（InnoCare Pharma Limited） 股东大会议事规则 第一章 总 则 诺诚健华医药有限公司 第二章 股东大会的职权 第四条 公司股东大会可行使下列职权： 1 第一条 为维护诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）（以下 简称"公司"）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限， 提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《开曼 群岛公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"， 与《科创板上市规则》合称为"交易所规则"）等法律、法规和规范 性文件（以下简称"适用法律法规"）的规定，结合《诺诚健华医 药有限公司（InnoCare Pharma Limited）组织章程大纲及章程细则》 （以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司、全体股东、股东代理人、全体董事、高级管理人员、 股东大会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、 ...

第六次經修訂及重訂 – 1 – | 股份、認股權證及權利的修改 | 12 | | --- | --- | | 股東登記冊及股票 | 19 | | 留置權 | 22 | | 催繳股款 | 23 | | 股份的轉讓 | 25 | | 股份的轉傳 | 27 | | 股份的沒收 | 28 | | 股東大會 | 30 | | 股東大會的議事程序 | 33 | | 股東的投票 | 41 | | 委任代表及法團代表 | 43 | | 註冊辦事處 | 47 | | 董事會 | 47 | | 董事的委任與輪任 | 55 | | 借貸權力 | 57 | | 董事總經理等 | 58 | | 管理 | 59 | | 經理 | 59 | | 主席及其他高級人員 | 60 | | 董事議事程序 | 60 | | 會議紀錄及公司紀錄 | 63 | | 秘書 | 64 | | 印章的一般管理與使用 | 64 | | 文件的認證 | 66 | | 儲備資本化 | 67 | | 股息及儲備 | 68 | | 記錄日期 | 76 | | 周年申報表 | 76 | | 賬目 | 77 | | 核數師 | 78 | | 通知 | 79 | | 資訊 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：9969） 截至2025年12月31日止年度全年業績公告 諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）欣然公佈，本集團截至2025年12月31日止年度（「報告期」）之 經審核綜合業績連同截至2024年12月31日止年度之比較數字。本集團於報告期 之綜合財務報表已由董事會及本公司審核委員會審閱並由本公司核數師確認。 在本公告內，「我們」及「我們的」均指本公司，如文義另有所指，則指本集團。 本公告所載若干金額及百分比數字已約整或已四捨五入至小數點後一位或兩 位數（如適用）。任何表格、圖表或其他地方所示總額與所列數額總和如有任何 差異乃因四捨五入所致。除另有界定外，本公告所使用詞彙與招股章程已界定 者具有相同涵義 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會亦宣佈，練少娥女士（「練女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律 程序代理人以代替李女士，自2026年3月25日起生效。 – 1 – InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：9969） 公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更 練女士的履歷詳情載列如下： 諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李謝佩珊女 士「李女士」）已提請辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」），並(i)就香港聯合交 易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言，不再擔任 本公司的授權代表（「授權代表」）；及(ii)根據公司條例（香港法例第622章）第16 部規定，不再擔任本公司於香港接收送達法律程序文件及通知的法定代表（「法 律程序代理人」），自2026年3月25日起生效。 ...

InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：9969） 提名委員會職權範圍 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 董事會指本公司的董事會。 財務總監指董事會不時委任負責財務管理的本公司高級行政人員。 公司秘書指本公司的公司秘書。 董事指董事會成員。 本集團指於有關期間，本公司及其附屬公司和聯營公司；或若文義另有 所指，於本公司成為其現時附屬公司和聯營公司的控股公司前期間，本公 司現時附屬公司和聯營公司；或其現時附屬公司和聯營公司或其前身（視 乎具體情況）所營運的業務。 成立 2. 提名委員會於二零一九年九月二十七日根據董事會所通過的決議案成立。 成員 會議次數及程序 香港上市規則指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。 科創板適用規則指因本公司股票在上海證券交易所科創板上市而適用於 本公司的中國境內法律、法規、規範性文件。 提名委員會指董事會根據本職權範圍第2條通過的決議案而設立的提名委 員會。 – 1 – 高級管理層指主席、行政總裁、首席財務官、首席技術官及本公司任何其 他行政人員 ...

InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：9969） 薪酬委員會職權範圍 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 董事會指本公司的董事會。 公司秘書指本公司的聯席公司秘書中的任何一位。 董事指董事會成員。 本集團指於有關期間，本公司及其附屬公司和聯營公司；或若文義另有 所指，於本公司成為其現時附屬公司和聯營公司之控股公司前之期間，本 公司之現時附屬公司和聯營公司；或其現時附屬公司和聯營公司或其前 身（視乎具體情況）所營運之業務。 高級管理層指主席、行政總裁、首席財務官、首席技術官及本公司任何其 他行政人員，而其薪酬待遇或建議薪酬待遇較董事會委任的任何行政人 員為優厚；及薪酬委員會確定的本公司任何其他僱員。 股東指本公司之股東。 香港上市規則指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。 科創板適用規則指因本公司股票在上海證券交易所科創板上市而適用於 本公司的中國境內法律、法規、規範性文件。 薪酬委員會指董事會根據本職權範圍第3條通過之決議案而設立之薪酬委 員會。 – 1 – 2. 「薪酬」 ...

