激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票46.7966万股，占公司股本总额0.0285%[6][31] - 首批授予45.9766万股，占授予总量98.2%；预留0.82万股，占授予总量1.8%[6][31] - 首批授予激励对象共计26人[7][26] - 授予价格为16.71元/股[9][47] - 有效期最长不超过60个月[9][39] 业绩指标 - 第一个解除限售期（2025年）EBITDA不低于43.8亿元，锂化合物及衍生品销量不低于2024年[10][54] - 第二个解除限售期（2025 - 2026年）EBITDA累计数较2024年增长率不低于80%，销量累计数较2024年增长率不低于120%[10][54] - 第三个解除限售期（2025 - 2027年）EBITDA累计数较2024年增长率不低于200%，销量累计数较2024年增长率不低于260%[10][54] 解除限售规则 - 业绩指标完成率S≥100%时，按100%比例解锁；80≤S＜100%时，按当期平均达成比例解锁；S＜80%时，不得解除限售[11][54] - 个人绩效卓越、优秀，个人考核解除限售比例100%；合格为90%；待改进为80%；不合格为0%[56] 实施程序 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施，通过后60日内完成授予等程序，预留部分12个月内授出[13][40] - 董事会审议通过后2个交易日内，公司公告相关决议及意见[70] - 股东大会审议通过后，董事会60日内授出首批限制性股票并完成相关程序[71] 其他要点 - 假设2024年11月底授予，2024 - 2027年限制性股票成本合计788.96万元，各年分别为38.35万元、440.50万元、213.68万元、96.43万元[67][69] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超其所持股份总数25%，离职后半年内不得转让[45] - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额10%，任何一名激励对象获授公司股票数量累计未超股本总额1%[31]

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-044 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议（以下简称"会议"） 于2024年10月14日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年10月11 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本 次会议由公司监事会主席王东杰女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更公司股份回购专户 2022 年回购股份用途的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 公司监事会认为：公司董事会审议上述议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意此议案。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经 济 ...

天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划（草案） 天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划 （草案） 1 天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）由天齐锂业股份有限公司（以下简称"天齐锂业"、"公司"或"本公司"） 依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等有 关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股份。本次激励计划涉及的标的股票来源 为公司向信托基金发行的本公司 H 股普通股。公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 5 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于增 发公司 H 股股份一般性授权的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事 长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数 2 ...

2024 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心 管理、技术、业务、关键岗位人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《天齐锂业股份有限公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制 订本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司激励计划执行的计划性，量化公司激励计划 设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现公司激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、 全面的评价依据。 二、考核原则 天齐锂业 ...

监察范围与职责 - 监察制度适用于公司及境内子公司、分公司和员工[3] - 监察职责含体系建设、监督检查等[8] - 监察工作有审阅资料、调查取证等权力[9][10][11][12] 被监察方权益与义务 - 被监察单位及员工享有人身权、知情权等权益[14] - 被监察单位及员工有接受监察、配合工作等义务[16] 监察程序与监督 - 监察程序包括问题线索收集、立项等[18][19] - 监察审计部接受多方监督并设内部复核程序[21][22] - 可举报监察审计部人员违法违规行为[22] 制度修订与实施 - 监察制度修订和解释权归董事会，审议通过实施[24]

股份回购 - 2022年回购价不超150元/股，资金1.36 - 2亿元[2] - 2022年9月23日首次回购178.0366万股，均价112.33元/股[3] 股份过户 - 2022年12月21日131.24万股过户至员工持股计划，过户价0元/股[4] 股份持有情况 - 截至2024年6月30日，员工持股计划账户持股131.24万股，占0.08%[4] - 截至2024年6月30日，回购专用账户持股46.7966万股，占0.03%[4] 股份用途变更 - 2024年10月14日拟将46.7966万股用途变更为限制性股票激励计划[2][5][8]

天齐锂业股份有限公司 上市公司股权激励计划自查表 公司简称：天齐锂业 股票代码：002466 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计 | | | | | 报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被 注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审 | 是 | | | | 计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法 | 是 | | | | 规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式 的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上 ...

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票46.7966万股，占公司股本总额0.0285%，首批授予45.9766万股，占比98.2%，预留0.82万股，占比1.8%[5][31] - 首批授予激励对象26人，包括董事、高管及核心人员等[6][25] - 限制性股票授予价格为16.71元/股[8][44] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][35] 业绩考核指标 - 第一个解除限售期2025年EBITDA不低于43.8亿元，锂化合物及衍生品销量不低于2024年[9][51] - 第二个解除限售期2025 - 2026年EBITDA累计数较2024年增长率不低于80%，销量累计数较2024年增长率不低于120%[9][51] - 第三个解除限售期2025 - 2027年EBITDA累计数较2024年增长率不低于200%，销量累计数较2024年增长率不低于260%[9][51] 个人绩效考核 - 个人绩效卓越、优秀，考核解除限售比例为100%；合格为90%；待改进为80%；不合格为0%[53] 成本摊销 - 激励计划授予的限制性股票摊销成本合计788.96万元，2024 - 2027年分别摊销38.35万元、440.50万元、213.68万元、96.43万元[66] 实施程序 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施，且实施后不会导致公司股权分布不具备上市条件[12][13] - 董事会60日内授出首批限制性股票并完成相关程序[68] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[71] 调整与终止 - 公司股东大会授权董事会调整限制性股票数量和授予价格，调整后应公告并通知激励对象[60] - 公司在股东大会审议前拟终止激励计划，需董事会审议通过并披露；审议通过后终止，应提交董事会、股东大会审议并披露[74]

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-042 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以下简称"会 议"）于2024年10月14日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年 10月11日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人）， 实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集，会议的召集、召开与表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更公司股份回购专户 2022 年回购股份用途的议案》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 考虑到公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，董事会同意将存放于公司回 购专用账户中的467,966股2022年回购股份的用途从"用于员工持股计划"变更为"用于A股限 制性股票激励计划"。除该项内容变更外，回购方案中 ...

人员变动 - 2024年10月11日胡轶因工作安排辞去职工代表监事，仍在公司任职，间接持股5100股[1] - 2024年10月11日黄夏舒当选职工代表监事，生于1988年，2011年入职，间接持股7200股[2][4]