若导致无法支付到期债务则不派付[149] - 公司会在股东大会上就每项独立事项提出独立决议案，按股数投票表决，结果将在公司及联交所网站刊登[150] - 股东特别大会可由董事会召开，也须应持有不少于十分之一附带投票权已缴足资本股份的股东书面要求召开[15