会议情况 - 天齐锂业第六届董事会第十七次会议于2024年10月30日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事8人，实际参加8人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》[3] - 审议通过《关于同意泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划增加投资的议案》[5]

会议信息 - 天齐锂业第六届监事会第十次会议于2024年10月30日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，3票同意[3]

业绩相关 - 公司将在2024年10月30日董事会会议考虑及批准前三季度业绩发布[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司礼岩和礼矿端项目的进展情况,包括安居和奎娜娜两个项目的产能爬坡情况 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司对碳酸铝价格走势的分析,认为短期价格波动不会影响公司的生产经营 [2] - 公司对行业产能释放和需求情况的判断,预计四季度供给略有增加但需求不确定 [2][3] - 公司参股的SQM项目在智利政府收回矿权后的最新进展,公司持股被稀释但收益不一定受影响 [13][14][15][16][17] - 公司近期实施的股权激励计划设置的业绩考核目标是合理的,综合考虑了行业因素 [18][19][20] - 公司在生产过程中持续进行降本增效,但成本受原料价格波动影响较大 [20][21][22] 问答环节重要的提问和回答 - 投资者关注公司在四季度碳酸铝价格走势,公司表示短期价格波动不会影响生产经营 [2] - 投资者询问行业产能释放情况,公司表示四季度供给略有增加但需求不确定 [2][3] - 投资者关注公司参股SQM项目的最新进展,公司表示虽然股权被稀释但收益不一定受影响 [13][14][15][16][17] - 投资者询问公司近期实施的股权激励计划,公司表示考核目标是合理的 [18][19][20] - 投资者关注公司生产成本是否还能进一步降低,公司表示成本受原料价格波动影响较大 [20][21][22]

注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上 百分比结果四舍五入所致。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 天齐锂业股份有限公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（股） | 出限制性股票数 | 公告日股本总 | | | | | 量的比例 | 额比例 | | 夏浚诚 | 董事、总裁 | 65,764 | 14.05% | 0.0040% | | 邹军 | 董事、执行副总裁、财 | 55,646 | 11.89% | 0.0034% | | | 务总监 | | | | | 郭维 | 执行副总裁 | 55,646 | 11.89% | 0.0034% | | 熊万渝 | 高级副总裁 | 40,081 | 8.56% | 0.0024% | | | ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票46.7966万股，占公司股本总额0.0285%[6][31] - 首批授予45.9766万股，占授予总量98.2%；预留0.82万股，占授予总量1.8%[6][31] - 首批授予激励对象共计26人[7][26] - 授予价格为16.71元/股[9][47] - 有效期最长不超过60个月[9][39] 业绩指标 - 第一个解除限售期（2025年）EBITDA不低于43.8亿元，锂化合物及衍生品销量不低于2024年[10][54] - 第二个解除限售期（2025 - 2026年）EBITDA累计数较2024年增长率不低于80%，销量累计数较2024年增长率不低于120%[10][54] - 第三个解除限售期（2025 - 2027年）EBITDA累计数较2024年增长率不低于200%，销量累计数较2024年增长率不低于260%[10][54] 解除限售规则 - 业绩指标完成率S≥100%时，按100%比例解锁；80≤S＜100%时，按当期平均达成比例解锁；S＜80%时，不得解除限售[11][54] - 个人绩效卓越、优秀，个人考核解除限售比例100%；合格为90%；待改进为80%；不合格为0%[56] 实施程序 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施，通过后60日内完成授予等程序，预留部分12个月内授出[13][40] - 董事会审议通过后2个交易日内，公司公告相关决议及意见[70] - 股东大会审议通过后，董事会60日内授出首批限制性股票并完成相关程序[71] 其他要点 - 假设2024年11月底授予，2024 - 2027年限制性股票成本合计788.96万元，各年分别为38.35万元、440.50万元、213.68万元、96.43万元[67][69] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超其所持股份总数25%，离职后半年内不得转让[45] - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额10%，任何一名激励对象获授公司股票数量累计未超股本总额1%[31]

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-044 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议（以下简称"会议"） 于2024年10月14日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年10月11 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本 次会议由公司监事会主席王东杰女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更公司股份回购专户 2022 年回购股份用途的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 公司监事会认为：公司董事会审议上述议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意此议案。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经 济 ...

天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划（草案） 天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划 （草案） 1 天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）由天齐锂业股份有限公司（以下简称"天齐锂业"、"公司"或"本公司"） 依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等有 关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股份。本次激励计划涉及的标的股票来源 为公司向信托基金发行的本公司 H 股普通股。公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 5 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于增 发公司 H 股股份一般性授权的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事 长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数 2 ...

2024 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心 管理、技术、业务、关键岗位人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《天齐锂业股份有限公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制 订本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司激励计划执行的计划性，量化公司激励计划 设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现公司激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、 全面的评价依据。 二、考核原则 天齐锂业 ...

监察范围与职责 - 监察制度适用于公司及境内子公司、分公司和员工[3] - 监察职责含体系建设、监督检查等[8] - 监察工作有审阅资料、调查取证等权力[9][10][11][12] 被监察方权益与义务 - 被监察单位及员工享有人身权、知情权等权益[14] - 被监察单位及员工有接受监察、配合工作等义务[16] 监察程序与监督 - 监察程序包括问题线索收集、立项等[18][19] - 监察审计部接受多方监督并设内部复核程序[21][22] - 可举报监察审计部人员违法违规行为[22] 制度修订与实施 - 监察制度修订和解释权归董事会，审议通过实施[24]