諾誠健華醫藥有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） InnoCare Pharma Limited （股份代號：9969） 審核委員會職權範圍 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 審核委員會指董事會根據本職權範圍第2條通過的決議案而設立的審核委 員會。 董事會指本公司的董事會。 財務總監指董事會不時委任負責管理財務的本公司高級行政人員。 公司秘書指本公司的公司秘書。 董事指董事會成員。 本集團指於有關期間，本公司及其附屬公司和聯營公司；或若文義另有 所指，於本公司成為其現時附屬公司和聯營公司的控股公司前期間，本公 司現時附屬公司和聯營公司；或其現時附屬公司和聯營公司或其前身（視 乎具體情況）所營運的業務。 香港上市規則指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。 出席會議 – 1 – 科創板適用規則指因本公司股票在上海證券交易所科創板上市而適用於 本公司的中國境內法律、法規、規範性文件。 高級管理層指主席、行政總裁、首席財務官、首席技術官及董事會不時委 任的本公司任何其他行政人員；本公司任何其他行政人員，而其薪酬待 遇或建議薪酬待遇較董事會委任的任何行 ...

章程修订 - 公司董事会建议修订现有章程大纲及细则，采纳第六次经修订及重列之章程大纲及细则[2] - 建议修订须待股东在股东周年大会上审议并以特别决议案方式批准后生效[3] - 载有建议修订之通函将适时寄发予股东并在港交所及公司网站刊发[3] - 建议修订包括调整章程符合上市规则、扩大无纸化上市制度、电子支付股息等[2] 章程定义 - 新章程大纲及细则对电子通讯、电子设备、电子方式、混合会议、实体会议等作出定义[7][8] - 新章程细则规定单数词语包含众数涵义，有性别含意的字词包含每一性别的涵义等[9] 股份相关 - 公司有权在规定条件下购买或获取自身股份，董事会有权行使该权力[11] - 公司回购、赎回或收购的股份可注销或作为库存股份分类持有[11] - 公司不得就库存股份宣派或支付股息及进行资产分派[12] - 公司可按董事会厘定的条款及条件出售库存股份[13] 股东大会 - 各财政年度结束后六个月内须举行一次股东周年大会[13] - 股东大会可按董事会决定以混合会议方式举行[13] - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有权投票的股东可要求召开股东特别大会[14] - 召开公司股东周年大会须有为期不少于21日的书面通知，其他股东大会须有不少于14日的书面通知[15] - 两名亲身或由代表出席并有权表决的股东为股东大会的法定人数[15] 投票表决 - 以投票表决时，股东每持有一股股份拥有一票；以举手表决时，出席股东（或其代表）各有一票[22] - 表决可通过电子方式或董事或大会主席决定的其他方式进行[22] 董事相关 - 单独或合并持有公司已发行有表决权股份总数1%以上股东可提名新独立非执行董事[24] - 单独或合并持有公司已发行有表决权股份总数3%以上股东可提名新执行董事和非执行董事候选人[24] - 董事或秘书可随时召开董事会会议，会议可在世界任何地方举行[25] 通知送达 - 公司发出的通知须书面形式，可电子通讯发出，召集董事会会议通知无需书面形式[27] - 公司通知或文件可通过派员、邮寄、电子方式等送达股东，也可在网站刊登[28]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：9969） 公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更 諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李謝佩珊女 士「李女士」）已提請辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」），並(i)就香港聯合交 易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言，不再擔任 本公司的授權代表（「授權代表」）；及(ii)根據公司條例（香港法例第622章）第16 部規定，不再擔任本公司於香港接收送達法律程序文件及通知的法定代表（「法 律程序代理人」），自2026年3月25日起生效。 李女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任的事宜須提請聯 交所或本公司股東垂注。 董事會亦宣佈，練少娥女士（「練女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律 程序 ...

业绩总结 - 2022年9月21日人民币股份于科创板上市，所得款项总额约29.1907亿元，净额约27.7882亿元[3] - 首次公开发行2.64648217亿股股票，每股发行价11.03元，募集资金总额29.190698亿元，净额27.788156亿元[11] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，新药研发项目使用5.979621亿元，药物研发平台升级项目使用9737.15万元，营销网络建设项目使用1.665346亿元，信息化建设项目使用4022.21万元，补充流动资金使用7.864413亿元[13] 项目投资调整 - 新药研发项目子项目“ICP - 192”“ICP - 189”“ICP - 248”“临床样品生产费”拟调整投入资金[15] - 药物研发平台升级项目设备投资、人员薪酬、其他费用拟调整，总投资不变[17][18] - 信息化建设项目硬件购置费、软件购置费、其他费用拟调整，总投资不变[18][20] 调整原因及风险 - 因“ICP - 248”需求高拟追加投资，“ICP - 192”等项目因紧迫性和阶段性需求降低拟调减投入[21][22] - 药物研发平台升级项目调整投资以提升研发效率[23] - 信息化建设项目调整投资以增强研发能力和竞争力[24] - 新药研发面临临床试验结果不及预期等风险，募投项目实施可能受不确定因素影响[26][27] 决策进展 - 2026年3月25日公司召开董事会审议通过《调整A股募投项目内部投资结构》议案，尚需提交股东大会审议[10] - 保荐机构认为调整履行必要程序，符合法规，无损害公司和股东利益情形，无异议[29]